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一、担保概述

(一)保证基本情况

为满足公司及其子公司的经营和发展需要，提高公司的决策效率，河南安彩高科技有限公司（以下简称“安彩高科技”）在保证标准化经营和可控风险的前提下（以下简称“安彩高科技”）、“公司”)累计为子公司提供9.8亿元担保额度(包括前期签订的担保合同8.79亿元)，包括河南安彩光伏新材料有限公司(以下简称“安彩光伏新材料”)5亿元担保额度，焦作安彩新材料有限公司(以下简称“安彩”)3亿元担保额度，安阳安彩新能源科技有限公司(以下简称“安彩新能源”)1.8亿元担保额度。

本担保金额计划经公司2022年年度股东大会批准后生效，有效期自公司下一年度股东大会批准新担保计划之日起生效。

公司可以在上述限额范围内一次或分次向各子公司提供担保。具体担保金额、期限和方式以相应的合同为准。担保方式包括但不限于担保、抵押和质押。

（2）本担保事项履行的内部决策程序

2023年3月28日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》，独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

(三)子公司担保的具体情况

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截至本公告日，安彩光伏新材料融资与金融机构签订的担保合同担保本金4亿元，担保余额1.5万元；焦作安彩融资与金融机构签订的担保合同担保本金29932.40万元，担保余额17982.21万元。安彩新能融资与金融机构签订的担保合同担保本金总额为1.8亿元，担保余额为8003.32万元。

二是被担保人的基本情况

(一)河南安彩光伏新材料有限公司

河南安彩光伏新材料有限公司

91410506MA4697MLXC统一社会信用代码

注册资本：25000万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019年1月15日

法定代表人：陈志刚

住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市工业集群办公楼212-1号

经营范围：一般项目：玻璃制造、技术玻璃制品制造、技术玻璃制品销售、光学玻璃制造、日常玻璃制品制造、日常玻璃制品销售、光学玻璃销售、功能玻璃及新光学材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法需要批准的项目除外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险品)；货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

截至2022年12月31日，安彩光伏新材料总资产127、470.87万元，净资产33、504.44万元，2022年销售收入122、615.01万元，净利润5.364.99万元。

(二)焦作安彩新材料有限公司

焦作安彩新材料有限公司

注册资本：25000万元人民币

成立时间：2021年2月5日

住所:河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西200米

类型：有限公司

法定代表人：杨建新

91410822MA9GCCUQBB统一社会信用代码

经营范围：一般项目：技术玻璃产品制造、技术玻璃产品销售、光学玻璃制造、光学玻璃销售、功能玻璃和新型光学材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（营业执照除外）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

截至2022年12月31日，焦作安彩总资产100,406.81万元，净资产23,759.8万元，2022年销售收入43,791.53万元，净利润3,878.02万元。

(三)安阳安彩新能源科技有限公司

安阳安彩新能源科技有限公司

注册资本：12000万元人民币

成立时间：2020年11月17日

住所：河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇站南大道与金凤路交叉口向西200米，北强基标准厂1号楼

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘伟

统一社会信用代码：9141052MA9G1J1W32

经营范围：一般项目：新能源技术研发、新能源原动设备制造、机械零部件加工、机械零部件销售（法律法规除外）

截至2022年12月31日，安彩新能总资产162.90万元，净资产5.893.90万元。目前，安彩新能正在推进榆济线对接工程建设。

三、担保协议的主要内容

除子公司披露的担保外，公司尚未签订新的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以公司与银行或金融机构实际签订的协议为准。本担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本担保预计将满足公司及其子公司的日常经营需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司判断债务偿还能力，担保风险整体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，担保人安彩光伏新材料为全资子公司，焦作安彩控股子公司，安彩新可间接控制子公司，担保风险可控，公司对子公司的担保不会损害公司和股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，公司实际外部担保余额为4.1亿元，包括安彩光伏新材料1.5亿元、焦作安彩1.79亿元、安彩新能8003.32万元，占上市公司股东最新审计净资产的13.12%，无担保逾期。公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南安彩高科有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一031

河南安彩高科有限公司

关于资产减值准备和资产减值准备的计提

核销的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月28日，河南安彩高科技有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于资产减值准备和资产核销的议案》。具体情况公告如下：

一、计提减值准备及资产核销概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司对合并报表范围内的资产进行了减值测试，并对有减值迹象的资产进行了减值准备。根据测试结果，2022年，公司及其子公司需计提各项减值准备5624.40万元，需核销坏账准备35.39万元。

二、计提减值准备和资产核销的具体情况

2022年各项减值准备共计提5624.40万元。其中：计提资产减值损失2.938.88万元，主要计提贵金属资产减值损失2339.48万元。信用减值损失2685.52万元，主要是因为焦作、许昌项目投产、光伏玻璃生产销售增加，期末应收账款同比增加。根据公司应收账款坏账计提政策，2022年应收账款信用减值损失2380.61万元。

今年共需核销35.39万元，主要为应收账款涉及的相关方破产。

三、资产减值准备和资产核销对公司财务状况的影响

2022年计提的减值准备将减少公司2022年合并报表利润总额5624.40万元。资产核销不会影响公司当期损益。

四、独立董事关于公司资产减值准备和资产核销的独立意见

公司独立董事认为，资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，可以公平反映公司的财务状况和经营成果，同意公司资产减值准备和资产核销。

五、董事会审核意见

公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备和资产核销，符合公司实际情况。计提和核销后，可以更公平、更真实地反映公司的资产和财务状况，同意计提资产减值准备和资产核销。

六、监事会的审计意见

监事会认为，资产减值准备和资产核销符合企业会计准则和公司相关会计政策的有关规定，可以公平客观地反映公司的资产状况；董事会的决策程序符合有关法律、法规和公司章程。同意资产减值准备和资产核销。

七、审计委员会审计意见

审计委员会认为，公司按照《企业会计准则》及有关规定进行减值准备和资产核销，符合公司实际情况，反映了公司会计政策的稳定性和谨慎性，有助于真实合理地反映公司的资产状况。同意资产减值准备和资产核销。

特此公告。

河南安彩高科有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一024

河南安彩高科有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月17日，河南安彩高科技有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议书面或电子邮件发出通知。会议于2023年3月28日举行。会议应由3名监事和3名监事组成。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022年监事会工作报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、《2022年度报告及摘要》审议通过

公司监事会审查了董事会编制的2022年年度报告，并发表了以下意见：

1.公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2022年的经营管理和财务状况；

3.在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

详见2022年年报全文及摘要。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、《2022年利润分配计划》审议通过

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)）经审计，公司2022年营业收入4、144、288、039.99元，上市公司股东净利润77、502、885.35元，年度结转未分配利润后股东可分配利润-2、145、128、957.47元。鉴于上一年度亏损未弥补，公司2022年未分配股利。详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

公司监事会审查了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，并发表了以下意见:

相关交易事项遵循平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平合理，符合上市公司和全体股东的利益，不损害上市公司和中小股东的利益。

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》

公司监事会审查了《关于预计2023年担保额度的议案》，并发表了以下意见:

公司履行了预计2023年担保的相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规和公司章程。被担保人均为公司控股子公司，担保风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度及关联交易的议案》

监事会认为，公司向控股股东申请2023年委托贷款金额1.8亿元的相关交易，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议该提案时，相关董事应避免该提案的投票，投票程序合法合规。

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过6亿元的资产池额度可在额度内回收利用。详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于资产减值准备和资产核销的议案》

2022年，公司及其子公司需计提各项减值准备5624.40万元，需核销坏账准备35.39万元。详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、《安彩高科技募集资金存放与实际使用专项报告》审议通过

监事会认为，公司编制的《安彩高科技2022年募集资金存放与实际使用专项报告》符合相关法律法规和规范性文件的规定，真实反映了公司2022年募集资金存放与使用的实际情况。

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、《2022年内部控制评估报告》审议通过

监事会认为，公司内部控制设计完善，实施有效，可以保证控制目标的实现。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对2022年内部控制评价报告无异议。

详见单独公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科技有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023-023

河南安彩高科有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第八届董事会第四次会议。会议通知于2023年3月17日以书面或电子邮件的形式发送给所有董事、监事和高级管理人员。会议应有7名董事，实际上应有7名董事。会议按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召开。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2022年度报告及摘要》审议通过

详见2022年年报全文及摘要。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

5、《2022年利润分配计划》审议通过

经中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年营业收入4、144、288、039.99元，上市公司股东净利润77、502、885.35元，年度结转的未分配利润为-2、145、128、957.47元。鉴于上一年度亏损未弥补，公司2022年不分配股利。详见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程，符合公司经营现状，不损害中小股东利益。我们同意2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

本议案仍需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

详见单独公告。

该提案涉及相关交易，相关董事何一敏先生、王靖宇先生回避表决。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司及其子公司及其关联方河南黄河能源创新中心有限公司、河南人才集团有限公司、河南投资智能能源有限公司、河南发展燃气有限公司、河南天然气储运有限公司等预计2023年日常相关交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件。关联交易价格合理公平，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计2023年担保额度的议案》

为满足公司及其子公司的经营和发展需要，提高公司的决策效率，公司在确保标准化经营和可控风险的前提下，为子公司提供9.8亿元的担保金额（包括6.36亿元的担保合同）。具体内容见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为预计担保事项符合相关法律法规，投票程序合法有效，公司担保子公司符合相关法律法规、规范性文件和公司章程，审查决策程序符合上市公司资本交易、对外担保监管要求、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，有利于公司子公司的发展，不损害股东特别是中小股东的利益。我们同意担保，并同意将该提案提交股东大会审议。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》

2023年，公司及其子公司计划向银行申请总额不超过50亿元的银行综合信用额度。具体内容见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议通过《2022年独立董事报告》

详见2022年独立董事报告全文。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度及关联交易的议案》

公司拟于2023年向控股股东河南投资集团有限公司申请1.8亿元委托贷款额度。详见单独公告。

该提案涉及相关交易，相关董事何一敏先生、王靖宇先生回避表决。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见：公司向控股股东河南投资集团申请2023年1.8亿元委托贷款，可增强公司财务实力，补充公司日常经营发展所需资金，不损害公司及其他股东，特别是少数股东的利益。董事会议案表决时，关联董事回避，经非关联董事半数以上表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，表决程序合法。

本议案仍需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过6亿元的资产池额度可在额度内回收利用。详见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为公司开展资产池业务可以提高营运资产的使用效率，优化财务结构，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和中小股东的利益。

本议案仍需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于资产减值准备和资产核销的议案》

2022年，公司及其子公司需计提各项减值准备5624.40万元，需核销坏账准备35.39万元。详见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公平反映公司的财务状况和经营成果，同意公司资产减值准备和资产核销。

13、《安彩高科技募集资金存放与实际使用专项报告》审议通过

详见单独公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为公司2022年募集资金存储和实际使用专项报告符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准化经营和募集资金管理制度，公司严格按照有关规定使用募集资金，对募集资金的存储和使用进行专户管理，募集资金不得非法使用。同意《安彩高科技募集资金存放及实际使用专项报告》。

14、《2022年内部控制评估报告》审议通过

详见2022年内部控制评估报告全文。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司内部控制体系建设符合相关要求和公司实际，公司内部控制体系在生产经营过程中实施，公司2022年内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立和完善。

15、审议并通过了《关于2022年提案的年度审议》股东大会议案

董事会提议召开公司2022年年度股东大会，审议上述第一项、第三项至第十一项议案，会议召开时间另行通知。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科有限公司董事会

2023年3月30日