证券代码：688656证券简称：浩欧博公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
江苏省浩欧博生物技术有限责任公司（下称“企业”）近日接到董事、副董牛俊峰先生离职申请，由于工作调节，牛俊峰老先生申请办理辞掉董事长助理职位，牛俊峰先生离职申请自送到股东会之日起起效，辞掉董事长助理岗位后，牛俊峰老先生仍任董事、副董，承担公司战略规划及股东会别的事务管理管理方面。牛俊峰老师在董事长助理任职期尽职尽责、勤勉尽责，为公司的规范运作与稳定发展彰显了非常重要的作用。董事会对牛俊峰老师在董事长助理任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2023年3月24日，企业以现场会议融合通信方式举办第二届股东会第二十二次大会，决议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长候选人，股东会提名委员会核查，董事会允许聘用谢爱香女性为公司发展董事长助理（谢爱香女性个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过之日起止第二届股东会任期届满之日止。谢爱香女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并且其任职要求已获得上海交易所情况属实根据。
公司独立董事对此次聘用谢爱香女性为公司发展董事长助理的事宜发布了单独建议如下所示：经核查董事长助理侯选人谢爱香小姐的个人履历、上海交易所科创板上市董事长助理任职要求等相关材料，独董认为具有担任企业董事长助理的任职要求，没有发现有《公司法》要求或证监会、上海交易所等有关规定不可出任公司高级管理人员的情况，且候选人、聘用程序流程合乎《公司章程》的相关规定。允许聘用谢爱香女性担任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第二届股东会任期届满之日止。
董事长助理联系电话如下所示：
联系方式：0512-69561996
电子邮件：jshob@hob-biotech.com
通讯地址：苏州园区星湖街218号微生物纳米技术园C10栋
特此公告。
江苏省浩欧博生物技术有限责任公司
股东会
二二三年三月二十五日
附件一：个人简介
谢爱香女性，中国籍，无海外居留权。1982年12月出世，毕业院校苏州大学会计学专业，本科文凭。2012年4月迄今任职于江苏省浩欧博生物技术有限责任公司，各自出任会计主管、内部审计主管、投资关系副总监、证券事务代表、内部审计责任人等岗位。
截止到本公告公布日，谢爱香女性未持有公司股份，与企业以及大股东、控股股东不会有关联性。没有遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况；也并未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。
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