2022年年度报告摘要

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2023-014

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：每10股发现金红利5.00元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、钛精矿

公司是中国重要的钛精矿供应商和龙头企业。钛回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。随着公司持续的研发投资，相关指标逐年增加。公司生产的钛精矿质量好，供应稳定，深受下游客户的青睐。钛精矿产品质量好，供应稳定，在市场上具有较强的议价能力。

2022年下半年，受环境、房地产行业低迷等因素影响，下游钛白粉行业增长低于预期，但由于钛白粉和金属钛行业的整体发展，钛精矿市场需求依然强劲，钛精矿价格保持繁荣。2022年，公司钛精矿整体生产和销售状况良好，订单充足。

2、钒钛铁精矿(61%)

由于铁、钒等级高，公司钒钛精矿是下游钒钛钢铁企业的优先采购对象，价格明显优于周边企业。

2019年以前，钒钛铁精矿的行业标准品位为55%，与普通铁矿的品位差异较大。因此，产品价格低于普通铁矿。2019年，公司率先实现了钒钛铁精矿品位的突破，达到61%，与普通铁矿品位差异不大，大大提高了钒钛铁精矿的产品价值。

报告期内，由于环境影响大、国家宏观经济推广政策实施不达预期、房地产和规划基础设施项目开工不达预期等原因，钒钛精矿整体价格呈现小幅波动趋势。

综上所述，报告期内，公司钛精矿继续保持繁荣。但受钒钛铁精矿价格下跌影响，营业收入最终达到199593.87万元，同比下降13.35%；净利润109万元，474.08万元，同比下降23.72%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年3月31日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于外商投资的议案》，经2022年4月22日第二次临时股东大会审议通过。公司依托“资源禀赋、先进技术、清洁能源、降低能耗”四个关键要素，投资建设年产6万吨能源钛(合金)材料全产业链项目。目前，项目正处于施工前程序审批阶段，正在按计划稳步推进。

2、2022年5月17日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司计划投资建设年产5万吨磷酸铁项目，以攀枝花东方钛业有限公司钛白粉副产品硫酸亚铁为原料，结合四川云南丰富的磷矿资源。目前，项目建设前的手续已完成，已进入建设阶段，正在按计划稳步推进。

3、2022年6月，公司通过拍卖获得西昌矿业2.776%的股权。公司已全额支付股权投资资金，西昌矿业已完成工商变更登记手续。

4、2022年9月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议。2022年10月20日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票计划的议案》等议案。非公开发行股票数量上限不得超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不得超过5000万元（含本金）。募集资金计划投资于年产6万吨能源钛（合金）材料的整个产业链项目。目前，公司正在按计划推进非公开发行，非公开发行尚未向中国证监会申报。目前，公司正在按计划推进非公开发行，非公开发行尚未向中国证监会申报。非公开发行a股仍需深圳证券交易所审查，并获得同意注册的批准。

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-013

四川安宁铁钛有限公司

2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司管理和使用监管要求》（中国证监会公告[2012]号。44)和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，截至2022年12月31日，四川安宁铁钛有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

一、筹集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到达时间

经中国证券监督管理委员会批准，四川安宁铁钛有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2020〕348)经深圳证券交易所批准，公司向公众公开发行人民币普通股(A股)406000股，每股面值1.00元，每股发行价27.47元，募集资金总额1元。扣除各类发行费用62、892、452.83元后，115、282、389、547.17元筹集资金净额为人民币1、052、389、547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到达。2020年4月14日，《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行a股验资报告》出具XYZH/2020CDA4012号。

2、募集资金以前年度使用的金额

截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金共计39092.17万元，其中取代自有资金预投资募集项目15000元，直接投资募集项目13000元，764.43000元，补充营运资金9000元，853.83000元。

3、本年度使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司累计利用募集资金投资60、823..72万元，其中今年募集资金使用金额为21万元，731.55万元，全部为直接投资募集项目。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为5000元，265.15万元。

二、募集资金的存储和管理

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的有关规定，结合实际情况制定了募集资金管理制度。该系统明确了募集资金专项账户存储、定向使用和多方监管的要求。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开立募集资金银行专项账户，仅用于存储和使用募集资金，不用于其他用途。公司投资募集资金项目时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和制度的规定，并办理审批手续。

2、募集资金监管协议情况

2020年3月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020年3月，公司在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪分行、中国农业银行股份有限公司米易县分行开立募集资金专户。

2020年4月17日，公司与保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪分行、中国农业银行股份有限公司米易县分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在巨潮信息网发布相关公告(公告号:2020-002)。

2021年3月22日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用部分募集资金向全资子公司增资实施募集项目、增加募集资金专户的议案》。公司已在巨潮信息网发布相关公告(公告号:2021-007)。

2021年3月26日，公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司在浙商银行股份有限公司凉山分行开立募集资金账户。

2021年4月13日，公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司、保荐人华西证券有限公司川南分公司与浙商银行有限公司凉山分公司签订《募集资金四方监管协议》。公司已在巨潮信息网发布相关公告(公告号:2021-021)。

监管协议与深圳证券交易所监管协议模式没有重大差异，监管协议得到有效履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

本公司今年不变更募集资金投资项目。

2、募集资金投资项目对外转让或置换

本公司今年不转让或更换募集资金投资项目。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照深圳证券交易所的有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况。公司募集资金的使用和披露不存在违规行为。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

附表

募集资金的使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-010

第五届四川安宁铁钛有限公司

第二十九届董事会会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间和方式：2023年3月18日通过微信、电话、面对面交付等方式通知全体董事。

2、2023年3月29日，董事会召开时间。

3、董事会的地点和方式:公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席7名董事，实际出席7名董事（其中：董事吴亚独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹梅、刘玉强出席会议。

5、主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的召开和召开，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022年总经理工作报告》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

2022年，公司管理团队严格遵守《公司法》，对公司和股东高度负责、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，执行董事会、股东大会决议，带领团队在2022年更好地完成各项工作。总经理回顾总结了公司2022年的整体经营情况和主要工作内容，并对2023年进行了规划和展望。

2、审议通过《2022年董事会工作报告》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务，行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会工作，有效保证公司的良好经营和可持续发展。董事会总结了2022年的履行情况，包括召开董事会、召开股东大会、专门委员会、独立董事的履行情况。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年董事会工作报告上披露。

本议案应提交公司股东大会审议。独立董事还提交了2022年度报告，独立董事将在2022年股东大会上报告。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

截至2022年12月31日，公司总资产65.46亿元，同比增长16.67%；归属于上市公司股东的净资产总额为54.56亿元，同比增长13.49%。2022年，公司营业收入19.95亿元，同比下降13.35亿元％，归属于上市公司股东的净利润为10.95亿元，同比下降23.72%，经营活动产生的净现金流为9.27亿元，同比下降18.84%。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告上披露。

本议案应提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会保证《2022年年报》及其摘要真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。董事会全体成员和公司高级管理人员已就《2022年年报》签署书面确认意见。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《2022年年度报告摘要》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《2022年年报》。

本议案应提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定，公司募集资金的使用和披露不存在违规行为。

独立董事已经发表了同意的独立意见。赞助商发表了专项验证意见。审计机构出具了专项验证报告。上述意见和报告与本公告同日披露在巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》。

6、审议通过了《2022年利润分配计划》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

同意公司以总股本4万股为基础，每10股向全体股东发放5.00元(含税)的现金红利，共发放2万元、5万元、万元的现金红利，不发放红股，不将资本公积金转换为股本。

独立董事已经发表了同意的独立意见。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指南的规定和其他内部控制监督要求，结合公司内部控制制度和评价方法，公司在日常内部控制监督和专项内部控制监督的基础上，对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022年内部控制自我评价报告》。

独立董事已经发表了同意的独立意见。发起人发表了专项验证意见，审计机构发布了《2022年内部控制审计报告》。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于2023年会计师事务所续聘的议案》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在早期为公司提供审计服务，遵循独立、客观、公平的实践标准，更好地完成公司委托的审计工作，其报告可以客观、公平、公平地反映公司的财务状况和业务成果，认真履行审计机构的职责，公司计划续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

独立董事提前发表了认可意见和同意的独立意见。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年会计师事务所拟续聘的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于组织结构调整的议案》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

同意调整公司的整体组织结构。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的组织结构调整公告。

10、审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》

表决结果:表决结果为7票，反对0票，弃权0票。

2022年股东大会同意于2023年4月21日召开。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事对拟续聘2023年会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

4、保荐机构核实意见。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-011

第五届四川安宁铁钛有限公司

监事会第二十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间和方式:2023年3月18日，全体监事通过微信、电话、面对面交付通知。

2、2023年3月29日，监事会召开时间。

3、监事会的地点和方式：公司4号会议室现场召开。

4、监事会出席人员：会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

5、监事会主持人：监事会主席田丽华女士。

6、四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的召开和召开，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》执行、公司章程等相关规定和要求，勤奋、认真履行监督职责，履行职责，通过股东大会、董事会、监事会会议，充分行使公司董事和高级管理人员的监督职能，维护公司和股东的合法权益，为企业的标准化经营和良性发展发挥了积极作用。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《2022年监事会工作报告》。

本议案应提交股东大会审议。

2、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实反映了2022年的财务状况和经营成果。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2022年财务决算报告上披露。

本议案应提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

经审查，监事会认为，四川安宁铁钛有限公司2022年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员已就《2022年年度报告》签署书面确认意见。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告摘要》及超潮信息网披露（www.cninfo.com.cn）上述披露的《2022年年报》。

本议案应提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

经审核，公司监事会认为，公司募集资金的管理、使用和经营程序符合《上市公司监管指南》第2号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，公司募集资金的使用和披露不存在违规行为形。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》。

5、审议通过了《2022年利润分配计划》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

同意公司以总股本4万股为基础，每10股向全体股东发放5.00元(含税)的现金红利，共发放2万元、5万元、万元的现金红利，不发放红股，不将资本公积金转换为股本。

董事会制定的2022年利润分配计划充分考虑了投资者的合理投资回报，符合公司业绩水平，符合公司长期发展计划的需要，符合相关法律法规和公司章程，符合公司股东的利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于》〈2022年公司内部控制自我评价报告〉的议案》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

经核实，公司监事会认为，公司根据法律法规的要求和自身实际情况，建立了一系列相对完善的内部控制管理体系，可以有效实施。报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会编制的《2022年内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行。公司监事会对2022年内部控制自我评估报告无异议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年公司内部控制自我评估报告》。

7、审议通过了《关于2023年会计师事务所续聘的议案》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，投票结果通过。

监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

具体内容见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年会计师事务所拟续聘的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-007

四川安宁铁钛有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月29日，四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年利润分配的计划》。该计划仍需提交股东大会审议。分配计划公告如下：

一、2022年利润分配计划的基本情况

2022年1月至12月，母公司财务报表归属于上市公司股东净利润941、051、591.41元，不计提法定盈余公积金。此外，公司年初未分配利润2.95、870、935.32元，减去报告期已分配现金红利441.1万元。

根据《公司法》和《公司章程》，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，不得提取。2022年底，公司法定公积金占注册资本的56.06%，今年不提取法定盈余公积金。

为积极回报股东，与股东分享公司发展业务成果，结合公司实际情况，公司计划以总股本4万股为基础，每10股发现金红利5.00元（含税），共发现金红利2万元、5万元，不发红股，不增加资本公积金。

公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

公司2022年利润分配计划符合公司业绩水平，满足公司长期发展计划的需要，符合相关法律法规和公司章程，符合公司未来三年（2022-2024）股东股息回报计划，具有合法性、合规性和合理性。

2、2022年利润分配计划对公司未来发展的影响

1、根据公司的发展战略，积极回报股东，与广大股东分享公司的发展成果，有助于提升公司形象。

2、该计划考虑了公司的利润实现和公司的发展资本需求，不会对公司的营运资金短缺或其他不利影响。

3.2022年利润分配计划决策程序

1、董事会审议情况

第五届董事会第二十九次会议审议通过了《2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《2022年利润分配计划》。

监事会意见：董事会制定2022年利润分配计划，充分考虑投资者的合理投资回报，符合公司业绩水平，满足公司长期发展计划的需要，符合相关法律法规和公司章程，符合公司股东的利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。

3、独立董事的意见

公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、公司章程等有关规定符合公司的实际情况，可以保护投资者的利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。因此，我们同意2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配计划仍需提交公司股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-015

四川安宁铁钛有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会计政策变更是四川安宁铁钛有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》(会计〔2021〕以下简称“准则解释第15号”)和“企业会计准则解释第16号”(会计〔2022〕31号，以下简称“标准解释第16号”）的变更不需要提交公司董事会，对公司财务报表没有影响，也不损害公司和股东的利益。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号)“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，实施了“损失合同判断”内容。根据上述文件的要求，公司自规定之日起对会计政策进行相应的变更。

2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号)“对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司自规定之日起对会计政策进行相应的变更。

(二)本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、后续发布修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司按照《标准解释第15号》和《标准解释第16号》的要求执行，其余未变更或未达到执行日期的，仍按上述原规定执行。

二是会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更是根据财政部要求的法律政策变更，变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，对公司财务报表无影响，不损害公司和股东的利益。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-008

关于四川安宁铁钛有限公司

拟续聘2023年会计师事务所公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月29日，四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》。该议案仍需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

鉴于新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“新永中和”）具有证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，多年来为公司提供审计服务，熟悉公司的业务发展和财务状况。在2022年的审计工作中，我们勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的实践标准，更好地完成了公司委托的审计工作。出具的报告能够客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营成果，有效地履行审计机构的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、交通、仓储与邮政业、批发与零售业、采矿业等主要行业。同行业上市公司审计客户数为6家。

2、保护投资者的能力

新永中和已购买的职业保险，符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

近三年来，民事责任在执业过程中没有承担相关民事诉讼。/P>

3、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施11次，自律监督措施1次，纪律处罚0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施23次，自律监督措施5次，纪律处罚0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟独立审核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应的资质和专业能力，具体如下：

拟签署的项目合作伙伴:何勇先生，1995年获得中国注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年有8多家上市公司签署并审查了审计报告。

计划担任独立审计合作伙伴：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和审计报告超过7家上市公司。

拟签署注册会计师：李关毅先生于2013年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在新永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署了两家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

近三年来，项目合作伙伴和签名注册会计师受到刑事处罚，或者受到中国证监会及其派出机构和行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，不受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。独立审查中国证监会派出机构对合作伙伴执业行为的监督管理措施一次。具体情况见下表：

■

3、独立性

新永中和会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

本财务报表的审计费用为60万元，内部控制审计费用为15万元。公司的审计费用是根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量，合理确定所需的工作人数、日数和每个工作人员的日收费标准。本审计费用与上一阶段相比没有变化。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年3月28日，公司第五届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》在公司2022年审计工作中，严格遵守国家有关法律法规，坚持独立审计原则，发布的审计报告客观公平地反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构的职责，同意向公司董事会申请2023年会计师事务所续签信。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事先认可

独立董事对2023年续聘公司会计师事务所发表事先认可意见如下:“经核实，新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是公司长期合作的审计机构，具有证券期货相关业务资格和丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家有关法律法规，坚持独立审计原则，出具的审计报告客观公平地反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构的职责。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年会计师事务所，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。”

2、独立董事的独立意见

独立董事对2023年续聘公司会计师事务所的独立意见如下：“新永中和是一家长期合作的审计机构，具有证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家有关法律法规，基本遵循独立、客观、公正的实践标准，发布的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构的职责，相关人员具有公司审计业务所需的业务质量和专业水平。公司续聘为2023年审计机构，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司审计工作的质量，保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘信永中和公司2023年会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。”

(三)董事会对议案的审议和表决

2023年3月29日，公司第五届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年会计师事务所拟续聘公司议案》。

(四)生效日期

本次续聘公司2023年会计师事务所事项仍需提交公司2022年股东大会审议通过，自公司2022年股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、第五届审计委员会第十三次会议决议；

4、独立董事对拟续聘2023年会计师事务所的事前认可意见；

5、独立董事对第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-012

四川安宁铁钛有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的法律和合规性：

(一)符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的股东大会召开、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川安宁铁钛有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(2)公司第五届董事会第二十九次会议于2023年3月29日召开，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议时间：

(1)2023年4月21日(星期五)下午14日现场会议：00点开始(参加现场会议的股东应在会议前15分钟到达会议地点并办理登记手续)。

(2)网上投票时间:2023年4月21日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；2023年4月21日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年4月13日(周四)

7、出席对象：

(1)截至2023年4月13日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决(授权委托书附后)。股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:两江国际2栋42层，四川省成都市高新区天府一街535号。

二、股东大会审议事项

■

上述议案已于2023年3月29日召开，经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议批准。具体内容见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

根据《公司法》、根据《公司章程》等有关规定，上述议案的投票结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真登记；不接受电话登记。

(一)自然人股东本人出席会议的，应当出示身份证原件并提交:①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

(二)自然人股东委托他人出席会议的，受托人应当出示身份证原件并提交:①本人身份证复印件；②客户身份证复印件；③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(三)法定股东法定代表人出席会议的，应当出示法定代表人身份证原件并提交:①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

(四)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证原件并提交:①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法定股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

（5）拟出席会议的股东应当在规定的登记时间内直接送达、电子邮件、传真，并持上述有关文件和填写的登记表（见附件3）确认登记。上述登记材料应当提供一份，个人材料应当签字，法定股东登记材料应当加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2023年4月17日9日:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件登记时间：2023年4月17日16日：00之前发邮件到公司电子邮件邮件（dongshiban@scantt.com）；

3、现场登记地点：四川省成都市高新区天府一街535号两江国际2号楼。

4、会议联系方式

联系人：刘佳

电话：0812-8117310

电子邮箱：dongshiban@scantt.com

5、会议预计将持续半天，参加会议的人员将自行承担交通和住宿费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

四川安宁铁钛有限公司董事会

2023年3月29日

附件一

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362978。

2、投票简称：安宁投票。

3、填写表决意见或选举票数。

对于股东大会议案中的非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决，以已表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案进行表决，再对分议案进行表决的，以总议案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年4月21日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：15一15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二

授权委托书

委托______________________________________________________本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）

■

注：请“同意”、“反对”、“弃权”栏目之一√“每个提案只能选择和填写一种投票类型，不选择或更多的投票被视为无效。如果客户对上述投票事项没有明确指示，受托人 是□ 否□ 可根据自己的意见表决。

委托人名称及签名(法人委托加盖单位公章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日，有效期至股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛有限公司

2022年股东大会股东登记表

截至2023年4月13日下午15日：00深圳证券交易所交易后，公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股份，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2022年股东大会。

■

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-009

四川安宁铁钛有限公司

关于组织结构调整的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月29日，四川安宁铁钛有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第29次会议审议通过了《关于组织结构调整的议案》。为了适应公司未来的发展，确保公司战略规划的有效实施和战略目标的实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司的经营效率和管理水平，决定调整公司的整体组织结构。

调整后的组织结构见附件。

特此公告。

四川安宁铁钛有限公司

董事会

2023年3月29日

附件：

■

调整后的组织结构图