我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司（下称“鹏鼎控股”或“企业” ）于2023年3月29日公布了鹏鼎控股《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-037），公示因其相关工作人员粗心大意，声明中相关会议议案名称和相对应的《授权委托书》里的提案名称具体内容不正确，现就有关内容更改如下所示：

更改前：二、会议审议事宜

……

更改后：二、会议审议事宜

此次通告里的法人授权书提案清单将同歩做对应改动，除了上述更改具体内容外，原公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号2023-037）其他内容不会改变。请广大投资者以《关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2023-046）为标准。因此次更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，烦请广大投资者原谅。

特此公告

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公示序号：2023-046

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举行的第二届董事会监事会第二十五次大会审议通过了《关于提请召开鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。董事会取决于2023年4月25日在下午14:30举办企业2022年年度股东大会（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年年度股东大会。

2．会议召集人：企业第二届股东会；第二届董事会监事会第二十五次会议审议根据举办此次股东会的议案。

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4．现场会议时长：2023年4月25日在下午14:30。

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月25日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月25日早上9∶15至在下午15:00。

5．会议召开方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件2）由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6．大会的除权日：2023年4月19日

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）企业的执行董事、监事会和高管人员；

（3）股东会印证侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：深圳市龙岗区燕罗街道燕川小区松罗路鹏鼎产业园区工业厂房A11栋101会议厅

二、会议审议事宜

此次会议上第二届股东会独董许仁寿县老先生、张波老先生、张沕琳女性将做2022年度述职报告。

此次股东大会审议的提案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15早已企业第二届董事会监事会第二十五次会议审议根据；提议2、3、4、9、16早已企业第二届职工监事第十六次会议审议根据；之上提议实际详细公司在2023年3月29日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2022年年度报告全文》等有关公示。

提议8早已企业第二届股东会第二十三次会议审议根据，实际详细公司在2023年1月13日发表在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。关系公司股东美港建材有限公司及集辉国际有限公司需对该提议回避表决；提议12关系公司股东美港建材有限公司、集辉国际有限公司及悦沣有限责任公司需对该提议回避表决。

以上提议9、10均需以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。提议9一致通过是提议10决议结论生效前提条件。

此次股东大会审议的提案14、15、16会以累积投票制方法对侯选人开展决议。提议14竞选企业非独立董事四名，提议15竞选独董三名，提议16竞选非职工代表监事两位，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。之上提议15为竞选公司独立董事，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可决议；

依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，此次股东大会审议的提案对中小股东的决议开展独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会参加备案方法

1．备案时长：2023年4月24日早上9：00-11：00，在下午14：30-17：00

2．备案地址：深圳市龙岗区新安街道海宾小区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座29层

3．备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东能够电子邮箱或发传真方法办理登记，我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

4．联系电话

手机联系人：马女士、韩女士

手机：0755-29081675

发传真：0755-33818102

电子邮件：a-h-m@avaryholding.com

详细地址：深圳市龙岗区新安街道海宾小区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座29层

5.参会公司股东及授权委托人吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1．企业第二届董事会监事会第二十五次会议决议。

六、配件

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

特此公告

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司

董 事 会

2023年3月29日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362938

2、网络投票通称：鹏鼎网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

1）竞选非独立董事（选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

2）竞选独董（选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3）竞选非职工代表监事（选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

4、公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议之外的全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月25日早上9∶15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳交易所投资人互联网服务身份验证业务流程引导（2016年修定）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由___________（老先生/女性），身份证号：____________________意味着本公司（自己）参加鹏鼎控股（深圳市）有限责任公司2022年年度股东大会，意味着本公司（自己）对会议审议的各种提议按照本法人授权书指示履行网络投票（若没有作出确立标示，受托人有权利依照自己的喜好决议），并委托签定此次会议必须签订的有关文件，其执行投票权的代价都由本公司（自己）担负。

受托人

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（或公司股东营业执照号）：

受托人股票账号：

受托人持股数： 股

授权委托日期： 年 月 日

受委托人

受委托人签字：

本委托有效期：始行委托签定之日至此次股东会完毕。

法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，企业须加盖公章。