本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股发放股利0.28元（价税合计）

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

● 年度股票分红占比少于30%的简略缘故表明：充分考虑企业所处行业特性、发展过程和运营模式，企业用以保持日常经营周转的资金需求量比较大，必须积淀适度的其他综合收益，处理发展中所面临的资金困难。

一、利润分配方案具体内容

经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司可供分配利润为394.36亿人民币。经股东会决议，企业2022本年度利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.80元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值13,579,541,500股，为此测算总计拟派发现金红利3,802,271,620.00元（价税合计）。2022本年度企业股票分红占当初合并财务报表归属于上市公司优先股公司股东可供分配利润的比例为15.91%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，企业合并财务报表归属于母公司公司股东净利为266.42亿人民币，总公司年底盈余公积为394.36亿人民币，公司拟分配红股总额为38.02亿人民币，占2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股公司股东可供分配利润占比少于30%，主要原因表明如下所示：

（一）企业所在行业现状和特点

企业所处建筑业为充分竞争行业，竞争激烈，行业毛利率广泛比较低，负债率比较高，应收帐款及合同资产额度比较大，用以保持日常经营周转的资金需求量大。从企业局势看，伴随着高品质共创“一带一路”和加速建设交通强国、区域经济发展等发展战略进一步推动，以智能交通、数字经济的为代表新型基建销售市场正在以强悍的发展势头扩展建筑行业外延性，并也为建筑业产生新增长点。

（二）公司发展阶段与自身运营模式

企业主动对接战略，始终坚持高质量发展的为重中之重。2022年，企业新签合同价、主营业务收入同期相比均再创新高，产业链核心竞争优势更为夯实，区域分布日趋有效。企业将继续坚持多元化联动发展，搭建“8+N”产业链新格局，大力推进产业结构升级，加快构建世界一流企业。

（三）企业获利能力及融资需求

2022年公司归属于母公司股东纯利润同比增加7.9%，基本每股收益同比增加10%。近些年企业盈利能力不断提升，为公司股东造就了相对稳定的回报率。2023年公司融资需求主要包含各业务领域运营等方面的资金分配和资本性投资的资金分配，为确保公司持续、身心健康、稳步发展，必须积淀适度的其他综合收益，用以追寻更高水平的收益。

（四）企业股票分红水平不高的主要原因

为提升企业市场竞争力，企业需要储存其他综合收益用以填补营运资本以及对于规划建设资询、工业制造业、项目投资运营项目、新型产业等服务的投入。从近些年的情况来看，有关业务领域的净资产回报率明显高于银行房贷利率，将其他综合收益用于这种板块项目投资，有益于扩大经营、提升生产能力，提高企业的营运能力，更强的收益投资人。与此同时，企业还是处于稳杠杆环节，为提升经营情况，减少运营风险，提升公司信誉和资金实力，需维持净资产的持续增长。

（五）企业保留盈余公积的确切主要用途及预估盈利状况

企业保留的盈余公积一方面用以填补营运资本，另一方面用于规划建设资询、工业制造业、开发运营项目及新型产业等服务的投入。从其他综合收益的应用看，公司获得的纯收益，一部分用以对投资的分派，一部分产生公司积累。企业往年积累下来的其他综合收益仍属于整体投资人，妥善处理分派与积淀之间的关系，保留一部分纯收益以便将来分派不时之需，调控利润分配额的变化，有益于保证长期稳定的分红政策。近些年，企业分红派息占比均保持在15%之上，一直保持良好的分红配股水准。

总的来说，充分考虑公司现阶段的营运资本、偿债能力指标和建设规划，制定以上利润分配方案，目的在于提高企业质量效益和速度，为投资者产生长期性持续不断的收益。此利润分配方案达到《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的需求，符合公司不断、相对稳定的利润分配政策，非常符合众多股东整体利益，有利于公司的持续可持续发展观。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月29-30日举办第五届股东会第十六次大会，大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，允许递交股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：该分配原则制订的拟分派红股总金额与2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股公司股东可供分配利润之比为为15.91%，达到《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》里的要求，有助于确保企业诸多工程项目的顺利推进，虽小于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》所引导的30%占比，但是该分配原则展现的股票分红水准有效，可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司持续发展需要与包含中小股东等在内的公司股东的整体利益，不存在损害中小型股东利益的情形。对此次利润分配方案的决议及表决程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：该方案合乎企业章程和有关法律法规，董事会的决策制定标准，股票分红水准可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司持续发展必须。

四、有关风险防范

此次利润分配方案充分考虑到企业的行业特性、发展过程与自身运营模式、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限责任公司股东会

2023年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中建集团 公示序号：临2023一013

中国铁建股份有限责任公司

有关2022本年度计提减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国铁建股份有限责任公司（下称企业）于2023年3月29-30日举办第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于公司2022年度计提减值准备方案的议案》。现就有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备状况

为客观性、公允价值地体现企业2022本年度经营业绩和经营情况，根据谨慎原则，依据《企业会计准则》以及公司会计核算办法相关要求，企业对合并范围内各类财产展开了减值测试，并依据减值测试结论对涉及存有资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。2022年，企业共计提减值准备rmb总计79.39亿人民币，实际计提减值准备情况如下：

1.应收帐款等资产减值准备计提状况

企业对应收帐款、长期应收款、其他应付款、债券投资等资产选用预期信用损失方式记提损害提前准备。2022年，企业融合年底以上应收账款的风险特征、顾客特性、账龄分析遍布、过后资金回笼等相关信息，针对应收账款的生物降解性开展综合评定后，计提减值准备rmb48.88亿人民币。

2.合同资产减值准备计提状况

企业对由新会计准则规范化的买卖所形成的合同资产，选用预期信用损失方式计提减值准备。2022年，企业融合年底合同资产隶属顾客资信情况以及对于经济发展趋势情况的判断，评定信贷风险损害，记提合同资产（含一年以上一部分）资产减值准备rmb14.66亿人民币。

3.库存商品减值准备计提状况

企业对库存商品依照成本和可变现净值孰低开展计量检定，对成本费高过可变现净值的，计提存货跌价提前准备。2022年，企业对部分成本超出可变现净值的建筑项目库存商品等，计提存货跌价提前准备rmb12.80亿人民币。

4.其他财产减值准备计提状况

企业对长期股权投资、固资、在建项目、无形资产摊销、信誉等财产依照《企业会计准则》与公司会计制度进行评价和减值测试，2022本年度计提减值准备rmb3.05亿人民币。

二、减值准备计提对企业2022本年度盈利危害状况

2022年，企业计提资产减值准备可能导致合并报表信用减值损失提升rmb48.88亿人民币，资产减值准备提升rmb30.51亿人民币，企业合并报表资产总额降低rmb79.39亿人民币。

三、有关决策制定

此次计提减值准备事宜早已企业第五届股东会财务审计与风险控制管理联合会第十一次大会审批，并且经过企业第五届股东会第十六次会议第五届职工监事第八次会议审议根据，本公司独立董事对此次计提减值准备事宜发布了赞同的单独建议。

董事会财务审计与风险控制管理联合会对此次计提减值准备事项展开了审批，觉得：此次计提减值准备的决策合乎《企业会计准则》与公司会计制度、会计估计变更的有关规定，可以公允价值的体现企业截止到2022年12月31日的资产情况，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小股东合法权益的状况，允许企业2022本年度计提减值准备计划方案，并把该事项递交股东会决议。

董事会允许企业2022本年度计提减值准备计划方案。

公司独立董事觉得：公司本次计提减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，符合公司的具体情况；记提根据充足，决议、决策制定合理合法，计提减值准备后，公司财务报表可以更真实、清晰地体现公司财务情况和资产净值，有利于为投资者提供更为真实有效的财务信息，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况。独董允许公司本次计提减值准备事宜。

公司监事会觉得：公司本次计提减值准备的决策合理合法、根据充足，记提合乎《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，记提后财务报告更真实、清晰地体现了企业资产情况，允许公司本次计提减值准备计划方案。

特此公告。

中国铁建股份有限责任公司股东会

2023年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中建集团 公示序号：临2023一009

中国铁建股份有限责任公司

第五届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚报记述、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国铁建股份有限责任公司（下称企业）第五届股东会第十六次大会于2023年3月29-30日在中建集团商务大厦举办，股东会会议报告各种材料于2023年3月14日以书面形式直接送达和电子邮箱等形式传出。应参会执行董事9名，8名执行董事参加了此次会议。汪建平老总因别的国家公务没法列席会议，授权委托庄尚标监事会主席、首席总裁委托决议。监事和高管人员出席了大会。会议由监事会主席、首席总裁庄尚标老先生组织。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且以当场记名投票方法表决通过了会议议案，做出如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

允许企业2022年度财务决算汇报。

准许2022年度的非免除关连交易本年利润。就企业2022年度的非免除不断关连交易，董事（包含独立非执行董事）觉得：该等关连交易均是企业平时经营活动需要并且于企业一般及平时业务过程内进行，均按正常商务条款或比平常商务条款为宜相关条款开展，协议书、买卖以及买卖限制公平公正，符合公司及股东的共同利益。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于公司2022年年报及其摘要的议案》

允许企业2022年年报以及引言。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

允许企业2022本年度利润分配方案，企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.80元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值13,579,541,500股，总计拟派发现金红利3,802,271,620.00元（价税合计）。允许受权老总解决分红派息有关事项、签定相关分红派息的法律条文。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》

允许股东会2022年度工作报告。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《总裁2022年度工作报告》

允许首席总裁2022年度工作报告。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于公司2022年度计提减值准备方案的议案》

允许企业2022本年度计提减值准备计划方案。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度〉的议案》

允许修定《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》。详细上海交易所网址。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》

1.允许核准2023年公司为国有独资及子公司新增加担保额度190亿人民币，本年度担保额度不得超过360.63亿人民币，在其中为控股子公司担保额度290.02亿人民币，为子公司担保额度70.61亿人民币；在其中为负债率70%以上分公司担保额度320.63亿人民币，为负债率70%以内的分公司担保额度40亿人民币。

2.允许核准2023年公司国有独资及子公司并对国有独资及子公司新增加担保额度701.27亿人民币，本年度担保额度不得超过1,613.91亿人民币，在其中为控股子公司担保额度1,476.81亿人民币，为子公司担保额度137.1亿人民币；在其中为负债率70%以上分公司担保额度1,502.27亿人民币，为负债率70%以内的分公司担保额度111.64亿人民币。分公司对商住楼承购人员提供分阶段住房贷款担保额度600.31亿人民币。

3.为提升担保额度所使用的稳定性和实效性，企业对国有独资及子公司的担保额度可以从控股子公司中间、子公司中间调济应用。分公司对他的儿子公司提供担保时，在核定担保额度内，根据其企业章程等管理制度实际审核，并依据《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定申请办理贷款担保事宜，在担保方不变的前提下，担保额度可则在控股子公司中间、子公司中间调济应用。在其中，负债率超出（含）70%的分公司与负债率小于70%的分公司间的担保额度不能互相调济应用。

4.允许报请股东会受权股东会然后由股东会立即转授权老总在核准担保额度内审核企业对国有独资及子公司（包含关于新建立国有独资及子公司）贷款担保事宜。

5.担保额度有效期限自2022年年度股东大会决定发布的时候起，至下一年度股东会议决议发布之日起计算。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《关于公司新增资产证券化发行额度的议案》

允许公司及分公司新增加500亿人民币证券化商品发售信用额度，基础资产包含但是不限于应收帐款、长期应收款、PPP新项目股份或收益权、供应链管理应对等。允许公司及分公司为新增加500亿人民币证券化商品发售信用额度内公开发行的商品给予信用担保，实际形式为给予差额支付承诺书等方式。报请股东会受权股东会然后由股东会立即转授权老总以及受权人员在核准信用额度内申请办理全部相关的事宜，包含实际发售行为主体、发售种类、基础资产、交易结构和增信措施等。有效期限自2022年年度股东大会决定发布的时候起，至下一年度股东会议决议发布之日起计算。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《关于公司新增投资部分子公司永续债权额度的议案》

允许企业新增加项目投资一部分分公司不断债务信用额度。受权老总以及受权人员在不断债券投资总金额度内审核具体事宜，并登记全部有关相关事宜。有效期限自股东会作出决议的时候起36月。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十一）表决通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

允许企业2022本年度企业社会责任。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十二）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

允许企业2022本年度内部控制评价汇报。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十三）表决通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

允许企业对中建集团财务有限公司风险不断分析报告。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。执行董事汪建平老先生、庄尚标老先生、陈现大洋老先生回避表决。

（十四）表决通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

允许企业2022本年度执行董事、公司监事薪资。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十五）表决通过《关于董事会2023年工作要点的议案》

允许股东会2023年工作要点。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十六）表决通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

允许报请股东会授于股东会发行股份一般性受权。

本提案要递交企业2022年年度股东大会以特别决议决议准许。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（十七）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会审议相关事宜的议案》

允许举办企业2022年年度股东大会决议有关提案，征求独董2022本年度履职情况报告。

允许受权老总确定举办2022年年度股东大会的实际时间地点。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

中国铁建股份有限责任公司股东会

2023年3月31日

证券代码：601186 证券简称：中建集团 公示序号：临2023一010

中国铁建股份有限责任公司

第五届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中国铁建股份有限责任公司（下称企业）第五届职工监事第八次大会于2023年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中建集团商务大厦以现场会议形式举办。会议报告及会议材料于3月15日送到，应列席会议公司监事为3名，具体列席会议公司监事3名。一部分高管人员及相关人员出席了大会。此次会议由企业监事长张俊老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议审议并且以当场记名投票方法表决通过了如下所示提案，做出如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

允许企业2022年度财务决算汇报。同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于公司2022年年报及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业2022年报编制和决议程序流程合乎法律法规、法规和发售地有关监管规定；汇报客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩，没有发现汇报所述材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在职工监事作出本决定前，没有发现参加报告编制与决议工作人员具有违背保密规定的举动。监事对2022年年报签订了书面确认建议。同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

2022本年度股东分红拟以2022年12月31日总市值（13,579,541,500股）为基准，按每10股发放股利2.80元（价税合计），共分派股利3,802,271,620.00元。

职工监事觉得：该方案合乎企业章程和有关法律法规，董事会的决策制定标准，股票分红水准可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司持续发展必须。同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司2022年度计提减值准备方案的议案》

职工监事觉得：公司本次计提减值准备的决策合理合法、根据充足，记提合乎《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，记提后财务报告更真实、清晰地体现了企业资产情况，允许公司本次计提减值准备计划方案。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

允许企业2022本年度企业社会责任。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：企业内控体系建设与内部控制检测整改工作不断完善和强化，企业内部控制评价汇报客观性、真正、清晰地体现了内部控制的具体情况。允许企业2022本年度内部控制评价汇报。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

允许企业有关中建集团财务有限公司风险性不断分析报告。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

允许2022本年度执行董事、公司监事薪资。同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

允许企业2022本年度监事会工作汇报。同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会2023年工作要点〉的议案》

允许公司监事会2023年工作要点。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

中国铁建股份有限责任公司职工监事

2023年3月31日