证券代码：688660证券简称：电气设备风力发电公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
企业第二届股东会于2023年02月21日举办2023年度第三次临时会议，以投票表决的形式一致通过如下所示决定：竞选乔银平老先生出任第二届股东会老总。结合公司《董事会战略委员会工作规程》的相关规定，由老总乔银平老先生接任股东会战略委员会召集人。之上职位的任职期均自股东会此次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日止。
依据企业章程第八条的相关规定，老总为公司的法人代表，因而公司法定代表人相对应调整为乔银平老先生，企业将根据法定条件尽早申请办理工商变更登记办理手续。
乔银平老爷子的个人简历详细股东会于2023年02月04日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司董事变动的公告》（公示序号：2023-002）。
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2023年02月21日
证券代码：688660证券简称：电气设备风力发电公示序号：2023-005
上海电气风电集团有限责任公司
股东会2023年第一次临时会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月21日
（二）股东会举办地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结。暂代董事长职务的执行董事张洪斌老先生因事没法列席会议，经整体执行董事举荐，此次会议由执行董事李宏老先生委托组织。大会采用当场网络投票与网上投票结合的无记名表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，执行董事张洪斌老先生由于工作原因休假，无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事夏骏老先生、职工代表监事刘向楠老先生由于工作原因休假，无法出席本次大会；
3、董事长助理黄锋锋女性出席本次大会；企业高级副总裁吴改老先生列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：改选董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
不属于
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：邱梦媛、王玙瑫
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均合法有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2023年2月22日
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