证券代码：688179证券简称：阿拉丁公示序号：2023-002

可转债编码：118006可转债通称：阿拉可转债

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司（下称“企业”）全资孙公司AladdinScientificCorporation（下称“国外孙公司”）向公司控股股东、控股股东徐久振老先生贷款，信用额度不得超过美金60万余元（按2023年2月21日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价，即1美元兑换6.8557人民币，换算人民币大约为411.34万余元），贷款期限自企业第四届董事会第六次会议审议根据生效日不得超过1年，贷款年化利率综合性参照rmb及美金的银行同期贷款贷款基准利率，不得超过在其中比较低者。

●徐久振和招立萍夫妻系公司控股股东、控股股东。徐久振和招立萍夫妻直接和间接总计持有公司44.99%的股权，直接和间接总计操纵企业47.96%的投票权。本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●2023年2月20日，公司召开第四届董事会第六次大会及第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事徐久振老先生回避表决本提案。公司独立董事对此次关联方交易事项进行了事先认同并做出了赞同的单独建议。此次关联方交易不用提交公司股东大会审议。

一、关联方交易简述

为了实现整体运营必须，国外孙公司向公司控股股东、控股股东徐久振老先生贷款。此次贷款总金额度不得超过美金60万余元（按2023年2月21日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价，即1美元兑换6.8557人民币，换算人民币大约为411.34万余元），贷款期限自企业第四届董事会第六次会议审议根据生效日不得超过1年，贷款年化利率综合性参照rmb及美金的银行同期贷款贷款基准利率，不得超过在其中比较低者。国外孙公司可以根据实际情况在贷款期限及信用额度内持续重复利用。企业及美国孙公司就此次贷款不需要提供确保、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股东、控股股东。徐久振和招立萍直接和间接总计持有公司44.99%的股权，直接和间接总计操纵企业47.96%的投票权。本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

至此次关联方交易才行，以往12个月公司及下属企业与大股东中间未出现关联方交易，此次关联方交易没有达到rmb3000多万元，但未做到上市企业最近一期经审计资产总额或总市值1%之上，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板股票上市规则》”）、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，该关联方交易不用提交公司股东大会审议。

二、关联人基本概况

（一）关联性表明

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股东、控股股东。徐久振和招立萍直接和间接总计持有公司44.99%的股权，直接和间接总计操纵企业47.96%的投票权。

（二）关联人说明

徐久振，男，1966年12月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。1996年8月至2003年11月，任复盛微生物监事会主席；2001年7月至2011年7月，任上海市仕博生物技术有限公司老总、经理；2004年5月至2013年11月，任仕元科学合理监事会主席；2007年4月至2016年1月，任仕创项目投资公司监事；2011年6月至2017年8月，任ALADDININDUSTRIALCORPORATION执行董事；2009年3月至2013年8月，任监事、技术主管；2013年9月至2017年3月，任公司技术主管；2017年4月迄今，任公司董事长、经理；2021年2月迄今，任阿拉丁微生物监事会主席；2021年5月迄今，任阿拉丁试剂监事会主席；2021年12月迄今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD执行董事，2022年1月至今，任AladdinScientificCorporation执行董事。

三、关联交易的基本概况

为贷款填补流通性，企业下级全资孙公司国外孙公司拟将公司控股股东、控股股东徐久振老先生贷款不得超过美金60万余元（按2023年2月21日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价，即1美元兑换6.8557人民币，换算人民币大约为411.34万余元），贷款期限自企业第四届董事会第六次会议审议根据生效日不得超过1年，贷款年化利率综合性参照rmb及美金的银行同期贷款贷款基准利率，不得超过在其中比较低者。国外孙公司可以根据实际情况在贷款期限及信用额度内持续重复利用。企业及美国孙公司就此次贷款不需要提供确保、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

四、关联交易的标价状况

此次关联方交易遵循了公平公正、公布、科学合理的标准，决策制定严格执行法律法规、法规和企业的管理制度开展，市场交易标价公允价值，合乎销售市场标准。贷款按银行同期贷款贷款基准利率计提利息，企业不需要提供一切财产抵押贷款担保。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

五、关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

国外孙公司向公司控股股东、控股股东的贷款能够缓解国外孙公司短期内周转资金焦虑不安难题，有利于公司国际业务的实施。收取的利息支出合乎市场标准，公允价值、有效,不会对公司今天及将来的经营情况、经营业绩造成重大的影响，也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及别的股东利益的现象，不存在违背最新法律法规的情况。

六、关联交易的决议程序流程

1、股东会决议关联方交易决议状况

公司在2023年2月20日举办第四届董事会第六次大会，大会审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。股东会决议此项提案时，关联董事徐久振老先生回避表决本提案。公司独立董事对此次给予贷款暨关联交易事项进行了事先认同并做出了赞同的单独建议，本事宜不用递交股东大会审议。

2、独董的事先认同建议

由于国外孙公司日常经营及融资需求，贷款资金到位后将提高国外孙公司的资产流动性，能够更好地保障服务助力公司国外业务的发展，该事项不存在损害上市企业及众多股东利益的情形，不会对公司稳定盈利能力以及自觉性造成影响。综上所述，独董同意将《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司股东会决议。

3、独董单独建议

此次关于美国孙公司公司向控投股东借款暨关联交易事宜遵循了公平公正、公开发布标准，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。董事会在决议此关联方交易事宜时，在集结、举行及决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决策制定合法有效。综上所述，独董允许此次国外孙公司向公司控股股东贷款暨关联交易事宜。

4、职工监事决议关联方交易决议状况

此次关联方交易事宜有益于减轻国外孙公司短期内周转资金焦虑不安难题，有利于公司国际业务的实施。此次关联方交易事宜合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的相关规定，关联方交易已经获得股东会允许，关联董事在讨论该关联方交易提案时遵循了关联企业回避原则并依法履行回避表决责任。对于我们来说以上关联方交易决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。此次关联方交易事宜未影响企业及其它公司股东尤其是中小股东利益，不受影响企业的自觉性。综上所述，职工监事允许此次国外孙公司向公司控股股东贷款暨关联交易事宜。

5、董事会审计委员会审查意见

由于国外孙公司日常经营及融资需求，此次贷款具备不用质押担保、资金分配灵便等优点，贷款资金到位后将提高国外孙公司的资产流动性，能够更好地保障服务助力公司业务发展。该事项不存在损害上市企业及众多股东利益的情形，不会对公司稳定盈利能力以及自觉性造成影响。综上所述，董事会审计委员会允许此次国外孙公司向公司控股股东贷款暨关联交易事宜。

七、中介服务建议

1、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业全资孙公司向公司控股股东贷款暨关联交易事宜早已董事会表决通过，关联董事已回避表决，独董对于该事宜给予事先认同并做出了赞同的单独建议。以上事宜依法履行必须的程序流程，合乎相关法律法规、行政规章与公司管理制度的相关规定。

此次关联方交易事宜有益于减轻国外孙公司短期内周转资金焦虑不安难题，有利于公司国际业务的实施，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性组成危害。

总的来说，承销商对阿拉丁此次全资孙公司向公司控股股东贷款暨关联交易事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的事前认可意见》；

（三）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见》；

（四）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（五）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（六）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日

证券代码：688179证券简称：阿拉丁公示序号：2023-003

可转债编码：118006可转债通称：阿拉可转债

上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司

第四届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月20日以当场融合通信方式召开集团公司第四届职工监事第三次会议（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2023年2月16日根据书面形式方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体到会公司监事3人，会议由企业监事长姜苏老先生组织，企业其他相关工作人员列席。此次会议的集结、举办程序流程符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。此次会议的举办程序流程、决议结论均合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议由企业监事长姜苏老先生组织，经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

此次关联方交易事宜有益于减轻国外孙公司短期内周转资金焦虑不安难题，有利于公司国际业务的实施。此次关联方交易事宜合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的相关规定，关联方交易已经获得股东会允许，关联董事在讨论该关联方交易提案时遵循了关联企业回避原则并依法履行回避表决责任。对于我们来说以上关联方交易决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。此次关联方交易事宜未影响企业及其它公司股东尤其是中小股东利益，不受影响企业的自觉性。综上所述，职工监事允许此次国外孙公司向公司控股股东贷款暨关联方交易事宜。

提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司

职工监事

2023年2月22日