一、重要提醒
年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
√可用 □不适合
是不是以公积金转增总股本
□是 √否
企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以863,214,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.24元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、当年度主营业务或产品介绍
报告期企业的主营业务是生产销售商用汽车、SUV及相关的零部件。主要产品包括 JMC知名品牌轻型卡车、皮卡车、轻客，驭胜知名品牌SUV，福特品牌轻型客车、MPV等商用汽车及SUV 商品。我们公司亦生产制造汽车发动机、铸造件和其它零部件。企业以高质量发展的为切入点，对焦使用价值，精益运营，正由经营规模扩张型发展方式向精益生产式使用价值增长型变化。
2022年全年企业不断加大进新商品、智能网联技术、新能源技术、轻量等方面技术实力与资金投入。以车子为载体，开发设计无人驾驶、智能网联技术作用，以车子为依托产生第三大室内空间，完成更多作用扩展。与此同时，加强智能化盈利能力基本建设，进而进入网络交流和金融支付等多个关键价值领域，产生多源的生态链搭建，业内总体表现优秀。
2022年公司设计产能32万台，生产量88%。
3、关键财务信息和财务指标分析
（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
企业：元
（2） 分一季度关键财务信息
企业：元
以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别
□是 √否
4、总股本及股东情况
（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表
企业：股
（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系
5、在年报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
报告期，企业未出现生产经营情况的重大变化。
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议报告状况
江铃汽车股份有限责任公司（下称“江铃汽车”或“企业”）股东会于2023年3月17日以专职人员邮件形式向全体执行董事发出本次股东会有关提案。
二、会议召开时长、地址、方法
此次董事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面形式决议方式举办。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
三、股东会列席会议状况
应参会执行董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面形式决议方式根据下列决定：
1、准许向领导2022年度股东大会递交2022本年度股东分红及分红配股应急预案如下所示：
（1）自可供分配利润中，按总市值及每一股0.424元记提年底分红股票基金；
（2）剩下盈余公积结转成本下一年度。
分红配股应急预案：
每10股配送4.24元（价税合计）现金股息，按2022年12月31日总市值863,214,000股测算，总共提年底分红股票基金366,002,736元。
B股股利分配将按照股东会议决议日后第一个工作中日中央人民银行发布的港币兑换人民币的基价折为港元派付。
此次没有进行公积金转增总股本。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
独董陈江峰、王悦、余卓平一致同意本提案。
此提案尚须提交公司2022年度股东大会准许。
2、准许企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、准许企业《2022年度董事会工作报告》。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年度董事会工作报告》具体内容请参阅企业2022年年报第三节具体内容。
本报告应提交企业2022年度股东大会决议。
4、准许企业《2022年度财务报告》。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年度财务报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交企业2022年度股东大会决议。
5、准许企业《2022年度内部控制自我评价报告》。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
公司独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意此报告。
企业《2022年度内部控制自我评价报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、准许企业《2022年度社会责任报告》。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年度社会责任报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、准许《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
对其本提案的决议中，关联董事邱天高先生和金文字体辉先生回避表决，别的执行董事均允许此报告。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、准许企业2022年资产减值损失及销账提议。
2022年，企业新增加资产减值损失1,930万人民币，销账资产减值损失1.37亿人民币，在其中：计提坏账1,210万人民币；销账坏账损失1.1亿人民币；计提存货跌价提前准备640万人民币，销账资产减值准备1,140万人民币；记提固定资产减值准备80万人民币，销账固定资产减值准备1,590万人民币。2022年年底企业各类资产减值损失账户余额总计为6.76亿人民币。
股东会觉得以上财务会计精心准备的记提与销账符合公司具体。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票
计提坏账1,210万人民币大多为我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率计提应收账款预期信用损失。
销账坏账损失1.1亿人民币大多为已确定没法接收到的应收账款。
计提存货跌价提前准备640万人民币大多为滞市场销售后零件和没法损耗的专用件。
销账资产减值准备1,140万人民币大多为已确定再也不会使用的滞销品。
记提固定资产减值准备80万人民币大多为因为加工工艺调节及维修不合算而停止使用的设备和磨具。
销账固定资产减值准备1,590万人民币大多为已确定无需要所使用的磨具和设备处理。
此次财产减值准备计提对企业2022本年度危害为了减少息税前利润约1,930万人民币。
五、独董建议
公司独立董事就企业2022本年度对外担保、关联企业资金占用费状况、企业2022本年度内控制度自我评价报告及2022本年度利润分配预案公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江铃汽车股份有限责任公司
股东会
2023年3月30日
江铃汽车股份有限责任公司
监事会决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开时长、地址、方法
此次监事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面形式决议方式举办。大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。
二、职工监事列席会议状况
应列席会议公司监事5人，实到5人。
三、会议决议
参会公司监事以书面形式决议方式根据下列决定：
1、准许企业《2022年度监事会工作报告》，同时提交2022年度股东大会决议。
允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年度监事会工作报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、准许企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，并表达意见如下所示：职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审查企业《2022年度内部控制自我评价报告》，并表达意见如下所示：
①依据深圳交易所的有关规定并根据企业本身的具体情况，企业设立了完善的内部控制制度，对生产运营的各种阶段展开了有效控制。
②内部控制组织架构详细，内审部门及人员配置齐备及时，确保了企业内控制度实行及监管充足合理。
③结合公司经营状况，对于我们来说内控缺陷的判定标准是合理的，开具的内控制度自我评价报告内容包括真正、准确的。
允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。
企业《2022年度内部控制自我评价报告》全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、对董事会核准的2022年资产减值损失及销账提议，职工监事觉得符合公司具体。
允许：5票；抵制：0票；放弃：0票。
相关企业2022年资产减值损失及销账提议的具体内容请参阅同日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告！
江铃汽车股份有限责任公司
职工监事
2023年3月30日
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