（上接A15版）

（1）壹石通于2022本年度销户招商银行股份有限责任公司合肥创新大路分行募资专用存款账户，账户755946566410816，中信银行银行股份有限公司蚌埠市分行营业部募资专用存款账户，账户8112301011600862632，各自估价入库贷款利息840,545.36元、2,244.80元，总共估价入库贷款利息842,790.16元，账号注销时已经全额的转走。

（2）壹石通于2022年10月10日举办第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业向特定对象发行新股募集资金投资项目执行期内，应用银行汇票方法付款募投项目所需资金，以后按时以募资等额本息更换，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业一般账户，这部分等额本息更换资产视作募投项目已用资产。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

我们公司募资实际投资新项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

我们公司不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

本董事会觉得我们公司已按证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

经公证，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）觉得：《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》依照证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导要求编写，在大多数重要层面公允价值体现了壹石通2022本年度募资的储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，本承销商中国国际金融有限责任公司觉得：企业2022年年度募资储放与应用情况合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、存有2次之上股权融资且当初各自存有募资应用状况

公司存在2次之上股权融资并且在2022年各自存有募集资金使用，真实情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、配件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

股东会

2023年3月30日

配件1．首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

配件2．向特定对象发行新股募集资金使用状况一览表

配件1

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司

首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

截止期：2022年12月31日

编制单位：安徽省壹石通原材料科技发展有限公司 额度企业：rmb万余元

[注1]企业“动力锂电池涂敷膈膜用勃姆石生产地工程项目”募资总计资金投入进展超过 100%缘故系采用了募投资金账户上的利息费用。

配件2

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司

向特定对象发行新股募集资金使用状况一览表

截止期：2022年12月31日

编制单位：安徽省壹石通原材料科技发展有限公司 额度企业：rmb万余元

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公示序号：2023-017

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月20日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月20日 15:00

举办地址：安徽省蚌埠市怀远开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：这次股东会将征求企业2022年年度独董个人工作总结。

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经由企业第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：10

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7、9、10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员。

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月17日（早上9:30-11:30，在下午13:30-17:00），以上时间范围以后，将不会申请办理参加现场会议股东备案。

（二）当场备案地址：安徽省蚌埠市怀远开发区金河路10号，企业董事会办公室

（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应拥有有关合理证明材料，在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真或电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年4月17日在下午17:00以前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“壹石通2022年年度股东大会”并留出合理联系电话。

（1）法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、法人授权书（详见附件）原件和受托人个股账户正本等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、 个股账户正本等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话核实后视作备案取得成功。

（四）尤其常见问题：

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法申请办理当场出席会议备案。

六、 其他事宜

（一）此次会议预估大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

手机联系人：陈帅

联络电话：0552-822 0958 发传真：0552-859 9966

通讯地址：安徽省蚌埠市怀远开发区金河路10号

电子邮件；IR@estonegroup.com

邮政编码：233400

特此公告。

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司股东会

2023年3月30日

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公示序号：2023-015

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司有关

公司及分公司2023年年度授信额度及

担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次被担保人为公司全资子公司蚌埠市壹石通电子通信材料有限公司（下称“壹石通电子器件”）、安徽省壹石通新能源材料有限责任公司（下称“壹石通新能源技术”）、安徽省壹石通材料学研究院有限公司（下称“壹石通研究所”）、重庆市壹石通新能源科技有限公司（下称“重庆市壹石通”）。

● 此次担保额度总计不超过人民币70,000.00万余元。截止到本公告公布日，企业对控股子公司的具体已担保额度为17,769.97万余元（没有此次决议的担保额度）。

● 此次贷款担保不会有质押担保。

● 此次2023年年度授信额度及担保额度预估，已经由企业第三届股东会第十九次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司（下称“企业”或“壹石通”）为了满足业务发展需要，定于2023本年度向银行借款预估rmb50,000.00万元综合授信额度；与此同时，控股子公司壹石通电子器件、壹石通新能源技术、壹石通研究所、重庆市壹石通为了满足工程建设必须及日常运营融资需求，提升资产盈利能力，定于2023本年度向银行借款总金额总计不超过人民币70,000.00万元综合授信额度，壹石通拟为该授信额度事宜公司担保，具体情况如下：

一、授信额度及保证状况简述

（一）壹石通申请办理授信额度状况

壹石通定于2023本年度向银行借款预估rmb50,000.00万元综合授信额度（包含但是不限于申请办理固定资产贷款、项目投资、承兑、个人信用、票据、贴现、商业保理、出口押汇、外汇交易远期结售汇及其衍生品等业务），授信额度融资期限一般不超过10年，此次授信额度方法均是个人信用免贷款担保，信用额度可以从授信额度时间段内重复利用，能够在各个银行间市场作出调整，实际授信金额和借款期限以公司根据资金使用计划和相关金融机构签署的最后综合性授信协议为标准，此次银行信贷总计总额不超过人民币50,000.00万余元。

（二）控股子公司授信额度及保证状况

壹石通电子器件、壹石通新能源技术、壹石通研究所、重庆市壹石通拟向银行借款总金额不超过人民币70,000.00万元综合授信额度（包含但是不限于申请办理固定资产贷款、项目投资、承兑、个人信用、票据、贴现、商业保理、出口押汇、外汇交易远期结售汇及其衍生品等业务），授信额度融资期限一般不超过10年，之上授信额度事宜拟由公司提供担保，合同类型为连带责任保证，担保额度不超过人民币70,000.00万余元，担保期限依据授信额度融资具体有效要求来定，实际以和有关金融机构签订的担保协议为标准。

以上四家子企业拟将各相关银行办理授信额度的具体情况如下：

（三）此次股东会报请股东会受权事宜

公司在2023年3月28日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计的议案》，并报请股东会受权事宜如下所示：

1、为提升经营决策高效率，股东会拟报请股东会受权总经理或者其指定授权代理人在相关信用额度内确认实际授信担保事宜，并签订与授信担保有关的协议等相关资料。

2、依据实体经营必须，在相关贷款担保总金额度内，受权总经理或者其指定授权代理人实际调节以上控股子公司间的担保额度应用。

3、以上预计的授信担保信用额度及授信申请有效期限，自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

与此同时，截止到2022年年度股东大会举办日，经2021年年度股东大会表决通过的《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》中并未所使用的信用额度相对应全自动无效。

二、被担保人基本概况

（一）壹石通电子器件

1、名字：蚌埠市壹石通电子通信材料有限公司

2、成立日期：2021年11月26日

3、公司注册地址：安徽蚌埠市怀远县开发区金河路12号

4、法人代表：周建民

5、业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；电子专用材料市场销售；复合材料市场销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；技术进出口；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

6、公司股权结构：壹石通电子器件为壹石通控股子公司。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，壹石通电子器件总资产为43,292.06万余元，总负债为28,257.70万余元，资产总额为15,034.36万余元，主营业务收入为0.00万余元，纯利润为34.36万余元，扣除非经常性损益后纯利润为-165.12万余元。上述情况财务报表已经从天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

8、不会有危害偿债能力指标的重大事情。

9、并不属于失信执行人。

（二）壹石通新能源技术

1、名字：安徽省壹石通新能源材料有限责任公司

2、成立日期：2021年2月7日

3、公司注册地址：我国（安徽省）自贸区蚌埠市规划区禹会区长青乡高新路1353号（禹会区人民法院正对面）

4、法人代表：鲍克成

5、业务范围：新能源材料、勃姆石、氢氧化镁、三氧化二铝、锂电池材料、硅基电子类材料、炭基绝缘材料的产品研发、推广应用、技术咨询、生产制造、市场销售（之上没有危化品）；国内贸易代理；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、公司股权结构：壹石通新能源技术为壹石通控股子公司。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，壹石通新能源技术总资产为55,224.99万余元，总负债为42,160.34万余元，资产总额为13,064.65万余元，主营业务收入为5,361.52万余元，纯利润为-355.8万余元，扣除非经常性损益后纯利润为-427.53万余元。上述情况财务报表已经从天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

8、不会有危害偿债能力指标的重大事情。

9、并不属于失信执行人。

（三）壹石通研究所

1、名字：安徽省壹石通材料学研究院有限公司

2、成立日期：2020年5月7日

3、公司注册地址：安徽合肥市高新区合肥市高新区望江西路2800号创新产业园二期J1栋A座14层A3-09。

4、法人代表：蒋学鑫

5、业务范围：材料科学研究；工艺科研开发;新型材料技术推广服务；新型材料技术开发服务；化工新材料资询、沟通交流服务项目；化工新材料出让服务项目；聚合物复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、纳米复合材料多功能性粉体材料、元器件及生产工艺设备的开发、生产销售；科技创新转化、高新科技企业孵化；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、公司股权结构：壹石通研究所为壹石通控股子公司。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，壹石通研究所总资产为11,109.76万余元，总负债为3,534.87万余元，资产总额为7,574.89万余元，主营业务收入为5,167.23万余元，纯利润为-647.93万余元，扣除非经常性损益后纯利润为-654.47万余元。上述情况财务报表已经从天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

8、不会有危害偿债能力指标的重大事情。

9、并不属于失信执行人。

（四）重庆市壹石通

1、名字：重庆市壹石通新能源科技有限公司

2、成立日期：2022年7月22日

3、公司注册地址：重庆市长寿区晏家街道社区齐心合力大路20号1-1

4、法人代表：周建民

5、业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；电子专用材料市场销售；复合材料市场销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源项目研发；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、公司股权结构：重庆市壹石通为壹石通控股子公司。

7、关键财务报表：截止到2022年12月31日，重庆市壹石通总资产为1,993.14万余元，总负债为0.17万余元，资产总额为1,992.96万余元，主营业务收入为0.00万余元，纯利润为-7.04万余元，扣除非经常性损益后纯利润为-7.04万余元。上述情况财务报表已经从天职国际会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

8、不会有危害偿债能力指标的重大事情。

9、并不属于失信执行人。

三、授信额度及担保协议主要内容

有关授信额度及担保协议并未签定，授信额度及担保协议主要内容会由利益相关方一同共同商定，实际授信额度及担保额度、借款期限按实际签订的合同书为标准。

四、授信额度及贷款担保的原因和重要性

此次申请办理本年度授信额度及贷款担保有利于达到公司及控股子公司市场拓展的融资需求，推动各运营主体不断、稳步发展，对企业扩张总体经营规模具有积极意义。此次被担保对象均是公司全资子公司，企业为他们提供担保经营风险处在可控范围内，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、股东会建议

董事会觉得：此次申请办理本年度授信额度及贷款担保有益于达到企业相关业务发展与分公司工程建设必须及日常运营融资需求，提升资产盈利能力，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为公司全资子公司，可以有效控制与预防担保风险，该事项符合公司和公司股东利益。

六、独董建议

此次2023年年度授信额度及担保额度预估事宜，是为了达到企业以及相关子公司的经营发展趋势和扩大经营规模的需要而所作出的，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。有关担保对象为公司全资子公司，可以有效控制与预防担保风险，该事项符合公司和公司股东利益。大家一致同意公司及分公司2023年年度授信额度及担保额度预估事宜，并同意将该事项递交股东大会审议。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及子公司无对外担保（不包括对子公司贷款担保）；企业对控股子公司的贷款担保总额为105,600.00万余元（没有此次决议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的46.76%；企业对控股子公司的具体担保额度为17,769.97万余元（没有此次决议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的7.87%；企业无贷款逾期对外担保。

特此公告。

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公示序号：2023-016

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司有关

聘任企业2023年年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

天职国际始创于1988年12月，总公司北京市，是一家专注于财务审计公证、资本市场服务、企业咨询管理、政务咨询、税务咨询、财务与结算、信息技术咨询、工程造价咨询、公司估值的超大型综合型咨询管理公司。

天职国际公司注册地址为北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区，组织结构为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

天职国际已经取得北京市财政局授予的执业资格证书，是我国第一批得到证券基金业务资质，批准从业超大型国有企业审计业务流程资质，获得金融业审计资格，获得财务会计鉴定机构业务流程资质，及其获得军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质等我国实行资质管理的最高级执业资质的会计事务所之一，并在国外 PCAOB 申请注册。天职国际以往二十多年一直从事证券业务业务流程。

截至2021年12月31日，天职国际合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人。

天职国际2021年度经审计的收入额26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币,证劵经营收入9.41亿人民币。2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域（中国证监会类别领域，相同）包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客134家。

2、投资者保护水平

天职国际依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合相关要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023今年初至本公示日止，相同），天职国际不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

天职国际近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策7次，涉及到工作人员18名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1、基本资料

此次2023本年度聘任拟相对应的项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：

项目合伙人及签名注册会计1：周春荣，2005年变成注册会计，2006年从事了上市公司审计， 2011年逐渐在所从业。2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报4家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

签名注册会计2：张利，2016年变成注册会计，2007年从事了上市公司审计，2016年逐渐在所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报3家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

项目质量控制复核人：马罡，2015年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计， 2015年逐渐在所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报2家，近三年核查上市公司审计汇报5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天职国际及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

天职国际审计服务收费标准依照业务经营规模规模、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2022年度审计费总共80万余元（在其中：年报审计花费60万余元、内部控制审计花费20万余元）。较上一期审计费提升10万余元。

董事会报请股东会受权总经理按照销售市场公允价值、科学合理的定价原则，融合授权委托工作量等状况，与天职国际共同商定其年度审计报告酬劳事项并签订相关协议。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月21日举办第三届董事会审计委员会第九次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。

企业董事会审计委员会对天职国际的自觉性、胜任能力、投资者保护水平展开了全面的了解和核查，认为具有做证劵、期货交易业务职业资格考试和为上市企业给予审计服务的经验水平，可以满足企业内控审计必须。在以往内控审计中，天职国际派驻的财务审计精英团队认真细致爱岗敬业，审计工作经验丰富多彩，了解公司的经营发展状况，它为企业开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。企业董事会审计委员会一致同意企业2023本年度聘任天职国际为审计公司，同意将该提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、独董的事先认同状况

公司本次拟聘任的天职国际具备业务职业资格考试，在往日为企业提供审计服务的过程当中，工作中勤勉尽责，单独、客观性、公平，按明确进展实现了企业的内控审计，依法履行彼此中规定的义务和责任。此次聘任能够保障企业内控审计的稳定和持续性，因而独董一致同意企业聘任天职国际作为公司2023年年度审计报告组织并同意将该事项提交公司股东会决议。

2、独董自主的建议

公司独立董事觉得：天职国际具备为上市公司审计的相对应执业资质和胜任力，在往日为企业提供审计服务的过程当中，工作中勤勉尽责，单独、客观性、公平，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，按进展实现了企业的内控审计，依法履行彼此中规定的义务和责任。此次聘任天职国际能够保障企业内控审计的稳定和持续性。综上所述，独董一致同意企业聘任天职国际为公司发展2023年年度审计报告组织，并同意将该事项递交股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月28日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）职工监事建议

公司在2023年3月28日举办第三届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，职工监事觉得企业聘任天职国际作为公司2023年年度审计报告机构与内部控制审计组织，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有助于确保企业年度审计报告工作中的持续性和安全性。

（五）起效日期

公司本次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

安徽省壹石通原材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日