第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）会计事务所财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币405,464,906.28元。经股东会决议，企业2022年本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润/转增股本。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：

1.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟派发现金红利5,280.96万余元（价税合计）。年度企业股票分红比例是31.83%。

2.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟以资本公积向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟转增股本17,603,208股，转赠后企业总市值增加至61,611,229股。（此次转赠股票数系公司根据具体测算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

以上利润分配方案有待企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

企业是全国知名的硬质合金刀具切削工具生产商，主要是针对硬质合金刀具数控刀片的开发、生产销售业务流程。硬质合金刀具数控刀片做为数控车床实行金属切削加工的关键部件，广泛用于车辆、城市轨道、航天工程、精密机械制造、能源装备、工程机械设备、机械制造、石油化工设备等方面的金属材料加工。

在我国数控车床及其配套数控刀片领域起步晚，基本较差，一直以来，中国中高档数控刀片销售市场一直被欧美国家、欧美数控刀片企业占有。企业一直秉承“自主开发、不断创新”的发展理念，致力于硬质合金刀具数控刀片研发及运用，不懈追求硬质合金刀具数控刀片综合性能的提高和加工工艺的改善，借助很多年的专业人才、技术储备及其优秀武器装备引入和消化，构成了在基体、槽形构造、高精密成形和表面喷涂四大领域的独立关键技术，研发了铣削、切削、铣削三大主打产品。企业主打产品在尺寸精度、生产加工效率使用期限等加工性层面已经处于中国先进水平，进入由欧美和日韩数控刀片公司长期性占有中国中国际市场。

企业是国家级高新技术企业，是工信部评定的“专精特新企业‘孵化器’公司”、“国家级绿色工厂”，并先后被湖南经济和信息化联合会定性为“湖南新材料企业”、“湖南小巨人企业”、“湖南评定企业技术中心”，是湖南发改委评定的“100个重要科技创新项目2020年实施措施”企业，企业获“2022年湖南加工制造业质量标杆”、“株洲市第三届市长质量奖”，获准开设“国家级别博士后科研工作站”、“湖南硬质材料及精密工具智能制造系统工程技术研究中心”。企业“顽石数控刀片”产品在第四届切削工具用户调查中被评为“客户满意知名品牌”；独立研制出光芒系列产品硬质合金刀具数控刀具和磨具切削刀头先后获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”，S/CSM390两面经济实用方肩车刀同时拥有“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

公司具有主打产品为硬质合金刀具数控刀具，包含铣削、切削和铣削三大系列产品，主要归类如下所示：

（1）铣削系列产品

企业铣削主打产品分成一般车削刀片、断开切槽刀片和螺纹刀片，详细如下：

①一般车削刀片：广泛应用于钢（P）、不锈钢板（M）、生铁（K）等被原材料加工的内孔、内孔、端口等数控加工。

②断开切槽刀片：主要运用于钢（P）、不锈钢板（M）类被原材料加工的轴类、环类等零件的切槽、仿型或断开生产加工。

③螺纹刀片：主要运用于不锈钢板（M）类被原材料加工拧紧联接件的螺纹标注。

（2）切削系列产品

主要运用于钢（P）、淬火钢（H）等被原材料加工的型面、平面图、方肩、仿型、凹形槽等铣削加工。

（3）铣削系列产品

主要运用于钢（P）、不锈钢板（M）类被原材料加工的机械加工制造中孔钻加工。

(二) 关键运营模式

1、采购方式

公司主要原料包含碳化钨粉、钴粉和钽铌离子晶体等。公司采购部对关键原料采购工作中推行统一管理，依据生产制造计划和市场状况贮备合理库存；企业通过向合格供应商询价采购和比较方法明确采购成本，对其关键原料的质量、价钱、供货周期等方面进行综合考虑后，分配订单采购；货品到厂后应进行进厂检测，检测后方可对材料进行进库。

公司和碳化钨粉、钴粉和钽铌离子晶体等核心原料供应商建立了长期、平稳合作关系。

2、生产方式

公司采用“供应链一体化+适当补货”的生产方式，并以自主生产为主导，仅仅在供应不足时，根据一部分工艺流程外协加工来补生产能力。

（1）自主生产

企业营销部依据销售订单标准的产品型号、交货周期数量等相关信息形成生产指令卡，由生产部劳动组织。因为企业产品需要经过调料、球磨机、喷雾干燥机、压制成型、煅烧、碾磨生产加工和镀层等加工工序，规范生产时间一般为5-7周以后，因而企业对市场的需求较相对稳定的商品设定适当库存值，以快速反应客户满意度。

企业生产过程中一直坚持把品质摆在首位，设立了从材料进厂检测、制造检测、半成品加工和成品入库检测等生产各个阶段的质量检测程序流程制造工艺管理程序，保证产品在批量生产过程中质量水平的安全可靠。

（2）外协加工

企业产品首要借助企业生产能力开展自主生产，仅在自己供应不足前提下，将毛胚半成品加工后面碾磨和镀层工艺流程分配外协加工。企业将毛胚半成品加工和生产需要提供给外委经销商，企业材料入库后，以达标加工量向外委经销商清算加工成本。随着公司不断引进生产线设备，独立生产能力已经基本能够满足企业生产需要。2022年，企业外协加工成本费占主营业务收入的比例为0.10%，主要系总体硬质合金刀片一部分切削生产能力限定，存在一定委外加工的情况。

3、营销模式

公司采用经销商为主导、销售辅助的销售模式。经过多年生产运营积淀，公司已经设立了对焦华南地区、华北和华北地区等国内关键数控刀具集中地，遮盖二十余省市的全国营销网络。除此之外，企业近些年也大力开拓国外市场，加速全球布局。

（1）直接销售模式

销售主要指企业直接把商品销售给顾客，顾客采购公司产品的时候自购、进一步生产加工或作为零配件对外开放推广销售等情况；除此之外，企业还存在着一部分主动上门询价采购并签约合作零散顾客。

直接销售模式下，企业通过展览会、新产品发布会、广告推广营销推广、客户介绍等途径和客户创建业务洽谈，根据用户的产品型号规定劳动组织、安排发货、清算、资金回笼，并提供一定的售前服务、售中服务及售后服务。

（2）经销模式

公司采用的经销模式为买断式市场销售。企业与经销商签署经销协议，依据订购合同承诺将订单交付代理商，代理商确认收货对其管理方法商品，并独立出售给下游客户。

公司采用经销模式合乎行业惯例和自身优势。一方面数控刀具归属于工业生产消耗品，终端产品用户数量庞大、地区分布十分分散化并以中小型机械加工制造公司为主导，根据厂家直供采购流程购买刀具的消费者只占31.39%^[1]，大多数企业根据当地的代理商、五金机电市场、店面选购；另一方面，企业通过经销模式可以利用经销商方式与地区优势，防止建立庞大销售团队开展品牌推广，能快速提升产品普及率、加速资金回笼，以保证企业在技术革新、新产品开发的不断资金分配。

（^[1]信息来源：《金属加工》杂志期刊2018年8月，《第四届切削刀具用户调查报告》）

4、研发模式

公司组建了由负责人研制的副总、高级工程师和总工艺工程师整体规划具体指导，设计部门、工艺部、材料部与应用技术人员一同组织落实的完善研发模式，确认了基础科研与新产品开发设计2个关键研发方向。企业研发流程包含论述、设计方案、研发和验证四个阶段，采用“集中力量、品类提升”的研发战略，基础科研和新产品开发设计项目论证项目立项后，由企业研发管理体系下各个部门密切配合合作开发，不断加强研发和生产外部环境因素不断推动科技进步。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“加工制造业”之“金属工具生产制造”之“切削刀具生产制造”。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业归属于“加工制造业（C）”之“加工制造业”（C33）之“切削刀具生产制造”（C3321）。依据《战略性新兴产业分类（2018）》，企业是国家战略新兴产业之“机器人产业”之“优秀有色金属材料”之“硬质合金刀具及制品生产制造（3.2.8）”。

依据QY Research数据分析报告强调，2016年、2017年和2018年全世界切削工具消耗量分别是331亿美金、340亿美金和349亿美元，预计在2022年有望突破390亿美金，年复合增长率大约为2.7%。硬质合金刀片在全球范围内切削工具消费观念中占据主导地位，占比达到63%，由此测算，2022年全世界硬质合金刀片市场容量大约为245亿美金。

依据中国机床工具行业协会统计分析，2011年至2016年数控刀片市场容量主要体现在312亿人民币至345亿的区段。伴随着“十三五”整体规划的落地，中国供给侧改革的不断深入，中国制造业向着自动化技术和智能化方位快速前进，制造业转型升级促进数控刀片市场的需求恢复性增长，2021年切削工具行业规模做到477亿人民币，相较于2016年提高48.37%。并根据《第四届切削工具用户调查统计分析报告》数据显示，截止到2018年底，在我国机械制造业应用硬质合金刀具切削工具占比达53%。由此测算，2021年在我国硬质合金刀片市场容量大约为253亿元左右。与此同时，在我国硬质合金刀具切削工具应用占比相较于全世界63%比例也有比较大上升空间。

近些年，随着我国产业结构的变化更新，数控车床行业渗透率不断提高，数控刀片交易占数控车床交易占比稳步增长，在我国数控刀片市场容量仍存在一定上升空间。与此同时，中国数控刀片公司在不断引进消化海外尖端技术的前提下，科研成果设计和开发生产量获得了大幅度提高，在掌控数控刀片特性的水平进一步增强的前提下，一部分全国知名的数控刀具制造业企业也已经可以凭借对用户需求的深层了解、相对较高的研究与开发整体实力为中下游客户提供精准的磨削加工解决方法。国内数控刀片向国际市场延展，凭着产品性价比优点，已逐步推进对高档进口的数控刀片新产品的技术引进，加快了数控刀片的产业化。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

公司成立以来自始至终专注于数控刀片的研发生产，成为了全国知名的硬质合金刀具切削工具生产商，企业多次获得生产量稳居中国行业前沿。根据我国钨业研究会统计分析、证实，企业硬质合金刀具数控刀具生产量在国内公司中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。

企业主打产品在尺寸精度、生产加工效率使用期限等加工性层面已经处于中国先进水平，进入由欧美国家和日韩数控刀片公司长期性占有中国中国际市场。企业模具铣刀在中国的磨具快速铣削加工行业具有很高的知名度和影响力。2017年企业磨具切削刀头喜获“荣格技术创新奖”，2019年企业光芒系列产品硬质合金刀具数控刀具喜获“金锋奖”（第一届切削工具科技创新产品奖），2021年企业S/CSM390两面经济实用方肩车刀喜获“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

在我国比较严重依赖进口的刀头商品都集中在航天工程、军用、发动机等行业，公司现阶段走向市场的大多数商品主要是针对磨具、车辆、机械制造等行业，尚不属于我国比较严重依赖进口的刀头商品。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）提高数控刀具高速加工性，满足用户高效率生产加工要求

我国仍处于产业链产业结构调整更新环节，机床数控化指激光打标行业升级发展趋势,在我国新增加机床数控化率近些年总体一直保持着持续增长，下游客户已经具备快速、高效率生产加工的武器标准，对生产加工质量的追寻也变得越来越急切。生产加工效能提升对数控刀具高温特性、耐磨性能等多个方面提出了更高要求，企业在提升和提高目前产品特性的前提下，根据型号的分类运用满足不同用户对生产加工质量的追寻。

（2）提升数控刀具的稳定和加工精度，满足用户智能化生产要求

随着我国机械制造业自动化水平的提升，对数控刀具的稳定和加工精度提出了更高要求。应对这一发展趋势新形势，企业积极主动优化与改善原有生产工艺流程，不断提高产品特性的稳定。企业将持续改善加工工艺，助推顾客智能化生产。

（3）深入开展航天工程等行业难加工材料的钻削科学研究

近些年，中国航天工程销售市场发展潜力迅速，对切削工具的需要也节节攀升，但随着各种航空公司新材料的大规模运用，对铣刀的磨削加工给出了很大的挑战。企业近些年一直持续进行相应的数控刀片的研究与开发，已经在耐磨合金钢生产加工用涂层刀具研究与开发层面取得了一定的成效，将来将继续加大科学研究资金投入，力争在难加工材料切削工具层面实现突破。

（4）扩展数控刀体科学研究，夯实数控刀具优点

数控刀具和数控刀体在钻削运用中密切配合应用，一同取决于数控刀片综合性能指标。因为进一步提升企业数控刀具的性能指标，为用户提供完整的生产加工处理应用解决方案，企业大力开展数控刀论的关键技术研究，已形成了一定的技术储备，具有了数控刀论的产品设计开发水平。未来公司将会增加数控刀论的科研投入，产生数控刀具和数控刀体协同开发水平，进一步增强企业产品人才吸引力。

（5）积极布局总体硬质合金刀片销售市场

公司成立以来一直致力于数控刀具的开发、制造和销售，随着公司渠道业务的不断创新，因为切合市场的需求，满足用户对数控刀片产品种类完成度的需求，公司布局总体硬质合金刀片的研究与开发。总体硬质合金刀片在3C、磨具、航天工程、汽车和领域中有大量运用，公司已经积极开展相关应用合理布局，具有了较为成熟的开发设计制造能力，未来公司将在这一领域加大力度，积极主动完成科技突破。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用 √不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

请见这节之“一、生产经营情况讨论和分析”。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）始创于1988年12月，总公司北京市，是一家专注于财务审计公证、资本市场服务、企业咨询管理、政务咨询、税务咨询、财务与结算、信息技术咨询、工程造价咨询、公司估值的超大型综合型咨询管理公司。

天职国际首席合伙人为邱靖之，公司注册地址为北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区，组织结构为特殊普通合伙。

天职国际已经取得北京市财政局授予的执业资格证书，是我国第一批得到证券基金业务资质，批准从业超大型国有企业审计业务流程资质，获得金融业审计资格，获得财务会计鉴定机构业务流程资质，及其获得军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质等我国实行资质管理的最高级执业资质的会计事务所之一，并在国外 PCAOB 申请注册。天职国际以往二十多年一直从事证券业务业务流程。

截至2021年12月31日，天职国际合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人。

天职国际2021年度经审计的收入额26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币,证劵经营收入9.41亿人民币。2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域（中国证监会类别领域，相同）包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客134家。

2、投资者保护水平

天职国际依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合相关要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公示日止，相同），天职国际不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

天职国际近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策7次，涉及到工作人员18名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：

项目合伙人及签名注册会计1：刘志，1999年变成注册会计，2009年从事了上市公司审计，2010年逐渐在所从业，2021年正在为株洲市华锐精密工具有限责任公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报5家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

签名注册会计2：胡歆，2015年变成注册会计，2018年从事了上市公司审计，2018年逐渐在所从业，2018年正在为株洲市华锐精密工具有限责任公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报1家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

签名注册会计3：何春，2015年变成注册会计，2016年从事了上市公司审计，2011年逐渐在所从业，2021年正在为株洲市华锐精密工具有限责任公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报1家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

项目质量控制复核人：文晓梅，2007年变成注册会计，2007年从事了上市公司审计，2008年逐渐在所从业，2021年正在为株洲市华锐精密工具有限责任公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报9家，近三年核查上市公司审计汇报3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天职国际及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

天职国际审计服务收费标准依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2023年审计费用将结合公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）企业审计委员会履职及审核意见

报告期，董事会审计委员会对企业聘用的审计公司天职国际会计事务所（特殊普通合伙）实行2022年度会计报表审计工作中情况进行了监管与评价，觉得天职国际会计事务所（特殊普通合伙）可以严格遵守制订的审计方案，尽职尽责，依照中国注册会计师的职业准则，单独并勤勉尽责地执行审计职责。

企业第二届董事会审计委员会第十次大会审议通过了《有关聘任2023年度审计公司的议案》，允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，聘用期一年，同时提交股东会决议。

（二）公司独立董事发布事先认同建议和独立建议状况

1、公司独立董事对聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事项展开事先审批并做出了肯定建议，允许递交股东会决议。

2、公司独立董事对《关于续聘2023年度审计机构的议案》发布了赞同的单独建议，觉得：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足公司审计工作的要求。独董一致同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，聘用期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会决议和表决状况

企业第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，聘用期一年，并提交公司股东大会审议。

（四）公司监事会决议和表决状况

企业第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织，聘用期一年，并提交公司股东大会审议。

（五）此次聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

2023年3月31日

证券代码：688059 证券简称：华锐高精密 公示序号：2023-012

可转债编码：118009 可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依照证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》以及相关文件格式引导的需求，现就株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）2022本年度募资储放和实际使用情况说明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

1、2021年公司首次公开发行股票

经中国保险监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准字﹝2021﹞95号）准许，公司在上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)1,100.20亿港元，股价为37.09元/股，募资总额为rmb408,064,180.00元，扣除包销及证券承销花费、律师代理费、财务审计及验资费套餐、信息公开费等费用总共rmb48,374,113.69元（未税），此次具体募资净收益为359,690,066.31元。

该次募资结算时间为2021年2月3日，此次募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年2月3日出示了天职业类型字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

经中国保险监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕832号）允许申请注册，公司向不特定对象总共发售400.00引马镇可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。本次发行募资总额为rmb400,000,000.00元，扣减未税的发行费rmb6,565,094.33元，具体募资净收益为人民币393,434,905.67元。

该次募资已经全部及时，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行的可转换公司债券募资及时情况进行检审，并且于2022年6月30日出示了天职业类型字[2022]35915号《验资报告》。

（二）2022本年度募集资金使用状况

1、2021年公司首次公开发行股票

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募投项目总计应用募资rmb319,992,103.35元，在其中：之前年度应用rmb181,669,811.79元，2022本年度应用rmb138,322,291.56元，均资金投入募资新项目。期终并未所使用的募资账户余额为人民币47,780,522.62元，在其中：募集资金专户存款总额为人民币27,780,522.62元，募资投资理财专用账户账户余额20,000,000.00元。和实际募资净收益rmb359,690,066.31块的差别总金额rmb8,082,559.66元，系募资总计利息费用、理财产品收益总和扣减金融机构手续费支出后净收益。

募资的清单见下表：

企业：人民币元

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

截止到2022年12月31日，公司向不特定对象发售可转换公司债券募投项目总计应用募资rmb292,044,886.85元，期终并未所使用的募资账户余额为人民币103,582,574.40元，在其中：募集资金专户存款总额为人民币33,582,574.40元，募资投资理财专用账户账户余额70,000,000.00元。和实际募资净收益rmb393,434,905.67块的差别总金额rmb2,192,555.58元，系募资总计利息费用、理财产品收益总和扣减金融机构手续费支出后净收益。

募资的清单见下表：

企业：人民币元

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等有关规定的需求制订《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(下称“管理条例”)，对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等方面进行了要求。

依据《管理办法》规定，董事会准许开设了金融机构重点帐户，见下表所显示：

1、2021年公司首次公开发行股票

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

以上金融机构重点帐户仅限于我们公司募资的存储和应用，不需要做别的主要用途。

（二）募资三方监管协议状况

1、2021年公司首次公开发行股票

依据上海交易所及相关规定的需求，公司及承销商招商合作证券股份有限公司已经在2021年2月分别向储放募资的银行业上海浦东发展银行有限责任公司株洲市支行、招商银行股份有限责任公司株洲市支行、湖南省株洲市湘江农商银行有限责任公司芦淞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议获得了认真履行。

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

依据上海交易所及相关规定的需求，公司已经对此次募资展开了专用账户存放，并和承销商招商合作证券股份有限公司、储存募资的上海浦东发展银行有限责任公司株洲市支行、中国民生银行股份有限责任公司长沙市支行及中信银行银行股份有限公司株洲市支行各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，三方监管协议获得了认真履行。

（三）募集资金专户存放状况

1、2021年公司首次公开发行股票

截止到2022年12月31日，募资储放重点账户（活期存款）存款总额如下所示:

企业：人民币元

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

截止到2022年12月31日，募资储放重点账户（活期存款）存款总额如下所示:

企业：人民币元

三、2022本年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

企业2022本年度募资具体应用情况一览表详细本报告配件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司在2021年3月4日举办第一届股东会第十六次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,允许公司使用募资rmb24,014,655.00元更换事先资金投入募投项目的自筹资金，应用募资rmb3,112,249.30元更换已支付发行费用自筹资金。

以上事宜早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审批，并提交《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业类型字[2021]10788号）。招商合作证券股份有限公司已对于该事项展开了审查并提交了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

公司在2022年7月15日举办第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，允许公司使用募资rmb84,431,560.32元更换事先资金投入可转换债券募投项目的自筹资金，应用可转换债券募资rmb1,796,415.08元更换已支付发行费用自筹资金。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。

以上事宜早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审批，并提交《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2022]36923号）。招商合作证券股份有限公司已对于该事项展开了审查并提交了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司在2022年3月17日举办第二届股东会第八次会议第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下,应用最大账户余额不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过的时候起12月。

截止到2022年12月31日，临时闲置募集资金已购但没到期的现金管理业务产品和资产情况如下：

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

公司在2022年7月15日举办第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响可转换债券募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下，应用最大账户余额不超过人民币26,000.00万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过的时候起12月。

截止到2022年12月31日，临时闲置募集资金已购但没到期的现金管理业务产品和资产情况如下：

（五）用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）将超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

截止到2022年12月31日，企业不会有将超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况

四、募集资金投资项目拟资金投入募资额度调节状况

1、2021年企业首次公开发行股票

因为本次发行募资净收益rmb359,690,066.31元小于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟资金投入募资额度rmb599,863,100.00元，按照实际募资净收益，融合各募集资金投资项目的现象，公司在2021年3月4日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许公司根据首次公开发行股票募资具体情况，对募集资金投资项目拟资金投入募资额度作出调整。

2、2022年公司向不特定对象发售可转换公司债券

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金投资项目拟资金投入募资额度调节状况。

五、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目未发生变化。

六、募集资金使用及公布存在的问题

董事会觉得公司已经按证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

七、承销商审查工作中

承销商根据材料审查、采访沟通交流等多种形式，对华锐高精密募资的储放、使用和募集资金投资项目执行情况进行审查。主要包含：查看企业募资储放银行回单、募资付款凭证、中介服务有关汇报、募集资金使用状况的有关公示等相关资料，并和企业相关负责人交流与沟通等。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：华锐高精密2022本年度募资储放和应用管理制度，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

2023年3月31日

配件1：

配件2：

证券代码：688059 证券简称：华锐高精密 公示序号：2023-015

可转债编码：118009 可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

第二届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会于2023年3月30日以当场决议的形式举办，会议报告已经在2023年3月20日以专职人员、邮递及电子邮箱等形式传出。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长林孝良老先生组织。此次会议的集结、举办方法符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

大会通过探讨，一致通过下列决定：

一、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

三、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

四、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

六、审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）。

八、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公示序号：2023-012）。

九、审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-013）。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

职工监事

2023年3月31日

证券代码：688059 证券简称：华锐高精密 公示序号：2023-017

可转债编码：118009 可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月21日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月21日 14点30分

举办地址：株洲市芦淞区自主创业二路68号，株洲市华锐精密工具有限责任公司三楼会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

(下转B22版）