证券代码：000961证券简称：中南建设公示序号：2023-056

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（通称“企业”）2023年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳交易所（通称“深圳交易所”）网站或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上发布《2023年第二次临时股东大会通知》，此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，为了保护债权人权益，便捷公司股东履行投票权，现就此次股东会的举办状况进一步提醒如下所示：

一、大会的相关情况

1、届次：2023年第二次股东大会决议

2、召集人：第八届股东会

3、合理合法、合规：此次股东会举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时长：2023年3月27日（星期一）在下午15：30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件（通称“深圳交易所”）进行投票的时间为2023年3月27日早上9:15~9:25和9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的起始时间（2023年3月27日早上9:15）至网络投票截止时间（2023年3月27日在下午15:00）之间的随意时长

5、举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络方法中的一种进行投票，发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月22日（星期三）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于2023年3月22日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利出席本次股东会，同时可书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该公司股东委托代理人无须是自然人股东。（受权委托书模板详见附件2）

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：上海长宁区天山西路1068号联强国际城市广场A座9楼

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编码表

（二）决议具体内容

1、《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

提议归属于特别决议决议事宜，须经列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上（含本数）根据。

提议归属于危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东独立记票。

主要内容详细企业2023年3月11日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十九次会议决议公告》、《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

三、大会备案等事宜

1、公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件；

2、自然人股东备案。自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书；

3、备案时长：2023年3月22日至27日之间的工作日内（可以用信件、电子邮箱或发传真方法备案）；

4、备案地址：上海长宁区天山西路1068号联强国际城市广场A座9楼；

5、大会联系电话：

邮编：200335

联系方式：（021）61929799

发传真：（021）61929733

电子邮箱：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

手机联系人：汪菁

6、常见问题：

（1）参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本；

（2）依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于本公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。相关参加融资融券交易的投资人如果需要参加此次股东会现场会议，需要提供身份证原件（假如是法人主体，还须提供相关法人代表有关身份证明材料），委托证劵公司法定代表人依规开具的书面形式法人授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记；

（3）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，根据交易软件开展网上投票类似买进股票，通过网络投票软件进行投票为根据网页页面填好选项，具体操作步骤详见附件1。

达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户拥有企业股票股东，如根据网上投票方法进行投票，只可通过网络投票软件网络投票，不能通过交易软件网络投票。

五、备查簿文档

1、第八届股东会第三十四次会议决定。

配件1：参与网上投票的实际操作流程

配件2：法人授权书

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360961

2、网络投票通称：华中网络投票

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月27日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月27日早上9:15，截止时间为2023年3月27日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可查看（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可浏览http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参加江苏中南建设集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，本法人授权书有效期：自受托人签定日起至此次股东会完毕止。受委托人名字：受委托人身份证号：

受托人名字：受托人证劵账号：

受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

受托人股票数：授权委托时间：时间日期

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

注：

1、请使用正楷填受托人和受委托人全称（汉语或英文名字，受托人名字需与股份公司章程中所载的同样）。受托人为企业法人，理应盖上单位印章；

2、受托人股票数请填写数字，若未填数字，则被称作受托人注册登记的全部股权均作出受权；

3、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理；

4、如受托人对提案未明确网络投票标示的，则受委托人可追究其网络投票建议。