证券代码：688337证券简称：普源精电公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年3月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年3月28日14点00分
举办地址：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月28日
至2023年3月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开征集公司股东选举权
依据中国保险监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》要求，企业股东会对其员工持股计划开展投票选举时，独董理应就此次员工持股计划向每一个公司股东征选委托投票权。公司独立董事秦策做为征选人便企业2023年第一次股东大会决议决议的员工持股计划有关提案向领导公司股东征选选举权。主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2023-003）。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1、2早已企业第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次会议审议根据，提案3早已企业第二届股东会第二次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年2月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等公布的有关公示。
2、特别决议提案：提案1、提案2、提案3
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合
应回避表决的相关性股东名称：不适合
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长2023年3月22日（早上9:30-在下午17:00）。
（二）备案地址：苏州市高新区科灵路8号
（三）公司股东备案
公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东，法人授权书参见附件1。
拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在2023年3月22日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。
（1）法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、股票帐户正本（若有）等持仓证实；
（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；
（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；
（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；
注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供必要的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。
（四）常见问题：
公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理登记。
六、其他事宜
（一）出席会议公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。
（二）出席会议公司股东或委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三）大会联系电话
通讯地址：苏州市高新区科灵路8号
电子邮件：ir@rigol.com
联系方式：0512-66706688-688337
手机联系人：程建川、刘神辉
特此公告。
普源精电科技发展有限公司
股东会
2023年2月22日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
普源精电科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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