（上接30版）

十二、审议通过《关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年募集资金存放及实际使用专项报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于担保子公司的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和丰股份关于担保子公司的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于修订和丰股份的披露〈公司章程〉的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于提交召开公司2022年年度股东大会的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份关于召开2022年年度股东大会的通知》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五项通过的议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-006

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议的通知于2023年3月2日通信发送给所有监事，会议于2023年3月29日通信召开。

会议由公司监事长王仲涛召开并主持。本次会议应参加5名监事，实际参加5名监事。会议的投票人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下提案：

一、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为，2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况；目前，公司监事会尚未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年年报》及《禾丰股份2022年年报摘要》披露。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份关于2022年利润分配计划的公告》披露。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年内部控制评估报告》披露。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份续聘会计师事务所公告》披露。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年募集资金存放及实际使用专项报告》披露。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事2022年薪酬的议案》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

第一、二、三、四、六、八项通过的议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

和丰食品有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-007

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:每10股发现金股利1.20元(含税)。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

●根据公司业务发展对资金的需求，今年的现金分红比例低于2022年上市公司股东净利润的30%。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，和丰食品有限公司(以下简称“公司”)母公司累计未分配利润为2.716、359、780.79元，经苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。本次利润分配方案如下:

基于公司股权分配登记日登记的总股本(不包括公司回购专用账户中的股份)，每10股向全体股东发放发现金红利1.20元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为919、430、450股，排除公司回购专用账户持有的20、956、579股，预计分配107、816、864.52元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润的21%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，公司拟分配的现金股利占今年上市公司股东净利润的30%以下。具体原因如下:

(一)公司的行业状况及特点

公司所在的行业是农牧业、饲料、肉禽、生猪三大业务。饲料业务，市场规模巨大，但整体增长率不高，行业集中度不断提高，销售迅速集中在龙头企业；肉禽业务，行业规模高，经营能力差距大，适者生存加快；猪业务、市场博弈激烈，集团和规模养猪场比例迅速提高，成本控制能力和财务实力越来越重要。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

自2014年上市以来，公司连续8年实现营业收入持续增长，年复合增长率达到17%，仍处于快速发展扩张阶段。

自2014年上市以来，公司的营业收入趋势如下：

■

饲料、肉禽、生猪是公司三大主营业务，经营模式如下：

■

(3)公司的盈利能力和资金需求

2022年，公司营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；归属于上市公司股东的净利润为5.14亿元，同比增长33.25%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元，同比增长285.41%。从收入增长的角度来看，公司正处于快速发展和扩张阶段，需要大量的财政支持来扩大主营业务规模和产业链的深度扩张。

(四)公司现金分红水平低的原因

公司始终高度重视股东回报、利润分配计划，是基于自身可持续发展目标，充分考虑行业发展阶段、公司增长周期、未来战略规划和资本使用计划，确保投资者未来利润分配的连续性和稳定性。

(五)保留未分配利润的主要用途

公司保留的未分配利润主要用于扩大主营业务的再生产和补充营运资金，并考虑必要的资本储备来应对外部风险，为实现公司的长期规划提供坚实的保障。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》，并同意将该议案提交公司2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划综合考虑公司经营发展因素，符合公司实际情况，符合中国证监会上市公司监管指南3上市公司现金股息、上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准经营等相关法律、法规和公司章程，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。我们同意公司2022年度利润分配计划，并将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议一致审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，利润分配计划充分考虑了利润水平、现金流状况、业务发展需求和资本需求，不损害股东利益，同意提交2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（1）分析现金股息对上市公司现金流状况和生产经营的影响

利润分配计划结合公司目前的发展阶段和未来的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-008

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所：苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：正太中心A座14-16层，江苏省南京市建邺区泰山路159号

首席合伙人：詹从才

2022年底，合伙人数量为44人

2022年末注册会计师人数为326人

2022年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

2021年收入总额(经审计)：40,910.87万元

2021年审计业务收入(经审计)：32,763.35万元

2021年证券业务收入(经审计)：10,484.49万元

2022年上市公司审计客户数量35家

2022年上市公司审计客户数：110家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年上市公司审计费用为7858.71万元

2022年上市公司审计费：1627.52万元

2.投资者的保护能力

去年年底职业风险基金数量为0万元

职业保险累计赔偿限额为15000.00万元

苏亚金成通过购买职业责任保险来提高投资者的保护能力。职业责任保险的累计赔偿限额为1.5万元，相关职业责任保险可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。2022年，执业行为有1起民事诉讼，仍在审理中，可能在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

苏亚金成近三年(2020年至今)未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监督措施和纪律处分，受到监督管理措施4次；近三年(2020年至今)，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合作伙伴：周琼于1998年获得中国注册会计师资格，1997年开始在苏亚金成从事审计业务；近三年签约上市公司2家，上市公司3家。

签名注册会计师:王磊，2018年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计业务，2018年7月开始在苏亚金城执业，2018年10月开始为公司提供审计服务；近三年签约上市公司1家，上市公司1家。

项目质量控制审查员：薛万如于2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金城执业，2010年9月开始从事上市公司审计，2018年开始从事质量控制审查；近三年，上市公司10家，上市公司1家。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年（近三个完整的自然年度和当年）不受刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易场所、行业协会等自律组织的行政处罚、监督管理措施、纪律处分。

3.独立性

苏亚金成与项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

苏亚金成的审计服务费是综合考虑公司业务规模、工作量、业务复杂性等因素确定的。2022年审计费为160万元（其中年度财务报表审计费为120万元，内部控制审计费为40万元），2023年审计费将根据公司的实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙），认为其坚持独立审计原则，客观、公平、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真履行了审计机构的职责。审计委员会同意续聘苏亚金成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务和内部控制审计机构，并将续聘事宜提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可

苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有上市公司审计专业能力，在公司审计机构过程中，坚持公平客观的独立审计态度，履行外部审计机构的责任和义务，确保审计工作的连续性，同意聘请苏亚金成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务和内部控制审计机构，并同意将该提案提交董事会审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经核实，苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司经验，在公司审计机构期间，可以按照注册会计师独立审计标准，遵循独立、客观、公平的实践标准，公平合理地发表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和内部控制。考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（4）上市公司董事会对聘任会计师事务所有关议案的审议和表决

公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2023年苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构的议案，同意续签苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

（5）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日