第一节 重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业以将来执行2022年年度利润分配方案时证券登记日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利30.00元（价税合计）。此次股东分红没有进行资本公积转增股本，没有进行别的方式股东分红。

公司在2022年12月29日执行进行2022年前三季度权益分派，总共派发现金红利10.06亿人民币。公司自2017年1月上市后股票分红总计总金额47.93亿人民币（包括已经公布但还没有开展的2022年度分红额度），为首次公开发行股票股权融资净收益的5.33倍。

第二节 公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

2.1所在行业现状

网游、网络动漫等文化创意产业做为网络经济行业中非常重要的一个支系，得益于全部信息技术产业增长，在过去的很长一段时间里展现出高速发展的趋势。近一两年来，游戏市场的城市化进程慢慢减低，领域逐步进入平稳发展的时期。此外，在我国愈来愈多游戏企业将出航作为重要发展战略规划，展现出进行国际业务的游戏企业总数增加、出海游戏商品增加、出航地区不断创新的态势。

依据游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究所联合发布的《2022年中国游戏产业报告》，2020年至2022年，中国游戏市场具体销售额分别是2,786.87亿人民币、2,965.13亿元和2,658.84亿人民币，同比变化20.71%、6.40%和-10.33%。做为游戏市场中最大的一个目标市场，网络游戏体量的减少严重影响国内手游市场容量发展趋势，2020年至2022年，中国网络游戏用户数量分别是6.54亿、6.56亿和6.54亿，同比变动分别是4.84%、0.23%和-0.23%，网络游戏销售市场具体销售额分别是2,096.76亿人民币、2,255.38亿元和1,930.58亿人民币，同比变动分别是32.61%、7.57%和-14.40%。

由于游戏市场的城市化进程慢慢减低，游戏市场显出承受压力蓄气的趋势，市场整体已经进入存量博弈的时期，客户消费观念更加客观，产品品质变成客户优选视频的关键规则。因而，坚持不懈高品质、特色化发展趋势，深耕细作客户细分、多元化跑道，更加重视客户体验，将会成为中国游戏行业摆脱困境、持续发展的战略手段。

我国游戏企业近些年也推动了出航步伐，出航商品覆盖国家地区总数明显增加，出航产品类别也更加多元。2022年遭受总体经济环境改变和国外市场竞争激烈产生的影响，中国自主研发网游国外市场具体销售额在2022年出现近些年的首次下降。2020年至2022年，中国自主研发手机游戏国外市场具体销售额分别是154.50亿美金、180.13亿美金和173.46亿美金，同比变动分别是33.25%、16.59%和-3.70%。

2.2国家宏观政策对所在行业危害

近些年，主管机构十分重视游戏市场标准持续发展，出台了一系列未成年人保护和防沉迷系统有关政策。自2021年修订后的《中华人民共和国未成年人保护法》执行、《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》下发至今，游戏中主管机构、游戏市场和社会各界人士努力下，准许经营的手机游戏已实现高效连接防沉迷系统实名制认证，未成年人游戏总时间、消费金额等大幅降低，未成年游戏防沉迷工作中获得了研究成果。

除开注重贯彻落实游戏防沉迷管理体系基本要求，主管机构对消费者隐私保护、商品内容审查、功能性游戏开发设计等多个方面提出了相对应规定，指出了游戏企业后面工作的重中之重，在加强未成年人保护的前提下，需要特别提升个人信息保护的保证。

近年来随着游戏市场经济环境逐步完善，有关法律法规、制度管理相继出台，且继续对高品质原创游戏歪斜，手机游戏知识产权管理观念进一步提高，游戏市场生态环境更加身心健康标准，在我国游戏市场朝着高品质、高质量方面发展。

2.3公司主要业务状况

企业致力于网游策划、产品研发制做及商业运营业务流程，以获取“原创设计、精典、翠绿色”网游为理念，专注于营造具体内容积极健康，具有较强文化艺术艺术品位与娱乐体验的精品原创设计网游。

公司自2004年自成立以来，深耕细作游戏行业，经过多年迅速发展和技术储备，企业的不断扩大，技术性研发实力不断增强，产品架构日益丰富多彩。企业取得成功研制出《问道》《问道外传》等多款着眼于中国传统文化的客户端网游；2016年4月，借助《问道》电脑网游十余年来积淀的强大消费群体和IP使用价值，企业取得成功上线了自主研发MMORPG手机游戏《问道手游》并继续很多年稳定经营；2021年2月，企业发布自主研发墨笔画国韵摆放仙侠手游《一念逍遥》，推出以来表现优秀。

企业独立运营管理平台雷霆游戏经过多年积淀与沉积，已经具备优异的手游运营水平。目前为止，企业已经成功经营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》《世界弹射物语》《鬼谷八荒（PC版）》《地下城堡2：黑暗觉醒（安卓版）》《地下城堡3：魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》《魔渊之刃》等多款手机游戏。

2.4企业评为殊荣

2017年至2022年，企业持续六年当选中国互联网协会、工信部联合发布的“互联网整体实力前千家公司”（原“我国互联网公司100强”）排行榜。2019年至2022年，企业连续四年当选中国电子信息领域委员会“软件和信息技术服务竞争力企业500强”。2020年和2021年，企业连续三年当选“各省文化创新企业30强”候选人公司。

除此之外，企业股票当选上证指数企业社会责任指数值、上证指数企业治理指数、中证500指标、MSCI中国指数、富时全球股票指数系列产品、标准普尔新兴经济体全世界基准指数。

近些年，企业评为的重要殊荣有：

企业分公司评为的重要殊荣有：

2.5公司主要运营模式

公司主要业务为游戏开发加工和商业运营，收费模式和经营模式如下所示：

（1）收费模式

网络游戏的收费模式主要包括准时长收费标准（PTP），按虚似道具收费（FTP），及其手机游戏内嵌广告宣传（IGA）等。企业游戏产品收益主要来自按虚似道具收费方式，这个模式下大家可以免费登录手机游戏，网络运营商主要是通过在游戏里售卖虚似游戏道具的收费模式赢利。按虚似道具收费是当前中国网游普遍所采取的运营模式。

（2）经营模式

企业产品运营模式主要包括独立经营、受权运营及联合经营三种经营模式：

1）独立经营指的是在企业独立运营管理平台公布，由公司负责发售及推广的经营模式，标底商品是来自于企业自主开发及外界企业产品研发；

2）受权经营是指由企业自主研发游戏授权给外界网络运营商，对其开展发售及推广的经营模式，企业一般只管服务支持及后续具体内容产品研发；

3）联合经营就是指企业将自主开发或获得授权的游戏产品，与第三方应用服务平台通力合作，联合开展手机游戏发行及推广的方式，第三方应用服务平台主要包括App Store以及各类安卓渠道。

企业手游游戏产品主要采用独立运营及协同经营模式。企业研制的《问道》电脑网游受权北京市光宇在线科技发展有限公司经营，别的客户端网游主要采用协同经营模式。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

表明：

（1）企业今年主营概述

1）关键游戏收入概述

A.地区手机游戏业务流程

a.《问道手游》今年主营业务收入相比上年同期小幅度提升。今年融合游戏玩家需求对游戏核心玩法开展优化，在持续以往新春服、周年纪念服和十一国庆服三大版本号的前提下，新上线了夏日服，并且在各关键版本号展开了多元化宣传营销主题活动，始终保持商品平稳经营；

b.《问道》电脑网游今年主营业务收入相比上年同期小幅度降低；

c.《一念逍遥（大陆版）》今年主营业务收入相比上年同期略微提升。今年长期保持升级更新的节奏感，对游戏玩法信息进行优化或简单化，并继续上线了各种知名品牌或IP周年庆活动，相互配合实际效果广告营销，维持商品热度和人气值；

伴随着《一念逍遥（大陆版）》运行时间变长，手机游戏掌握了更加充足全方位游戏的玩家行为轨迹，由此计算出来的摊销费周期时间与用户个人行为更为配对。第四季度计算的时间对比本年前三季度周期时间有一定的减少，有所增加本年第四季度主营业务收入，降低递延账户余额；

d.《奥比岛：梦想国度》于2022年7月发布，今年奉献了增加量主营业务收入；

e.《世界弹射物语》于2021年10月发布，今年经营时间比较长，主营业务收入较上年同期大幅上升；

f.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月发布，早期造成流水比较大但游戏道具大部分未耗费结束，去年可确定为收益金额偏少，今年依照游戏道具耗费状况不断确认收入，主营业务收入相比上年同期大幅上升；

g.本年第三季度，《摩尔庄园》依据其本身积淀足够的运营指标对付费玩家预估使用寿命开展重新评估和计算，一个新的付费玩家预估使用寿命较之前所使用的摊销费周期时间有一定的减少，由此调节永久游戏道具摊销费周期时间。依照一个新的付费玩家预估使用寿命摊销费后，永久游戏道具账户余额降低，相对应确定主营业务收入；

h.《鬼谷八荒（PC版）》于2021年1月发布，为买断制电脑网游，今年主营业务收入相比上年同期大幅度下降。

B.境外游戏业务流程

a.《一念逍遥（港澳台版）》于2021年10月发布，今年经营时间比较长，主营业务收入较上年同期大幅上升；

b.《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于2022年9月发布，奉献了一部分增加量主营业务收入。

2）公司员工概述

企业今年的月平均人数约1,140人，较上年同期月平均人数提升约299人（同比增加约36%），在其中，手机游戏业务流程研发团队数量增加约167人，海外运营业务员数量增加约64人。企业今年员工数量提升，薪资福利等人力资源有关支出有所增加。

3）投资业务概述

企业投资方向关键为游戏产业上下游公司或产业投资基金。今年企业新增加股份投资额为24,082.76万余元，同比下降57.09%；今年关键项目投资Unity我国、诺惟启丰股票基金及和睦超过三期投资等标底。因去年出让青瓷游戏一部分股份造成盈利，及其年度一部分合作经营企业经营状况不太理想计提减值，今年投资业务财务会计盈利相比上年同期总体下降4.63亿人民币，具体情况如下表所显示：

企业：元 货币：rmb

注：①以上中各分部损害以“-”号填写；②今年长期股权投资资产减值准备额度，关键系因广州市因陀罗等投资方向生产经营情况不太理想，依照规则要求计提减值准备，详细《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-008）。

4）汇率变化概述

本报告期末外汇中间价1美元对人民币6.9646元，比上年同期年底升高9.24%，企业一部分业务流程以美元结算，拥有比较多的美金（关键存放地区金融机构），今年共造成汇兑收益1.73亿人民币（归属于上市公司股东的总金额1.04亿人民币），较上年同期提升2.08亿人民币。

（2）企业今年手机游戏盈利概述

1）地区手机游戏业务流程

A.《问道手游》主营业务收入较上年同期小幅度提升，广告费及运营服务费、人力资源支出等都有所上升，总体盈利稍微提升；

B.《问道》电脑网游主营业务收入同期相比小幅度降低，盈利较上年同期也有所下降；

C.《一念逍遥（大陆版）》主营业务收入和产品有关开支等略微提升，总体盈利基本持平；

D.今年全新上线手机游戏《奥比岛：梦想国度》，广告费及运营服务费资金投入比较大，截止到期终并未形成盈利；

E.《摩尔庄园》因本年第三季度调节永久游戏道具摊销费周期时间，加上商品有关开支较上年同期降低，会计盈利同比增长；

F.《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月发布，早期广告费及运营服务费资金投入比较多，且造成流水比较大但游戏道具大部分未耗费结束，去年可确定为收益金额偏少，今年商品资金投入比较少，加上依照游戏道具耗费状况确定主营业务收入提升，奉献增加量会计盈利；

G.《世界弹射物语》于2021年10月发布，今年经营时间比较长，奉献增加量会计盈利。

2）境外游戏业务流程

A.《一念逍遥（港澳台版）》2021年10月发布时广告费及运营服务费资金投入比较大，去年商品利润亏损，今年经营时间比较长，奉献增加量会计盈利；

B.《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于2022年9月发布，发布早期广告费及运营服务费资金投入比较大，截止到期终并未形成盈利。

（3）企业生产经营现金流量概述

经营活动产生的净现金流量变化情况如下所示：企业今年销售回款等额度较上年同期提升1.08亿人民币，企业营业性开支较上年同期提升7.74亿人民币，因而，经营活动产生的净现金流量较上年同期降低6.66亿人民币。

企业营业性开支较上年同期提升，主要系：1）企业2021年因经营效益提高及其出让龙泉青瓷数码科技一部分股份，形成了比较多的应纳税额盈利，今年汇算清缴2021年度所得税交纳的税金较上年同期提升；2）今年因工作人员提升，平时薪资等有关支出提升，此外，因为公司2021年业绩提升，在年付款职工的年终奖也较上年同期提升；3）《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》广告费及运营服务费较上年同期为增加量开支。

（4）企业收入摊销费递延概述

截止到2022年12月31日，企业并未摊销费的在线充值及游戏道具账户余额共5.56亿人民币（与公司的股东有关金额为3.33亿人民币），较上年底降低1.70亿人民币，主要系：1）《摩尔庄园》因本年第三季度调节永久游戏道具摊销费周期时间，调整永久游戏道具递延账户余额降低；2）《地下城堡3：魂之诗》于2021年10月发布，早期造成流水比较大但游戏道具大部分未耗费结束，因而形成了比较大的收益递延账户余额，今年依照游戏道具耗费状况确认收入，加上今年银行流水降低，收益递延账户余额相应减少。

截止到2022年12月31日，企业并未摊销费的在线充值及游戏道具账户余额较第三季度末降低1.47亿人民币（与公司的股东有关金额降低1.57亿人民币），主要系：1）伴随着《一念逍遥（大陆版）》运行时间变长，手机游戏掌握了更加充足全方位游戏的玩家行为轨迹，由此计算出来的摊销费周期时间与用户个人行为更为配对。第四季度计算的时间对比本年前三季度周期时间有一定的减少，相应减少本年第四季度末递延账户余额，2022年各季末的递延账户余额因摊销费周期性变化有一定起伏，但本年底递延账户余额较上年底基本持平，全年度来说并无太大转变；2）《奥比岛》本年第四季度银行流水较第三季度降低，依照游戏道具耗费状况确认收入，收益递延账户余额相应减少；3）《地下城堡3：魂之诗》本年第四季度银行流水降低，依照游戏道具耗费状况确认收入，收益递延账户余额相应减少。

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

表明：

（1）本年第四季度归属于上市公司股东的纯利润，较本年第三季度提高主要系：

1）《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》于本年第三季度发布，早期广告费及运营服务费资金投入比较大，且《奥比岛：梦想国度》还需向外界产品研发商付款分为款；

2）本年前三季度依据经营效益状况冲减的奖励比较充裕，年尾依据全年度企业经营效益、项目业绩及员工业绩等状况，抵减一部分奖励金；

3）伴随着《一念逍遥（大陆版）》运行时间变长，手机游戏掌握了更加充足全方位游戏的玩家行为轨迹，由此计算出来的摊销费周期时间与用户个人行为更为配对。第四季度计算的时间对比本年前三季度周期时间有一定的减少，有所增加本年第四季度主营业务收入和净利润，降低递延账户余额；

4）本年第四季度，雷庭互动交流冲回2021年度依照25%计提所得税和实际年度汇算清缴税款间的差值，出自于谨慎性原则考虑到，2022本年度仍依照25%计提所得税。

（2）2022年第四季度归属于上市公司股东的纯利润，较2021年第四季度（262,993,895.62元）提高主要系：

1）2022年第四季度，相比上年同期提升《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》等当年第三季度全新上线商品收益；

2）2021年第四季度，《地下城堡3：魂之诗》《一念逍遥（港澳台版）》等全新上线商品，早期广告费及运营服务费资金投入比较大，且受收益摊销费危害，2021年本期确定的主营业务收入偏少；

3）2022年第四季度，雷庭互动交流冲回了2021年度依照25%计提所得税和实际年度汇算清缴税款间的差值。

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业：股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用 √不适合

5企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1企业报告期关键生产经营情况

报告期，企业实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增加11.88%；归属于上市公司股东的纯利润1,460,874,459.68元，同比下降0.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润14.68亿人民币，同比增加19.79%。

2导致企业退市风险警示或暂停上市情况的缘故

□可用 √不适合

3企业对会计制度、会计政策变更原因和危害的解读表明

□可用 √不适合

4企业对重要会计差错更正原因和危害的解读表明

□可用 √不适合

5和上年度财务报表对比，对财务报告合并范围发生变化，企业理应做出详细说明

√可用 □不适合

本报告期销户分公司香港雷霆龙泉青瓷网络有限公司，新开设分公司广州市天狐网络技术数据服务有限责任公司、Boltray international Limited及BOLTRAY PTE.LTD.。

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日以邮件方法传出举办第五届职工监事第十次大会工作的通知，并且于2023年3月29日以当场与通信紧密结合方式为企业会议室召开大会。此次会议由监事长陈艺伟老先生组织，应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议工作的通知、集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。参会公司监事通过用心决议，并且以记名投票的形式进行决议。

二、监事会会议决议状况

（一）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

职工监事觉得：《公司2022年年度报告》以及引言编制和决议程序流程合乎法律法规和中国保险监督管理委员会（下称“中国证监会”）和上海交易所（下称“上海交易所”）的工作纪律要求；《公司2022年年度报告》以及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的相关规定，所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允价值地体现了企业报告期的经营情况和经营业绩，包含的的信息真切地体现出企业报告期关键运营管理状况。在明确提出本建议前，没有发现参加《公司2022年年度报告》以及引言编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告摘要》与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

《公司2022年度监事会工作报告》阐述了2022本年度职工监事就职及运转状况、日常监督状况、2023年度监事会工作关键等。监事秉着对企业及公司股东负责任的精神实质，切实履行相关法律法规授予的工作职责，大力开展工作中，对企业依法经营情况及董事及高管人员做好本职工作情况进行监管，维护保养公司及股东合法权利。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，根据谨慎原则，企业对合并报表范围内截止到2022年12月31日的需求计提减值的相关资产展开了减值测试，对有资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。企业2022本年度计提资产减值准备额度180,603,588.49元。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-008）。

（四）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

《公司2022年度财务决算报告》阐述了企业2022本年度经营业绩和2022年底经营情况。2022本年度，企业实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增加11.88%；完成归属于母公司股东纯利润1,460,874,459.68元，同比下降0.52%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。

经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润1,460,874,459.68元；截止到2022年12月31日，企业合并财务报表盈余公积2,476,849,266.95元，总公司表格盈余公积1,662,880,135.80元，流动资产和投资理财账户余额3,258,225,489.95元。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，拟订企业2022年年度利润分配预案为：以将来执行2022年年度利润分配方案时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利30元（价税合计）。截止2023年3月29日，企业总市值71,866,862股，为此测算总计拟派发现金红利30元（价税合计）。截止2023年3月29日，企业总市值71,866,862股，为此测算总计拟派发现金红利215,600,586.00元（价税合计）。年度企业股票分红（包含2022年前三季度已分配红股）占2022年年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润的比例为83.63%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-009）。

（六）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和行政规章的相关规定，企业对2023本年度常规性关联方交易展开了有效预估。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易情况的公告》（公示序号：2023-010）。

（七）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及分公司拟应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的中低风险、稳健型商品，在信用额度内资产循环再生项目投资，翻转应用，使用年限自2022年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）。

（八）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

依据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等有关规定同时结合公司运营具体情况及同行业薪资待遇，拟订企业2023本年度高管人员薪酬方案，高管人员依据出任的职务以及公司薪酬管理制度领到薪资。

（九）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计报告组织，在任期内严格执行有关法律法规，及时完成内控审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告及内控审计组织，聘用期一年。报请股东会受权公司管理人员根据市场需求公允价值定价原则及具体审计工作情况与会计事务所共同商定各项费用并签订相关协议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-012）。

（十）职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》。

职工监事觉得：此次修定《公司2020年股票期权激励计划》以及引言，合乎《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，审批流程真实有效，不存在损害公司及股东权利的情况。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公示序号：2023-014）与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》。

三、手机上网公示配件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见》

四、上报文档

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司职工监事

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-011

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）及全资子公司拟应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的投资理财产品，在这个信用额度内资产循环再生项目投资、翻转应用，使用年限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办。

●本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2023年3月29日，企业第五届股东会第十一次大会、第五届职工监事第十次大会各自审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用不超过人民币30.00亿的自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的投资理财产品，在相关信用额度内，资产循环再生项目投资、翻转应用，使用年限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办。有关事宜表明如下所示：

一、闲置不用自筹资金开展现金管理业务概述

（一）投资目的

提升公司及分公司闲置不用已有资金使用效益，提升企业现金类资产盈利。

（二）项目投资信用额度

公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金不超过人民币30.00亿人民币开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产循环再生项目投资，翻转应用。

（三）投资范围和时限

公司及分公司开展现金管理业务，将层层筛选发售行为主体，拟投资安全系数高、流动性好的中低风险、低风险理财商品，包含但是不限于国债券、国债逆回购、金融机构及证券公司公开发行的投资理财产品。使用年限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办。

（四）实施方法

报请受权公司财务部依据《公司投资理财管理办法》有关要求，对市场交易多方的相关情况、个人信用状况以及买卖履约情况等进行相应的财务尽职调查，在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于整体规划自筹资金现金管理业务方案、挑选符合要求的投资理财产品、签订合同及有关文件。

二、风险性及控制方法

（一）风险性状况

1、收益风险：虽然拟选购的投资理财产品归属于高收益投资，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除理财产品收益遭受市场变化产生的影响；

2、利率风险：保本理财产品还在持续期内不能提前兑取，将面临商品不可以随时随地转现、持有期与融资需求日不一致的利率风险；

3、市场风险：若我国有关法律法规与政策产生变化，可能会影响投资理财产品项目投资、赎出的顺利进行。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，选购安全系数高、流动性好的中低风险、低风险理财商品；

2、企业将及时分析与追踪投资理财产品资金看向、项目进展情况，操纵经营风险；

3、公司独立董事及职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、对企业的危害

公司及分公司在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下开展现金管理业务，以闲置不用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的投资理财产品，有助于提高已有资金使用效益，提升公司及分公司现金类资产盈利。

四、重点建议表明

（一）独董建议

独董通过审慎考虑，提出如下所示单独建议：

在保证日常运营融资需求和资源安全的情况下，公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务有助于提高自筹资金的使用率，提升企业盈利，该事项的决议、决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的情况。

大家允许公司及分公司应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的中低风险、稳健型商品。

（二）职工监事建议

为提升公司及分公司闲置不用自筹资金的使用率，提升公司及分公司盈利，在保证不受影响公司主要业务顺利开展的情形下，应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的中低风险、稳健型商品，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事允许公司及分公司应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

五、手机上网公示配件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《厦门吉比特互联网技术股份有限公司职工监事有关第五届职工监事第十次大会相关事宜的审查建议》

六、上报文档

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-012

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办企业第五届股东会第十一次大会，大会审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威华振”）作为公司2022年度审计公司，在任期内严格执行有关法律法规，及时完成内控审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任毕马威华振为公司发展2023年度财务报告及内控审计组织，聘用期一年。报请股东会受权公司管理人员根据市场需求公允价值定价原则及具体审计工作情况与会计事务所共同商定2023年度审计报告花费并签订相关协议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

毕马威华振会计事务所于1992年8月18日于北京创立，于2012年7月5日获国家财政部准许改制为特殊普通合伙的公司制企业，改名为毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日获得工商执照，并且于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所坐落在北京，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国籍，具备中国注册会计师资质。

于2022年12月31日，毕马威华振有合作伙伴255人，注册会计1,088人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出260人。

毕马威华振2021年经审计的经营收入总金额超出rmb40亿人民币，在其中审计工作收益超出rmb38亿人民币（包含地区法律规定证劵经营收入超出rmb8亿人民币，别的证劵经营收入超出rmb11亿人民币，证劵经营收入总共超出rmb19亿人民币）。

毕马威华振2021年公司年报财务审计顾客数量为72家，上市企业会计报表审计收费标准总额为rmb4.55亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业，金融行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，批发和零售业，道路运输、仓储物流和邮政行业，矿产业，房地产行业，租用和商贸业，科研和技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，数据通信、软件和信息技术服务行业，环境清洁社工业，建筑行业，和文化、体育运动和服务业。在其中，毕马威华振2021年我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为2家。

2.投资者保护水平

毕马威华振选购的职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出rmb2亿人民币，合乎相关法律法规有关规定。毕马威华振近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

毕马威华振以及从业者近三年已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

（二）工程信息

1.基本资料

毕马威华振承做企业2023年度财务报表审计工程项目的项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人的相关信息如下所示：

该项目的项目合伙人吴惠煌老先生，2014年获得中国注册会计师资质。吴惠煌老先生2008年先是在毕马威华振从业，2008年从事了上市公司审计，从2021年正在为我们公司给予审计服务。

该项目的签名注册会计陈诗剑老先生，2014年获得中国注册会计师资质。陈诗剑老先生2010年先是在毕马威华振从业，2014年从事了上市公司审计，从2021年正在为我们公司给予审计服务。

该项目的质量把控复核人青云女性，1999年获得中国注册会计师资质。青云女性1995年先是在毕马威华振从业，2004年从事了上市公司审计，从2021年正在为我们公司给予审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人最近三年均已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

3.自觉性

毕马威华振及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人依照职业道德规范准则的相关规定保持着自觉性。

4.审计费用

毕马威华振的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对企业聘任2023年度审计报告组织事宜用心审批后发布书面形式审查意见如下所示：

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，在胜任能力、投资者保护水平、单独情况和诚实守信情况等层面可以满足企业2023本年度审计工作要求。

大家同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届股东会第十一次会议审议。

（二）独董的事先认同建议

公司独立董事对企业聘任2023年度审计报告组织事宜用心审批后发布事先认同建议如下所示：

企业已就拟聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜事先和我们进行交流，大家用心审查相关信息并认真听取相关人员的报告，觉得毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的相对应执业资质和胜任力，能独立、诚实守信地向企业财务报告及内控制度问题进行财务审计，达到企业2023本年度审计工作要求。大家同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届股东会第十一次会议审议。

（三）独董自主的建议

公司独立董事对企业聘任2023年度审计报告组织事宜用心审批后发布单独建议如下所示：

对于我们来说，毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，能独立对财务状况、生产经营情况及内控制度问题进行财务审计，达到企业2023本年度审计工作要求。企业聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织，其决策制定合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。为了保持企业审计的持续性，咱们允许企业聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内控审计组织。

（四）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月29日举办企业第五届股东会第十一次大会，大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。毕马威华振作为公司2022年度审计公司，在任期内严格执行有关法律法规，及时完成内控审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任毕马威华振为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。报请股东会受权公司管理人员根据市场需求公允价值定价原则及具体审计工作情况与会计事务所共同商定2023年度审计报告花费并签订相关协议。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、手机上网公示配件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

四、上报文档

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》

（三）《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-014

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

2020年股票期权激励计划（修改草案）

引言公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股权激励方式：个股期权

●股权由来：公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

● 本激励计划拟授于激励对象的个股期权数量达到720,000份，约为本激励计划议案公告日企业净资产总额71,864,552股的1.00%。在其中初次授于690,000份，约为本激励计划议案公告日企业净资产总额71,864,552股的0.96%，占此次授于个股期权总数的95.83%；预埋30,000份，约为本激励计划议案公告日企业净资产总额71,864,552股的0.04%，占此次授于个股期权总数的4.17%。

一、公司概况

（一）公司概况

公司名字：厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“吉比特”、“企业”或“我们公司”）

上市日期：2017年1月4日

公司注册地址：厦门市软件园二期望海路4号101室

注册资金：rmb71,864,552元

法人代表：卢竑岩

业务范围：程序开发；数据内容服务；信息技术咨询服务项目；运营各种产品和科技的进出口贸易（不附上进出口贸易商品分类表），但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外；互联网信息服务（没有国家药品服务与网咖）；互联网出版；动漫、漫画设计、制做；别的未注明电信增值业务；别的未注明信息科技服务业（没有须经批准批准的新项目）；网络接入及服务内容（没有网咖）；别的信息服务（没有须经批准批准的新项目）；图书批发；书报刊批发价；音像资料批发价；电子出版物批发价；书籍、书报刊零售；音像资料零售；电子器件出版物零售；别的文化艺术用品批发；别的未注明批发业（没有须经批准批准的经营范围）；别的文具用品零售；网络销售；别的未注明零售业（没有须经批准批准的新项目）；已有房地产经营主题活动。

（二）管理体制

依据《公司章程》，董事会由7名执行董事构成，在其中独董3名；公司监事会由3名公司监事构成，在其中职工代表监事1人；公司高级管理人员一共有4人。

（三）最近三年盈利情况

企业：元

二、股权激励方案的效果

为进一步完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引关键技术及业务员，不断加强其主动性和创造力，全面提升关键企业凝聚力和企业竞争力，高效地将公司股东、公司与管理团队三方权益结合在一起，使双方一直探讨企业的持续发展，在全面保障股东利益前提下，依照盈利与奉献对等标准，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，制订此次股票期权激励计划（下称“本激励计划”或“本方案”）。

三、股权激励方式及标的股票由来

（一）股权激励方式

本激励计划的激励方法为个股期权。

（二）标的股票由来

本激励计划的个股由来为公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

四、拟授出来的利益总数

本激励计划拟授于激励对象的个股期权数量达到720,000份，约为本激励计划议案公示日企业净资产总额71,864,552股的1.00%。在其中初次授于690,000份，约为本激励计划议案公示日企业净资产总额71,864,552股的0.96%，占此次授于个股期权总数的95.83%；预埋30,000份，约为本激励计划议案公示日企业净资产总额71,864,552股的0.04%，占此次授于个股期权总数的4.17%。本激励计划下授予每一份个股期权有着在符合起效条件及起效分配的情形下，在可行权期限内以行权价格选购1总股本企业rmbA股普通股票的权力。

五、激励对象的范围及分别所获得的授的利益总数

（一）激励对象的确认重要依据

1、激励对象确立的法律规定

本激励计划激励对象依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况而明确。

2、激励对象明确的职务根据

本激励计划的激励对象为公司发展（含分公司）执行董事、关键专业技术人员、主要业务工作人员。凡符合本激励计划的激励对象范畴工作的人员，由股东会薪酬与考核委员会拟订名册，并且经过公司监事会核查明确。

（二）激励对象人数

本激励计划第一次授于涉及到的激励对象总共49人，激励对象占公司截止到2019年12月31日所有职工人数663人的比例为7.39%。

全部激励对象务必是和公司或者分公司签署劳动合同或聘任合同工作的人员。

（三）激励对象名单及拟授出利益分配原则

注：以上中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别系四舍五入而致，相同。

本激励计划第一次授于激励对象详尽名册详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

（四）之上激励对象中，不包含公司独立董事、公司监事和直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

（五）激励对象不会有同时参加俩家或两个之上上市公司股权激励方案的情况。

（六）如在股权激励方案执行过程中，激励对象如出现不符《管理办法》及股权激励方案要求情况时，企业将停止其参加本激励计划的权力，销户其已获得授但还没有行权的期权激励。

六、行权价格及明确方式

（一）初次授于个股期权的行权价格

初次授予个股期权的行权价格为407.09元/股。即达到行权条件后，激励对象获授的每一份个股期权能够407.09块钱选购1股企业股票。

（二）初次授于个股期权的行权价格的确认方式

1、明确方式

初次授予个股期权的行权价格不少于个股票面价值，并且不小于以下成本较高者：

（下转B14版）