证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月18日以通信方式传出第三届股东会第三次会议通告，大会于2023年2月21日以当场融合通信方式在合肥经济技术开发区汤口路678号举办，此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中：以通讯表决方法参加4人），监事、高管人员列席，会议由老总万和国组织。

此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为推动企业稳步发展，全面保障经营资金必须，经决议允许公司及子公司2023本年度向金融机构申请办理总金额不超过人民币30亿的综合授信额度。综合授信额度申请时限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月，该信用额度在授权期限内可重复利用。按照实际信贷业务必须，在预估信用额度里的申请办理信贷业务如需自然人股东公司担保，则是由公司实际控制人时乾中老先生提供相应的连带责任保证贷款担保。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-013）

独董对该提案发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司运营发展需求，经决议允许公司及子公司2023本年度向合并范围内公司拟给予总计不得超过60,000.00万元贷款担保。担保额度期限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》（公示序号：2023-014）

独董对该提案发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会报请于2023年3月9日举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-012）

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-011

安徽省万朗磁塑有限责任公司

第三届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二次会议报告于2023年2月18日以通信方式传出，大会于2023年2月21日以当场融合通信的形式举办，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名（在其中：以通讯表决方法参加1人），企业一部分高管人员列席。会议召开和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为推动企业稳步发展，全面保障经营资金必须，职工监事允许公司及子公司2023本年度向金融机构申请办理总金额不超过人民币30亿的综合授信额度。综合授信额度申请时限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月，该信用额度在授权期限内可重复利用。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-013）

（二）表决通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

为了满足公司运营发展需求，经决议允许公司及子公司2023本年度向合并范围内公司拟给予总计不得超过60,000.00万元贷款担保。担保额度期限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》（公示序号：2023-014）

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司职工监事

2023年2月22日

证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-012

安徽省万朗磁塑有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点30分

举办地址：安徽合肥市经济技术开发区汤口路678号办公楼201会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案均早已企业第三届股东会第三次会议、第三届职工监事第二次会议审议根据。主要内容详细企业2023年2月22日发表在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：时乾中

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、凡同时符合标准股东或授权委托人于2023年3月6日在下午17:00前到我们公司证券部申请办理列席会议资质登记，或者以发传真或信件的形式备案，发传真或信件以到达企业的为准。

2、公司股东凭持仓证实、法人授权委托书和企业营业执照备案。群众公司股东持股票帐户、持仓证明和本人身份证登记；授权委托代表者持身份证、法人授权书（见附件1）、受委托人股票帐户及持仓证实备案。

六、其他事宜

联系电话

联系方式：0551-63805572

传真号码：0551-63809977

手机联系人：张小梅余敏

通讯地址：安徽合肥市经济技术开发区汤口路678号-安徽省万朗磁塑有限责任公司证券部

邮编：230601

列席会议者吃住、交通等费用自理。

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省万朗磁塑有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-013

安徽省万朗磁塑有限责任公司

关于公司及子公司2023本年度预估

向金融机构申请办理综合授信额度的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月21日举办第三届股东会第三次会议、第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该提议尚要递交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、向金融机构申请办理授信额度的重要状况

为推动企业稳步发展，全面保障经营资金必须，公司及子公司2023本年度预估向金融机构申请办理总金额不超过人民币30亿的综合授信额度。综合授信具体内容包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、银行保函、商业保理、银行汇票、开立信用证、贴现、票据池业务、融资租赁业务等（具体业务种类以有关金融企业审核为标准）。实际信用额度、银行贷款利率、收费标准、授信期限和以公司和金融企业最后商议签署的授信申请协议书为标准。此次信用额度并不等于企业具体融资额，实际股权融资时间以及额度将于综合授信额度内，结合公司具体融资需求情况确定。

以上综合授信额度申请时限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月，该信用额度在授权期限内可重复利用。在这里信用额度范围之内，企业将不会再就每一笔授信额度或贷款事项再行召开董事会、股东会。公司授权老总或董事长特定委托代理人代表公司签定以上信用额度内与授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等）有关合同、协议书、凭据等多项法律条文，并可根据资金成本和各金融企业资信情况实际挑选金融企业。

二、保证担保状况

按照实际信贷业务必须，在预估信用额度里的申请办理信贷业务如需自然人股东公司担保，则是由公司实际控制人时乾中老先生提供相应的连带责任保证贷款担保，并且不扣除企业一切担保费用，不需要企业提供质押担保。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条文有关规定，可以直接可免于依照关联交易的形式进行决议和公布，不用递交股东大会审议。

三、独董建议

本次公司向金融机构申请办理信用额度，能够满足企业生产运营所需要的周转资金，将会对企业实力和赚钱水平的提高造成重大意义。公司已经制定了严格审批权和流程，可以有效规避风险，遵循了公平公正、公平、科学合理的标准，不会有损害公司利益及中小型股东利益的情形。

因而，大家允许公司及子公司2023本年度预估向金融机构申请办理总金额不超过人民币30亿的综合授信额度事宜。并同意将这个提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公示序号：2023-014

安徽省万朗磁塑有限责任公司

关于公司及子公司2023本年度预估对外开放担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

●被担保人名字：安徽省万朗磁塑有限责任公司（下称“企业”）及合肥市鸿迈塑胶制品有限公司等子公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为不得超过60,000.00万余元；截至公告日担保余额9,500.00万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

为了满足公司运营发展需求，公司及子公司2023本年度向合并范围内公司拟给予总计不得超过60,000.00万元贷款担保（本担保额度包含目前贷款担保、目前担保的贷款展期或是续险及新增加贷款担保），具体内容如下：

企业：万余元

企业2023本年度对外开放给予担保安排是根据对现阶段业务开展情况的预估，在此次担保额度的决议期限内，为负债率70%及以上子公司公司担保额度若有充裕，能将剩下信用额度调济用以为公司发展及其负债率小于70%的子公司公司担保；为负债率小于70%的子公司公司担保额度不可调济用以为负债率70%及以上子公司公司担保。

此次担保额度的决议期限为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月。在相关信用额度及决定期限内产生的实际贷款担保事宜，公司授权老总对实际贷款担保事宜（包含但是不限于被担保人、担保额度、担保期限等）做出审核，并受权公司董事长或相对应公司法定代表人签定与实际贷款担保相关的各种法律条文，董事会、股东会不会再逐单决议。此次担保对象为公司发展合并报表范围里的企业，贷款担保严控风险。

二、被担保人基本概况

（一）被贷款担保企业概述

注：以上被担保对象均为公司及子公司，均资信评估优良、并不属于失信执行人企业。

（二）被贷款担保企业最近一年又一期关键财务报表

企业：万余元

注：以上中2021年度早已会计事务所财务审计，2022年三季度数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

1、合同类型：连带责任保证贷款担保

2、担保期间：依据每一笔担保的实际发生时间，担保期间以企业、子公司和业务利益相关方签署的实际合同书为标准。

3、担保额度：总计不得超过60,000.00万余元。

企业在担保额度应用期限内所提供的贷款担保，受权老总或相对应公司法定代表人签定与实际贷款担保相关的各种法律条文，董事会、股东会不会再逐单决议。每一笔担保的时限和额度根据公司授权人员和业务利益相关方最后沟通后签订的合同书明确，最后具体贷款担保总金额把不超出此次授予最大担保额度。

四、股东会建议

公司在2023年2月21日举办第三届股东会第三次会议，股东会允许公司及子公司2023本年度向合并范围内公司拟给予总计不得超过60,000.00万元贷款担保。担保额度的有效期为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月。本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

五、独董建议

此次公司及子公司完成对外开放担保额度预估，符合公司业务发展必须，此次贷款担保事项决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大投资者尤其是中小股东权益的状况。

因而，独董允许公司及子公司2023本年度拟给予总计不得超过60,000.00万余元贷款担保事宜，并提交公司股东大会审议准许。

六、职工监事建议

为了满足公司运营发展需求，职工监事允许公司及子公司2023本年度向合并范围内公司拟给予总计不得超过60,000.00万元贷款担保。担保额度的有效期为自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日不得超过12月。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及子公司对外开放公司担保的账户余额9,500.00万余元，占公司最近一期经审计净资产的14.78%，在其中子公司对企业担保余额为9,500.00万余元；企业对子公司公司担保的额度为0万余元；子公司与全资子公司中间给予担保余额总计0万余元。无贷款逾期担保额度。截止本公告日，实际担保余额如下所示：

合肥市古瑞新材料有限公司对企业担保余额为670.00万余元；安徽省万朗家用电器构件有限责任公司对企业担保余额为5,000.00万余元；安徽省邦瑞新材料科技有限公司对企业担保余额为3,830.00万余元。公司及子公司不会有违规担保和其它对外担保的现象。

特此公告。

安徽省万朗磁塑有限责任公司

股东会

2023年2月22日