公司代码：601869 公司简称：长 飞 光 纤 债券代码：175070 债券简称:20长飞01

2022年年度报告摘要

长飞光纤光缆有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划在实施股权分配登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放4.62元的现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为757、905、108股，预计总发现金红利为350元、152元、160元（含税）。股息不发送红色股票，也不增加资本公积，剩余未分配利润结转下一年。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司专注于通信行业，是世界领先的光纤预制棒、光纤、光缆和数据通信相关产品研发创新和制造企业，形成了光纤电缆、综合布线、光模块、通信网络工程等光通信相关产品和服务的完整产业链和多元化和国际商业模式。

1.光纤光缆行业

2022年，网络强国和数字中国建设不断推进，数字经济与实体经济融合不断深化，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得阶段性进展，各项应用普及全面加快。2022年1月，国务院发布《十四五数字经济发展规划》，对核心数字经济产业和千兆宽带部署提出量化要求。2022年2月，国家发改委、中央网络信息办公室、工业和信息化部、国家能源局联合发布文件，宣布国家计算能力枢纽节点、数据中心集群和数据传输渠道建设。2022年8月，工业和信息化部等七个部门发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》通知，促进“十四五”期间信息通信行业绿色低碳优质发展，稳步推进网络全光化，鼓励使用新型超低损耗光纤。所有这些措施都有效地促进了通信业的稳步发展。

根据工业和信息化部2023年1月发布的数据，2022年底，全国5g移动电话用户达到5.61亿，占移动电话用户的33.3%。2022年移动互联网月平均流量（DOU）达15.2GB/户月比去年增长了13.8%；12月DOU达16.18GB/户，较去年年底增加1.46GB/户。网络数据流量的不断增加，将促进数据传输网络的进一步建设。在固定网络方面，截至2022年底，我国固定宽带接入用户规模为5.9亿，其中千兆及以上固定宽带接入率为9175万，占15.6%，建设空间仍较大。与此同时，国内移动物联网也迎来了重要的发展时期。截至2022年底，国内移动网络终端连接总数已达35.28亿，其中蜂窝物联网终端用户代表“物”连接数已达18.45亿，占52.3%，超过自然人连接数。

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图1：2017年和2022年移动互联网流量及月平均流量（DOU）增长情况

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图2：2017-2022年物联网用户情况

根据工业和信息化部的数据，截至2022年底，中国光缆线路总长度已达5958万公里，比2021年底净增长477万公里，同比增长8.7%。英国商品研究所是一家独立的行业研究机构（CRU）报告显示，2022年国内光缆总需求约为2.6亿芯公里，同比增长7%以上，价格水平较2021年明显提高。

2022年，海外光纤光缆市场需求也保持了增长趋势。根据CRU发布的报告，2022年全球光缆需求约为5.4亿芯公里，超过前一个周期的顶点，2018年约为5.1亿芯公里，创历史新高。北美、西欧等发达国家和地区的FTTX铺设加快，新兴市场的光纤网络建设潜力巨大。

2.光器件及模块行业

报告期内，国内电信运营商千兆宽带网络继续快速部署，10G PON端口建设量继续快速增长；主要海外电信运营商也开始向10G发展 大规模升级或部署PON网络。同时，5G网络按计划部署，也驱动了对前传、中传、回传光模块和波分传输相关产品的需求。根据通信行业权威分析机构Lightcounting发布的研究报告，2022年全球接入光学市场出货量达到1.27亿台，其中FTTX设备约占出货量的四分之三，占总收入的49%；无线前传市场占出货量的22%，占总收入的40%；中国市场占全球市场份额的50%以上。根据Delloro数据，2022年全球宽带接入网络设备市场收入同比增长约12%。

数据中心是计算能力的物理承载能力，是数字经济发展的关键基础设施。根据中国信息通信研究院发布的《数据中心白皮书(2022年)》，截至2021年底，中国数据中心机架规模达到520万架，近五年复合增长率超过30%，其中大型以上机架占80%。随着数据中心布局的不断优化和计算能力需求的不断增长，相关产品和业务也可以实现可持续发展。全球数据中心建设在2022年也保持了较高的增长率。据Synergy介绍 Research 根据Group的研究数据，2022年第四季度，全球企业在云基础设施服务提供商上支出超过610亿美元，同比增长21%；前四个季度，美国市场增长27%，平均增长31%。根据Delloro发布的研究报告，2022年全球数据中心资本支出增长15%，达到2.410亿美元。多模光纤、光模块、有源光缆、硅光模块、综合布线等产品和服务可广泛应用于数据中心行业。同时，数据中心建设和网络流量增长的相互促进也可以支持光纤光缆需求的持续增长。

报告期内，光纤光缆行业触底反弹，进入增长周期。公司利用领先的市场优势，在国内外市场实现了业绩增长。

在预制棒和光纤行业，公司加强了新产品和新技术的研发和推广，不断优化产品结构。在成本控制方面，公司合理利用不同生产工艺的比较优势，提高了生产效率和成本。2022年，公司预制棒和光纤分公司毛利率为47.53%。

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光纤预制棒和光纤

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光缆 海外通信网络工程

在光缆行业，公司确保了行业的领先优势，进一步巩固了国内市场的领先地位。在海外市场，公司加强了市场发展。在光缆产品相关收入稳步增长的同时，海外通信网络项目收入约6.21亿元，同比快速增长。

在光器件和模块板块，公司电信接入网络业务快速增长，从事相关业务的子公司博创科技和四川光恒收入稳步增长。随着R&D投资的增加，博创科技的10G PON光模块系列型号不断扩大，无源波分新产品也投入量产或送样。数据中心全覆盖400G模块和电缆产品型号，50G PON光模块，800G数通硅光模块，共包装光学（CPO）产品正在研发中。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:亿元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司深入实施各项战略，取得了良好的经营业绩。2022年，公司营业收入约138.30亿元，较去年同期增长约45.03%；上市公司股东净利润约11.67亿元，较去年同期增长约64.71%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：临2023-011

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

2023年，公司及其下属公司将开展外汇期货

及衍生品套期保值交易业务公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)、“公司”)及其下属公司计划开展外汇期货和衍生品套期保值交易的产品类型包括即期交易、长期交易、外汇掉期、利率掉期和期权。

● 公司及其下属公司计划的外汇期货及衍生品套期保值交易额度为6亿美元或其他等值外币，使用期限自董事会批准之日起12个月。

● 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益担保，交易过程中存在市场风险、流动性风险、绩效风险等相关风险。请注意投资风险。

一、交易业务概况概述

1、交易目的

随着公司国际化战略的深入实施和海外业务的不断扩大，2022年海外业务收入达到46.4亿元，占公司总收入的33.6%。根据外汇资产、负债状况和外汇收支业务的具体情况，公司及其下属公司开展与日常经营需求密切相关的外汇期货和衍生品套期保值交易，有利于控制公司外汇系统性风险，减少外汇市场波动对公司经营业绩的影响，确保公司资产安全和海外业务长期可持续发展。

2、交易金额及期限

公司及其下属公司计划开展的外汇期货及衍生品套期保值交易额度为6亿美元或其他等值外币，使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月。上述限额可在期限内回收，但任何时间点的投资余额（包括上述交易收入的相关金额）不得超过6亿美元或其他等值外币。

3、交易方式和类型

公司及其下属公司计划开展的外汇期货和衍生品套期保值交易业务仅限于与生产经营中使用的主要结算货币相同的货币。交易对手为国内外金融机构，具有期货和衍生品交易业务经营资格，经营稳定，信誉良好。外汇期货和衍生品交易业务品种包括即期交易、长期交易、外汇交易、利率交易和期权合产品。

4、交易资金来源

公司及其下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用。

二是公司履行的决策程序

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，批准公司及其下属公司2023年外汇期货及衍生品套期保值交易，同意公司开展6亿美元或其他等值外币外汇期货及衍生品套期保值交易业务，并授权管理层具体实施。独立董事本议案发表了同意的独立意见。本议案不需提交股东大会审议批准。

三、交易业务风险分析及风险控制措施

(一)交易业务风险

1、市场风险

外汇期货和衍生品合约汇率、利率与相应市场的实际汇率和利率的差异将导致合约价值的变化。这些变化对冲了合同对应的风险资产的价值变化，但仍存在市场损失风险。

2、流动性风险

根据公司外汇资产、负债状况和外汇收支业务的具体情况，公司及其下属公司计划开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与实际外汇收支相匹配。但由于市场流动性不足，仍存在交易无法完成的风险。

3、履约风险

如果外汇期货和衍生品合约交易对手无法完成交易，则存在履约风险。

4、其他风险

由于相关法律法规的变更或交易合同条款不明确，合同可能无法正常执行，给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司及其下属公司计划开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与日常业务需求密切相关，无风险投机行为。

2、公司制定了《外汇风险管理制度》和《外汇交易办法》，规范公司及其下属公司的外汇期货和衍生品交易业务，制定了《新兴市场货币外汇风险控制管理办法》，加强风险管理。

3、公司选择的交易对手是具有期货和衍生品交易业务经营资格、经营稳定、信誉良好的国内外金融机构，并仔细检查与交易对手签订的合同条款，严格执行风险管理制度。

四、交易业务对公司的影响

公司及其下属公司开展与日常经营需求密切相关的外汇期货和衍生品套期保值交易业务，有利于控制公司外汇系统性风险，减少外汇市场波动对公司经营业绩的影响，确保公司资产安全和海外业务的长期可持续发展。

公司对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定和指南，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号对套期保值业务的相关信息履行披露义务。

五、独立董事意见

根据外汇资产、负债状况和外汇收支业务的具体情况，公司及其下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，旨在控制公司外汇系统性风险，减少外汇市场波动对公司经营业绩的影响，不存在风险投机。同意公司关于外汇期货和衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。公司制定了相应的管理制度，有利于加强对交易风险管理的控制，不损害公司和股东，特别是中小型投资者的利益。我们同意公司及其下属公司计划开展外汇期货和衍生品套期保值交易。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆有限公司董事会第二十四届会议决议

2、独立董事对第三届董事会第二十四次会议的独立意见

3、外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告

长飞光纤光缆有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：2023-006

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)、2023年3月31日，第三届董事会第二十四次会议以现场和通讯的形式召开。根据《长飞光纤光缆有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议通知和议案材料已送达董事审核。会议由董事长马杰先生主持，表决董事12名，实际表决董事12名(其中独立董事4名)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案逐项投票，形成以下决议：

一、审议通过《2022年董事会报告》

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年独立董事报告》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告》。

三、审议通过《2022年总裁工作报告》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年年度报告及摘要》，截至2022年12月31日年度业绩公告。

根据上市规则、公司章程和证券监管部门的有关规定，同意公司编制的《2022年年度报告及摘要》，并于2022年12月31日起审核年度业绩公告。

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的2022年财务报表》

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年财务决算报告》

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年环境、社会及管治报告》和《2022年企业社会责任报告》

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年内部控制评估报告》

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2022年利润分配方案》

公司计划在实施股权分配登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放4.62元的现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为757、905、108股，预计发行人民币350、152、160元(含税)，约占公司2022年上市公司普通股股东净利润的30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转股本，剩余未分配利润结转下一年。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配方案公告》(公告号:临2023-008)。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2022年公司绩效考核结果》

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司及其下属公司2023年对外担保额度的议案》

批准公司及其子公司2023年外部担保金额总额为15.42亿元，同意任何董事根据下属公司的实际需要调整实际担保金额和具体授权安排，详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于2023年公司及其下属公司对外担保额度的公告》(公告号:临2023-009)。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）长飞光纤光缆有限公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司及其下属公司2023年资产池业务的议案》

批准公司及其子公司与合作金融机构开展即期余额不超过8亿元的资产池业务。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于公司及其子公司2023年资产池业务发展的公告》(公告号:临2023-010)。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司及其下属公司2023年开展外汇期货及衍生品套期保值交易的公告》

批准公司及其子公司与合作金融机构开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务，余额不超过6亿美元或其他等值外币。具体内容见同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）《关于公司及其下属公司2023年外汇期货及衍生品套期保值交易的公告》(公告号:临2023-011)。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所网站同日披露（www.sse.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于提交召开2022年股东大会的议案》

授权管理层决定及时召开2022年股东大会，审议有关议案。

投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

网上公告附件：

长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见

备查文件：

1、长飞光纤光缆有限公司董事会第二十四届会议决议

2、长飞光纤光缆有限公司董事、监事、高级管理人员对公司2022年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：临2023-007

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月31日，长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议以现场和通讯方式召开。根据《长飞光纤光缆有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议通知和议案材料已送达监事审核。会议应由监事会主席李平先生主持，参加3名表决监事，实际参加3名表决监事。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，通过以下议案逐项投票，形成以下决议：

一、审议通过《2022年年度报告及摘要》，截至2022年12月31日年度业绩公告。

根据上市地上市规则、公司章程、证券监督管理部门的有关规定，同意公司编制的《2022年年度报告及摘要》和截至2022年12月31日的年度业绩公告。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、2022年年度报告全文及摘要中的经济指标及所包含的信息，真实反映了2022年年度财务状况及经营成果。

2、公司编制2022年年度报告的程序和公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2022年财务报表》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年财务决算报告》

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年内部控制评估报告》

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年利润分配计划》

公司计划在股权登记日实施股权分配的总股本基础上，每10股向全体股东发放4.62元的现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为757、905、108股，预计发行人民币350、152、160元(含税)，约占2022年上市公司普通股股东净利润的30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转股本，剩余未分配利润结转下一年。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配方案公告》(公告号:临2023-008)。

与会监事认为，公司2022年的利润分配符合《公司章程》的相关法律、法规、规范性文件和相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司及其下属公司2023年对外担保额度的议案》

2023年同意公司及其子公司对外担保总额为15.42亿元。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于2023年公司及其下属公司对外担保额度的公告》(公告号:临2023-009)。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司及其下属公司2023年资产池业务的议案》

批准公司及其子公司与合作金融机构开展即期余额不超过8亿元的资产池业务。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于公司及其子公司2023年资产池业务发展的公告》(公告号:临2023-010)。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年监事会工作报告》

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

2、长飞光纤光缆有限公司董事、监事、高级管理人员对公司2022年年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：临2023-008

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金红利0.462元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，预计将于2023年8月18日或之前分配，具体日期将在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。、期末滚存的累计利润为人民币3、806、934、351元。经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础分配利润。利润分配方案如下：

公司计划在股权登记日实施股权分配的总股本基础上，每10股向全体股东发放4.62元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为757、905、108股，计算人民币350、152、160元(含税)的总发现金红利。公司2022年年度分红金额占合并报表中上市公司普通股股东净利润的30.0%。本次分红不送红股，也不以资本公积转股本，剩余未分配利润结转下一年。

上述现金红利预计将于2023年8月18日或之前分配，具体日期将在股权分配实施公告中明确。公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记之日起变更的，计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果总股本随后发生变化，将另行公布具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2022年利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议。

2、独立董事的意见

根据上海证券交易所《上市公司自律监督指引》第一号的相关法律、法规、规范性文件和公司章程及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2022年利润分配计划符合公司实际情况和公司章程，实现投资者的合理投资回报，考虑公司的可持续发展，维护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意利润分配计划，并同意将利润分配计划提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2023年3月31日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《2022年利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议。

监事认为：公司2022年利润分配符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程，充分考虑公司经营状况、未来发展和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意提交公司2022年股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划结合公司的经营状况、未来发展、资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：临2023-009

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

关于公司及其下属公司2023年对外担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)、长飞光纤光缆(香港)有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印尼有限公司、长飞国际(新加坡)有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际(泰国)有限公司、长飞国际(菲律宾)有限公司。

● 本次担保金额及实际提供的担保余额：本公司预计2023年将提供总额不超过1.94亿美元、1.09亿元、1.6亿南非南特、500万墨西哥比索、500万欧元的担保，总额约为15.42亿元。截至2023年3月30日，子公司与子公司之间的担保余额为0.77亿元。

● 本担保无反担保，需经公司股东大会审议批准。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保概述

(一)保证基本情况

为满足日常经营和发展的需要，公司计划在2023年为子公司和子公司提供总额不超过1.94亿美元(不包括经营公司220020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行担保的议案》涉及担保总额12359万美元，下同。）、1.09亿元，1.6亿南非南特，500万墨西哥比索，500万欧元，总计约15.42亿元(按2023年3月30日中国人民银行中间价折算，下同。2023年3月30日人民币汇率中间价为:6.886人民币1美元，7.4680人民币1欧元，南非南特0.380575人民币1人民币0.380648墨西哥比索1人民币。）担保额度。

对外担保的有效期为自股东大会批准之日起至2024年6月30日。

(二)决策程序

2023年3月31日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议批准了上述担保额度，授权董事签署具体担保协议，根据子公司实际需要调整实际担保金额（资产负债率70%以上的子公司只能从股东大会审议资产负债率70%以上的子公司获得担保金额）和具体授权安排，并同意提交股东大会审议批准。

(3)担保的基本情况

■

二是被担保人的基本情况

1、香港长飞光纤光缆有限公司

注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册资本：8万港元

经营范围：从事光纤、光缆及相关原材料进出口贸易

成立时间：2013年7月

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞光纤光缆(香港)有限公司总资产8698.58万元，总负债46342.64万元，净资产4235.94万元，流动负债4631.98万元，非流动负债30.66万元；2022年营业收入7354.88万元，净利润-2.908.55万元。(上述数据未经审计，转换为人民币)

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：1400万美元

经营范围：光纤光缆行业经营活动

成立时间:2017年4月:

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司90%的股份，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长飞印尼光通信有限公司10%的股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产52,254.39万元，总负债31,855.90万元，净资产20,398.49万元，流动负债31,855.90万元；2022年营业收入44,528.60万元，净利润386.16万元。(上述数据未经审计转换为人民币)

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：1000万美元

经营范围：投资和贸易

成立时间：2016年1月

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产155.5.19万元，总负债8.187.60万元，净资产7.407.59万元，流动负债8.179.64万元，非流动负债7.96万元；2022年营业收入14.524.10万元，净利润1.571.66万元。(上述数据未经审计，转换为人民币)

4、长飞光纤印尼有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

印尼卢比注册资本：126，790，000，000

经营范围：从事光纤光缆的生产和销售

成立时间：2015年5月

股权结构:公司持有长飞光纤印尼有限公司70%股份，长飞光纤光缆(香港)有限公司30%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞光纤印尼有限公司总资产33759.95万元，总负债19.835.34万元，净资产13.924.61万元，流动负债19.835.34万元；2022年营业收入18.307.06万元，净利润1.070.56万元。(以上数据未经审计转换为人民币)

5、长飞国际(新加坡)有限公司

注册地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本：800万美元

经营范围：一般进出口批发贸易（贸易用电信设备进出口） ）与其他未分类的电信相关经营活动

成立时间：2018年2月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞国际(新加坡)有限公司总资产3000元，992.16万元，总负债2.346.55万元，净资产28.645.61万元，流动负债2.346.55万元；2022年营业收入3.310.46万元，净利润348.51万元。(以上数据未经审计，转换为人民币)

6、长飞秘鲁有限公司

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本:108、693、728秘鲁索尔

经营范围：提供公共电信服务，特别是为公共机构、私营实体和个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建设、融资、运营、维护和/或修复电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他商品，特别是为公共机构、私人实体和个人提供互联网接入和内部互联网服务所需的货物；包括协助实现公司目标和符合法律规定的所有相关行为

成立时间：2019年1月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%的股份，Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%的股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产91831.94万元，总负债6875.13万元，净资产2306.81万元，流动负债68765.13万元；2022年营业收入28062.36万元，净利润784.93万元。(以上数据未经审计转换为人民币)

7、长飞国际(泰国)有限公司

注册地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand

注册资本:已发行股份1万股，每股面值10泰铢

经营范围：进出口光纤光缆及通信产品、工程设计、通信设施建设、进出口光纤光缆、铝带、钢带等保护电路及光缆产品所需的绝缘材料。

成立时间：2016年10月

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(泰国)有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞国际(泰国)有限公司总资产1.851.65万元，总负债1.00.80万元，净资产850.85万元，流动负债1.00.80万元；2022年营业收入4.428.31万元，净利润-23.00万元。(以上数据未经审计转换为人民币)

8、长飞国际(菲律宾)有限公司

注册地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本:已发行股份10,200,000股，每股面值1.00比索

经营范围：光纤光缆销售及相关总包工程服务

成立时间：2017年12月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（菲律宾）有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞国际(菲律宾)有限公司总资产52,59.42万元，总负债52,139.57万元，净资产459.85万元，流动负债52,085.10万元，非流动负债54.47万元；2022年营业收入33,843.52万元，净利润-690.97万元。(上述数据未经审计，转换为人民币)

9、长飞国际墨西哥有限公司

注册地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

注册资本：墨西哥比索，1，913，700

经营范围：光纤、光缆等光通信产品的进出口、分销、维护、储存、销售、制造，以及光纤、光缆等光通信产品的系统集成

成立时间：2019年3月：

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际墨西哥有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞国际墨西哥有限公司总资产12301.26万元，总负债12898.87万元，净资产-597.61万元，流动负债12.898.87万元；2022年营业收入187.89万元，净利润614.40万元。(以上数据未经审计转换为人民币)

10、印尼长飞国际有限公司

注册地址：JAKARTA BARAT, Indonesia

印尼卢比注册资本：4000，000

业务范围：销售光纤光缆及其配套产品及系统集成业务等相关业务

成立时间：2018年5月

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印尼有限公司100%股份

主要财务状况：截至2022年12月31日，长飞国际印尼有限公司总资产22、233.67万元，总负债21、889.37万元，净资产344.30万元，流动负债21、889.37万元；2022年营业收入27、310.62万元，净利润540.12万元。(上述数据未经审计，转换为人民币)

11、波兰长飞光纤光缆有限公司

注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

注册资本:4,577,500兹罗提

经营范围：生产、销售光纤光缆、电力电缆、设备安装、电信及通信设备及附件

成立时间：2021年4月

股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞光纤光缆（波兰）有限公司100%股份

主要财务状况:截至2022年12月31日，长飞光纤光缆(波兰)有限公司总资产27601.66万元，总负债166.610.33万元，净资产10.91.33万元。负债11,397.69万元，非流动负债5,212.64万元；2022年营业收入9,702.79万元，净利润-1,856.15万元（上述数据未经审计转换为人民币）

三、担保协议的主要内容

本担保金额尚未制定具体协议，上述担保计划总额仅为公司提供的担保金额；公司及其子公司签署本担保金额下的具体协议，具体担保金额以实际确定为准。

四、担保的必要性和合理性

本担保的被担保人均为公司子公司，生产经营由公司控制，经营状况良好，偿付能力强，不存在可能影响被担保人偿付能力的重大事项，包括对外担保、抵押、诉讼、仲裁等。其中，负债率超过70%的被担保人均为公司全资子公司，担保风险可控。

本担保的目的是确保公司子公司的日常经营和融资需求，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为，担保金额的预期事项符合公司的实际情况，是基于相关公司的日常经营和融资需求，满足公司整体发展的需要。公司更了解公司的信用状况和偿付能力，可以有效地控制和防范风险。同意2023年公司及其下属公司的外部担保金额，授权董事在上述担保金额内签署具体的担保协议，并根据各子公司的实际需要调整各公司的实际担保金额。(调整时资产负债率在70%以上的子公司，只能从股东大会审议时资产负债率在70%以上的子公司处获得担保额度)

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为公司及其下属公司根据业务需要进行外部担保，没有资源转移或利益转移，符合公司及全体股东的整体利益。同意2023年公司及其下属公司的外部担保金额。

七、对外担保和预期担保的累计数量

截至2023年3月30日，公司对子公司与子公司提供的担保总额为7.67亿元，约占上市公司股东最近审计的净资产的7.56%。公司未向子公司以外的机构提供担保，也无逾期担保。

特此公告。

上网附件：

长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

3、被担保人登记文件复印件复印件复印件

长飞光纤光缆有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：2023-010

债券代码：175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆有限公司

2023年关于公司及其下属公司

开展资产池业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2023年集团资产池业务的议案》。同意公司及其子公司（以下简称“集团”）在合并报表范围内与合作金融机构开展即期余额不超过8亿元的资产池业务。本议案还需提交股东大会审议。本议案还应提交股东大会审议。资产池业务的具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及其子公司统一管理和使用金融资产的需要，为集团提供的金融资产进出、质押融资等综合管理服务。

2、实施业务主体

合并范围内的公司和子公司。

3、涉及资产类型

资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、金融产品等金融资产。

4、与金融机构合作

拟开展资产池业务的合作金融机构是国内信用良好的商业银行。具体合作银行由公司股东大会根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素，授权公司管理层进行选择。

5、业务期限

自股东大会批准并签订相关协议之日起至2024年6月30日，上述资产池业务的发展期限为。

6、实施额度

本集团共享资产池金额不超过8亿元，即存单、承兑汇票、信用证、金融产品累计余额不超过8亿元，用于与合作银行进行资产池业务质押。在业务期限内，该金额可以滚动使用。

7、担保方式

在风险可控的前提下，集团可以通过存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式建立和使用资产池。资产池最高担保金额不超过8亿元。

二是开展资产池业务的目的

通过资产池业务，集团可以将存单、承兑汇票、信用证、金融产品等有价金融资产存入合作金融机构进行集中管理，在保持金融资产配置形式的前提下，有效振兴金融资产占用企业经济资源，实现收入、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池存量金融资产进行质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、担保等有价票据，有利于减少货币资金占用，提高流动资产使用效率，最大限度地发挥股东权益。同时，通过对闲置金融资产的质押，公司可以共享批准的资产池限额，解决集团部分子公司信用不足或难以获得信用的困难。

三、开展资产池业务的风险控制

集团开展资产池业务，需要在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收收款的账户。其中，应收账单与应付账单的到期日期不一致，可能导致托收资金进入集团向合作金融机构申请银行承兑汇票的保证金账户，对集团资金的流动性有一定的影响。

风险控制措施：集团可以通过用新收据更换存款来减少影响，资本流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

由于集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，经公司董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议通过。

在上述资产池的业务金额和期限内，公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权，签订相关合同等法律文件，包括但不限于合格的合作金融机构的选择、集团内不同法人主体之间的配额和相关协议的签订。

五、独立董事意见

经核实，独立董事认为，合并范围内的公司和子公司开展资产池业务，满足公司实际业务发展的需要，有利于减少公司资本占用，提高资本利用效率。公司董事会审查事项时，审查程序合法有效，不损害公司和中小股东的合法权益，同意公司开展资产池业务。

六、监事会意见

监事会认为，合并范围内的公司和子公司可以减少资本占用，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和股东的利益。同意公司及其子公司开展资产池业务。

特此公告。

网上公告附件：

长飞光纤光缆有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

长飞光纤光缆有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日