证券代码：688506证券简称：非常有天恒公示序号：2023-022

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

四川非常有天恒药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月22举办第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》，允许企业对首次公开发行股票募集资金投资项目之“抗原药物临床研究新项目”中的一些临床研究单项工程作出调整。以上事宜尚要递交企业股东大会审议。公司监事会、独董对于该事宜发布了很明确的同意意见，承销商安信证券股份有限公司（下称“承销商”）对于该事宜出具了很明确的审查建议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）开具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2969号），企业向社会公布发售人民币普通股4,010亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股股价为人民币24.70元，总计募资rmb990,470,000.00元，扣减发行费rmb106,072,569.72元（未税）后，募资净收益为人民币884,397,430.28元。此次募资已经在2022年12月30日所有及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（信大会师报字〔2022〕第ZA16266号）。

为加强此次募资的储放、采用与管理方法，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，企业对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年1月5日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用状况

依据《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《四川百利天恒药业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公示序号2023-003），企业首次公开发行股票募资净收益拟资金投入各项目情况及截止到2023年2月28日的募集资金使用情况如下：

企业：万余元

注：之上费用明细表相加与合计数不一致系四舍五入而致。

二、此次募投项目子工程变更实际情况

为了能加速企业创新药的开发进度，提升募集资金使用高效率，公司拟依据创新药生物药临床研究进度、资金使用对募集资金投资项目之一“抗原药物临床研究新项目”中的一些临床研究单项工程进行修改，具体变动前后对比效果如下所示：

企业：万余元

公司长期专注于全世界微生物医药前沿领域的研究探寻，根据原理和科学逻辑，以临床医学市场需求为导向，坚持自主创新和原研药技术储备，专注于建立具有国际专利权和国际权利的自主创新生物药研发平台与在研管线的产品研发。公司主要创新生物药项目创新程度较高独创性强，在临床研究中，应该根据在初期临床数据、后面临床试验方案、管道同类产品的最新消息、适用范围及市场前景等持续进行优先的变化，同时也为提升募集资金使用高效率，防止募资资金沉淀，企业拟向此次一部分临床研究子工程变更和优化如下所示：

1、将单项工程“癌症治疗行业自主创新抗原类药研发项目”里的双特异性抗体药品拟资金投入募资额度由28,658.00万余元调整至20,685.87万余元，将SI-B003联合化疗对于非小细胞癌适用范围的II期及III期临床实验，调整至SI-B003协同BL-B01D1±放化疗对于非小细胞癌以及其它多种多样实体肿瘤的II期临床试验（此项目为ADC药品的单项工程BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）±SI-B003（PD-1×CTLA4）双特异性抗体注射剂±放化疗），并增强了SI-B003协同SI-B001±放化疗对于颈部鳞癌的Ib/II期临床试验。

2、在单项工程“癌症治疗行业自主创新抗原类药研发项目”中，新增加ADC研究课题，拟资金投入募资额度34,159.10万余元，包含法抗ADC药品BL-B01D1多种多样实体肿瘤适用范围的联合化疗Ib/II期临床试验、非小细胞癌/鼻窦癌适用范围适用上市联合化疗重要申请注册临床实验、多种多样实体肿瘤适用范围的合用II期临床试验；替尼ADC药品BL-M07D1多种多样实体肿瘤适用范围的联合化疗Ia/Ib期临床实验；替尼ADC药品BL-M02D1多种多样实体肿瘤适用范围的联合化疗Ia/Ib期临床实验。

3、将单项工程“癌症治疗行业自主创新抗原类药研发项目”中GNC-038的II期临床实验调整至I/II期临床试验，将GNC-039脑胶质瘤适用范围的II期及III期临床实验调整至Ia/Ib期临床实验，并提高四特异性抗体药品GNC-035血液系统肿瘤、实体肿瘤适用范围的Ia/Ib期临床实验，以上变更后的临床实验拟用募资资金投入总金额3,407.29万余元。将核减的那一部分资金进行ADC药品的临床实验中，以求推动抗癌药物总体产品研发过程

4、降低单项工程“新冠肺炎治疗领域自主创新抗原类药研发项目”中SI-F019融合蛋白药品的临床实验资金分配，核减拟资金投入募资2,224.80万余元，将核减的资金进行别的创新生物中药的临床实验中，以求推动抗癌药物总体产品研发过程。

三、此次募投项目子工程变更具体原因

（一）癌症治疗行业自主创新抗原类药产品研发单项工程调节的缘故

1、有关双特异性抗体药品

SI-B003系靶向治疗PD-1×CTLA-4的双特异性抗体，根据有关靶标的免疫治疗药物的相互用药计划方案在泛恶性肿瘤一线适用范围中普遍获准并用，因此SI-B003也可以做为根基药品与企业别的在研抗癌药物协同，探寻在泛恶性肿瘤一线适用范围中的发展前景。

当前公司已开展了“BL-B01D1+SI-B003±放化疗”的非临床身体内药力科学研究，有关研究数据显示“BL-B01D1+SI-B003±放化疗”在没有提升安全系数风险性的情形下，在非小细胞癌等适用范围上展示出好于SI-B003、放化疗的抗癌效用，今后将进一步探索具体实施方案的II期临床试验。除此之外，企业为下一步考验颈部鳞癌一线规范医治（K药+含铂放化疗），组织开展了SI-B003对于颈部鳞癌协同SI-B001±放化疗的Ib/II期临床实验以获取有关支撑力数据信息（受理号CXSL2101510）。根据现有的联合化疗临床实验数据信息，企业充分考虑觉得SI-B003协同SI-B001/BL-B01D1±放化疗，较之于原SI-B003协同化疗方案，有希望较早获得临床医学进度和开创性临床应用。

另一方面，充分考虑III期申请注册性临床医学周期时间比较长，为防止资产长时间闲置不用，公司决定将III期费用预算后希望用资产转移到ADC在研工程中。基于以上原因，企业拟向SI-B003联合化疗对于非小细胞癌适用范围的II期及III期临床实验，调整至SI-B003协同BL-B01D1±放化疗对于非小细胞癌以及其它多种多样实体肿瘤的II期临床试验，并增强了SI-B003协同SI-B001±放化疗对于颈部鳞癌的Ib/II期临床试验。

2、有关ADC药品

企业的BL-B01D1（法抗ADC）联合化疗计划在非小细胞癌、鼻窦癌后线研究中，推动至适用上市重要申请注册临床实验；法抗ADC协同SI-B003需要在多种多样实体肿瘤一线适用范围进行II期临床试验；BL-M07D1（HER2-ADC）及BL-M02D1（TROP2-ADC）正在开展好几个Ia/Ib期临床实验。充分考虑募集资金使用高效率，公司拟在首先达到SI-B001的III期临床实验且有序推进GNC四抗药物研发的前提下，将短期内闲钱投入到了现阶段临床医学进度比较快、预计在较短时间内获得实质性进展的ADC工程中。上述情况三个ADC药品拟采用募资资金投入34,159.10万余元。具体情况如下：

（1）新增加BL-B01D1对于多种多样实体肿瘤联合化疗Ib/II期临床实验新项目、BL-B01D1对于非小细胞癌、鼻窦癌适用上市联合化疗重要申请注册临床实验工程项目的缘故

BL-B01D1是企业自主研发、全世界独家代理靶向治疗EGFR×HER3的法抗ADC药品。对于BL-B01D1联合化疗，企业已开展了5个Ia/Ib期临床实验，共遮盖16种肿瘤，目前有涉及到12种不同肿瘤类型的200余例试验者入组。依据恶性肿瘤评定资料显示，BL-B01D1联合化疗在这个12种肿瘤的II期强烈推荐使用量（RP2D）下具有较好的安全系数，且均具有极强的实效性数据信号，并且在非小细胞癌、鼻窦癌末线研究中，已表现出了可以向适用上市重要申请注册性临床医学推动的开创性功效。

为了能加速BL-B01D1联合化疗在非小细胞癌、鼻窦癌后线适用范围中往适用上市重要申请注册性临床实验推动进度，促进药品迅速发售，公司拟应用募资资金投入非小细胞癌、鼻窦癌后线适用上市联合化疗至关重要申请注册临床实验新项目

想要在大量适用范围中，稳步推进BL-B01D1联合化疗的Ib/II期拓展入组，尽早得到大样本下的安全性实效性数据信息、并及时推动到适用上市重要申请注册性临床实验，公司拟应用募资资金投入对于多种多样实体肿瘤的联合化疗Ib/II期临床实验新项目。

（2）新增加BL-B01D1±SI-B003±放化疗对于多种多样实体肿瘤（含非小细胞癌、鼻窦癌等）相互用药II期临床实验工程项目的缘故

早期公司开展了“BL-B01D1+放化疗”、“BL-B01D1+SI-B003±放化疗”的非临床身体内药力科学研究，有关研究数据显示，“BL-B01D1+放化疗”、“BL-B01D1+SI-B003±放化疗”在没有提升安全系数风险性的情形下，均展示出好于联合化疗的协同增效；与此同时根据BL-B01D1联合化疗目前临床医学研究成果，公司已经逐渐推动BL-B01D1对于非小细胞癌、鼻窦癌等几种实体肿瘤相互用药的II期临床试验，拟探寻在多种实体肿瘤一线治疗的高效安全度。为更快的推动临床医学研发管线，提升募资的使用率，因而，公司拟应用募资资金投入BL-B01D1±SI-B003±放化疗对于多种多样实体肿瘤（含非小细胞癌、鼻窦癌等）相互用药的II期临床实验新项目。

（3）新增加BL-M07D1对于多种多样实体肿瘤联合化疗Ia/Ib期临床实验工程项目的缘故

BL-M07D1为公司发展根据本身关键技术服务平台，自主研发HER2-ADC药品。多种临床一期说明，该药品在可靠性、恶性肿瘤破坏力效用等多个方面好于同靶标药品DS-8201（第一三共的HER2-ADC药品），临床上有超越DS-8201的发展潜力。

现阶段BL-M07D1已开展了2项Ia/Ib期临床实验，覆盖乳癌、癌症肿瘤等几种恶变实体肿瘤，处在使用量上坡和拓展环节。在HER2阳性乳腺癌中，已经有结果显示BL-M07D1临床治疗安全系数优良且具有极强的实效性数据信号，有得到开创性功效的发展潜力。与此同时，根据大样本数下Ib期临床实验有关结论，企业可向CDE申请办理BL-M07D1的双臂申请注册性临床研究，以此来实现相关产品的迅速获准发售。因而，为加快管道推动并提升募集资金使用高效率，公司拟应用募资资金投入BL-M07D1对于多种多样实体肿瘤的联合化疗Ia/Ib期临床实验。

（4）新增加BL-M02D1对于多种多样实体肿瘤联合化疗Ia/Ib期临床实验工程项目的缘故

BL-M02D1为公司发展根据本身关键技术服务平台，自主研发TROP2-ADC药品。多种临床一期说明，该药品在可靠性、恶性肿瘤破坏力效用等多个方面优交于靶标药品IMMU-132（吉利德的TROP2-ADC药品），临床上有超越IMMU-132的发展潜力。

现阶段BL-M02D1已开展了2个Ia/Ib期临床实验，覆盖三阴乳腺癌、肝癌、癌症肿瘤等几种实体肿瘤，处在Ia及Ib期临床医学拓展环节。在三阴乳腺癌中，已经有结果显示BL-M02D1临床治疗安全系数优良且具有极强的实效性数据信号，有得到开创性功效的发展潜力。与此同时，根据大样本下Ib期临床实验有关结论，企业可向CDE申请办理BL-M02D1的双臂申请注册性临床研究，以此来实现相关产品的迅速获准发售。因而，为加快管道推动并提升募集资金使用高效率，公司拟应用募资资金投入BL-M02D1对于多种多样实体肿瘤的联合化疗Ia/Ib期临床实验。

3、关于四特异性抗体药品

GNC-035为公司发展根据本身关键技术服务平台，自主研发全世界独家代理靶向治疗ROR1×PD-L1×4-1BB×CD3的四特异性抗体药品。现阶段GNC-035已经获得临床研究准许通知单（受理号CXSL2101045）并组织了对于血液系统肿瘤和实体肿瘤的2个Ia/Ib期临床实验。已经有结果显示，GNC-035在血液系统肿瘤和宫颈癌中都有较明显实效性数据信号，且稳定性优良。因而，公司拟应用募资资金投入GNC-035四特异性抗体注射剂对于血液系统肿瘤、实体肿瘤的Ia/Ib期临床实验。

现阶段GNC-038已开展了1个Ia/Ib期4个Ib/II期临床试验，覆盖亚急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤等血液系统肿瘤，已经有临床医学结果显示GNC-038在亚急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤中都有较确立实效性数据信号，且稳定性优良。GNC-039对于脑胶质瘤的Ia/Ib期临床实验，已经有临床医学结果显示GNC-039在脑胶质瘤中具有强烈的实效性数据信号，且稳定性优良。企业经充分考虑在研管线的临床医学工作进展，为了保证募集资金使用高效率，计划在有序推进GNC-038和GNC-039在研新项目的前提下，把计划GNC药品项目中后希望应用资产向ADC药品的临床研究歪斜。

（二）新冠肺炎治疗领域自主创新抗原类药产品研发单项工程调节的缘故

当前公司已经完成SI-F019融合蛋白注射剂的I期临床实验，并未推动到II期临床试验。企业经充分考虑在研管线的临床医学工作进展，为了保证募集资金使用高效率，拟向关键募资集中在SI-B001的III期临床实验、ADC有关临床实验等特色中，因而减少该项目的募资资金投入。

四、此次企业一部分募投项目子工程变更的可行性研究

（一）国家扶持政策推动新药研究项目执行

近些年政府部门出台一系列适用新药研究的有关国家产业政策，缩短自主创新药物临床申请与上市申请的审核时间，《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》致力于为消费者提供更优质的治疗方法挑选，加速有前景的药物投入市场，达到临床医学新需求。除此之外，政府部门还颁布了人才激励方案与鼓励科技研发等税收优惠政策，以推动中国企业的研发项目，为项目的实施提供了良好的外部条件。

公司长期专注于全世界微生物医药前沿领域的研究探寻，根据原理和科学逻辑，以临床医学市场需求为导向，坚持自主创新和原研药技术储备，专注于建立具有国际专利权和国际权利的自主创新生物药研发平台与研发管线。企业战略合乎现行政策激励方位，有利于企业平稳持续发展，在研新项目稳步推进。

（二）全世界恶性肿瘤创新药市场的需求不断增长

全世界抗癌药物市场持续发展趋势，诸多抗癌创新药物面世和更多适用范围获准及其提升的病人群体，促进了抗癌药物销售市场的进一步提高，预测到2030年全世界抗癌药物销售市场总金额将突破4,824亿美金；与此同时我国抗癌药物销售市场受病人数量增加、临床医学要求提升、有关有益政策等动力因素危害，在未来几年亦将展现迅速上升趋势，预计在2030年，我国抗癌药物市场容量即将超出6,831亿人民币（信息来源：弗洛斯特沙利文），因此癌症治疗行业销售市场极大且依然存在并未满足诊治要求。

此次募投子工程变更后，募投项目仍致力于肿瘤等重疾领域内的全世界并未满足医学要求，公司具有具有国际竞争力的研发平台和在研产品组合策略，全部商品均具有完整的全世界利益，一直致力于为国际市场给予真真正正具有差异化竞争力的创新药。

（三）创新药的产品研发能力和研发部门为募投项目的顺利开展提供坚实保障

企业拥有完整的包含小分子水化学制剂与生物大分子创新生物中药的研发管理体系，具有从新药发现到工艺研发和变大生产过程的开发和生产量。公司具有中国美国两个地方研发基地，研发团队行业领域涉及到临床药理学、药物制剂专业、药物检测、药学、制药工程、合成化学等多个课程，构成了全环节一体化的开发开发平台。截止到2022年6月30日，企业研发团队一共有476人，研发部门中有着博士学历36人，研究生学历96人，包含诸多有着国际性药企关键研发岗位工作经历的工作人员。企业尤其是以美两个地方研发基地为基础，建立国外前面产品研发、我国后面开发设计的开发对策，构成了具有自主知识产权的新药研究开发平台，为公司发展募投项目的顺利开展提供强有力的确保。

（四）优异的临床实验管理体系能够保障临床研究的顺利进行

企业建了一支具备丰富的经验医学临床科研团队，设立了完备的临床实验SOP管理体系，临床医学有关研究的质量和及时性都具有基本上的保证，为有关临床实验工程项目的进行打下基础。与此同时公司已经设立了全国各地相关领域的顶级临床医学专家网络，与全国知名的三甲定点医疗机构合作开展了普遍、密切的临床研究协作，能够保障企业产品管线临床研究的顺利进行和优质运作。

五、此次企业一部分募投项目子工程变更对企业的危害及风险防范

公司本次一部分募投项目子工程变更及新增加一部分研发项目，有利于公司有关研发项目的顺利推进和推动，为公司发展新产品开发带来了资金扶持，提升了募集资金使用高效率，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但项目开发过程中，仍然存在下列风险性：

（一）在研种类发售进展大跳水风险

企业在研种类从项目立项到发售往往需要8-10年的时间，的时候需要进行大量科研工作，且遭受工作人员水平、环境因素和资源产生的影响，即便已经处在II期/或III期临床试验时期的在研种类，或仍然需要2-3年的时间即可递交上市申请，期内如果出现了内部结构机构不到位，环境因素转变等不利条件，也将危害研究进度，从而导致在研种类发售存有进展大跳水风险。

（二）创新药研发风险性

药物研发全过程悠长且临床前试验和初期试验结果无法预料和保障最后的临床研究结论，有可能出现临床研究结论不太好的状况，与此同时临床研究的成功亦无法保证药物最后研制的取得成功，因此存有创新药研发风险。

（三）新技术应用无法产生产品或者商业化的不达预想的风险性

目前为止，企业创新生物药在研新项目并未获准推出，有关关键技术平台与核心技术可行性分析层面存在不确定性。除此之外，新产品开发完成后若无法满足瞬息万变的市场的需求，和产品没被销售市场接纳，或到时候同治疗领域发生功效、安全系数等相关或更优质之间的竞争商品，存有企业研发成果转化或商业化的大跳水风险。

六、履行决议程序流程

公司在2023年3月22日召开第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》，允许对企业首次公开发行股票募集资金投资项目之“抗原药物临床研究新项目”中间分子结构新项目进行修改的事宜，与此同时董事会受权高管全权负责申请办理与此次募资重点帐户相关的事宜，包含但是不限于明确及签定此次开设募资重点账户相关协议及文档、签定募集资金专户存放监管协议等。企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关相关法律规定及要求立即履行信息披露义务。公司独立董事和职工监事对于该事宜发布了确立赞同的建议。此次变动事宜尚要递交企业股东大会审议。

七、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次对一部分募投项目子工程变更，有利于公司提升整体研发效率和资金使用效益，加速推进产品研发施工进度，符合公司将来可持续发展的发展战略规定，合乎公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。此次变动调节依法履行必须的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。独董允许公司本次对一部分募投项目单项工程进行修改的事宜，并同意将这些事宜提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目子工程变更，有利于公司提升整体研发效率和资金使用效益，加速推进产品研发施工进度，符合公司将来可持续发展的发展战略规定，合乎公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。此次变动调节依法履行必须的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。职工监事允许公司本次对一部分募投项目单项工程进行修改的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次对“抗原药物临床研究新项目”一部分临床研究单项工程进行修改的事宜早已企业第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次会议审议根据，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程。此次事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司本次对“抗原药物临床研究新项目”一部分临床研究单项工程进行修改，是依据产品研发施工进度及时的变动，有利于公司提升整体研发效率和资金使用效益，加速推进产品研发施工进度。

总的来说，承销商对公司本次一部分募投项目单项工程进行修改的事宜情况属实。此次变动事宜有待企业股东大会审议准许后才可执行。

八、手机上网公示配件

（一）《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（二）《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司部分募投项目子项目变更的核查意见》

特此公告。

四川非常有天恒药业股份有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：688506证券简称：非常有天恒公示序号：2023-024

四川非常有天恒药业股份有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日14点30分

举办地址：成都市高新区高新国际城市广场B座10楼10号会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已企业2023年3月22日举行的第四届董事会第五次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月23日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》公布的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更的公告》（公示序号：2023-022）

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）当场列席会议的预约登记：拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年3月31日17时或以前将备案文件扫描件（详细备案方法需要文档）发送到电子邮箱ir@baili-pharm.com开展预约登记，电子邮箱中应标明公司股东手机联系人、联系方式。邮件标题请注明“非常有天恒：2023年第二次股东大会决议备案”字眼；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理登记。预约登记股东在出席现场会议时请出示相关证明正本以便检查。

（二）备案方法：

1、自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

3、合伙制企业公司股东应当由执行事务合伙人或是执行事务合伙人委托委托代理人列席会议。执行事务合伙人或者其委派代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备执行事务合伙人或者其委派代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、合伙制企业公司股东部门的执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书。

六、其他事宜

（一）开会时间一天，列席会议者差旅费由公司股东（公司股东委托代理人）自立

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。参会代表请尽快带上有效身份证、证券账户卡正本，以便侓师认证。

（三）大会联系电话

1、手机联系人：陈雪玉

2、联系方式：028-85321013

3、企业地址：成都市高新区高新国际城市广场B座10楼

4、电子邮件：ir@baili-pharm.com

特此公告。

四川非常有天恒药业股份有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：法人授权书

法人授权书

四川非常有天恒药业股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：2023年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688506证券简称：非常有天恒公示序号：2023-023

四川非常有天恒药业股份有限公司

第四届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年3月22日，四川非常有天恒药业股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议在企业会议室召开。此次会议以当场及通讯表决方法举办，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长汪捷女性组织。此次会议工作的通知于2023年3月17日根据书面通知送到整体公司监事。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》

职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目子工程变更，有利于公司提升整体研发效率和资金使用效益，加速推进产品研发施工进度，符合公司将来可持续发展的发展战略规定，合乎公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。此次变动调节依法履行必须的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。职工监事允许公司本次对一部分募投项目单项工程进行修改的事宜。

主要内容请见我们公司同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更的公告》（公示序号：2023-022）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

四川非常有天恒药业股份有限公司职工监事

2023年3月23日