（上接B8版）

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,具体情况如下：

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕1632 号)，我们公司由主承销商国信证券股份有限公司选用网上定价发行的形式，向公众发行人民币普通股(A股)个股1,666.6667亿港元，股价为每一股rmb37.60元，总共募资62,666.67万余元，坐扣包销和证券承销花费(未税)5,753.38万余元后募资为56,913.29万余元，已经从主承销商国信证券股份有限公司于2021年6月3日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费(未税)2,325.86万余元后，公司本次募资净收益为54,587.43万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示《验资报告》(天健验〔2021〕264号)。

二、募投项目的相关情况

结合公司《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后 将投资于下列新项目：

三、应用银行汇票、信用证方法付款募投项目账款并且以募资等额本息更换操作流程

为推进企业单据周转率，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本并提升募集资金使用高效率，企业在募投项目执行期内，拟结合实际情况应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。主要操作步骤如下所示：

1、依据募集资金投资项目的有关工程项目、机器设备、材料及进展，由工程项目、机器设备、购置等相关部门在签合同以前征询财务部门的建议，确定可以采用银行汇票及个人信用形式进行收取的账款，执行对应的审批流程，签署有关合同书。

2、前期已签订募集资金投资项目的有关工程项目、机器设备、材料及合同书，根据合同条款确定选用银行汇票及个人信用方法收取的账款。

3、实际申请办理付款时，由工程项目、机器设备、购置等相关部门填写内部结构资金计划申请办理，依据合同文本，标明支付方式，按企业《募集资金管理办法》所规定的资金分配审批流程逐步审批，财务部门依据批准后的结构资金计划申请办理以银行汇票及信用证支付有关账款，并制定应用银行汇票及信用证支付募集资金投资项目的账表。

4、财务部门分月编写《银行承兑汇票及信用证支付情况明细表》，向募集资金专户监管银行上报与银行汇票及个人信用等额本息的募资书面形式更换申请办理，经募集资金专户管控银行审批情况属实后，将当月根据银行汇票及信用证支付的募集资金投资项目相匹配账款的等额本息资产从募资重点帐户转站到公司基本账户，用以企业生产经营，并告知承销商和保荐代表人。

5、承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对公司使用银行汇票、信用证方法付款募投项目资产情况进行监管，公司与募集资金专户监管银行理应相互配合承销商调查分析与查看。

四、应用自筹资金付款募投项目账款并且以募资等额本息更换操作流程

企业募投项目在执行过程中需付款项目执行员工工资、社保、个人公积金、奖励金等薪资花费，依据中央人民银行《人民币银行结算账户管理办法》应该由公司基本账户统一支付。因而，为提升经营管理效益，企业在执行募投项目全过程所涉及到的工作人员花费账款拟由基本户先行支付。此外，企业募投项目执行时购买进口产品必须外汇付款，为了降低企业财务成本，购买进口产品时企业融合已有外汇交易状况拟由外汇账户先行支付。企业定期检查各募投项目所发生的以上垫款费用以及资金用于核算计算后，以募资等额本息更换。

主要操作步骤如下所示：

1、公司财务部依据以自筹资金付款各募投项目实施人员薪水、社保、个人公积金、奖励金等薪资费用以及进口产品账款，分月编写明细表。

2、财务部门按时进行募集资金置换申请与支付申请流程，经募集资金专户管控银行审批情况属实后，将等额本息资产由所在募集资金专户划拨至公司及子公司基本户，并告知承销商和保荐代表人。

3、承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对公司使用自筹资金付款募投项目资产情况进行监管，公司与募集资金专户监管银行理应相互配合承销商调查分析与查看。

五、对企业的危害

企业募投项目执行期内，应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换，有助于提高企业资金的使用率，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业销售费用，合乎公司股东和广大投资者权益，不受影响企业募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

六、有关审核程序流程及建议

1、股东会决议状况

公司在2023 年3月29日举办第二届股东会第十一次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为了保证公司运营管理效率募资的使用率、有效改善募投项目账款付款方式，股东会允许企业在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票、 个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。

2、职工监事决议状况

公司在2023年3月29日举办第二届职工监事第十次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

职工监事觉得：公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款，将有利于加速企业单据周转率，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有助于提高募资的使用率和经营管理效益，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。职工监事允许公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

3、独董建议

公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换，有助于减少企业财务成本，也不会影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业依法履行必须的决策制定，设立了标准操作流程，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

全体人员独董一致同意公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了单独建议，该事项尚要递交企业股东大会审议；公司本次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换事宜合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎公司股东利益。承销商对公司本次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换的事宜情况属实。

七、查备文档

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌电气设备科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

4、国信证券股份有限公司有关浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换的审查建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-013

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业）于2023年3月29日 第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，允许聘用陶珏女性为公司副总经理，协助负责及子公司财务会计，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至企业第二届股东会任期届满止。

股东会提名委员会已对陶珏小姐的文凭、技术职称、工作经验、发售公司高级管理人员任职要求等相关资料展开了核查，陶珏女性拥有丰富的财务会计工作经验，其教育经历、任职经历、专业技能和职业素质、能胜任所聘职位的要求。

公司独立董事已对此次公司高级管理人员的聘用发布了赞同的单独建议。

陶珏女性个人简历详见附件。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

配件：

陶珏女性：1977年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。会计。1999年9月至2013年5月，列任浙江省万里扬有限责任公司以及关系公司财务部长、内部控制审计责任人；2013年5月至2019年4月，任金华市宏昌电器有限公司财务经理；2019年5月迄今，任董事、财务经理。在职董事、财务经理。

截止本公告日，陶珏女性根据金华市宏合企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份30亿港元，占公司总股份的 0.37%。陶珏女性与公司实际控制人、持有公司 5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，陶珏女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条中规定的情况，并不是失信执行人，合乎《企业法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-016

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会。

（二）会议召集人：浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）股东会，第二届股东会第十一次会议审议根据《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，确定举办企业2022年度股东大会。

（三）会议召开合理合法、合规：此次会议召开合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）此次股东会的举办日期、时长

1、现场会议举办时长：2023年4月20日（星期四）在下午15:00

2、网上投票时长：2023年4月20日。根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月20日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年4月20日早上9:15至在下午15:00。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一公司股东根据深圳交易所交易软件、互联网技术投票软件与现场网络投票智能辅助系统中任何二种。之上方法反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的证券登记日：2023年4月14日（星期五）。

（七）参加目标：

1、截止到2023年4月14日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东或者其委托代理人。以上企业整体已发售有投票权股权股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人委托参加积极参加决议，该委托代理人可以不用是公司股东（受权委托书格式见附件一）。

2、本董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号四楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）决议事宜：

（三）以上提案早已企业第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细2023年3月31日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》《第二届监事会第十次会议决议的公告》。

三、大会备案事宜

（一）备案方法：公司股东可以去会议现场备案，还可以书面形式通信及发传真方法申请办理登记，公司股东备案需细心填好《2022年度股东大会参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。

1.公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明书与自己身份证补办登记。授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证件。

2.法人股东备案：法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书（详见附件一）。

（二）当场备案时长：2023年4月14日-2023年4月18日早上9:00--12:00、在下午14:00--17:00。

（三）当场备案地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号董事会办公室。

（四）公司股东或委托委托代理人以书面形式通信或发传真等非现场方法申请时，有关备案原材料应不晚于2023年4月18日在下午17：00送到备案地址，公司股东请细心填好《2022年度股东大会股东参会登记表》（文件格式见附件三）并附有效身份证别的可以确认其身份有效证件或证实、企业证件及公司股东证券账户卡或者其它能证明股东身份的原材料影印件，便于备案确定。须请在备案原材料中列明联系方式。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤详细本通知配件二。

五、其他事宜

1、手机联系人：佘砚

2、手机：0579-84896101

3、发传真：0579-82271092

4、电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、详细地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号 董事会办公室

6、大会期及花费：此次会议现场会议预计时间为2023年4月20日在下午半天时间，请出席本次大会工作的人员准时参与，到场现场会议的工作人员的吃住及交通出行费用自理。

六、查备文档

1、第二届股东会第十一次会议决议公示；

2、第二届职工监事第十次会议决议公示。

附件一：《授权委托书》；

配件二：参与网上投票时涉及到的具体步骤；

配件三：《2022年度股东大会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

附件一：

法人授权书

兹委托 老先生／女性意味着我们公司（自己）参加2023年4月20日在浙江省金华市举行的浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司2022年度股东大会，并代表本公司（自己）对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。受托人如未明确网络投票标示的，受委托人有权利依照自己的观点网络投票。

本法人授权书的有效期：自批准之日至此次股东会完毕。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

1、每一个提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里打“√”。

2、本法人授权书复印件或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托需加盖公章。

3、本委托有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。

受托人名字或名称（签字盖章）：_________________________________

受托人身份证号码或营业执照号码：_______________________________

受托人股票数：___________________________________________________

受托人持仓特性：_________________________________________________

受托人股东账号： ________________________________________________

受委托人名字（签名）： ____________________________________________

受委托人身份证号码：____________________________________________

授权委托日期：2023年 月 日

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351008

2、网络投票通称：宏昌网络投票

3、填写决议建议：对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月20日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年4月20日早上9:15，截止时间为2023年4月20日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三：

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

2022年度股东大会公司股东出席会议申请表

公司股东签字（公司股东盖公章） ：

2023年 月 日

注：

1、自己/本公司服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司证券登记日所记述股东情况不一致而引起自己/本公司不可以参加此次股东会，所带来的后果由考生本人/本公司担负主要责任。专此服务承诺。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法送到企业，拒绝接收手机备案。

3、请使用正楷字详细填好本申请表。

4、以上出席会议公司股东申请表复印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-015

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关上次募集资金使用情况汇报的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，将该企业截止到2022年12月31日的上次募集资金使用情况汇报如下。

一、上次募资的募集资金及储放状况

(一) 上次募资的金额、资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕1632 号)，我们公司由主承销商国信证券股份有限公司选用网上定价发行的形式，向公众发行人民币普通股(A股)个股16,666,667股，股价为每一股rmb37.60元，总共募资62,666.67万余元，坐扣包销和证券承销花费(未税)5,753.38万余元后募资为56,913.29万余元，已经从主承销商国信证券股份有限公司于2021年6月3日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费(未税)2,325.86万余元后，公司本次募资净收益为54,587.43万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)检审，并对其出示《验资报告》(天健验〔2021〕264号)。

(二) 上次募资在重点账户上的储放状况

截止到2022年12月31日，我们公司上次募资在银行帐户的储放情况如下：

额度企业：rmb万余元

[注1]募集资金专户原始储放额度rmb56,913.29万余元与募资净收益rmb54,587.43万元差值，系律师费、财务审计及验资费用等其它发行费rmb2,325.86万余元

[注2]截止到2022年12月31日募资余额30,217.50万余元，较募资应盈余34,993.49万余元少 4,775.99万余元，系：(1) 2022年以商业承兑汇票等付款但还没有更换的募投项目工程进度款224.01万余元；(2) 应用闲置募集资金选购银行理财账户余额5,000.00元。依据董事会及股东会受权，为提升企业资金使用效益，提升股东回报，在保证不受影响募投项目基本建设必须，并有效规避风险前提下，拟运用一部分临时闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿选购安全系数高、流动性好、风险小、时限不得超过 12 月或可转让可提前兑取的商品。截止到2022年12月31日，公司使用闲置募集资金选购银行理财账户余额为人民币5,000.00万余元，详细如下：

额度企业：人民币元

二、上次募集资金使用状况

上次募集资金使用状况详细本报告配件1。

三、上次募资变动状况

(一) “年产量1,900万件电器产品磁感液体控制板提产新项目”变动实施方法并增加执行地址

经公司第二届股东会第四次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过，结合公司具体发展需要，变动“年产量1,900万件电器产品磁感液体控制板提产新项目”的一些内容：(1)变动实施方法，即提升这个项目的基建费用5,000万余元，降低这个项目的机器设备采购成本5,000万余元，新项目总额不会改变；(2) 提升该项目的实施地址，即在原有执行地址的前提下，新增加金华市天王星南大街东侧、纬二路南端、经四路往西、纬三路往北地块为募投项目执行地址。

(二) “研发基地工程项目”变动实施方法

经公司第二届股东会第四次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过，结合公司具体发展需要，变动“研发基地工程项目”的实施方法，由计划于浙江省东阳市购买写字楼执行变动在公司位于金华市天王星南大街东侧、纬二路南端、经四路往西、纬三路往北地块上建造产品研发大厦执行。

四、上次募资新项目的具体投资额与约定的差别内容与缘故表明

截止到2022年12月31日，企业募投项目仍在执行过程中，一部分账款并未做到付款时段，因而具体投资额与服务承诺投资额有所差异。

五、上次募集资金投资项目对外开放出让或更换说明

我们公司不会有上次募集资金投资项目对外开放出让或更换状况。

六、上次募集资金投资项目完成经济效益说明

(一) 上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细本报告配件2。

(二) 上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司募资工程中“研发基地工程项目”“永久性补充流动资金”的经济效益因体现在公司的总体经济收益中，故没法单独核算。

(三) 上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%（含20%）以上说明

上次募集资金投资项目仍在执行过程中，我们公司不会有上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%（含20%）以上状况。

七、上次募资中用以认购股份的财产运行状况表明

截止到2022年12月31日，我们公司上次募资不会有用以认购股份的现象。

八、闲置募集资金的应用

结合公司2022年6月10日第二届股东会第五次会议2022年6月27日2022年第二次股东大会决议表决通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿人民币开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、风险小、限期不得超过12月或可转让可提前兑取的商品，包含但是不限于保本理财、存定期、银行理财、商业银行的收益凭证、通知存款、大额存款等，使用年限自企业2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起12个月合理。截止到2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财的额度为5,000.00万余元。

九、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业没有使用的募资账户余额为35,217.50万余元(包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益1,897.11万余元)，在其中5,000.00万余元用于支付银行理财并未赎出，30,217.50万余元存放在募集资金专户内，占上次募资净收益的比例为64.52%。上次募资盈余的主要原因系募投项目仍在执行过程中，我们公司计划中将剩下资产再次资金投入募投项目基本建设应用。

十、别的差别表明

我们公司上次募资具体应用情况与我们公司各本年度定期报告和其它信息公开文档中公布的具体内容不有所差异。

配件：1. 上次募集资金使用状况一览表

2. 上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

配件1

上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司 额度企业：rmb万余元

[注1]截止到2022年12月31日，还有超募资金1,168.86万余元(没有利息和理财产品收益)没有明确主要用途

[注2]企业2021年6月25日第一届股东会第十一次大会、2021年7月13日2021年第一次股东大会决议表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金rmb3,125万元用于永久性补充流动资金，已经在2021年7月23日付款结束。企业2022年6月10日第二届股东会第五次大会、2022年6月27日2022年第二次股东大会决议表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许应用超募资金rmb3,125万元用于永久性补充流动资金，已经在2022年7月26日付款结束

[注3]企业2021年7月8日第一届股东会第十二次大会、2021年7月27日2021年第二次股东大会决议表决通过应用超募资金3,000万元用于项目投资开设控股子公司暨境外投资基本建设最新项目。分公司宏昌科技(荆州市)有限公司于2021年7月29日创立。截止到2022年12月31日，公司已经付款分公司宏昌科技(荆州市)有限责任公司股本金3,000万余元，分公司宏昌科技(荆州市)有限责任公司实际应用2,006.58万余元

配件2

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司 额度企业：rmb万余元

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-018

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）2022 年报于2023年3月31日公布，为了能投资者们能进一步了解公司经营状况，企业将在2023年 4月12日（星期三）15:00-17:00举行2022年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办。

此次本年度业绩说明会将采取互联网文本交流的方法举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：经理陆灿老先生、独董张屹女性、董事长助理兼副总佘砚老先生、财务经理兼副总陶珏女性、保荐代表人唐帅老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见建议。投资人可在2022年4月12日（星期三）15:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年 3月 31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-019

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关高管人员离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年3月30日接到副总张少忠老先生递交书面离职报告。张少忠老先生由于工作调节缘故，申请办理辞掉副总经理职务，离职后将前去控股子公司就职。

依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张少忠先生离职报告自送到董事会生效日起效，其离职不会对公司日常运营造成影响。

截止本公告日，张少忠老先生尚持有公司2022年限制性股票激励计划所授予并未所属的第二类员工持股计划95,000股，根据金华市宏合企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有企业股票336,000股，其另一半未拥有企业股票。目前为止，张少忠老先生不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。张少忠老先生原本定任职期为2022年4月20日至2025年4月19日。离职后，其持有公司股权将严格按照《上市公司董事、监事会和高管人员持有我们公司股权以及变化管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关规定进行监管。

张少忠老先生在担任公司副总经理期内恪守职责、勤勉尽责，为公司发展作出了杰出贡献，董事会对张少忠老师在任职期所做的事情给予高度评价，并表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-020

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金及

自筹资金开展现金管理业务的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年6月10日召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升企业闲置募集资金及已有资金使用效益，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币1亿美元开展现金管理业务，使用年限自企业2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起12个月合理。

前不久，公司使用一部分自筹资金和募资展开了现金管理业务，有关情况如下：

一、此次应用一部分募资开展现金管理业务实际情况

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）对于风险性，公司拟采用如下所示对策：

1、企业运用闲置募集资金及自筹资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。

2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募集资金使用及闲置不用自筹资金与存放状况进行内部控制审计。

4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、对企业日常运营产生的影响

企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资项目建设的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、本公告公布前十二个月公司使用闲置募集资金及自筹资金购买理财的现象

截止到公告日，企业在过去的十二个月内应用闲置募集资金及自筹资金选购银行理财详细如下：

（1）早已到期投资理财产品状况

（2）并未到期投资理财产品状况

五、备查簿文档：

1、华安证券股份有限公司聚利13期国债券小雪球产品手册。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-016

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

第二届股东会第十一次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次大会于2023年3月29日以当场决议的形式举办，会议报告于2023年3月19日以电子邮件方法送到整体执行董事。此次会议应决议执行董事7名，具体决议执行董事7名，此次会议由陆宝宏老先生集结并组织，大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

1、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《公司2022年度总经理工作报告的议案》；

2、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度董事会工作报告的公告》。

3、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《公司2022年度财务决算报告的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

4、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配的公告》。

5、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度报告及其摘要》。

6、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的公告》。

7、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

9、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

允许老总税前年薪100万余元；非独立董事薪酬0万余元；独董税前工资8.25万余元，自2023年1月起，按季派发。

本提案须经股东大会审议准许。

11、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

允许2023本年度高管人员薪资由基本上本年度薪资和本年度绩效指标考评薪资两个部分组成，具体情况如下：

1、基本上本年度薪资：

2、本年度绩效指标考评薪资就是指结合公司设定年度绩效指标达到或项目完成情况赋予的相对应奖励金，该奖励金经股东会薪酬与考核委员会决议后给予派发。

12、以5票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏老先生、陆灿老先生回避表决。本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》。

13、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

14、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

15、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

16、以7票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档：

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

3、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜事先承认的单独建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-017

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

第二届职工监事第十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十次大会于2023年3月29日以当场决议的形式举办，会议报告于2023年3月19日以电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议应决议公司监事3名，具体决议公司监事3名，此次会议由蓝慧娴女性集结并组织，大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

1、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告的公告》。

2、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《公司2022年度财务决算报告的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

3、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配的公告》。

4、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度报告及其摘要》。

5、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的公告》。

6、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

7、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

8、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

9、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

允许企业2023本年度公司监事薪资拟订为：2.4 万余元，自2023年1月起，按季派发。

本提案须经股东大会审议准许。

10、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏老先生、陆灿老先生回避表决。本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》。

11、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

本提案须经股东大会审议准许。

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

12、以3票允许、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

主要内容详细企业发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

三、备查簿文档：

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司职工监事

2023年3月31日