一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年底总市值512,304,224股扣减复购证劵专用账户股票数3,724,200股后总股本508,580,024股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.15元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少许下饭凉拌菜等其它产品的研发、生产销售。

产品包括了鸭、鸡、猪、牛等便捷交易酱卤肉制品；棕子、青团子、麻糬、八宝饭、方便粥等米制品及水产品、蔬菜水果、豆类食品等下饭凉拌菜食品类，产品种类已超200好几个，形成以禽类产品为基础，家禽类商品为企业发展关键，并延伸到米制品以及它的丰富多彩便捷交易产品组合策略。商品主要特征为交易便捷快捷、安全与健康安全性，面对众多普通大众。

企业产品按消费类型可以分为饭桌类、休闲；

按产品工艺分成酱制类、酱卤类、油炸类、拌凉菜类；

按商品口感种类分成酱香型传统式、香卤系列产品、香辣系列产品、超辣系列产品、香辣系列产品。

1、企业酱卤肉制品

2、集团旗下子公司真真老老米制品

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、2022年10月27日，公司召开第五届股东会第十五次大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，股东会允许候选人黄倬桢老先生和章美珍女性为公司发展第五届股东会独董侯选人，独董发布了赞同的单独建议。主要内容详细2022年10月28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）有关公示。2022年11月14日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，竞选黄倬桢老先生和章美珍女性为公司发展第五届股东会独董。

2、2022年12月19日，公司召开第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其它有关提案。职工监事对公开增发相关事宜发布了审查意见、独董发布了单独建议，主要内容详细2022年12月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公示。2023年1月5日，公司召开2023年第一次股东大会决议审议通过了此次非公开发行股事宜，由于证监会于2023 年2月 17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》依据有关要求要求，公司在2023年3月6日举办第五届股东会第十七次大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》等有关提案，对该公开增发事项展开了相对应修定，独董发布了单独建议，职工监事发布了审查意见。主要内容详细2023年3月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公示。

老总：褚浚

2023年3月29日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一016

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十八次会议报告于2023年3月18日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，整体执行董事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。此次会议由老总褚浚老先生集结并组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。此次董事会会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

主要内容详细发表于企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业2022年年报有关章节目录。报告期就职的独董黄倬桢老先生、熊涛老先生、章美珍女性、陈晓航女性（已卸任）、王金本老先生（已卸任）分别往董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，且黄倬桢老先生、熊涛老先生、章美珍女性将于企业2022年度股东大会以上职。

《2022年度独立董事述职报告》详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨

潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

3、表决通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

1）2022年度财务决算汇报：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计核准，2022本年度企业共实现营业收入1,953,725,630.69元，同比减少16.46%；完成利润总额29,488,005.91元，同比减少83.52%；归属于上市公司股东的纯利润30,816,209.86元，同比减少78.69%；经营活动产生的净现金流量384,693,617.19元。

2022年底企业资产负债率等特色详细如下：

资产总额2,996,738,183.95元，较上年底降低0.79%；速动资产1,828,021,140.57元，较上年底降低3.13%；固定资产净值710,551,471.90元，较上年底提高7.47%；无形中净资产总额159,617,733.31元，较上年底提高28.17%；总负债614,827,290.50元（在其中：营业利润440,406,412.77元、长期应付款174,420,877.73元）；负债率为20.52%，较上年底降低0.81％；2022年末净资产2,381,910,893.45元，较上年底提升0.23%；所属公司的股东的每股公积金4.58元，权重计算平均净资产收益率1.32%，基本每股收益0.06元。

2）2023年度财务预算汇报：

2023年应对全新开场，企业将继续落实“以顾客为中心的经营理念、以盈利为主要目标的发展理念”，从门店拓展、销售额和运营权益等多个方面完成质的飞跃。2023年企业计划新开店2000家，在其中直销店56家，开实体店网络资源集中在沿街门店和商业综合体，主要来自跨省新开拓市场，包含广东省、云贵川、成渝、陕西省、江浙沪地区等省份销售市场；2023年计划进行主营业务收入24亿人民币、纯利润1.7亿人民币，实现营业收入与净利的双增长。

以上财务计划、运营计划、经营计划并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。

公司独立董事对2022年度财务决算汇报发布了赞同的单独建议。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

4、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，企业2022本年度总公司实现净利润13,525,320.98元，按10%获取法定公积金1,352,532.10元，再加上今年初盈余公积977,253,493.19元，减掉当初分配2021年度股东分红30,495,114.88元，2022本年度能够公司股东分配总公司盈利为958,931,167.19元。

企业自上市以来一直以长期稳定的分红方案收益众多公司股东。依据证监会引导企业股票分红规定，充分考虑企业日常生产运营及可持续发展的必须，企业在满足股东分红标准、能够更好地兼具股东掉期利益整体利益前提下，紧紧围绕企业的长期和可持续发展观，企业2022本年度拟以2022年底总市值512,304,224股扣减复购证劵专用账户股票数3,724,200股后总股本508,580,024股为基准，向公司股东每10股派红股0.15元（价税合计），不派股、没有进行资本公积转增股本，总共分配利润7,628,700.36元，占公司2022本年度合并财务报表完成可供分配利润29,463,677.76块的25.89%，剩下盈余公积951,302,466.83元结转下年度分派。

股东会觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》有关股东分红的有关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。以上股东分红及资本公积转增股本的应急预案与业绩成长型相符合，具有合理合法、合规、合理化。在这个应急预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。本分配原则合理合法、合规管理，且符合《公司章程》确立的股票分红现行政策以及企业《未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

5、表决通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

6、表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了审查建议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

7、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

8、表决通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同建议及独立性建议。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

9、表决通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐桂芬女性、褚建庚老先生、褚浚老先生、褚剑老先生逃避该提案决议，由其他5名非关联董事开展决议。关于企业2022年日常关联交易预估事宜，公司独立董事发布了事先认同建议及独立性建议。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

10、表决通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》

《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》详细2023年3月31日指

定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

11、 表决通过《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

12、表决通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

股东会允许公司使用闲置不用自筹资金不得超过30,000万人民币开展金融理财，用于支付安全系数高、流动性好、严控风险的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品。投资周期不得超过12月，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。股东会受权经理履行此项投资决策权然后由财务主管承担实际选购事项。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

13、表决通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档：

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第十八次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

股东会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一018

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第十八次大会，大会取决于2023年4月21日举办企业2022年度股东大会，现就本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会召集人：董事会（第五届股东会第十八次会议决议举办）

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年4月21日（星期五）在下午14：30 .

（2）网上投票时长： 利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（见附件2）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月17日。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年4月17日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东均有权利参加股东会，因事不可以列席会议股东，能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：江西省南昌县小黄开发区小黄中大路 66 号企业综合大楼三楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会拟决议的议案：

报告期就职的独董黄倬桢老先生、熊涛老先生、章美珍女性、陈晓航女性（已卸任）、王金本老先生（已卸任）分别往董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，且黄倬桢老先生、熊涛老先生、章美珍女性将于企业2022年度股东大会以上职。

（二）决议公布状况：以上提案早已企业第五届股东会第十八次大会、第五届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细2023年3月31日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》及其它有关公示。

（三）特别提示事宜：提案7.00归属于关联方交易事宜，与本提案有关联性股东需回避表决。

（四）依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议数据进行独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案；

（1）法人股东应持身份证、个股账户或股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡及受托人身份证补办登记。

（2）公司股东对其法人代表参加的，应持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖章）、法定代表人证明书或者其它合理证实、个股账户或股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖章）、法人代表亲身签订的法人授权书、个股账户或股东账户卡申请办理登记；QFII凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡或股东账户卡及受委托人身份证补办登记。

（3）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月20日在下午16:30点前送到或发传真到企业），但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年4月20日早上9：00至11：30，在下午13：30至16：30；

3、登记地址：江西省南昌县小黄开发区小黄中大路 66 号企业四楼证券事务部，信件请注明“股东会”字眼；

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、联系电话：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系方式：0791一85985546 传 真：0791一85985546

邮政编码：330052 邮 箱：hshspb@163.com

2、此次股东会开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

六、备查簿文档

1、江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司第五届股东会第十八次会议决议；

2．江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司第五届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二0二三年三月三十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：362695，网络投票通称：煌上网络投票

2、 填写决议建议：

此次股东会不属于累积投票提议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：此次股东会根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月21日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会：

兹授权授权委托 （老先生、女性）意味着（我们公司、自己）参加2023年4月21日（星期五）在江西省南昌县小黄开发区小黄中大路 66 号企业综合大楼三楼会议室召开的江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司2022年度股东大会，并代表（我们公司、自己）根据下列标示对下述提案网络投票。（我们公司、自己）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

受托人（签字盖章）： 受委托人（签名）：

受托人拥有股票数： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人身份证号（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章并加盖公章）

配件3：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

2022年度股东大会出席会议申请表

我们公司（或自己）拥有江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司个股，现备案参与江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司2022年度股东大会。

名字（或名字）：

公司股东法人代表名字（如可用）：

身份证号（或工商注册号）：

拥有股权数：

委托代理人名字（如可用）：

委托代理人身份证号：

联系方式：

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一019

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

第五届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第十六次会议报告于2023年3月18日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体公司监事。此次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，整体公司监事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。此次会议由监事长黄小菊保老先生集结并组织，经理褚浚老先生，副总褚剑老先生、范旭明先生和副总、财务主管兼董事长助理曾细华先生等管理层出席了此次会议。此次监事会会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况：

1、表决通过《2022年度监事会工作报告》

2022本年度，公司监事会整体公司监事严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严苛严格履行职工监事的工作职责，依规单独行使权力，推动企业规范运作，维护保养公司及公司股东的合法权利。公司监事根据出席董事会、参加股东会的方式，对会议召开程序流程、企业生产经营、经营情况、重大决策事项、执行董事及高管人员履职等多个方面合理监管，以保证企业规范运作与持续发展。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

经仔细审批，职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）递交的2022年度审计报告经历了董事会审计委员会必须的核查，真实体现了公司财务情况和经营业绩，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

3、表决通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经谨慎审查，职工监事觉得：股东会根据的企业 2022本年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及其《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司经营状况及可持续发展的融资需求等各项要素，有益于维护保养企业公司股东的持续权益。职工监事允许该利润分配预案。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

4、表决通过《2022年年度报告及摘要》

经仔细审批，职工监事觉得：董事会编制与决议江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司2022年年报及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

5、表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审核确认，职工监事觉得：报告期，企业严格执行法定条件准许并公布募资的储存及应用情况，不会有募集资金使用不正确的情况，不会有私自改变或变相更改募集资金用途和危害股东利益的现象，募资的储放和使用均合理合法、合规管理。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

6、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

审核确认，职工监事觉得：公司已经根据法律法规要求和企业生产安全管理的需求设立了较为成熟的内控体系，并且能获得有效落实，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用。内部控制自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细2023年3月31日特定信息公开媒

体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

7、表决通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年是我们公司给予财务审计及其它服务过程中展现出的较好的工作能力和职业道德规范，职工监事允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

8、表决通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》

经仔细审批，职工监事觉得：企业预计的2023本年度日常关联交易都是基于本身及关联人主营的扩展，在公平公正、互惠的基础上，未损害公司利益，不会产生企业对关联企业的依赖性，也不会对我们公司今天及将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，也不会影响企业的自觉性。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证劵时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

9、表决通过《2023年度监事薪酬方案》

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事薪酬方案》。

该项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

10、表决通过《关于会计政策变更的议案》

经谨慎审查，职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部修订后的有关企业会计准则和相关规定开展的有效变动，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。有关决策制定合乎法律法规、法规和行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司监事会允许此次会计政策变更事宜。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

11、表决通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经仔细审批，公司监事会觉得：公司现阶段经营情况优良，自筹资金充足，在符合我国法律法规和确保企业流动资金和资金安全的情况下，公司使用闲置不用自筹资金不得超过30,000万人民币选购安全系数高、流动性好、严控风险的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品，资产能够翻转应用，有助于提高资金使用效益，能够得到一定的投资收益，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。有关审批流程合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定。允许公司使用总额不超过30,000万人民币的闲置不用自筹资金开展金融理财。

主要内容详细2023年3月31日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档：

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司职工监事

二〇二三年三月三十一日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 序号：2023一020

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司

有关2022年募资储放与

应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》的有关规定，我们公司就2023本年度募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

(一)具体募资金额资产结算时间

结合公司2011年第二次股东大会决议决定，并且经过中国保险监督管理委员会证监批准[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）3,098亿港元，每一股发行价为人民币30.00元，募资总额为92,940.00万余元，扣减包销机构包销、证券承销花费rmb7,794.00万余元，公司收到rmb85,246.00万余元，扣减别的发售花费rmb568.03万余元，具体募资净收益为84,577.97万余元。本次首次公开发行股票早已立信会计师事务所信大会师报字（2012）第113886号《验资报告》认证，本次公开发行股票募资已经在2012年8月31日所有及时。

(二)2022年募集资金使用及盈余状况

截止到2022年12月31日，企业累计应用募资90,648.95万余元，在其中当年度资金投入募资7,641.11万余元，并未所使用的募资账户余额为2,872.98万余元（含募资到位后总计造成银行存款利息收益、理财产品收益8,943.96万余元）。并未所使用的募资将分别用以重庆市煌上煌和浙江煌上煌工程建设。

二、募资储放及管理状况

(一)募资的监管状况

为了加强和完善募资的监管，提升资产的使用率，维护保养公司股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》及其中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》等有关法律、法规的规定及要求，企业建立了《募集资金使用管理办法》。依据《募集资金使用管理办法》的需求同时结合公司运营必须，企业对募资选用专用账户存放规章制度，对募资的储放与使用进行监管及管理，以保证用以募集资金投资项目的建立。使用募资的时候能执行对应的付款申请相关手续，如实陈述了企业募资使用情况。

企业对募资推行专用账户存放，募资到位后，分别向国信证券股份有限公司、建设银行南昌市腾创互联分行、中行南昌县南莲分行、农业银行南昌县分行、招行南昌北京西路分行和上海浦东发展银行南昌市支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁省煌上煌食品公司与国信证券股份有限公司、工商银行沈阳沈北分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司和陕西省煌上煌食品公司、农业银行南昌县分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；企业与广东煌上煌食品公司、中行南昌县南莲分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；企业与重庆煌上煌食品公司和陕西省煌上煌食品公司分别向中行南昌县南莲分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及控股子公司浙江省煌上煌食品公司与承销商国信证券股份有限公司、我国银行股份有限公司南昌县南莲分行于2022年4月28日签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日止，企业初次募资在各大银行具体估价入库账户余额2,872.98万余元，实际存放情况如下：

企业：人民币元

注：

（1）伴随着5,500吨熟食加工基本建设工程竣工建成投产，辽宁省煌上煌食品公司原募资帐户工行沈阳沈北分行（账号:3301000729248082975）于2014年5月21日办了账号注销办理手续，该帐户尾款1,200.16元转到企业开办的中行募集资金专户正常使用。

（2）伴随着2万吨级食品工业基本建设工程竣工建成投产，江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司原募资帐户农业银行南昌县支行营业部（账号: 14011101040014592）于2016年3月23日办了账号注销办理手续，该帐户尾款30,605.64元转到企业设立中行募集资金专户正常使用。

（3）公司在2019年1月11日举行的第四届董事会第十一次大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，股东会允许公司终止超募资金加盟项目 “年产量 8000 吨肉食品以及其它熟菜产品生产加工工程项目”，该提案经2019年第一次股东大会决议表决通过。广东省煌上煌食品公司原募资帐户中行南昌县南莲分行（账号:193237787917）于2019年4月23日办了账号注销办理手续，该帐户尾款104,962,796.89元转到企业开办的中行募集资金专户正常使用。

（4）公司在2018年3月26日举行的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许公司终止募现金投资新项目“销售网络工程项目”并把该项目终止后剩下的募资及利息费用总共5,834.01万余元永久性填补企业流动资金，并登记了建设银行募资账号注销办理手续。

（5）公司在 2018 年 8 月 10 日举行的第四届董事会第八次大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的议案》，允许公司终止超募资金加盟项目 “6000 吨熟食加工工程项目”，并把该项目终止后剩下募资及利息费用总共5,883.99万余元于2018年11月21日转到企业开办的中行募集资金专户正常使用，陕西省煌上煌食品公司原募资帐户农业银行南昌县支行营业部（账号: 14011101040015318）于2018年11月21日办了账号注销办理手续。

企业为推进落实“百城千店”开店选址方案，全力扩展 大西北销售市场，加速企业在大西北市场战略部署，公司在 2020 年9月21 日举行的第五届股东会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用一部分超募资金 3,000 万余元向控股子公司陕西省煌上煌增资扩股用以再次基本建设“6000 吨熟食加工工程项目”，企业将中行募集资金专户中超募资金3000万余元转到陕西省煌上煌食品公司设立在中行南昌县南莲分行的募资帐户(账号:194749859859)做为专项资金正常使用，伴随着项目资金使用结束，该募资帐户于2022年11月22日办了账号注销办理手续。

（6）2020年10月23日公司召开第五届股东会第二次大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的议案》，允许公司使用超募资金8,000.00万余元在成都开设一家控股子公司重庆市煌上煌食品公司。公司在2020年12月16日将中行募集资金专户中超募资金8000万余元转到重庆市煌上煌食品公司设立在中行南昌县南莲分行的募资帐户做为项目资金使用。

(7)2022年2月28日举行的企业第五届股东会第十一次大会审议通过了《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》，允许公司使用超募资金及自筹资金对控股子公司浙江省煌上煌食品类有限公司增资20,766.00万人民币，在其中应用超募资金增资扩股5,524.32万余元，自筹资金增资扩股15,241.68万余元，用以新创建“年产量8000吨卤制品食品工业工程项目”。2022年4月27日公司召开第五届股东会第十三次大会审议通过了《关于设立募集资金专户及授权签订三方监管协议的议案》，公司及控股子公司浙江省煌上煌食品公司与承销商国信证券股份有限公司、我国银行股份有限公司南昌县南莲分行于2022年4月28日签署了《募集资金三方监管协议》。浙江省煌上煌食品公司在中行开设了募资资金专用账户（帐户：190253747498），用以浙江省煌上煌食品公司年产量8000吨卤制品食品工业工程项目募资的存储和应用。公司在2022年5月7日将中行募集资金专户中超募资金5,524.32万余元及利息转到浙江省煌上煌食品公司设立在中行南昌县南莲分行的募资帐户做为项目资金使用。

（8）募投项目“食品质量检测与产品研发工程技术中心”结余募资48.28万余元于2022年8月11日转到招行南昌北京西路分行一般户做为周转资金应用，该募资帐户（账号:791900093310901）办了账号注销办理手续。

三、 年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司2022年度募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

1、年产量2万吨级食品工业工程项目变动住宿楼工程项目实施主体、基本建设地址

2013年10月25日，企业第二届股东会第十九次大会已通过《关于“年产2万吨食品加工募投项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。企业募集资金投资项目之一的“年产量2万吨级食品工业工程项目”中住宿楼数量达到2栋，建设面积为1,140平米，其开店选址坐落于南昌县小黄开发区小黄中大路66号，该地块为公司所有，土地资源证编号江南用（2011）第00106号。为了更好整体规划该商业用地，提升土地资源利用效率，企业拟向住宿楼基本建设地址变更至与募集资金投资项目商业用地邻近的公司全资子公司江西省煌大食品公司的闲置地块上，有利于该2栋住宿楼与江西省煌大食品公司原来住宿楼遍布在一起，分享基础设施建设，维持生产区与生活地区彼此防护，该闲置地块坐落于南昌县小黄开发区小黄中大路66号，土地资源证编号为江南用（2009）第00168号。实施主体相对应调整为江西省煌大食品公司。

公司独立董事、公司监事及证券承销平均对有关变动事宜情况属实。2013年11月11日该提案经提交公司2013年第二次股东大会决议表决通过。

2、销售网络工程项目调节一部分执行位置和实施方法

2013年10月25日，企业第二届股东会第十九次大会早已表决通过《关于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。应该募投项目计划和投资概算以2010年数据为基本编写，受近些年商业房产价钱持续上涨，新项目规划中的铺面依照那时候的计划和费用预算购买已很困难，进而影响了这一募投项目项目投资进展。计划在十二个省份的部分城市以购买门店方法设立108家直销店改成在全国各地选择适合自己的大城市以购买或租用相结合的设立108家直销店。因为大城市营业网点整体规划是一个动态变化，并且城市商圈本身也在不断地发展变迁，根据最近的市场调研和用心调查，发觉一部分其他地区的市场前景更加优异，一部分调节项目的实施位置和实施方法更有助于提高募集资金使用高效率，提高募资项目执行的可行性分析。此次对“销售网络工程项目”以购买门店方法设立108家直销店调节在国内挑选部分城市根据购买或租赁方式设立108家直销店。

公司独立董事、公司监事及证券承销平均对有关变动事宜情况属实。2013年11月11日该提案经提交公司2013年第二次股东大会决议表决通过。

2014年4月24日，企业第二届股东会第二十三次会议早已表决通过《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，允许企业对“销售网络工程项目”一部分直销店实施主体给予变动。

公司具有总公司及四家控股子公司所处六大生产地，分别是江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司江西省产业基地、江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司河南省子公司产业基地，广东省煌上煌食品公司产业基地、福建省煌上煌食品公司产业基地、辽宁省煌上煌食品公司产业基地、陕西省煌上煌食品公司产业基地（生产地在建设中），各分公司生产地辐射源当地市场，为了能融合各公司资源，提高管理效益，如果在上述情况四家控股子公司所覆盖的市场内设立直销店，则把项目实施主体由总公司调整为对应的分公司。如将来企业投资开设一个新的分公司，在这个分公司覆盖市场内设立直销店，则把项目实施主体由总公司调整为该分公司。公司独立董事、公司监事及证券承销平均对有关变动事宜情况属实。2014年5月19日该提案经公司2013年度股东大会审议根据。

2016年3月9日，企业第三届股东会第九次大会早已表决通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“销售网络工程项目”预订可使用状态日期由2016年9月5日调整至2018年9月5日。2016年3月9日，企业第三届股东会第九次大会早已表决通过《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“销售网络工程项目”预订可使用状态日期由2016年9月5日调整至2018年9月5日。

公司在2018年3月26日举行的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用高效率，股东会允许公司终止募现金投资新项目“销售网络工程项目”并把该项目终止后剩下的募资及利息费用总共5,834.01万余元永久性填补企业流动资金，2018年4月18日该提案经公司2017年度股东大会审议根据。

3、信息化管理工程项目调节实施方法

2017年2月27日，公司召开第三届股东会第十三次大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，允许对超募资金加盟项目“信息化管理工程项目”引进一个新的软件开发商及执行期内延长到2019年12月31日。2020 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》，允许企业将超募资金加盟项目“信息化管理工程项目”竣工时间延期2 年调整到 2021 年 12 月 31 日。

(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

企业第二届股东会第十次大会审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，对年产量2万吨级食品工业工程项目、销售网络工程项目和5500吨熟食加工基本建设前期工作自筹资金投入的资金开展资产更换。企业承销商国信证券股份有限公司和独董各自从此提案出具了赞同的审查建议和独立建议，立信会计师事务所从此出具了《关于公司自有资金先期投入募投项目情况鉴证报告》（信大会师报字[2012]第114056号）。

企业已以自筹经费事先资金投入首次公开发行股票募集资金投资项目的具体投资总额为8,369.34万余元。具体情况如下：

（下转B10版）