一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所并没有变动，仍然是信永中和会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以273923271股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

(一)公司从事主营业务

报告期，公司主要业务未发生变化；主要专注于核电厂军用、新能源技术、新型材料、天然气化工、石油炼化、能源化工等行业生产过程中的高品质超重型过程装备及信息系统集成设计、研发与生产制造，包揽反映、传热、热传导、分离和贮存等核心关键生产工艺流程全过程。

（二）厂生产的主营产品及主要用途

企业加工产品为高压容器过程装备，实际主要代表产品是：单面厚钢板超重型器皿、总体捆扎机器设备、锻焊机器设备、大中型反应釜、大中型换热器、大中型塔器、基本发电厂高加和低加、核电厂运送器皿、高温气冷堆相关设备及其它核化工厂及军用等设施。

厂生产的机器设备广泛用于炼油厂、化工厂、电力工程、冶金工业、新能源技术、新型材料等上游企业的项目配套基本建设，用以进行反映、传热、热传导、分离和贮存等加工工艺全过程。

（三）企业的运营模式

依据所在领域运营模式，融合我们公司产品特点，当前公司通常采用“订单式生产”的运营模式，即依据销售订单开展机构购置、生产制造，商品自产自用给顾客的方式。具体情况如下：

1、采购方式

供应商采购的重要原料为不锈钢板、碳素钢、复合材质、焊接材料、稀有金属和特材及购入零部件，涵盖了板才、管件、铝型材、铸钢件等相关材料。采购工作主要是由物资单位统一承担，依据生产规划、技术性工艺技术提料、库存情况明确采购要求，制定合理的采购方案。根据询价采购、招标会、商谈等形式向国内国外生产商及代理商购置。企业对供应商筛选采用合格供应商评价机制，一般向根据企业本年度点评并纳入合格供应商名单的供应商采购。除采购与招标外，针对不可以选用评标方法选购的，根据广泛询价采购、比较、商谈，进而明确最后的采购成本和购买目标。公司从事压力容器设备等特种设备制造20很多年，和各主要供应商一直保持着持续稳定战略伙伴关系，原材料供应充裕、方式顺畅，为保证产品生产制造遗传基因扎实，进一步巩固设计和开发高品质供货合作方。

2、程序设计模式

企业产品归属于非标准高压容器特种设备安全设计方案、生产制造，及其及核电厂军用等其它压力容器制造。针对非标准高压容器特种设备安全，企业根据客户标准图、合同书和技术协议书、实际工况条件和工艺指标，在符合中国或海外相关安全技术规程、标准要求下，按企业质保体系来设计、校对、审批、审核，国家标准类施工图纸需盖上市场监管总局图章后起效，施工图纸依据合同规定经客户确定再进入生产加工步骤；ASME类施工图纸须经ASME受权医学检验师AI审签，加盖U/U2防伪标志标志后用以生产加工；针对军用核电厂类高压容器，公司根据生产制造详细情况，经工艺性能图纸会审明确提出设计方案变更申请书或设计方案回应单，经设计方审核确定再进入生产加工步骤。

3、生产方式

公司采用最典型的订单式生产方式，进行生产均是非标准特种设备安全，销售部门承担营销推广订购，根据新项目信息收集、追踪，参加下游客户的招标会或询价，招标单位双方签订营销推广订单信息；技术性部门转换工程图纸和编写加工工艺；生产制造安全部门、项目管理部承担依据合同约定的商品交货期和产品品质技术标准统一方案策划、机构、并组织生产制造，商品成台需经总检验收合格后进库。生产中，对于有些科技含量偏低的零部件加工，企业也会考虑选用外协加工的方式。而且企业还会根据客户的要求或本身具体情况，对一部分特大型重型设备等实行当场制造出来的生产方式。

4、营销模式

公司现阶段通常采用立即销售的方式销售商品，产品生产竣工后由营销管理部牵头负责机构把产品寄往顾客特定当场，并协助对中后期售后服务开展全程追踪解决。企业销售业务收付款交易方式一般采用“预收账款一工程进度款一交钱款一质量保证金”的方式进行，具体收付款进展根据和客户商议或双方合同规定来决定。企业的销售区域遍布全国，并且有部分产品早已远销国外市场。最主要的盈利来源是销售收入与产品制造成本的价格差。

（四）企业承研的那一部分象征性新项目商品

企业主要产品超重型器皿、大中型反应釜、热交换器及其塔器等机器设备。多年来，已参加千余项重要顾客工程建设，为国内外好几个重大项目建设提供了大量超限额及材料得多行业关键重要关键机器设备。如：云南省祥丰工程项目的尿素合成塔、氨合成塔；云南云天化工程项目的髙压清洗器；中广核集团工程项目的ANT-12A新燃料核电厂运送器皿产业化；山东省石岛湾高温气冷堆核电厂示范性建设项目的热流软管和主氦离心风机冷却塔；我国环球中国石油工程项目的裂解气二、三级冷却塔还有大量关键热交换器；盛虹炼化（连云港市）1600万吨级年炼化一体化工程项目的吸附塔及关键热交换器；恒力石化1500万吨级/年炼化一体化新项目HDPE装置第一、二、三反应釜和颗粒料处理罐等数台关键机器设备；神华宁煤煤化工及煤制乙二醇工程项目的数台大中型超限额机器设备；内蒙荣信化工厂乙二醇设备工程项目的数台加氢反应器、生成反应釜；中航华林新项目大型热压罐；万华化学集团烟台市、四川、甘肃、福建省及宁波市等产业基地的关键塔器、热交换器、反应釜（包含MDI一体化、POE、IPN、HMDA、IPDA、PBAT、BDO、PVDF、NMP 、MDI分离出来新项目、乙炔气体等特色）；我国成达新疆美克新项目、新疆中泰金晖、内蒙古广锦及内蒙华恒新项目近上百台BDO一二级反应釜、BYD反应釜、髙压热交换器、PTMEG反应釜高档生物化工和生物降解塑料新项目关键设备国产化、及其沙特xx新项目塔设备、孟加拉国大化肥设备和越南北方氮大中型合成氨工艺尿素溶液成套设备设备出入口……等许多大中型关键机器设备。凭着不断创新的研发生产水平、持续极致工艺、扎实的材料、优异的产品外观设计外包装、高品质的产品质量及售后服务为公司发展获得了良好口碑，遭受顾客的一致认可与追捧。

（五）关键的盈利动力因素

1、领域动力因素

加工制造业是我国的关键经济产业，制造业发展的水准可以直观体现我国科技进步、产业结构升级的水准。为推进高档高压容器全过程高端装备制造发展趋势，近年以来，我国陆续颁布了系列产品鼓励发展和税收优惠政策，从《国务院关于加快装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》到《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《石油和化学工业发展规划（2016-2020年）》、《中国制造2025》、《石化产业规划布局方案》、《“十四五”智能制造发展规划》及其《十四五规划和二0三五远景目标》等一系列现行政策，高压容器装备制造业领域不断获得较好的经济环境适用，保证了压力容器设备制造业展现稳步增长的运转局势。

报告期，企业下游的能源和化工厂等行业领域十分开阔，涉及到社会经济发展、社会的进步和百姓生活需求强烈及交易水平的不断提高等方方面面，要造就丰富多样的社会财富，持续征服自然创造世界，能源和化工制造行业行业新项目投建将长久长期保持持续增长的充沛要求。同时随着我国供给侧改革的进一步推动和对安全、翠绿色、环保规定的持续升级，下游的能源和化工厂等领域产业结构调整和产业更新换代加速，对压力容器设备性能和品质标准不断提升，给高压容器装备制造业带来新的机会，推动高压容器武器装备生产商持续进行技术创新和品质提高，促进压力容器设备新技术、新技术应用、新的方法的自主创新与应用，推动了大中型高档高压容器武器装备市场需求持续扩大。

而且在“能耗双控”、“碳达峰碳中和”总体目标环境下，新能源技术、环境保护、核电厂、氢能源等战略新兴行业蓬勃发展，相对应对高压容器过程装备市场需求显著提高，为压力容器设备销售市场相关多元化稳步增长赋予了源动力，产生更宽广发展机遇。

2、企业本身动力因素

2022年，做为十四五规划承前启后之时，做为党的二十大举办之时。报告期，公司持续秉持“安全性、品质、自主创新、服务项目”的发展理念，决策、精准发力。一直秉承用户为中心的发展理念，积极开展重要顾客工程建设，始终坚持扎实产品质量推动新项目交货期的运营模式，深层次打造精品工程，提高创新服务水平，推动质量效率主导型提高；不断与战略客户加深合作并不断创新新渠道行业，有关高端化工、核电厂及新能源市场重点项目加工工艺关键全过程装置订单信息完成大幅上升。BDO加工工艺设备、生物降解塑料（PBAT）一体化设备关键反应釜产生大批量产供销，且市场占有率不断发展；替代进口并立足于“一带一路”燃料运送部件最重要设备配件之一的全新燃料运输器皿批量生产明显提高；展现领域浓厚生产制造优势的尿素溶液设备髙压圈四大件设备持续交货；环己酮加氢反应器、水合反应器、PTMEG反应釜等关键反应釜研制；各种各样生产运营成果强有力促进企业完成了2022年度营销推广订购、货款回收、进库年产值、经营效益等数据再创佳绩，销售额和净利润稳中有进扩张提高。

（六）所在行业周期性特性

高压容器全过程高端装备制造属于典型的项目投资拉动型产业链，市场的发展和社会固定资产投资规模息息相关，而社会发展固定资产投资规模与国家经济增长成正相关。受社会经济和宏观经济政策危害，能源和化工厂等中下游行业固定投资很有可能存在一定的不确定性，因此其上游的压力容器设备加工制造业将受其影响展现整体要求转变。

目前高压容器装备制造业领域呈现出来的特性为：全国各地持证上岗生产制造企业数量庞大，有近万家和，经营规模小大良莠不齐，市场集中度低，重大装备产品研发、修建能量分散化。低端的设备生产水平产能过剩较为严重，很多生产商，在这个市场局势较为好的时候增加扩大，采用盲目跟风接单和非理性行为杀价等方式来获得营销推广订单信息，进一步加剧了行业竞争，驱使公司迫不得已练好内功，结构合理，管理提升。但中国际市场受资产、技术性、优秀人才、资质证书、总体财务表现等限定，对绝对优势公司存有持续发展的空间和拓展室内空间。

近些年，中下游能源和化工厂等领域产业结构调整和产业结构升级加速，新项目投建长期保持提高，促进上下游压力容器制造由恶性竞争转变成更加重视质量效率优点，对压力容器设备加工制造业的技术技术水平提出了更高要求，下游的产业整合推动了压力容器制造领域向进口替代、可以信赖，环保节能、绿色环保、业务流程一体化、模块化设计等方面发展。与此同时，在“碳减排、碳排放交易”环境下，核电厂、光伏发电、生物降解塑料、氢能源的制贮运用等战略新兴行业蓬勃发展，为压力容器行业稳定发展打下优良销售市场基本。预估有着尖端技术、优良行业和经营规模的实力公司将在竞争中脱颖而出。

（七）市场竞争格局

从国外市场看，目前全球非标准高压容器销售市场比较分散化，市场竞争具体表现为国外、韩、日本、印度的、我国及其欧洲地区主要企业相互竞争。在其中，国外、欧洲地区、日本的金属材料工作压力容器生产制造企业发展比较早，在世界范围内一直位居前列，其技术以及技术水平优势比较明显，商品高档。

从中国市场看，我国压力容器制造行业的发展经历了一个不断发展、由小到大、从混业到专业的发展史，已形成了多种多样体系、种类的生产企业并行的布局，生产商诸多，市场集中度比较低、市场竞争充足、社会化程度高。现阶段不会有少数几家销售市场一家独大、或一些天下局势。与此同时行业内的行业企业原先主要是针对中低端商品修建、工程分包工作中，而近些年快速发展，在产品层次、产业分工、企业规模等方面具有了很大增强。现阶段，在我国已发展成为全球金属压力容器行业最关键的生产基地之一，具有自主知识产权的高端装备制造市场份额逐渐得到提高，关键技术进口依存度显著下降，基础配套水平显著增强，关键行业武器装备做到国际领先水平。

近些年，随着我国对安全、环保监管幅度的不断提高，推动了高压容器下游产业产业转型升级更新和优化。下游客户更加重视产品质量、效率与服务等，对行业的技术以及技术水平提出了更高要求，“廉价为主”之间的竞争时期早已基本结束，中小企业的生存环境进一步被压缩，而具有尖端技术、优良销售市场、经营规模以及品牌的高品质整体实力公司也可通过适者生存获得了长远发展好时机。企业作为我国少数几家高压容器上市公司之一，通过长期积累，技术性、销售市场、经营规模等日益壮大，综合性竞争能力不断提高，在中国已具备极强竞争能力，作为国内高档压力容器行业重要关键机器的关键提供者。

（八）企业所在市场地位

公司长期致力于以超重型高压容器为主导的高品质过程装备和信息系统集成设计、生产制造和安装。通过26年变化，依次参加千余项重要顾客工程建设，在生产加工、研发生产、世界各国重点项目上积累了丰富的经验，已经具备为大中型炼油厂、化工厂、核电厂及其新能源技术、新型材料等下游客户给予重要高端装备制造与专业化服务能力，依次取得成功承研了多种多样超限额、髙压、抗强浸蚀、耐极变色涂料及高精密材料的关键所在关键机器设备，达到下游产业转型发展对高压容器性能和品质标准。

企业一直秉承“安全性、品质、自主创新、服务项目”的核心经营管理理念，坚持科技创新、不断积累沉淀优秀研发与生产技术，强化内部管理，勤奋激起专精特新企业较大潜力。近些年至今，企业在力荐精益化管理、清理化生产，精雕细琢追精典，完美极致强小细节，全方位紧紧围绕项目目标监管，持续充分发挥各类管理职责，促进产品的质量和交货期有大幅提升，顾客满意度进一步提高，市场份额不断发展，在行业内的市场地位和影响力稳步增长，知名度和影响力不断提升，企业现阶段在下万家和同行业中，专业能力、生产质量保障力、商品市场认可度、管理效率和整体经济发展阵营处在领跑提上去，预估随着公司持续锻造工艺推动优点、精益化管理逐步推进，综合性竞争能力和服务能力不断提升，企业的市场地位和品牌知名度将进一步巩固和扩大。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2022本年度向特定对象发行新股事项

2022年7月29日，企业第五届股东会第十一次大会与第五届职工监事第九次大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等有关提案；并且经过2022年8月15日举行的2022年1次股东大会决议表决通过。企业拟将特定对象发行新股总数不得超过69,479,700股（含本数），募资总额不超过58,068.90万余元（含本数），将看向高档过程装备智能制造项目、数字化升级及清洁化改造新项目、氢能源及特材研发基地工程项目及其补充流动资金,用以做精做细稳步发展公司具有主营业务。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2022年8月18日，公司收到深圳交易所开具的《关于受理四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深圳上审〔2022〕415号）。深圳交易所对企业提交的向特定对象发行新股募集说明书以及相关申报文件展开了核查，觉得申报文件完备，确定给予审理。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2022年8月31日，公司收到深圳交易所开具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审批函〔2022〕020207号）。深圳交易所发售审批核心对企业递交的向特定对象发行新股的申报文件展开了审批，并形成了审批咨询难题。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2022年9月16日，企业依照审批问询函的需求，会与有关中介服务对审批问询函列出有关问题仔细研究和逐一贯彻落实，对外开放公布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等一系列公示，实际详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2022年10月26日，依据深圳交易所进一步的审查意见，企业会与有关中介服务对咨询回应内容包括申报文件展开了填补、修定和更新，对外开放公布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复等申报文件更新的提示性公告》等一系列公示。实际详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2022年11月2日，公司收到深圳交易所发售审批核心开具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（下称“通知函”），深圳交易所发行上市审批核心对企业递交的向特定对象发行新股申报文件展开了审批， 觉得企业合乎发行条件、企业上市条件和披露规定，后面深圳交易所将按照规定报证监会执行有关申请注册程序流程。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2023年1月20日，公司收到中国保险监督管理委员会开具的 《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]16号）。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2023年2月，公司向16名特定对象发售人民币普通股A 股42,324,271股，每股面值 1 元，发行价为13.72元/股，募资总额为rmb58068.90万余元，扣减各类发行费rmb（没有企业增值税）1486.89万余元，具体募资净收益为人民币56582.01万余元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对此募资及时问题进行核实，并且于2023年2月17日出示《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。募资到帐后，公司和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金三方监管协议》，对募资展开了专用账户存放。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

2023年2月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《股份登记申请受理确认书》，企业实现了向特定对象发行新股新增加股份的预登记，向特定对象发行新股新增加股权已经在2023年3月6日发售。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公布的有关公示。

四川科新机电有限责任公司

法人代表：林祯华

二O二三年三月三十一日