本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十八次大会于2023年3月28日在企业二楼会议厅以当场和通信相结合的举办，此次会议报告于2023年3月18日以通信方式送到诸位公司监事，此次会议应参与决议的公司监事3人，具体参加决议公司监事3人，会议由监事长周跃森老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据十一项提案。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（二）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（三）表决通过《关于确认公司2022年度财务报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，企业根据政府会计准则的相关规定制订了2022年1月1日至2022年12月31日的财务报表，在大多数重要层面公允价值地体现了企业2022年1月1日至2022年12月31日的经营情况，及其2022年度的经营业绩和现金流。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（四）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

职工监事觉得：

1.企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、《公司章程》和我们公司有关内部制度的相关规定。

2.企业2022年年报及引言的内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息如实反映出我们公司报告期的运营管理情况及经营情况等事宜。

3.职工监事出示本建议前，没发现参加2022年年报及引言编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

4.公司监事仔细阅读定期报告全篇，密切关注定期报告具体内容是否属实、精确、详细，不会有重要编写错误或忽略。

主要内容详细企业同一天公布于上海证券交易网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

企业拟将公司股东每10股派发现金红利6.00元（价税合计），以资本公积每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值200,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利120,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红比例是87.11%；此次资本公积转增股本后，企业的总市值为280,000,000股。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

如果在本计划方案公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作上，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，因而公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，出任企业2023年度审计报告工作中。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规及规章制度的相关规定，同时结合监事管理工作的重要范畴、岗位职责以及企业和区域的薪资待遇，2023本年度监事薪酬方案为：监事根据其在公司的任职岗位，按企业薪酬制度领到相对应酬劳，不领到公司监事岗位酬劳；没有在企业就职的公司监事不领到薪资。

整体公司监事回避表决，本提案立即递交2022年年度股东大会决议。

（十一）表决通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为了满足控股子公司浙江省恒鑫电力有限公司（下称“恒鑫电力工程”）资金必须，企业计划为恒鑫电力工程向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司职工监事

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-007

恒盛电力能源有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易预计的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次日常关联交易事宜在股东会审批权内，不用递交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：本次交易出于企业平时生产运营必须，不会对公司的经营业绩和经营情况造成不利影响，也不会对关联企业产生比较大的依赖性，不容易危害公司或者中小股东利益。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1.股东会决议程序流程

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第二届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，决议结果显示：允许4票，抵制0票，放弃0票。关联董事余国旭、余恒、余沃丹回避表决。

公司独立董事展开了事先审批并做出认同建议：公司及下属子公司的日常关联交易为多方经营活动所要，该买卖是建立在公平、互惠的前提下，遵循了公平公正的行业定价原则，价钱公允价值，不存在损害公司与股东利益的情形，并依法履行对应的决议程序流程，合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。大家同意将该提案递交第二届股东会第二十一次会议审议，有关执行董事回避表决。

独董就得提案发布了单独建议：公司及下属子公司的日常关联交易是为了多方经营活动所要，该买卖是建立在公平、互惠的前提下，遵循了公平公正的行业定价原则，价钱公允价值，不存在损害公司与股东利益的情形，并依法履行对应的决议程序流程，合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2.董事会审计委员会建议

此次企业2023年预估日常关联交易事宜合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，依法履行必须的决议和决策制定，遵循公平公正、公平、公开发布销售市场标准开展，有利于公司生产运营的顺利开展，未影响企业及其它公司股东尤其是中小股东的合法权利。审计委员会允许此次关联方交易事宜，并提交公司第二届股东会第二十一次会议审议。

3.职工监事决议程序流程

公司在2023年3月28日举办第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票。职工监事觉得：此次企业预估2023本年度日常关联交易，都是基于企业平时生产运营的实际需求，关联方交易价钱参照价格行情商议标价，具有公允性；企业业务没有对关联企业产生比较大依靠，不受影响发售公司独立性；关联方交易决议程序流程符合相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。职工监事允许此次日常关联交易事宜。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

（三）此次日常关联交易预估金额类型

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业

1、浙江省旭荣新型材料有限责任公司

关联性：公司实际控制人之一余国旭老先生完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

2、浙江省蓝宇新材料有限公司

关联性：公司董事长余国旭老先生掌控的公司武义旭源股份投资合伙企业（有限合伙企业）原拥有该企业51.0044%的股权，对它拥有管控权。2022年9月，武义旭源股份投资合伙企业（有限合伙企业）将拥有这家公司的股份对外开放出让。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3：主要有以下情形之一的法人代表（或者其它机构），为上市公司关联法人（或者其它机构）：在过去的12个月内或是相关协议或是分配实施后的12个月内，存有此条第二款、第三款上述情形之一的法人代表（或者其它机构）、普通合伙人，为上市公司关联人，因此蓝宇新材为公司的关联法人（或者其它机构）。

3、浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司

关联性：公司实际控制人之一余国旭老先生完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

4、武义暾业建材经营部

关联性：公司实际控制人之一余国旭老先生密切相关的家庭人员完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

5、浙江省桦茂科技公司

关联性：公司实际控制人之一余国旭老先生完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

6、武义佳业木业有限公司

关联性：公司实际控制人之一余国旭老先生密切相关的家庭人员完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

7、武义京贸酒店有限公司

关联性：公司实际控制人之一杜顺仙女性完全控制的企业，合乎《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3条列出上市公司关联自然人完全控制的企业。

（二）履约情况剖析

以上关联方交易系正常生产运营需要，关联企业资产充足，具有良好的履约情况，彼此买卖均有效落实。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司向浙江省旭荣新型材料有限责任公司、浙江省蓝宇新材料有限公司市场销售蒸气商品、向武义佳业木业有限公司选购混凝土、向浙江省旭荣新型材料有限责任公司选购纸品、向浙江省桦茂科技有限公司提供租赁服务、浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司、武义暾业建材经营部、武义京贸酒店有限公司向领导劳务、服务项目是正常的的产业买卖交易，根据彼此真实的意思，以上关联方交易都以价格行情为核心的公允价值定价原则为基础，关联方交易价钱公允价值，不会有根据买卖损害公司利益或中小型股东利益的情形。企业将和关联企业依据实际需要开展经济往来，以市场公允价格明确成交价，买卖交易要在合乎市场经济体制的基本原则下公布科学地开展。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易为公司发展日常性关联方交易，系企业业务发展和生产运营的稳定需要，是合理的、必须的。公司和关联企业的关联方交易个人行为遵照销售市场公允价值标准，关联方交易并没有危害企业经营业绩信息真实性。

五、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-009

恒盛电力能源有限责任公司

为控股子公司给予担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名称和是否属于上市企业关联人：浙江省恒鑫电力有限公司（下称“恒鑫电力工程”）。此次贷款担保预估为分公司所提供的贷款担保，并不属于关联担保。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业计划为控股子公司恒鑫电力工程向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保，截止到本公告公布日，具体已用担保余额为0万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：否

● 对外担保逾期总计总数：无

● 此次贷款担保预估事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、贷款担保状况简述

为了满足子公司日常生产运营和业务发展需要，实现快速筹措资金，恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）方案为控股子公司恒鑫电力工程向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

（一）公司就此次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行决策制定

公司在2023年3月28日举办第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十八次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为了满足下属子公司运营和发展需求，依据《股票上市规则》、《公司章程》等相关制度，在保证运行标准与严控风险前提下，企业计划为恒鑫电力工程向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保。与此同时受权老总或董事长指定授权代理人结合公司具体生产经营情况的需求，在相关范围之内申请办理具体贷款担保事项及签定相关协议文档。执行时限至下一年度股东大会审议之日止。此次贷款担保预估事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关担保协议，以上方案贷款担保总金额仅是公司拟所提供的担保额度。以上贷款担保有待银行和有关行政机关审核同意，签订时长按实际签订的合同书为标准，实际担保额度、担保期限等条文将于以上范围之内，以恒鑫电力工程经营资金实际需要来决定。

四、担保必要性和合理化

以上贷款担保预估事宜是为了达到控股子公司运营必须，符合公司共同利益和发展战略规划，并被担保方为公司发展全资子公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，严控风险。

五、股东会建议

公司在2023年3月28日举办第二届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董就得提案发布了单独建议：企业计划为恒鑫电力工程向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保，能够满足子公司日常生产运营和业务需要，实现快速筹措资金，符合公司长远发展需要与发展方向，不存在损害公司与股东利益情况，合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规及规章制度的相关规定，并符合公司具体情况。并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到公示公布日，上市企业并没有对外担保及贷款逾期担保额度。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-010

恒盛电力能源有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计制度的更改系依据国家财政部修改的最新会计准则所进行的相对应变动，对企业财务报告无影响，对财务状况、经营成果和现金流不造成影响。

一、简述

(1) 公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

(2) 公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“有关亏损合同的分析”要求，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

(3) 公司自2022年起提早实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

(4) 公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

(5) 公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”要求，此项会计政策变更对企业财务报告无影响。

二、详细情况及对企业的危害

（一）会计政策变更具体内容

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析的账务处理

亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

3、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税债务和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

4、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

5、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

（二）会计政策变更的主要原因

此次会计制度的变动因我国法规体系调节，依据国家财政部修改的最新会计准则所进行的相对应变动。

（三）会计政策变更对企业的危害

上述会计制度的更改系依据国家财政部修改的最新会计准则所进行的相对应变动，新会计准则的实行可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规标准及企业的具体情况，实行最新会计准则对该企业财务报告无影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日