一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒 □可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案 √可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本 □是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以企业2022年年底总市值499,215,811股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.2元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案 □可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）主营业务

公司现阶段主营业务为高速路建设运营、投资管理和物业管理服务、酒店投资运营、综合体投资开发。

（2）运营模式

企业各主营版块均是自负盈亏。

（3）主营说明和行业影响力

报告期，企业拥有的长沙高架路西南地区段100%收费标准承包权，是企业营业收入来源之一。长沙高架路（G0401）是全省、全国各地高速路网不可或缺的一部分，是省会城市长沙市市政道路主骨架公路网，内连市区南北方纵横交错交通主干路，外置顺通全国十条高速路，肩负着长沙市市区联络、辐射源我省与全国的主要交通出行作用，在分离过境车辆、减轻城区交通问题等多个方面发挥了极为重要的功效。

投资管理和物业管理服务版块是企业营业收入由来之一。集团旗下目前拥有湖南省广欣物业发展有限责任公司、长沙市君逸物业管理有限公司俩家物业管理公司，借助自主研发的工程项目和产权式酒店的商业房产，大力开拓业务。

企业创办了“君逸”知名品牌进行酒店投资运营，是企业营业收入由来之一。集团旗下君逸康年酒店和君逸山水大酒店俩家四星级酒店均位于市区核心地段，经过长期深耕细作，构成了较为成熟的管理机制和管理体系，积累了一定基本的用户消费人群。

企业大城市综合体项目以自主研发、市场销售为主导，业务流程主要体现在住宅地产开发设计、商业房产运行等行业，是企业营业收入由来之一。集团旗下目前拥有湖南省浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南省广荣地产有限公司、湖南投资集团股份有限公司广润子公司、湖南投资集团股份有限公司广麓子公司、湖南现代投资购置产业发展有限公司、长沙市钟意地产有限公司等房产公司，相继取得成功运行了五合垸土地资源、梦泽园、江岸景苑、汇富核心等特色，现阶段关键经营的项目是湖南省投资大厦、浏阳市财运新城区，正在开发基本建设的是广荣福第、广润福园，拟开工基本建设的是广麓和府等。

（4）企业之间的竞争优劣势

企业管辖长沙高架路西南地区段是国高网的一部分，做为全线贯通河东区与河西的重要安全通道、出入长沙城区的主要枢纽站，自全线通车之初就承担着长沙交通分流的功效。伴随着城市不断壮大，特别是河东区大王山片区的高速发展，长沙高架路西南地区段地区交通分流的功效也越来越明显。伴随着道路交通量慢慢贴近饱和状态，高峰时段机动车行驶高效率需进一步提升。

集团旗下物业管理公司牢牢地借助资源发展业务的前提下，需适时扩展外界新项目。君逸康年酒店、君逸山水大酒店积累了比较好的品牌知名度，需快速适应销售市场新发展，持续提升服务质量。新产品的交货力可以推动企业品牌知名度和人才吸引力提高，集团旗下房产公司需全力确保项目实施建设中的商品按时交货。

（5）个人事迹动力因素?

①高速路建设运营：

紧抓收费管理主要指标提升管理效率，利用大数据核查、精确引流推广、严查逃费补漏、严格控制开支降成本、提质改造扩充、积极法律维权等措施勤奋创收，开展劳动竞赛提升服务能力和能力，保证了高速收费局面的平稳。

②投资管理和物业管理服务：

湖南省投资大厦评为省五星级物业管理项目，2022年新签订租用总面积3045㎡，自持物业入住率保持在85%。江岸景苑配建铺面与重点客户进行续约，入住率保持在83%。浏阳市财运新城小区物业费收取率98%。广欣发展趋势获得物业管理诚信等级一级资质，评为省出色物业服务公司，相互配合广泽上苑、广润福园搞好物业管理服务工作中。君逸物业管理相互配合广荣福第搞好拿房工作中。

③酒店投资运营：

君逸康年酒店把握住交易黄金时期，完成7月份持续5天酒店客房住房率100%，本月酒店客房均值住房率做到75%，最终成功租赁闲置物业管理818㎡。君逸山水大酒店进行智能化改造更新改造，于5月8日盛放开张，7、8月份酒店客房均值住房率做到76%，获携程网本年度“最好人气值酒店餐厅”。

④综合体投资开发：

浏阳市财运新城区2、4、5、6号栋住房总计去化97.8%，拿房率89.2%，住房率64.7%；1号栋住房年之内市场销售110套、拿房92户。广润福园新项目建设工程施工有序推进，住房全年度新房开盘7次，发布楼盘1072套，去化73%，与开福区实验教育集团签署配套设施中小学冠名赞助协议书，为市场销售造就良好条件。广荣福第新项目圆满完成竣工验收备案，搞好拿房工作中。广麓和府新项目获得建设工程规划许可证，方案优化等相关工作稳步推进。

（6）市场发展情况?

2022年，因宏观环境等多种因素危害，企业高速路建设运营、投资管理和物业管理服务、酒店投资运营等板块主营业务收入发生或多或少地降低，但比照企业所属行业平均下降比例，企业相关版块收益降幅皆在正常范围内，有些甚至小于行业平均值，严控风险、运营井然有序。而综合体投资开发版块收益同比增长16.36%，因浏阳市财运新城区和广荣福第确认收入，也说明企业研发的商品在市场上具有一定的核心竞争力。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息 □是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别 □是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表 □可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况 □可用 √不适合

三、重大事项

1、广荣福第：

截止到报告期末，新项目除7号栋写字楼以外其他都已竣工验收备案并投入使用（含户外配套工程和园林景观设计）。在其中7号栋写字楼主体工程已经完成，精装修已经完成70%。新项目总计发布楼盘368套，已申购192套，总计去化为52.17%。

2、广润福园：

截止到报告期末，新项目住房1号栋至13号栋、住房配套商业的主体工程已到顶，进行填充墙砌墙95%，进行别墅地下室金刚砂地面42%，进行墙体真石漆喷涂、室内电梯组装87%，进行园林绿化工程18%。配套设施中小学2号栋、3号栋、4号栋主体工程已到顶，进行填充墙砌墙87%，进行北端和东面挡土墙施工，进行风雨操场3层主体结构施工，进行水磨石地板样版工程施工。新项目总计发布楼盘1072套，已申购781套，去化为73%。

3、君逸青山绿水大酒店升级改造工程项目：

报告期已经全部竣工，并且于2022年5月8日宣布对外开放运营。

4、广麓和府：

报告期，受产业周期及要求委缩危害，房地产业市场疲软，总体去化比较困难，为了解决新项目中后期去化难题，强化对长沙市房地产销售市场开展调研，进一步优化项目建设方案。

5、进行董事会、职工监事换届选举工作，有关公示详细：

（1）2022年4月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公示序号：2022-010）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2022-016）；

（2）2022年4月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次监事会会议决议公告》（公示序号：2022-011）、《湖南投资关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2022-017）；

（3）2022年5月6日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第6次董事会（临时）会议决议公告》（公示序号：2022-037）、《湖南投资关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公示序号：2022-038）；

（4）2022年5月24日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2022-042）；

（5）2022年5月28日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-044）、《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公示序号：2022-045）、《湖南投资2022年度第5次监事会会议决议公告》（公示序号：2022-046）、《湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公示序号：2022-047）。

6、聘用高管人员事宜，有关公示详细：

（1）2022年5月28日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第7次董事会会议决议公告》（公示序号：2022-045）、《湖南投资关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公示序号：2022-048）；

（2）2022年6月18日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第8次董事会（临时）会议决议公告》（公示序号：2022-049）、《湖南投资关于聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2022-050）。

7、投资开发广麓和府建筑项目事宜：

有关公示详细2022年4月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》（公示序号：2022-019）。

8、2021年年度分红工作中已经在2022年7月13日执行结束，有关公示详细：

（1）2022年4月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2022年度第3次董事会会议决议公告》（公示序号：2022-010）、《湖南投资关于2021年度利润分配预案专项说明的公告》（公示序号：2022-014）；

（2）2022年5月28日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-044）；

（3）2022年7月6日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于2021年度分红派息实施公告》（公示序号：2022-052）。

9、关于企业拥有衡阳市金荔科技农牧业有限责任公司债务重组结论事项进度：

公司在2023年1月18日收到衡阳市金荔科技农牧业有限责任公司用以偿还债权该公司股权总共6,009,685股，在其中非流通股3,166,257股，流通股本2,843,428股。到此，企业所持有的金荔科技债务在此次接到金荔科技的股权后得到偿还。《公司关于持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的进展暨完成公告》（公示序号：2023-005）已经在2023年1月20日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。

依据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁定延长重整计划执行监督期限的公告》（公示序号：2022-062），为确保重整计划成功实行，经该申请办理，衡阳市雁峰区法院按照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的相关规定，下发《民事裁定书》（2020）湘0406破2号之五，判决增加衡阳市金荔科技农牧业有限责任公司重整计划实行的监管时限至2023年12月31日。企业将持续关注该企业重整计划进度，以保障企业利益。

10、有关控股子公司当代购置产业为发售公司提供担保事宜：

依据国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（政办发〔2016〕1 号）“在工程建设行业实行工程款支付担保制度” 的相关规定，公司全资子公司当代购置产业允许为公司发展签订的《建设项目工程总承包合同》和《广润福园（住宅、幼儿园）建设项目配套小学设计施工总承包合同》时应履行工程款支付责任公司担保，并提交《工程款支付保函》，涉及金额为人民币48,275,689.20元，详细情况详细2022年7月2日公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（公示序号：2022-051）。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.湖南投资集团股份有限公司（下称企业）2023本年度第2次股东会会议报告于2023年3月17日以书面形式和电子邮箱等形式传出。

2.此次会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.此次董事会会议应参加董事人数为9人，具体列席会议董事人数为9人。

4.此次董事会会议由公司董事长皮钊老先生组织，企业整体公司监事及高管人员出席此次会议。

5.此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》：

《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公示序号：2023-008、2023-009]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，有关独董建议同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

2.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》：

《公司2022年度董事会工作报告》同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

3.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

4.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》：

《公司2022年度独立董事述职报告》同一天公布在巨潮资讯网上。

独董将于企业2022年度股东大会以上职。

5.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》：

《公司2022年度财务决算报告》同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

6.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公示序号：2023-010]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，有关独董建议同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

7.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度会计及内部控制审计工作中，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公示序号：2023-011]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，有关独董建议和事先认同建议同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

8.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

《公司2022年度内部控制评价报告》以及相关独董建议同一天发表在巨潮资讯网上。

9.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于制订〈湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》：

《湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则》全篇同一天公布在巨潮资讯网上。

10.以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》：

《公司关于全资子公司设立子公司的公告》[公示序号：2023-013]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，有关独董建议同一天公布在巨潮资讯网上。

11.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于组织机构调整的议案》：

为进一步优化管理流程，提升运营效率，允许对总公司目前组织架构开展优化提升，撤消职工监事公司办公室，有关岗位职责划入董事会办公室，企业变更后的组织架构如下所示：公司办公室、基层党建工作部（组织部）、董事会办公室、计划财务部、企业管理部、人事部、纪检监察室（监察专员公司办公室）、工程技术部、安全生产部（平安创建公司办公室、人民武装部）、战略发展部、审计处、项目投资证券事务部、法律事务部总共13个工作部门。

12.以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》：

股东会定为2023年4月20日举办企业2022年度股东大会。

《公司关于召开2022年度股东大会的通知》[公示序号：2023-015]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》;

2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；

3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-015

湖南投资集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（下称企业）2023本年度第2次董事会会议于2023年3月28日举办，大会取决于2023年4月20日举办企业2022年度股东大会。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会大会届次：2022年度股东大会

2.会议召集人：董事会

2023年3月28日举行的企业2023本年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次年度股东大会的举行合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月20日在下午1:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月20日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。

自然人股东只能选当场网络投票和网络投票的其中一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。

6.大会的除权日：2023年4月17日

7.参加目标：

（1）于2023年4月17日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，可书面形式授权委托人参加积极参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东）,或者在网上投票时长参与网上投票;

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8.现场会议地址：湖南长沙市芙蓉区五一大道447号湖南省投资大厦6楼会议厅。

二、会议审议事宜

特别提醒：

1.公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。

2.以上提议早已企业2023本年度第2次董事会会议与公司2023本年度第2次监事会会议表决通过，将递交此次年度股东大会决议表决。

3.以上提议主要内容详细2023年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网里的有关公示。

4.企业将会对以上全部提议的中小股东决议结论独立记票，并立即公布披露。

5.此次股东会仅竞选1名监事会，不适合累积投票制。

三、到场现场会议的备案方式

1.备案方法：对符合大会资质股东凭身份证原件、证券账户卡、合理股东账户卡或法人企业证书等材料备案参加。

（1）个人股公司股东需持证券账户卡、合理股东账户卡与本人身份证补办登记；委托委托代理人须持身份证、法人授权书（见附件2）及委托人的证券账户卡、合理股东账户卡申请办理登记（见附件3）。

（2）个人股公司股东应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、法人代表身份证扫描件、企业法人授权书、证券账户卡、合理股东账户卡及出席人身份证补办登记（见附件3）。

（3）公司股东可凭以上有效证件以当场、信件、发传真或电子邮件的形式进行备案（需在2023年4月19日在下午4:30前送到企业），拒绝接受手机备案。

2.备案时长：2023年4月19日早上9:30-11：30 在下午1:00-4:30

3.备案地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南省投资大厦21楼企业董事会办公室

4.大会联系方式：0731-89799888 发传真：0731-85922066

5.大会联系邮箱：hntz0548@126.com

6.手机联系人：何有希子、杨琰、周路

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤具体内容详细公示配件1。

五、其他事宜

大会花费：列席会议股东及股东代表交通出行、食宿自理

六、备查簿文档

1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

2.《公司2023年度第2次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件3：湖南投资集团股份有限公司2022年度股东大会公司股东出席会议申请表

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称:

网络投票编码为“360548”，网络投票称之为“湘投网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为:2023年4月20日早上9:15至在下午 3:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着我单位（本人），参加湖南投资集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表我单位（本人）根据下列标示对下述提案网络投票，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议。

网络投票表明：

请于非累积投票提议“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。

网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、

选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。关系公司股东需回避表决。

受托人姓名盖章（法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：

身份证号或单位统一社会信用代码：

受托人股票数：

受托人股票账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件3：

湖南投资集团股份有限公司

2022年度股东大会公司股东出席会议申请表

表明：

1.请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）；

2.已填妥及签订的公司股东出席会议申请表，应最迟于2023年4月19日在下午4:30以前以当场、电子邮箱、邮递或发传真方法送到企业；

3.如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证本公司股东出席会议申请表上说明讲话意愿及关键点股东均可在此次股东大会上讲话；

4.以上公司股东出席会议申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-007

湖南投资集团股份有限公司

2023本年度第2次监事会会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.湖南投资集团股份有限公司（下称企业）2023本年度第2次监事会会议通告于2023年3月17日以书面材料方法传出。

2.此次监事会会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.此次监事会会议应参加监事人数为3人，真实列席会议的监事人数为3人。

4.此次监事会会议由企业监事长张彬老先生组织，企业董事长助理出席此次会议。

5.此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》：

《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公示序号：2023-008、2023-009]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

公司监事会对《公司2022年年度报告（全文及摘要）》表达意见如下所示：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议《公司2022年年度报告》程序合乎有关法律法规和监管机构的规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》：

《公司2022年度监事会工作报告》同一天公布在巨潮资讯网上。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

3.以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公示序号：2023-010]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

职工监事对《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》表达意见如下所示：

企业2022本年度利润分配预案符合公司具体情况与未来运营发展的需求，有利于公司的长期稳定持续发展，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

4.以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

《公司2022年度内部控制评价报告》同一天公布在巨潮资讯网上。

职工监事对《公司2022年度内部控制评价报告》表达意见如下所示：

（1）公司根据证监会、深圳交易所的相关规定，遵照内控制度的原则，依照本身的具体情况，不断完善了遮盖企业各环节的内控制度，确保了企业业务内容的顺利进行，保障了公司财产的安全详细；

（2）内部控制组织架构详细，内审部门及人员配置齐备及时，确保了内部控制关键主题活动的落实及监管充足合理；

（3）内部控制评价汇报真正、全面地体现了企业内控制度的建设、完善与执行现况，合乎内部控制的需求，对内控制度的整体评价是客观性、准确的。

总的来说，职工监事觉得，企业内部控制评价汇报全方位、真正、精确，体现了内部控制的具体情况，对《公司2022年度内部控制评价报告》情况属实。

5.以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》:

职工监事允许公司控股股东长沙市环城路基本建设开发集团有限责任公司候选人王丽娜女性为公司发展第七届职工监事股东代表监事侯选人，其任职期自股东大会审议根据日起至企业第七届职工监事任期届满之日起计算。

《公司关于监事辞职暨补选第七届监事会股东代表监事的公告》[公示序号：2023-012]详细同一天的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

《公司2023年度第2次监事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司职工监事

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-010

湖南投资集团股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案

和资本公积转增股本应急预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（下称企业）于2023 年3月28日举办2023本年度第2次董事会会议及2023年度第2次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。详细情况公告如下：

一、企业2022本年度利润分配预案和资本公积转增股本的应急预案

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的规范无保留意见审计报告，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润34,960,144.62元，总公司实现净利润44,846,958.42元。依据《公司章程》相关规定，按总公司纯利润的10%获取法定公积金金4,484,695.84元。截止到报告期末，能够公司股东分派的收益为739,110,694.00元。

企业拟以2022年年底的总市值499,215,811股为基准，以可供公司股东分派的收益向领导公司股东每10股派发现金红利0.2元（价税合计），累计派发现金红利 9,984,316.22元（价税合计），剩下盈余公积729,126,377.78元留到之后本年度分派。2022本年度不派派股，没有进行资本公积转增股本。

本分配预案公布后至实施后企业总市值产生变化的，企业将根据股票分红总金额永恒不变的标准适当调整每一股股票分红额度。

二、利润分配预案和资本公积转增股本方案的合规性、合规

本应急预案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定及要求，与企业经营效益和今后发展趋势相符合，有益于公司股东分享公司的经营成效，具有合理合法、合规、合理化。

三、履行决议程序流程以及相关建议

1.股东会决议状况

企业2023本年度第2次董事会会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，同意将该提案提交公司2022年度股东大会决议。

股东会对利润分配预案开展决议前，企业将根据各种渠道（手机、发传真、电子邮箱、交流平台等）与公司股东尤其是中小股东进行交流，充足征求中小股东的意见建议。

2.职工监事决议状况

企业2023本年度第2次监事会会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，职工监事觉得：《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司具体情况与未来运营发展的需求，有利于公司的长期稳定持续发展，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。该利润分配预案应提交企业2022年度股东大会决议。

3.独董建议

独董觉得：《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司具体情况与未来运营发展的需求，有利于公司的正常运营和持续发展，合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，独董允许《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，并同意提交公司2022年度股东大会开展决议。

四、有关风险防范

1.此次利润分配预案要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

2.在应急预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，避免内幕消息的泄漏。

五、备查簿文档

1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

2.《公司2023年度第2次监事会会议决议》；

3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-014

湖南投资集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次会计政策变更是依据国家财政部的标准及标准进行的，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况；此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无影响。

湖南投资集团股份有限公司（下称企业）依据国家财政部公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）（下称规则表述第15号文）和《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称规则表述第16号文）规定变动相关会计制度。现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更简述

1.会计政策变更缘故

（1）2021年12月30日，国家财政部发布规则表述第15号文，明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”等相关信息，规定从2022年1月1日起实施。

（2）2022年11月30日，国家财政部发布规则表述第16号文，明确了“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息，规定自发布之正式实施。

2.变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

3.变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将实行规则表述第15号文与规则表述第16号文的有关规定。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4.变动时间

（1）公司自2022年1月1日起实行规则表述第15号原文中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”具体内容。

（2）公司自2022年11月30日起实行规则表述第16号文“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容。

二、会计政策变更对企业的危害

1. 公司自2022年1月1日起实行规则表述第15号文“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”的相关规定，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

2. 公司自2022年1月1日起实行规则表述第15号文“有关亏损合同的分析”的相关规定，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

3. 公司自2022年11月30日起实行规则表述第16号文“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 序号： 2023-013

湖南投资集团股份有限公司

有关控股子公司设立子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1.境外投资的相关情况

为推进湖南投资集团股份有限公司（下称企业）酒店业务稳定可持续发展观，公司全资子公司湖南省君逸山水大酒店有限责任公司（下称君逸青山绿水）、湖南省浏阳河城镇建设发展有限公司（下称浏阳河基本建设）拟共同投资rmb5000万余元（在其中：君逸青山绿水注资rmb2550万余元，比例为51%；浏阳河基本建设注资rmb2450万余元，比例为49%），在浏阳市设立子公司湖南省君逸财运酒店有限责任公司（公司名字最后以市场监管部门批准的名字为标准）。

2.2023年3月28日举行的企业2023本年度第2次董事会会议，以9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》。依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次境外投资事宜归属于董事会审批权，不用提交公司股东大会审议。

3.此次项目投资不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

4.独董就《公司关于全资子公司设立子公司的议案》发布了单独建议，《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》刊登于同一天的巨潮资讯网。

二、投资主体详细介绍

1.湖南省君逸山水大酒店有限责任公司

企业类型：有限公司

法人代表：熊正

业务范围：酒店住宿、餐饮经营、二次供水、场地租用、烟草制品、纺织产品及纺织品的零售。

申请注册地址：长沙市芙蓉区晚报大道150号

注册资金：200万余元

经营期限：2006年06月06日至2056年06月05日

与公司关系：企业全资子公司

2.湖南省浏阳河城镇建设发展有限公司

企业类型：有限公司

法人代表：郭颂华

业务范围：房地产开发经营、物业管理服务；建筑材料市场销售(没有危化品)；市政道路工程建筑工程施工、大城市绿化工程施工；投资咨询（以自有资产来投资，不得从事吸收存款、集资款收付款、委托借款、放贷等国金融体系监管及财政局信用业务）；酒店住宿、餐馆、洗澡、剪发、养生美容服务项目、抽烟喝酒市场销售（仅限于子公司凭经营许可证运营）。

申请注册地址：浏阳市淮川社区服务中心圭斋大道177号

注册资金：10000万余元

经营期限：长期性

与公司关系：企业全资子公司

三、拟成立公司的相关情况

1.公司名字：湖南省君逸财运酒店有限责任公司

2.法人代表：熊正

3.企业类型：有限公司

4.公司注册地址：浏阳市淮川社区服务中心圭斋大道115号

5.注册资金：5000万余元

6.业务范围：酒店住宿、咖啡馆、运动健身（凭许可证书、批准文件运营）；餐馆、洗衣服、物业管理清洁服务及烟草、雪茄零售；酒店餐厅资产经营与管理（包含酒店餐厅资产回收、项目投资、市场销售、租用）；食品加工、生产加工；食品批发市场、零售；酒店管理咨询服务项目；综合管理平台服务项目；酒店餐厅品牌输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股东出资状况见下表： 企业：万余元

8.投资方式：已有现钱注资

注：以上拟开设公司的名字、业务范围最后以市场监管部门审批备案为标准。

四、此次投资的目的、项目投资存有的风险性及对企业的危害

1.目地：

根据公司整体战略规划和经营规划必须，助力公司酒店业务平稳可持续发展观。

2.存有的风险性及应对策略：

不久的将来具体经营中，新设立企业将面临宏观经济政策管控、销售市场环境破坏、运营管理的风险，企业将加强与实施高效的内控制度及风险防范机制，积极主动预防和解决以上风险性。

此次项目投资成立公司有待本地市场监管部门的审批，能否通过有关审批及其最终通过的时间也均无法确定，企业将依据后面工作进展执行相关程序和信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

3.危害：

酒店投资运营是公司的主营之一，这次项目投资有益于助力公司酒店业务稳定可持续发展观，合乎公司战略规划及经营发展的需求。此次项目投资不会对公司本期经营情况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

五、别的

董事会受权湖南省君逸财运酒店有限责任公司法人代表申请办理湖南省君逸财运酒店有限责任公司有关行政主管部门审核事项。

六、备查簿文档

1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

2．《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-011

湖南投资集团股份有限公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（下称企业）于2023年3月28日举行的企业2023本年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称天健）出任我们公司2023本年度审计及内部控制审计单位，聘用期为一年；审计费（价税合计）为65万余元，在其中审计花费（价税合计）48万余元、内部控制审计花费（价税合计）16万余元、任职期主要负责人经营业绩考核内控审计花费（价税合计）1万余元。本事宜要递交企业2022年度股东大会审议准许。具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

1．资质信息

（1）基本资料

会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：浙江杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

发展历程：天健创立于1983年12月，前身是浙江省会计事务所；1992年第一批得到证劵业务审计资格；1998年脱钩改制变成浙江省天健会计师事务所；2010年12月变成第一批批准从业H股公司审计工作的会计事务所之一；2011年改制变成天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止到2022年12月31日，合作伙伴总数225人。

截止到2022年12月31日，注册会计总数2064人。在其中，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

最近一年经审计的收入额35.01亿人民币

审计工作收益：31.78亿人民币

证劵经营收入：19.01亿人民币

上一年度上市公司审计顾客数量：612家

企业同业竞争上市公司审计顾客数量：8家

上市公司审计顾客关键领域：加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，批发和零售业，房地产行业，建筑行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，金融行业，道路运输、仓储物流和邮政行业，文化艺术、体育运动和服务业，租用和商贸业，水利工程、环境与公共设施管理业，科研和技术服务业，农、林、牧、水产业，矿产业，住宿和餐饮业，文化教育，综合性等。

2022年度公司年报审计费用总金额：6.32亿人民币

筹办本业务子公司基本资料

（2）投资者保护水平

上年底，天健总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币。职业风险基金记提或职业类型保险投保符合相关要求，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

天健近三年（2020年－2022年）在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年（2020年-2022年）因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，共涉及39人，未遭到刑事处分。

2.工程信息

（1）基本资料

项目组成员具备相应胜任能力，核心成员信息内容如下所示：

（2）诚信记录

项目合伙人、拟签名注册会计、项目质量控制复核人近三年（2020年-2022年）不会有因从业个人行为遭受中国证监会内设机构的监管对策的现象，未遭到刑事处分、行政处分或自律监管对策。

（3）自觉性

天健及项目合伙人、拟签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（4）审计费用

天在世我们公司2022年多度审计费为67万余元，在其中审计花费50万余元、内部控制审计花费15万余元、任职期主要负责人经营业绩考核内控审计花费2万余元。较上一期审计费对比，未产生变化。审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会通过审核天健相关资格证书照、有关信息和诚信记录，认为在从业环节中坚持不懈独立审计准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，认同天健的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司2023本年度第2次董事会会议决议。

2.独董的事先认同建议和独立建议

独董事先认同建议：天健具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质。其在担任企业2022年度审计公司期内，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，公允价值科学地发布了审计报告意见，开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。

独董允许再次聘用天健为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，并把聘任会计事务所事宜提交公司2023本年度第2次董事会会议决议。

独董单独建议：天健具有从业上市公司审计业务流程有关资质，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，具备为企业上市给予审计服务能力和经验，可以满足企业2023年度财务报表和内控审计工作需求，能独立对财务状况开展财务审计；此次聘任会计事务所程序合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。咱们允许企业再次聘用天健为公司发展2023本年度审计机构及内部控制审计组织，并提交公司2022年度股东大会审议。

3.股东会对提案决议和表决状况

企业2023本年度第2次董事会会议以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，愿意再次聘用天健为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，审计费为65万余元，在其中审计花费48万余元、内部控制审计花费16万余元、任职期主要负责人经营业绩考核内控审计花费1万。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该提案要递交企业2022年度股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》；

2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；

3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》；

4.董事会审计委员会履职的证明材料；

5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公示序号：2023-012

湖南投资集团股份有限公司

有关公司监事离职暨改选第七届职工监事股东代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（下称企业）职工监事前不久接到企业监事长张彬老先生递交书面离职报告。因工作调动原因，张彬老先生申请办理辞掉监事、监事长的职务。离职后，张彬老先生辞去企业一切职位。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张彬老先生离职可能导致企业监事会成员少于成员数，其离职报告将于企业股东会改选造成新一任公司监事后起效，在这段时间张彬老先生仍将依照有关规定再次做好本职工作。

截止到本公告公布日，张彬老先生未持有公司股份,不会有应承担而未完全履行的承诺事项。张彬老师在任职期勤勉尽责、尽职尽责，公司及职工监事并对任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢！

为确保公司监事会正常运转，依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司在2023年3月28日举行的2023本年度第2次监事会会议，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，允许大股东长沙市环城路基本建设开发集团有限责任公司候选人王丽娜女性为公司发展第七届职工监事股东代表监事侯选人，并报请企业股东会开展竞选。其任职期自股东大会审议根据日起至第七届职工监事任期届满之日起计算。王丽娜女性个人简历详见附件。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司职工监事

2023年3月30日

附：股东代表监事候选人简历

王丽娜，女，1982年2月出生，本科；曾担任长沙交通集团公司纪委副书记、纪检监察室负责人，长沙公交集团公司董事长助理、纪检监察室负责人；在职长沙市环城路基本建设开发集团有限责任公司纪委委员、纪检书记、监察专员，湖南投资集团公司纪委委员、纪检书记、监察专员。

王丽娜女性未持有公司股份，除在公司控股股东长沙市环城路基本建设开发集团有限责任公司就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条和3.2.3条的规定的有关情况；并不是失信执行人。