公司代码：600938 公司简称：中海油

2022

本年度报告摘要

中国海洋石油有限责任公司

2023年第二次股东会决议公示

重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网址（www.hkexnews.hk）认真阅读年报全篇。

（下称“我们公司”、“企业”或“中海油”）股东会及执行董事、高管人员确保年报具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

本年报早已我们公司2023年第二次股东会表决通过。

我们公司各自按中国企业会计准则及国际／中国香港财务报表规则编写财务报表，并且已经分别经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所财务审计且出具了标准无保留意见的财务审计报告。企业CEO周心存老先生、首席运营官谢尉志老先生、财务部门经理刘晓女性申明：确保年报中财务报表的实际、精确、详细。

经统筹考虑企业未来盈利、资产规定、经营情况、未来发展前景、现金流等多种因素，股东会提议向公司股东发放截止到2022年12月31日止本年度后期股利分配每一股0.75港币（价税合计），连着已发放的中期股利分配每一股0.70港币（价税合计），2022年度后期股利分配及中后期股利分配总计每一股1.45港币（价税合计）。如果在本公告之日起至执行2022年后期股利分配的除权日，我们公司已发行股份数量产生变化，我们公司拟保持每一股分红派息额度不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公布实际调节状况。股利分配会以港币计值与宣派，在其中A股股利分配会以人民币交易，换算费率按公司股东周年大会宣派股利分配之日前一周的中央人民银行发布的港币对人民币中间价平均值计算；香港股市股利分配会以港币付款。企业2022年度后期股利分配分配原则早已企业2023年第二次股东会表决通过，仍待公司股东于2022年度股东周年大会决议准许。

我们公司不会有被大股东和关联企业非营利性资金占用费状况，不存在违规决策制定对外开放公司担保的现象。

本年报包括企业的前瞻性材料，包含有关我们公司及与子公司业务流程非常可能很多可持续发展的申明，比如预估未来事件、业务流程未来展望或会计结论。“预估”、“预估”、“再次”、“可能”、“总体目标”、“不断”、“很有可能”、“可能”、“预测分析”、“理应”、“坚信”、“方案”、“致力于”等语汇及其类似表述旨在判断该类创新性申明。这种申明以我们公司在这里时间按照其经验及对传统文化发展趋向，现在情况及其预估可持续发展的了解，及其我们公司现阶段认同的其他有效要素所作出的假定与分析为载体。但是，具体过程和结果发展趋势是否能做到本公司的现阶段预估和预测分析存在不确定性，在于一些可能造成具体销售业绩、状态和经营情况与本公司的预估产生重大差距的不可控因素，种种因素包含但是不限于宏观经济政冶及宏观因素、石油和天燃气价格调整相关的要素、煤石油天然气领域高市场竞争性的本质、气候问题及国家环保政策要素、企业价钱创新性分辨、企业并购脱离主题活动、HSSE及商业保险分配、及其反腐反舞弊合规管理和公司治理结构相关法律法规转变。

因而，本报告中所作的全部创新性申明均受这种谨慎性原则说明的限定。我们公司无法保证预想的销售业绩或发展趋势可能完成，或是就算在一定程度上能够实现，我们公司很难保证其将对我们公司、其业务或运营造成预期的效果。

依据《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》（下称“《持续监管办法》”），海外已上市红筹企业的年报应包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》及其《持续监管办法》（下列统称“A股公布标准”）规定公布的具体内容；海外已上市红筹企业已依照海外上市地标准规定格式公布定期报告的，在保证具有A股公布标准规定公布的具体内容、不受影响信息公开完好性前提下，还可以继续依照海外原来文件格式编写相对应的定期报告，但需对海内外报告模板的重要差别做出必需说明和提醒。我们公司做为海外已上市红筹企业依照《持续监管办法》的上述情况要求编制本年报，保证本年报具有A股公布标准规定公布的具体内容、不受影响信息公开完好性，我们公司亦将关键差别事宜在年报“别的重大事项”一部分给予列报，报请投资人留意。

本报告中表格数据如出现总计值与各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入而致。

公司概况

中国海洋石油有限公司于一九九九年八月在澳门特别行政区（下称“中国香港”）登记注册，并且于二零零一年二月二十八日在香港联合交易所（股票号：00883）上市。二零零一年七月，本企业股票当选恒指成分股。二零二二年四月二十一日，我们公司rmb股权（下称“A股”）于上海交易所（下称“上海交易所”）（股票号：600938）上市。

我们公司为中国最大的之水上石油及燃气制造商，乃为世界最大之单独油气勘探及制造业企业之一，主营业务为勘查、开发设计、生产与销售石油和天燃气。

现阶段，我们公司以美国水域的渤海湾、东海中西部、东海东部地区和南海为中心地带，财产遍布遍及亚洲地区、非州、中美洲、非洲地区、美洲地区与欧洲。

截止到二零二二年十二月三十一日，我们公司有着净确认储藏量约62.4亿桶油当量，全年度均值日净生产量达约1,709,175桶油当量（除还有另外表明外，本报告中储藏量和生产量数据均含权益法核算的储藏量和生产量）。一共有资产总额约rmb9,290亿人民币。

个股上市地点、股票简称和股票号：

香港股市： 香港联合交易所有限责任公司

股票号：00883

A股： 上海交易所

股票简称：中海油

股票号：600938

企业董事长助理（暂代）：徐玉高

通讯地址：北京东城区朝阳门北大街25号

手机：（8610）8452 0883

电子邮件：ir@cnooc.com.cn

关键财务报表

(1) 关键财务信息

企业：100万 货币：rmb

(2) 主要财务指标

(3) 当年度分季度关键财务信息

企业：100万 货币：rmb

股权变化及股东情况

公司股东数量

注： 截止到本报告期末，优先股公司股东数量177,686户中：A股176,010户，香港股市1,676户。

截止到本年报公布此前上一月底，优先股公司股东数量172,477户中：A股170,775户，香港股市1,702户。

前十名股东持股登记表

企业：股

公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

注： 截止到本报告期末，中海油集团公司立即及间接性拥有我们公司股权占公司已发行股份总量的61.97%。

董事长致辞

尊重的诸位公司股东：

刚结束的二零二二年，应对世界经济复苏困乏、国际局势形势动荡的严峻考验，中海油知难而上、开拓进取，紧抓石油价格上行的有利时机，全力推动增储上产，经营效益创历史新高最好是水准，为公司股东交了了一份靓丽成绩单。

二零二二年，大家成功在上交所主板发售，变成近十年来我国能源业最大规模IPO，将企业带到更具有朝气的我国境内金融市场，拓展了将来发展机会。

二零二二年，始终坚持把燃气生产做为工作重点，全年度完成燃气净生产量624上百万桶油当量，创下历史新高。

大家不断加大勘查幅度，全年度共得到18个商业服务发觉，储藏量替代率达182%，储藏量使用寿命保持在10年及以上，油气勘探获得重大成果。

大家高效率推动重大项目建设，全年度有9个重点成功建成投产，40多个新项目新建，为以后发展趋势增加新动能。

大家贯彻落实创新驱动发展，自主创新成效明显，智能化、人工智能化加速推进，科技平台管理体系进一步完善。

大家深入开展翠绿色低碳发展发展趋势，积极推进燃气翠绿色绿色制造。大家灵活运用深海优点，稳定合理布局新能源技术业务流程，网络资源获得开启了一个新的局势。

中海油充足发挥资源优势，使用价值想像力不断提高，多年以来保持着成本费核心竞争力。二零二二年，我们自己的纯利润再创佳绩，达到1,417亿人民币。为了方便与公司股东共享发展成果，股东会已提议发放二零二二年后期股利分配每一股0.75港币（价税合计）。

不论是以往、目前还是将来，大家一直致力于变成一流的能源需求者、优异的使用价值创始者和高质量发展实践者。大家积极履行公司社会责任，在海洋保护、乡村振兴发展、社区治理、关爱员工等多个方面发挥积极作用，以多种形式回报社会。

未来展望二零二三年，中海油将取长补短，不断提升价值创造能力，提高竞争力。

我们将继续增储上产，始终坚持探寻大中小型油田为主要目标，压实储藏量基本，加速生产能力基本建设，干大生产量经营规模。

我们将继续提质增效降低成本，提高精益生产管理水准，以精细化管理助推高质量发展的久久为功。

我们将继续推进科技创新，以创新发展。提升关键技术科技攻关，为高质量发展给予技术支撑。

我们将继续平稳推进绿色发展，加快培育节能低碳产业链，并加速燃气产业与新能源技术协同发展。

二零二二年，徐可强老先生卸任企业CEO，并转任非执行董事；周心存老先生获任命为监事会主席及CEO；林伯强老先生获任命为独立非执行董事。在这里，衷心感谢股东会，对徐可强老先生在位期内对公司的贡献表示感激，对周心存先生和林伯强老先生表示欢迎。将来，整体执行董事还将继续尽职尽责、勤勉尽责，持续推动企业身心健康可持续发展观。

征程万里风正劲，劈风斩浪再奋楫。诸位公司股东，请与我们一起携手同行，促进中海油在创建世界一流能源集团的征程中奋勇前行，再创辉煌！

汪东进

老总

中国香港，二零二三年三月二十九日

管理层讨论与分析

发展战略规划

中海油是世界上最大的单独油气勘探及生产集团之一，其主营业务是勘查、开发设计、生产与销售石油和天燃气。企业的发展理念关键有如下三部分内容。

专注于储藏量和生产量提高

作为一家从业勘查、开发设计、生产与销售石油和天然气上游公司，一直致力于储藏量和生产量稳步增长，视之为企业发展的根基。企业始终坚持经济效益为核心，根据石油勘探开发生产工作及价值驱动的企业并购来增加储藏量和生产量。勘查层面，企业将秉持着燃气多管齐下，稳油增气得对策，推进渤海湾，加速东海，持续推进风险性勘查，发展趋势非传统，并践行国外使用价值勘查。开发设计生产制造层面，企业会以追寻有经济效益总产量提高为主要目标，积极推动重大项目与在产油田的高产提高产量。

扩展天燃气业务流程

企业贯彻绿色发展核心理念，大力开拓天燃气业务流程。企业深入开展水上天燃气石油勘探开发的前提下，增加陆地非传统气石油勘探开发幅度。企业会以东海第一个直营水底大中型整体家装天然气田“深海一号”为支撑，基本建设东海万亿元方空气区；以渤中19-6大中型凝析气田为核心，基本建设渤海湾空气区；以中联公司为依托，大力推广陆地非常规天然气业务流程。到二零二五年，天燃气总产值在企业燃气总产值中的比例将不断提升。

保证谨慎的财务政策

公司本着谨慎的财务政策。归功于很多年增储上产与管理提升，企业盈利能力显著增强。二零二二年，企业持续保持成本费核心竞争力，桶油关键成本费为30.39美金。企业重视现金流管理，经营情况优良。二零二二年，企业权益资本成本达rmb1,108亿人民币，年末资产负债比率为18.3%。企业已经将成本管理做为绩效考核评价体系里的关键指标之一。将来，公司将继续节省成本，进一步巩固有潜力的成本构成。

竞争优势

油气资源规模较大，生产量提高水平全球领先

公司具有可观的网络资源基本。截止到二零二二年底，净确认储藏量约62.4亿桶油当量。二零二二年，储藏量替代率达182%，近6年储藏量使用寿命不断保持在10年及以上，储藏量基本进一步夯实。年之内，企业净生产量达624上百万桶油当量，同比增加8.9%，生产量增长速度稳居同行业企业前端。

核心中国海域石油勘探开发，区域经济发展优势比较明显

我国海洋油气总体发现程度较低，将来油气储量生产量提高潜力无限。企业是中国海域最重要的煤石油天然气制造商，具有丰富的油气勘探开发工作经验，已成为中国水域山间盆地权威专家。现阶段，企业在中国海域拥有较高的勘查通过率，在产油田超出120个。企业已经在中国海域完工健全的水上生产厂房和深海管网系统，将有力保障将来区域性石油勘探开发。

把握水上油气勘探开发成套设备技术标准体系

公司已经构建起详细的水上油气勘探开发生产制造技术标准体系，打破了1,500米超水底油气田开发工程模式核心技术管理体系，并在中国深层次勘查、加强水驱等增产措施、稠油产业化热采合理开发设计、在制造油田提高采收率、水下生产系统等核心技术方面取得积极进展，强有力适用水上燃气业务流程持续发展。

成本控制优良，财务表现稳定

企业成本控制制度完善，具有全球领先的桶油营运能力。多年以来，大家保持着较好的现金流量创造思维，经营情况不断处在领域领先水平。财务状况稳定，负债率比较低，具有很强的资金实力。

具有多样化资产结构

企业在国际范围内合理布局油气资产，具有多样化的资产结构及其经济全球化管理能力，在圭亚那Stabroek和墨西哥Buzios等多个国际级燃气新项目拥有利益，财产遍布全球二十个国家和地区。

稳定推动低碳发展

企业秉持着低碳发展核心理念，充足借助海洋资源开发的能力优势，积极布局新能源市场的项目。以岸电项目及智能油田基本建设为发力点，促进节能低碳管控机制基本建设。与此同时加快建设风力发电，大力推进CCS/CCUS科学研究，择优录用发展趋势陆地太阳能发电。

二零二二年概述

二零二二年，国际局势矛盾加重，世界经济复苏困乏。新兴经济体为了降低通货膨胀率而连续大幅度升息，收紧的财政政策遏制了经济发展。全球经济债务压力越来越大，gdp增速明显变缓。依据国际货币基金组织数据分析，全球经济增长速度为3.4%。中国经济发展同比增加3.0%。国际原油价格受国际局势、原油库存、经济下滑预估等因素的影响，全年度展现倒“V”形行情。二零二二年国际原油平均价为99.0美金／桶，同比增长40.0%。

二零二二年，我国石油化工行业运作整体平稳有序，我国油气生产公司持续推进石油勘探开发和增储上产，提高燃气自给自足水平，石油及天然气产量均取得提高。

二零二二年，企业抓牢有利时机，各类经营效益创历史新高最好是水准。净确认储藏量和净生产量均跃上全新阶梯，纯利润完成同期相比翻一番，持续保持成本费核心竞争力，价值创造能力大幅度提高。

二零二二年四月二十一日，企业成功在上交所主板发售，变成近十年来我国能源业最大规模IPO，将企业带到更具有朝气的我国境内金融市场，又为我国境内金融市场提供专业投资方向。

截止到二零二二年十二月三十一日，企业每一股其实和摊低赢利各自为人民币3.03块和3.03元。股东会已提议发放后期股利分配每一股0.75港币（价税合计）。

财务表现

合拼纯利润

企业二零二二年度的合拼纯利润为人民币141,677100万，较去年同期rmb70,307100万提高101.5%。通常是公司持续增储上产，提质增效降低成本，纯利润在国际油价上涨的环境中创下历史新高。

收益

二零二二年企业燃气销售额、油气价格及销售量同期相比材料见下表所显示：

* 不包含企业拥有的按权益法核算被投资实体的利益。

二零二二年，原油液态销售额提升主要源于销售量增涨与国际市场油价上涨的危害，天然气销售收入增长主要源于销量和价格行情一同大涨的危害。

工作花费

二零二二年，企业工作费用总额为人民币31,566100万，比二零二一年人民币27,985100万增强了12.8%，通常是新油田建成投产生产量升高，工作费用总额提升。二零二二年，企业在大宗商品价格持续上升及海外通胀物价飞涨的环境中，坚持不懈提质增效降低成本，桶油工作费获得优良操纵，企业桶油工作费为人民币52.1元／桶油当量（7.74美金／桶油当量），比二零二一年人民币50.6元／桶油当量（7.83美金／桶油当量）上涨了3.0%，在其中，我国的桶油工作费为人民币45.4元／桶油当量（6.75美金／桶油当量），与去年同期相比rmb46.1元／桶油当量（7.15美金／桶油当量）降低了1.5%。海外桶油工作费为人民币68.9元／桶油当量（10.24美金／桶油当量），与去年同期相比rmb61.4元／桶油当量（9.51美金／桶油当量）升高12.2%。

除个人所得税外别的税费

二零二二年，企业除个人所得税外别的税费为人民币18,778100万，比二零二一年人民币11,172100万增强了68.1%，关键受到了国际原油价格升高产生燃气销售额提升产生的影响。

勘查花费

二零二二年，企业勘查费用为rmb14,058100万，比二零二一年人民币11,702100万增强了20.1%，通常是企业在持续使用价值勘查的前提下增加风险性勘查幅度产生勘查投入和勘查花费升高。

折旧费、折耗和摊销费

二零二二年，企业折旧费、折耗和摊销费总额为rmb62,852100万，比二零二一年人民币57,236100万增强了9.8%。

在其中与油气田拆卸拔备有关的折旧费、折耗和摊销费总额为rmb3,432100万，比二零二一年人民币2,478100万提升38.5%，桶油拆除费为人民币5.73元／桶油当量（0.85美金／桶油当量），比二零二一年人民币4.48元／桶油当量（0.69美金／桶油当量）提升27.9%，通常是rmb债券市场利率降低产生废置责任折现率升高。

折旧费、折耗和摊销费（没有油气田拆除费）为人民币59,420100万，比二零二一年人民币54,758100万增强了8.5%，通常是新油田建成投产，生产量升高产生折旧费、折耗和摊销费（没有油气田拆除费）总金额升高。桶油折旧费、折耗和摊销费（没有油气田拆除费）为人民币98.7元／桶油当量（14.67美金／桶油当量），比二零二一年人民币98.9元／桶油当量（15.33美金／桶油当量）降低了0.2%，原因是生产量构造转变及人民币对美金贬值的综合性危害。

资产减值准备及跌价准备

二零二二年，企业资产减值准备及跌价准备为人民币666100万，比二零二一年人民币7,957100万降低91.6%，原因是今年绝大多数油田合理性稳步发展，不用计提减值准备。

销售等期间费用

二零二二年，销售等行政部门管理费用为人民币10,468100万，比二零二一年人民币8,961100万增强了16.8%，通常是企业燃气销量和贸易额升高所带来的有关成本上升。

利息费用

企业二零二二年利息费用为人民币2,980100万，比二零二一年人民币1,341100万增强了122.2%，主要原因是企业强劲现金净流入促进流动资产均值总量升高产生利息费用提升。

汇兑收益净收益

二零二二年，企业汇兑收益净收益为人民币18100万，比二零二一年人民币742100万降低97.6%，通常是人民币对港币和美金汇率变动带来的影响。

联／合营公司之盈利

二零二二年，公司分享联／合营公司盈利为人民币1,911100万，较二零二一年rmb346100万上涨了452.3%，通常是合营公司受国际原油价格升高危害，获利能力明显升高。

本年利润

二零二二年，本年利润为人民币53,093100万，较二零二一年rmb25,514100万上涨了108.1%，主要由于二零二二年生产量提升及国际原油价格升高，公司整体税前工资获利能力大幅上升。

资产由来及流通性

概述

二零二二年，公司主要现钱由来为经营活动，关键现金支出为资本开支及股利支付。关键变化见下表所显示：

生产经营注入的净现金流量

二零二二年，经营活动产生的净现金流量为人民币205,574100万，较二零二一年rmb147,893100万增强了39.0%，可能是由于销售量提升及国际原油价格升高所带来的燃气市场销售现金流量提升。

融资活动流出净现金流量

二零二二年，企业资本性项目投资付款的资金为人民币81,373100万，较二零二一年rmb73,088100万增强了11.3%，二零二二年，企业的研发项目投资主要运用于座落于的渤中19-6煤田及其国外坐落于圭亚那、伊朗和巴西的项目实施，同时为提升在产油田采出程度而造成的开支。年度公司采购油气资产现钱排出rmb13,381100万。

除此之外，企业的融资活动还包含在年度买了投资理财产品及保本理财rmb111,936100万，与此同时，到期收回投资理财产品及保本理财rmb101,261100万，及其降低了期满日超出三个月的存定期rmb1,473100万。

融资活动流出净现金流量

二零二二年，企业融资活动的净现金流出通常是还款债卷rmb11,244100万及其付款股利分配rmb77,378100万，一部分被A股发售募资提升rmb32,099100万所冲抵。

二零二二年底，企业带息债务账户余额为人民币134,396100万，二零二一年末为人民币135,142100万，二零二二年负债降低可能是由于今年还款债卷及人民币对美金汇率变化产生的影响。以带息债务占带息债务加股东权利的比例计算的企业资本负债比率为18.3%，较二零二一年的21.9%明显下降，原因是二零二二年还款债卷及其他综合收益提升产生的影响。

资本性支出

下列表格列示了过去三年企业所发生的资本性支出：

注： 二零二零年、二零二一年和二零二二年资本化利息各自为人民币2,483100万、rmb2,086100万和rmb1,991100万。

别的

员工

截止到二零二二年十二月三十一日，本公司的我国员工、国外员工和劳动派遣员工总数分别是18,893、2,352和207人。

企业已经基本形成以社会化为主的用人布局，打造了科学合理的薪资结构。

财产押记

CNOOC NWS Private Limited做为我们公司全资子公司，与其它NWS新项目合作伙伴及施工人员一同签订了协议书。该协议下，我们公司在NWS新项目的利益早已做为与此项目有关的本公司负债的担保抵押给合作者。

或有事项

作为我国法人企业，我们公司并对从2008年1月1日起为国外分公司所提供的资金扶持，可能还需要根据市场需求年利率计算的利息费用交纳企业所得税。我们公司已按我国税收法律法规提前准备同期资料，现阶段正在等待税务机关核准。

我们公司及其子公司在全球范围内许多税收所管地域承担纳税时间，有一些税审和审批新项目正在进行，税收政府与我们公司及其子公司在解释说明实行税收法律及有关规定时所持有的不一样观点，会增加我们公司及其子公司的税收债务。本公司管理人员早已评估了预估异议事宜以后可能得到的结果，本公司管理人员坚信依据已有的材料，在合并报表里已经记提了充沛的本年利润。

除上述情况事宜外，我们公司及其子公司仍在解决日常运营中产生的诉讼和仲裁。尽管本环节不确定该等诉讼和仲裁得到的结果，但本公司管理人员坚信该等诉讼和仲裁预估不容易对该合并报表产生不利影响。

二零二三年未来展望

未来展望二零二三年，受多种因素的影响，世界经济增长机械能不断变弱，多个国家通胀高新企业，金融风暴风险性加重。中国经济长时间稳步发展，也为世界经济增长引入强悍机械能，并且对能源供应提高提供有力支撑。

在全球范围内能源供应体系中，燃气仍将于长时间内占有首要影响力。全球燃气要求有希望维持提高，特别是中国油气要求为公司发展带来了无限想象空间。与此同时，我国海洋油气、风力等资源比较丰富，深海新能源开发潜力无限。

二零二三年，我们将要切合发展趋势趁势，发挥资源优势，坚持不懈燃气增储上产，促进科技自主创新，推动电力能源绿色发展，执行管理提升更新行为，不断提高价值创造能力，为公司股东产生更高收益。全年度预估资本性支出为1,000-1,100亿人民币，生产量目标为650-660上百万桶油当量。年之内方案建成投产9个最新项目，储藏量替代率把不小于130%。与此同时，企业将保持稳定健康和安全环境保护水准。

股利分配

我们公司已于二零二二年四月二十八日公布发放每一股1.18港币（价税合计）的特别股息，该特别股息已于二零二二年七月十五日付给我们公司公司股东。我们公司已于二零二二年八月二十五日公布发放每一股0.70港币（价税合计）的中期股利分配，该股利分配已于二零二二年十月十三日付给我们公司公司股东。

2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股股东纯利润为人民币141,700100万。经统筹考虑企业未来盈利、资产规定、经营情况、未来发展前景、现金流等多种因素，股东会提议向公司股东发放截止到2022年12月31日止本年度后期股利分配每一股0.75港币（价税合计）。以截止到2022年12月31日的企业已发行股份数量47,566,763,984股测算，2022本年度后期股利分配总额为35,675上百万港币（价税合计），连着已发放的中期股利分配每一股0.70港币（价税合计），2022本年度后期股利分配及中后期股利分配总计每一股1.45港币（价税合计），总共分红派息69,021上百万港币（价税合计），占2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股股东净利的约43%。此次股东分红，公司不派股，没有进行资本公积转增股本。股利分配会以港币计值与宣派，在其中A股股利分配会以人民币交易，换算费率按公司股东周年大会宣派股利分配之日前一周的中央人民银行发布的港币对人民币中间价平均值计算；香港股市股利分配会以港币付款。

如果在本年报日至执行2022年后期股利分配的权益登记日，我们公司已发行股份数量产生变化，我们公司拟保持每一股分红派息额度不会改变，适当调整分派总金额，并且在有关声明中公布。企业2022本年度后期股利分配分配原则早已企业2023年第二次股东会表决通过，仍待公司股东于2022本年度公司股东周年大会决议准许。

证券代码：600938 证券简称：中海油 公示序号：2023-005

中国海洋石油有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国海洋石油有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办2023年第二次股东会。此次董事会的会议报告及提案已经在2023年2月28日发给企业整体执行董事。此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由老总汪东进老先生组织。大会的集结、举办、决议程序流程合乎相关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定，合理合法、合理。

二、股东会决议状况

（一）表决通过《关于公司2022年度业绩的议案》

股东会表决通过企业2022年年度销售业绩。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司2022年末期股息分配方案的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国海洋石油有限公司2022年末期股息分配方案的公告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案需要提供企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年年度报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国海洋石油有限公司2022年年度报告》以及引言。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度董事会报告书的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国海洋石油有限公司2022年年度报告》的有关章节目录。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司关联交易豁免额执行情况的议案》

股东会表决通过公司和中国海洋石油投资有限公司关联方交易免除金额的实施情况。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃。在中国海洋石油投资有限公司就职的汪东进老先生、王志老先生、徐可强老先生、温冬芬女性和周心存老先生未参加网络投票。

（六）表决通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会审议并授权董事会批准其薪酬的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于公司内控、风险、合规管理工作报告的议案》

股东会表决通过公司内控、风险性、合规管理工作汇报。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（八）表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（九）表决通过《关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃。在中国海洋石油投资有限公司就职的汪东进老先生、王志老先生、徐可强老先生、温冬芬女性和周心存老先生未参加网络投票。

（十）表决通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十一）表决通过《关于公司2023年度套期保值业务计划的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十二）表决通过《关于公司2023年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国 海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十三）表决通过《关于公司2022年健康安全与环保工作情况报告的议案》

股东会表决通过企业2022年身心健康安全与环保工作情况报告。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十四）表决通过《关于公司2022年环境社会及管治报告的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年中国海洋石油有限公司环境社会及管治报告》。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十五）表决通过《关于公司向中国海油海洋环境与生态保护公益基金会定向捐赠事项暨关联交易的议案》

股东会表决通过公司向中海油深海环境与生态维护公益基金会定向捐赠事宜。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃。在中国海洋石油投资有限公司就职的汪东进老先生、王志老先生、徐可强老先生、温冬芬女性和周心存老先生未参加网络投票。

（十六）表决通过《关于公司拟申请设立港股人民币交易柜台事项的议案》

股东会表决通过企业拟申请开设香港股市人民币交易银行柜台事宜。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十七）表决通过《关于公司董事会年度评核报告的议案》

股东会表决通过董事会本年度考评汇报。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。

（十八）表决通过《关于公司2022年度高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬的议案》

股东会表决通过企业2022本年度高管人员个人考核结论及具体薪资。

决议结论：11票赞同，0票抵制，0票放弃。担任高管人员的监事会主席周心存老先生、夏庆龙先生未参加决议自己的个人考核结果及具体薪资。

特此公告。

中国海洋石油有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：600938 证券简称：中海油 公示序号：2023-007

中国海洋石油有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容信息真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永中国香港”）。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、安永华明会计事务所（特殊普通合伙）

1）基本资料

安永华明于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。截止到2022年末有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截止到2022年末有着执业注册会计1,818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1,500人,注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币（含证劵经营收入rmb22.7亿人民币）。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。我们公司同业竞争上市公司审计顾客4家。

2）投资者保护水平

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金和购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3）诚信记录

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

2、安永会计师事务所

安永中国香港为一家依据香港法律设立合伙制企业公司，对其合作伙伴国有独资有着。安永中国香港自1976年起香港给予财务审计、税收和咨询等专业化服务，为广大香港上市公司给予审计服务，包含金融机构、商业保险、金融证券金融企业。安永中国香港自成立之日起即是安永国际网络中的一员，与安永华明一样是单独的法律实体。

自2019年10月1日起，安永中国香港依据中国香港《财务汇报局条例》注册为公共利益实体线核数师。除此之外，安永香港经中华人民共和国财政部准许获得在中国内地临时性实行审计工作许可证书，并不是在国外公众公司会计监督联合会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）申请注册从业有关审计工作的会计事务所。安永中国香港依照法律法规规定每一年选购职业保险。

自2020年起，中国香港财务汇报局对做为公共利益实体线核数师的安永中国香港每一年开展安全检查，而此前则是由香港会计师公会每一年对安永中国香港开展同类型的单独查验。最近三年的从业质量检测并没有看到一切对安永香港审计工作有深远影响的事宜。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人为钟丽缇女性。钟丽缇女性自2000年先是在安永华明从业并从事了上市公司审计，于2001年变成注册会计，自2021年正在为我们公司给予审计服务。钟丽缇女性近三年签定/核查好几家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含煤石油天然气开采业、电力工程、供热生产与供货业、及其金属制品业及压延加工业。

今天A股财务审计报告签名注册会计为钟丽缇女性和张哲智老先生。张哲智老先生自1995年先是在安永华明从业，2002年从事了上市公司审计，于2002年变成注册会计，自2021年正在为我们公司给予审计服务。张哲智老先生近三年核查好几家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含煤石油天然气开采业、电力工程、供热生产与供货业、金属制品业及压延加工业、及其有色金属矿选冶业。

今天香港股市财务审计报告签名注册会计为张华益老先生。张华益老先生为香港执业会计师，于2005年成为国内执业注册会计，1994年从事了上市公司审计， 2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定/核查好几家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含煤石油天然气开采业、电力工程、供热生产与供货业、及其金属制品业及压延加工业。

项目质量控制复核人陈杰老先生,于1998年变成中国香港注册会计，1999年从事了上市公司审计工作中，2006年先是在安永华明从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定/核查好几家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含煤石油天然气开采业及其医药制造业、批发业。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年都未遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

安永华明、安永中国香港及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

2022年审计费为人民币61,510,713元（包括内部控制审计酬劳）。公司将在公司股东周年大会上报请公司股东受权股东会准许2023年度审计费。2023年度审计费的定价原则较2022年度没变化，股东会将基于报告期财务审计任务量及市场公允价值科学合理的定价原则，充分考虑具体参与业务各个别内审人员资金投入时间成本等多种因素与审计公司共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审批委员会履职

本董事会审批联合会于2023年3月28日召开工作会议，对聘用2023年度审计工作组织事项展开了审批，出示审查意见如下所示：安永华明和安永香港是具备证劵业务资质的会计事务所，经核查，安永华明和安永中国香港具备相应执业资质和投资者保护水平，能胜任我们公司内控审计，没有发现违背诚信和自觉性的现象，允许聘任安永华明及安永中国香港各自做为我们公司及其附属企业2023年度地区及海外审计公司。

（二）董事会的决议和表决状况

2023年3月29日，企业2023年第二次董事会会议审议通过了《关于公司会计师事务所选聘并提请股东大会审议并授权董事会批准其薪酬的议案》，允许聘任安永华明及安永中国香港各自作为公司及其附属企业2023年度地区及海外审计公司。

（三）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交自然人股东周年大会决议，并于自然人股东周年大会表决通过之日起起效。

特此公告。

中国海洋石油有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：600938 证券简称：中海油 公示序号：2023-008

中国海洋石油有限责任公司

有关2022年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、财力到帐状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕632号）的审批，中国海洋石油有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股299,000亿港元（含履行超额配售选择权发过新股上市），发行价rmb10.80元/股，本次发行最后募资总额为rmb3,229,200.00万余元，扣减发行费后募资净收益为人民币3,209,908.67万余元。以上账款已分别于2022年4月18日及2022年5月23日所有及时。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募资及时情况进行检审，并且于2022年4月18日及2022年5月24日各自出具了安永华明（2022）验字第60157570_A02号及安永华明（2022）验字第60157570_A03号汇算清缴报告。

（二）募集资金使用及盈余状况

2022年，公司使用募资rmb2,200,842.54万余元。截止到2022年12月31日，募资余额rmb1,041,629.00万余元。

二、募资储放及管理状况

为加强募资的采用与管理方法，提升募集资金使用经济效益，确保募资的安全性，维护保养投资人的合法权利，企业依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，融合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》以及公司具体情况，建立了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（下称《募集资金管理办法》），对企业募资的存放、应用、管理以及监管等多个方面作出了具体规定。依据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的需求，企业对募资实施了专用账户存放规章制度，在机构开设募集资金专户。

募资到帐后，已经全部存放在我们公司设立募集资金专户内。公司在2022年4月18日与承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）各自同工商银行有限责任公司北京王府井分行、农业银行有限责任公司广东省自贸区广州南沙支行、上海浦东发展银行有限责任公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据不同的募集资金投资项目，公司和项目实施主体、承销商广发证券各自同工商银行有限责任公司北京王府井分行、我国银行股份有限公司天津滨海新区支行、招商银行股份有限责任公司北京分行、交通出行银行股份有限公司湖北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

针对超额配售募资，公司在2022年6月8日与承销商广发证券、工商银行有限责任公司北京王府井分行再行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议书与上海交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》都不存在较大差别，企业在储放与使用募资时就已经严苛遵循以上协议书执行。

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户存放情况如下^[1]：

^[1]（本余额明细表数据如出现募资余额和各募集资金专户账户余额标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。）

^[2]（工商银行有限责任公司北京市电信大楼分行为工商银行有限责任公司北京王府井分行的下属机构。）

^[3]（美元存款按照实际购买外汇费率换算为人民币列报。）

三、年度募资的具体应用情况

（一）募投项目项目执行情况

我们公司2022年度募资具体应用情况详细募集资金使用状况一览表（附注1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2022年6月22日，我们公司2022年第六次股东会审议通过了《对于应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已付款发行费用自筹经费的议案》，允许公司使用公开发行股票募集资金置换截止到2022年4月18日事先已资金投入募投项目的自筹经费rmb670,112.64万余元及已收取的发行费rmb8,317.18万余元，总计rmb678,429.83万余元。募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，有关审批流程符合公司《募集资金管理办法》的相关要求。承销商广发证券出具了《中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，安永华明会计事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第60157570_A05号）。

（三）应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年度，我们公司不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022年度，我们公司不会有应用闲置募集资金项目投资现金管理业务类产品状况。

（五）应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

我们公司不会有超募资金状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

我们公司不会有超募资金状况。

（七）结余募集资金使用状况

2022年度，我们公司不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

我们公司在募投项目执行期内，根据银行汇款等形式以自筹资金付款募投项目所需资金，以后按时以募资等额本息更换。主要内容详细我们公司2022年4月29日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国海洋石油有限公司关于使用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、变动募投项目的项目执行情况

2022年度，我们公司不会有变动募投项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司立即、真正、精确、全面地公布了募资相关信息，不会有违规募资的情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）已经在2023年3月29日出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第60157570_A02号），会计事务所觉得，企业的募资专项报告在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式手册编写，如实陈述了2022年度企业募资储放和实际应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得，企业2022年度募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理办法》等有关法律、法规及行政规章的需求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

特此公告。

中国海洋石油有限责任公司股东会

2023年3月29日

附注1 募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：中国海洋石油有限责任公司

企业：rmb万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含具体已更换前期投放额度。

注2：“募资服务承诺投资额”、“调整投资额”、“截止到期终服务承诺资金投入额度”为按照实际募资净收益确立的投资额。

注3：本一览表数据信息如出现和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

证券代码：600938 证券简称：中海油 公示序号：2023-009

中国海洋石油有限责任公司

关于做好期现套利业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖目地：中国海洋石油有限责任公司（下称“企业”，含子公司）为避开石油、成品油批发、天燃气等大宗商品市场和外汇利率销售市场价格波动风险，只以期现套利为主要目的进行期货交易和衍生品交易。

● 交易数据：公司从事期现套利业务期货交易和衍生品交易的期货品种仅限与企业油砂生产与油品贸易相关的产品、原料，及与海外经营个人行为有关的外汇与年利率。实际为国内外流行交易所的石油、成品油批发、天燃气等股指期货合约及以上期货品种的衍生产品业务流程，及其金融机构的外汇与利率衍生品业务流程。

● 交易额：结合公司经营情况、领域历史记录及其极端化市场现状，计算期现套利业务流程担保金最大占有额不得超过6.5亿美金，期限内重复利用。

● 已履行决议程序流程：2023年3月29日，我们公司2023年第二次董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023年套期保值业务计划的议案》。本事宜在股东会审批权内表决通过，不用递交股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司开展的套保业务流程严苛锁住企业平时生产制造及经营收入、成本费或杠杆比率，和自身经济实力、买卖处理量和管理专业技能相一致，合乎期现套利标准，不因投机性为主要目的。但有关期现套利业务流程还面临销售市场、资产、技术性、实际操作、个人信用、现行政策的风险，烦请投资人注意投资风险。

一、套期保值交易状况简述

（一）买卖目地

企业只以期现套利为主要目的进行期货交易和衍生品交易。公司主要业务为石油和天然气勘查、开发设计、生产与销售，与此同时从业相关产品的贸易业务。因公司油砂产品和油品贸易相对性销售市场价格调整特别敏感，企业仅限于承担油砂生产和油品贸易的分公司根据期货交易与衍生品交易开展期现套利，从而避开销售市场价格波动风险，锁住预期收入与商贸盈利。除此之外，企业为避开海外经营中遭遇的外汇利率变动风险性，根据衍生品交易锁住清算货币外汇交易或年利率，从而减少外汇交易与年利率杠杆比率，锁住预估资本成本。公司拟实施的期现套利业务流程，严苛锁住企业平时生产制造及经营收入、成本费或杠杆比率，和自身经济实力、买卖处理量和管理专业技能相一致，合乎期现套利标准，不因投机性为主要目的。公司已经制订较为成熟的期现套利业务管理制度及内控体系，操纵期货交易和衍生产品在类型、规模及时限上和需管理的杠杆比率相符合，保证用以期现套利的期货交易和衍生产品与需管理的杠杆比率存有合理对冲交易和价值反方向变化关联，进而避开产品价格与外汇交易利率变动给他们带来的运营风险。

（二）套期保值交易方法

公司从事期现套利业务期货交易和衍生品交易的期货品种仅限与油砂生产与油品贸易相关的产品、原料，及与海外经营个人行为有关的外汇与年利率，实际为国内外流行交易所的石油、成品油批发、天燃气等股指期货合约及以上期货品种的衍生产品业务流程，及其银行外汇远期与年利率掉期交易。

以上衍生产品业务流程均是结构紧凑、流动性大、严控风险的交易工具，涉及到的场外交易敌人均是有着丰富业务流程工作经验和服务能力的世界知名金融企业，企业通过签署ISDA协议书确立彼此之间的权利义务。

（三）期现套利经营规模

公司从事油砂生产制造子公司期现套利业务流程计划规模不超过全年度经营规模的90%，从业油品贸易子公司期现套利业务流程计划规模不超过全年度贸易总额的80%，企业海外经营个人行为有关的外汇套期保值业务流程计划规模总计不得超过10亿等价美金。

（四）交易额

结合公司经营情况、领域历史记录及其极端化市场现状，计算期现套利业务流程担保金最大占有额不得超过6.5亿美金，均为生产和贸易类期现套利业务流程担保金，期限内重复利用；企业外汇套期保值业务流程选用授信额度方式，不用担保金。

（五）自有资金

公司开展期现套利业务流程资金投入由来均为自筹资金，不属于募资。

（六）买卖时限

企业计划实施的2023本年度期现套利业务流程受权有期限至2023年12月31日。

二、决议程序流程

2023年3月29日，企业2023年第二次董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023年套期保值业务计划的议案》，允许公司及下级子公司在2023本年度进行与生产运营相关产品的期现套利业务流程。

此事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

三、资金风险分析与风控措施

企业一部分业务流程根据套期保值交易，能够避开产品价格和外汇交易利率变动风险性，有助于平稳企业的稳定生产运营、提升会计可预见性，但同时也可能出现一定风险性：

1、经营风险：市场走势异常波动或流通性较弱造成交易量不够，可能造成期货交易或衍生品交易没法按照计划交易量，导致期现套利损害。

2、交易风险：一部分交易中心实行担保金逐渐结算制度，价格行情大幅波动前提下很有可能给企业导致资产利率风险，企业可能会因不可以补充担保金所以被强制平仓经济损失。

3、研发风险：可能会因为买卖软件管理系统不完善或硬件技术故障造成交易指令错误或发送失败经济损失。

4、风险管控：因为套期保值交易技术专业性很强，繁杂程度高，或出现因操盘手错误或不健全的操作导致买卖损害。

5、信贷风险：套期保值交易的交易对手不可以按照合同约定三方支付平台期现套利赢利，或现货交易合同的交易对手不可以按照合同约定价钱执行合同，进而无法挽回对冲交易端买卖损害。

6、市场风险：贸易市场的相关法律法规等有关政策发生变化导致不能买卖、买卖遇阻或失去原买卖支配权给他们带来损害。

7、系统性风险：国际性多种多样条件的限制和变化所导致的系统化金融的风险造成损失。

8、境外交易风险性：因海外政冶、经济发展与法律等变化所带来的清算与资金风险。

为了应对之上风险性，企业所采取的风控措施主要包含：

1、公司开展期现套利业务分公司已制订《套期保值业务管理办法》等管理方案对业务流程作出详细标准，保证内控制度遮盖期现套利业务流程全过程。

2、公司已经创建完整的组织架构，由企业技术专业部门审核期现套利业务资质与方案并提交公司股东会决议；具有业务资质的分公司各自配置决策、业务流程、资金清算、风险管控、成本核算等前中后台专业技术人员，保证重要岗位工作职责相互排斥、工作流程互相制衡、资金风险多级别审批；创建业务报告与检查机制，保证总公司对分公司期现套利业务垂管。

3、常态化开展工作人员的业务知识培训，提升期现套利从业者的职业素养。

4、有效生产调度资金进行期现套利业务流程，每天监管期现套利的资产规模并且对保证金余额开展稳定性测试，最大限度避开强行平仓风险性。

5、强化对产品价格和外汇利率的深入研究，及时了解国内外市场环境破坏，适当调整业务战略。

6、严格执行我国相关法律法规的相关规定，防范法律风险，定期检查期现套利业务规范化、合理性开展监督管理，按本标准规定履行信息披露义务。

7、密切关注境外交易风险性，挑选国际性与所在地整体实力一流的清算行与清算行，创建信息化管理清算安全通道与资产备付方式，确保海外清算与交易的方便快捷平稳实行。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

公司开展期现套利业务流程就是为了有效避开石油、成品油批发、天燃气等大宗商品市场和外汇利率销售市场价格波动风险，只以期现套利为主要目的进行期货交易和衍生品交易，不因投机性和违法对冲套利为主要目的，不会对公司日常资产正常的资金周转及主营顺利开展产生影响。

公司根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等有关规定以及手册，对期现套利业务流程进行一定的账务处理。

五、承销商审查建议

经核实，承销商中信证券股份有限责任公司觉得：公司本次进行期现套利业务流程事宜早已董事会表决通过，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的相关规定并依法履行必须的司法程序。公司开展期现套利业务流程，有利于有效防范和预防产品价格和外汇交易利率变动风险性，且公司开展期现套利业务分公司已根据法律法规建立了《套期保值业务管理办法》做为开展期现套利业务内控制度和风险管控机制，实施了必须的风控措施，不存在损害公司或者股东利益的情形。承销商提醒企业关心期现套利有关业务发展风险，留意期现套利实效性。承销商对公司开展期现套利业务流程事宜情况属实。

特此公告。

中国海洋石油有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：600938 证券简称：中海油 公示序号：2023-006

中国海洋石油有限责任公司

2022年后期股利分配分配原则的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股发放后期股利分配0.75港币（价税合计）。

● 此次后期股利分配分派以执行权益分派证券登记日的已发行股份数量为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 如果在执行权益分派的证券登记日前企业已发行股份数量产生变化的，拟保持每一股分红派息额度不会改变，适当调整分派总金额，并将在有关声明中公布。

一、2022年后期股利分配分配原则具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所财务审计，中国海洋石油有限责任公司（通称“企业”）2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股股东纯利润为人民币141,700100万；截至2022年12月31日，我们公司盈余公积总金额（总公司表格规格）为人民币191,874100万。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日的已发行股份数量为基准发放后期股利分配。此次后期股利分配分配原则如下所示：

企业拟将公司股东发放后期股利分配每一股0.75港币（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业已发行股份数量47,566,769,984股，为此测算2022本年度后期股利分配总额为35,675上百万港币（价税合计），连着已发放的中期股利分配每一股0.70港币（价税合计），2022本年度后期股利分配及中后期股利分配总计每一股1.45港币（价税合计），总共分红派息69,021上百万港币（价税合计），占2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股公司股东纯利润的约43%。企业具体发放的后期股利分配总金额将依据执行权益分派证券登记日的已发行股份数量明确。股利分配会以港币计值与宣派，在其中A股股利分配会以人民币交易，换算费率按公司股东周年大会宣派股利分配之日前一周的中央人民银行发布的港币对人民币中间价平均值计算；香港股市股利分配会以港币付款。

如始行公示公布之日起止执行后期股利分配分红派息的权益分派证券登记日，因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销，或资产重组股权回购注销等导致企业已发行股份数量产生变化的，公司拟保持每一股分红派息额度不会改变，适当调整股东分红总金额。如后面已发行股份数量产生变化，企业将再行在有关声明中公布。

此次后期股利分配分配原则仍待公司股东于企业2022本年度公司股东周年大会决议准许。

二、企业履行决策制定

公司在2023年3月29日举办2023年第二次董事会会议，审议通过了《关于公司2022年末期股息分配方案的议案》，提案合理表决票11票，允许11票，抵制0票，放弃0票。董事会监事会允许企业后期股利分配分配原则，并把该提案提交公司2022本年度公司股东周年大会决议。此次后期股利分配分配原则合乎《中国海洋石油有限公司组织章程细则》与公司股东所分利润收益布局的要求。

三、有关风险防范

此次后期股利分配分配原则充分考虑了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

特此公告。

中国海洋石油有限责任公司股东会

2023年3月29日