证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-010

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十五次大会工作的通知以口头上方法传出。该次大会于2023年2月20日在常州市亿晶光电科技公司会议厅以当场融合通信的形式举办，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。会议由监事长栾永明老先生组织，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的相关规定，大会合法有效。会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》

依据相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司非经常性损益表》并且经过会计事务所审批。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案具体内容详细企业同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于亿晶光电科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

二、决议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及其他规范性文件的需求，公司编制了《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议结论：关系公司监事栾永明、刘梦丽、陈江镇明回避表决，由于本提案关系公司监事回避表决后，职工监事无法形成决定，因而本提案立即递交股东大会审议。公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案具体内容详细企业同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

三、决议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与本次发行有关的所有事项，实际受权为：

（一）、依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依照股东大会审议根据发行提案及详细情况，制订与实施此次向特定对象公开发行的具体实施方案，包含但是不限于因法规和监管政策的修改及转变、监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、除权除息等事宜、与发售目标一同商议或者其他原因在此次向特定对象发行新股的总规模内对此次发行新股发行目标、申购方法、发行数量、发售日期、发行价、定价原则安排或与发售计划方案相关的其他内容作出调整；在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，确定或改变本次发行机会和实施进度；或是依据此次向特定对象发售策略的执行情况、销售市场标准、政策变化、除权除息事宜及其监管部门的建议等情况，对本次发行作出停止的决策；

（二）、申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于：就本次发行事项向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；准许、签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档；

（三）、聘用承销商、审计公司、法律事务所、资产评估机构等中介服务申请办理此次发行新股申请事项；

（四）、本次发行结束后，申请办理与本次发行的个股上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和发售等相关的相关事宜；依据此次向特定对象公开发行的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

（五）、结合实际情况调节本次发行的募资重点帐户；申请办理开设、调节本次发行的募资重点账户有关相关事宜；申请办理本次发行募集资金使用相关的事宜，并且在股东会议决议范围之内对本次发行募集资金使用开展计划方案；

（六）、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新法律法规及监管部门的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等危害，制定、改动有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（七）、如果以后政府机构或监督机构颁布一个新的现行政策、法律法规、政策法规、规章制度、要求或是证劵监督机构及其它政府部门有关主管部门对此次向特定对象发行新股方案及申请材料明确提出反馈建议、标准的，或是销售市场标准发生变化，受权董事会、老总或者其受权人员对此次向特定对象发行新股计划方案及与本次发行相关的申请材料、协议书及文档进行相应的填补、调节或修改；

（八）、在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（九）、如果企业在国家有关主管部门准许而要求的特时限内不可以进行本次发行的，受权董事会依据到时候的大环境并且在维护企业利益的前提条件下，再决定是否向有关主管部门提交延期申请并且在提交延期申请的情形下执行与此相关文件提前准备、编写、申请、意见反馈、办理备案、审核等一切手续；

（十）、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是上市企业向特定对象发行新股各项政策、法律法规、政策法规、规章制度、行政规章变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发行新股计划方案推迟执行，或是依照新的上市公司向特定对象发行新股各项政策、法律法规、政策法规、规章制度、行政规章再次申请办理此次向特定对象发行新股事项；

（十一）、股东会在觉得如果需要能够受权别的人员负责申请办理与本次发行相关的相关事宜；

（十二）、受权自股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：关系公司监事栾永明、刘梦丽、陈江镇明回避表决，由于本提案关系公司监事回避表决后，职工监事无法形成决定，因而本提案立即递交股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司职工监事

2023年2月22日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-011

亿晶光电科技发展有限公司

有关签定附条件生效的股权认购合同

之补充合同的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第七届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》，具体情况如下：

一、合同签订基本概况

公司在2023年2月20日与公司控股股东深圳勤诚达投资管理有限公司（下称“勤诚达项目投资”）签署附条件生效的股权认购合同之补充合同（下称“补充合同”）。该事项早已企业第七届股东会第二十一次会议审议根据，有待上海交易所审批通过及中国保险监督管理委员会允许注册认证执行。

二、发售目标基本概况

（一）基本概况

（二）发售目标最近一期关键财务报表

勤诚达项目投资2022年1-9月关键财务报表如下表所显示：

企业：万余元

注：以上财务报表为单个数据信息，没经财务审计。

（三）发售目标与企业的关联性

勤诚达项目投资为公司控股股东，与公司构成关联性；勤诚达项目投资支付现金方法参加本次发行的申购，组成关联方交易。

三、合同书具体内容

（一）合同主体、签署时长

股权外国投资者（招标方）：亿晶光电科技发展有限公司

股份认购人（承包方）：深圳勤诚达投资管理有限公司

签署时长：2023年2月20日

（二）合同书主要内容

附条件生效的股权认购合同第1.1条中有关“本次发行”的内涵调整为：“本次发行，指外国投资者此次拟将申购人发售不得超过352,000,000股（含本数）人民币普通股（A股）个股的个人行为。发行人的个股在定价基准日至发行日期内除权除息、除权除息的，此次向特定对象发行新股的发行数量限制将于申购人认购额度不会改变前提下，依据发售调价做出适当调整，最后发行数量以经上海交易所审批通过及证监会允许登记注册的发售计划方案为标准。”

附条件生效的股权认购合同第9.1条具体内容调整为：“合同规定为附条件生效合同。合同规定在以下条件所有达到的情形下即应起效：此次向特定对象发售经外国投资者股东会、股东会准许，并且经过上海交易所审批通过及证监会愿意申请注册。”

附条件生效的股权认购合同中别的相关“公开增发”的解释调整为“向特定对象发售”，相关“证监会审批”及“管控审批”的解释调整为“管控行政机关审批/申请注册”。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-012

亿晶光电科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股

应急预案（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“亿晶光电”或“企业”）于2023年2月20日召开第七届股东会第二十一次会议和第七届职工监事第十五次大会，审议通过了公司本次向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）的有关提案。具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn/)上公布的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

此次向特定对象发售A股个股应急预案修改草案的公布事宜并不代表审批机关针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定、准许或允许，应急预案修改草案上述此次向特定对象发行新股相关事宜有待得到上海交易所的审批通过及中国保险监督管理委员会允许登记注册的审批后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日