证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023043
深圳科陆电子科技有限公司
第八届董事会第二十七次(临时)会议
决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月24日，深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议通知书以即时通讯工具、电子邮件、书面形式送达董事。会议于2023年3月29日举行。本次会议应有8名董事参加表决，8名董事实际参加表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过讨论，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向深圳市光明区建设发展集团有限公司申请委托贷款的议案》。
《证券时报》于2023年3月30日发表。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于向深圳市光明区建设发展集团有限公司申请委托贷款的公告》(公告号:2023044)。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳科陆电子科技有限公司
董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023044
关于深圳市科陆电子科技有限公司
深圳市光明区建设发展集团有限公司
申请委托贷款的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足智能能源产业园项目（光明产业园）建设的资金需求，深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市光明区建设发展集团有限公司（以下简称“光明建设发展”）申请委托贷款，期限不超过（含）9万元，期限不超过（含）12个月。
本事项已经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，并授权公司管理层签署与本事项有关的文件。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。交易对方的基本情况
(一)深圳市光明区建设发展集团有限公司
公司名称：深圳市光明区建设发展集团有限公司
成立日期:2010年2月4日
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人：杨家勇
注册资本：人民币745元，157.122万元
注册地址：深圳市光明区玉塘街田寮社区科联路与同仁路交叉口科润大厦A1901
经营范围：一般经营项目：土地开发（法律、行政法规和国务院规定需要预先审批的项目，取得相关审批后方可经营)；参与城市旧城改造、房地产开发、工业园区开发、城市道路基础设施投资建设及相关产业管理、给排水管网投资建设管理、城市燃气管道投资建设管理、城市服务项目（如学校、医院等）投资建设、城市交通基础投资建设、投资建设产业（具体项目单独申报）。许可经营项目：餐饮服务。许可经营项目：餐饮服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
股权结构：深圳市光明区国有资产监督管理局持有深圳市光明区建设发展集团有限公司100%股权。
公司与光明建发没有关联。
(二)中国农业银行股份有限公司深圳光明支行
名称：中国农业银行股份有限公司深圳光明分行
成立日期：1996年12月27日
企业类型：股份有限公司分公司
负责人：江浩立
营业场所：深圳市光明区光明街东周一街与光安路交叉口西南角星河天地花园一期1600、161、162、163、165商铺
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；票据贴现；金融债券代理发行；政府债券代理发行、兑现、销售；收付款。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、结算、外汇销售、上级银行承兑、贴现、外汇信用卡发行、外汇信用卡支付、信用调查、咨询、见证业务。总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规等规定批准的业务。
与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行无关。
三、交易的主要内容
1、委托人：深圳市光明区建设发展集团有限公司
2、受托人：中国农业银行股份有限公司深圳光明分行
3、借款人：深圳科陆电子科技有限公司
4、贷款金额:不超过(含)人民币9000万元
5、贷款利率:3.8%/年
6、贷款期限:不超过(含)12个月
7、资金用途:专门用于智能能源产业园项目(光明产业园)竣工验收所需的项目资金
8、担保方式：公司全资子公司深圳市科陆智能工业有限公司、科陆国际科技有限公司为公司融资事项提供全额连带责任担保。
9、还款来源：智能能源产业园项目（光明产业园）未来现金流入和公司其他现金流入
委托贷款的具体事项以公司与光明建发、中国农业银行股份有限公司深圳光明分行最终签订的相关协议为准。
四、交易目的和对公司的影响
委托贷款申请光明建设发展有利于促进公司智能能源产业园项目（光明产业园）尽快竣工验收，缓解公司财务压力，满足公司生产经营需要，满足公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳科陆电子科技有限公司董事会
二○二三年三月二十九日
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