证券代码：002600证券简称：领益智造公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东莞领益智造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十七次大会于2023年2月21日以当场融合通讯表决的形式举办。会议报告于2023年2月17日以邮件方法传出。会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长曾芳勤女性集结并组织。董事共7人，具体参加决议执行董事7人。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

依据公司的经营费用预算及具体开拓市场必须，公司及子公司拟运用自筹资金进行总金额度不超过人民币103亿人民币（或等量外汇）的外汇衍生品买卖，时限自股东大会审议根据生效日12个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额不得超过总金额度。

独董自主的建议：公司开展外汇衍生品买卖有益于避开rmb汇率变动所带来的利率风险，能有效管理利率风险所带来的成本费可变性。公司已经制订《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理人员已就进行外汇衍生品买卖出具了可行性分析报告，有益于提升外汇衍生品买卖交易风险管控与控制。该事项的决议、决议等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司共同利益、并没有危害公司股东的合法权利，允许企业2023本年度进行外汇衍生品买卖。

本提案具体内容请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程，并且对外汇衍生品买卖的重要性、可行性分析及其风险防范措施等相关信息制订了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

独董自主的建议：公司开展外汇衍生品买卖有益于避开rmb汇率变动所带来的利率风险，能有效管理利率风险所带来的成本费可变性。公司已经制订《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理人员已就进行外汇衍生品买卖出具了可行性分析报告，有益于提升外汇衍生品买卖交易风险管控与控制。该事项的决议、决议等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司共同利益、并没有危害公司股东的合法权利，允许企业2023本年度进行外汇衍生品买卖。

本提案具体内容请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。

（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月10日（星期五）14:30举办2023年第二次股东大会决议。

本提案具体内容请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。

三、备查簿文档

第五届股东会第二十七次会议决议

特此公告。

东莞领益智造有限责任公司

股东会

二二三年二月二十一日

证券代码：002600证券简称：领益智造公示序号：2023-021

东莞领益智造有限责任公司

第五届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

东莞领益智造有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十九次大会于2023年2月21日以当场融合通讯表决的形式举办。会议报告于2023年2月17日以邮件方法传出。会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由企业监事长李学华老先生集结并组织。监事共3人，具体参加决议公司监事3人。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

依据公司的经营费用预算及具体开拓市场必须，公司及子公司拟运用自筹资金进行总金额度不超过人民币103亿人民币（或等量外汇）的外汇衍生品买卖，时限自股东大会审议根据生效日12个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额不得超过总金额度。

具体内容请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。

三、备查簿文档

第五届职工监事第十九次会议决议。

特此公告。

东莞领益智造有限责任公司

职工监事

二二三年二月二十一日

证券代码：002600证券简称：领益智造公示序号：2023-022

东莞领益智造有限责任公司

有关2023本年度进行外汇衍生品买卖的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：包含远期结售汇业务、外汇掉期业务流程、货币互换业务流程、利率互换业务流程、外汇期权业务流程以及其它NDF（即无本钱交收远期外汇交易）等服务。

2、投资额：总金额度不超过人民币103亿人民币（或等量外汇），时限自企业股东大会审议根据生效日12个月。

3、自有资金：公司拟实施的外汇衍生品买卖资产主要来自企业自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成严重危害。

4、尤其风险防范：本项目投资无本钱或盈利确保，在交易过程中存在经营风险、利率风险、履约风险等，烦请投资人注意投资风险。

一、进行外汇衍生品买卖的效果

企业在经营过程中外汇收付汇、外汇社零额度比较大，进行外汇衍生品买卖可以减少费率或利率变动等多种因素带来的损失，预防费率或年利率大幅波动对企业造成不利影响，与此同时有利于提高外汇交易资金使用效益。

二、外汇衍生品期货品种

公司开展的外汇衍生品买卖包含远期结售汇业务、外汇掉期业务流程、货币互换业务流程、利率互换业务流程、外汇期权业务流程以及其它NDF（即无本钱交收远期外汇交易）等服务。

三、外汇衍生品买卖额度和时间

依据公司的经营费用预算及具体开拓市场必须，在满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《衍生性商品交易业务管理制度》等有关制度的范围内，公司及子公司拟运用自筹资金进行总金额度不超过人民币103亿人民币（或等量外汇）的外汇衍生品买卖，不属于应用募资或银行信贷资金，时限自股东大会审议根据生效日12个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过总金额度。

四、进行外汇衍生品买卖交易风险评估和防范措施

公司开展外汇衍生品买卖遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，不得进行外汇投机和单一的期货套利，但外汇衍生品买卖实际操作仍然存在包含但是不限于下列风险性：

1、经营风险及防范措施

外汇衍生品买卖合同费率、年利率与到期还款日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇衍生品的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，至到期还款日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。

公司开展的外汇衍生品买卖将遵照企业慎重、稳健风险管控标准，不去做外汇投机买卖。

2、利率风险及防范措施

不合理外汇衍生品的消费分配可能会引起企业资金的利率风险。

外汇衍生品以企业外汇资产、债务为基础，和实际外汇收支相符合，适度选择适合自己的外汇衍生品，适度挑选净收益交收衍生产品，可确保在交收时有着全额资产供结算，从而减少到期还款日现金流量要求。

3、履约风险及防范措施

不合适交易对方挑选可能会引起公司采购外汇衍生品的履约风险。

公司开展外汇衍生品的交易对方均是征信好并且与公司已经建立长期经济往来银行及金融企业，履约风险低。

4、别的风险性及防范措施

因相关法律法规产生变化或交易对手违背最新法律法规可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

企业将谨慎核查与合乎资质的金融机构及金融企业签署的合同条文，严格遵守风险管理制度。公司已经制订《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务流程标准、买卖审批权、产权交易及操作步骤、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等多个方面公司从事衍生品交易业务进行标准，维护公司与公司股东合法权利。

五、外汇衍生品买卖业务流程对企业的危害

此次外汇衍生品买卖是公司及子公司为了应对国际业务不断扩展，外汇收支经营规模日益增长的具体情况拟采用的主动管理模式，企业将根据法律法规及公司规章制度的有关规定谨慎开展相关工作中。

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》有关规定以及手册，对拟实施的外汇衍生品买卖进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。

六、已履行决议程序流程

1、股东会、职工监事决议

公司召开了第五届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》，股东会允许：为了适应企业业务发展及降低费率或利率变动等多种因素带来的损失，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等有关制度的范围内，公司及子公司拟运用自筹资金进行总金额度不超过人民币103亿人民币（或等量外汇）的外汇衍生品买卖，时限自企业股东大会审议根据生效日12个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用。

公司召开了第五届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》，职工监事觉得：公司及子公司实施的外汇衍生品买卖符合公司实体经营的需求，有益于避开和预防汇率变动风险性，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。公司已经制订《衍生性商品交易业务管理制度》，有益于提升外汇衍生品买卖交易风险管控与控制，允许企业2023本年度进行外汇衍生品买卖。

2、独董自主的建议

公司独立董事觉得：公司开展外汇衍生品买卖有益于避开rmb汇率变动所带来的利率风险，能有效管理利率风险所带来的成本费可变性。公司已经制订《衍生性商品交易业务管理制度》，公司管理人员已就进行外汇衍生品买卖出具了可行性分析报告，有益于提升外汇衍生品买卖交易风险管控与控制。该提案的决议、决议等流程合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司共同利益、并没有危害公司股东的合法权利，允许企业2023本年度进行外汇衍生品买卖。

本事宜尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第二十七次会议决议；

2、第五届职工监事第十九次会议决议；

3、独董关于公司第五届股东会第二十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

东莞领益智造有限责任公司

股东会

二二三年二月二十一日

证券代码：002600证券简称：领益智造公示序号：2023-023

东莞领益智造有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞领益智造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十七次大会于2023年2月21日以当场融合通讯表决的形式举办。会议的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经上述股东会决议，企业取决于2023年3月10日举办2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：董事会集结此次股东会合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）14:30逐渐；

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月10日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年3月10日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开的形式：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票里的其中一种表决方式。

6、证券登记日：2023年3月6日

7、大会参加目标：

（1）凡2023年3月6日15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会及参与会议表决；公司股东能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书款式见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、现场会议举办地址：广东东莞市黄江镇裕元工业园区精成二路1号胜华厂写字楼

二、会议审议事宜以及相关议程安排

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已企业第五届股东会第二十七次大会及第五届职工监事第十九次会议审议根据，详细公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。

三、大会备案事宜

（一）备案方法

1、法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持身份证、受托人股东账户卡和法人授权书登记信息。

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、法人代表企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证件和法人代表股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、法人代表企业营业执照（盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡登记信息。

3、外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法办理登记，信件请注明“股东会”字眼，拒绝接受手机备案。

（二）备案时长：2023年3月7日（星期二）早上9:00-12:00、在下午13:30-17:00。

（三）备案地址及法人授权书送到地址：企业证券部

详细地址：广东深圳市福田区京基滨河时代商务大厦B座12楼证券部

邮政编码：518000

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的具体步骤方式

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

2、此次股东会手机联系人：毕冉、李儒谦

联系方式：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、如有其他未尽事宜，届时。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第二十七次会议决议；

2、第五届职工监事第十九次会议决议。

特此通知。

东莞领益智造有限责任公司

股东会

二二三年二月二十一日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1、网络投票编码及通称：网络投票编码：362600；网络投票通称：“领益网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

东莞领益智造有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生/女性（以下简称“受委托人”）意味着我们公司（自己）参加广东省领益智造有限责任公司2023年第二次股东大会决议并委托履行我们公司（自己）的投票权。

受托人名字（名字）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：受托人股票数：

受托人签字（盖公章）：

受委托人名字：受委托人身份证号：

受委托人签字：

授权委托日期：年月日

此次股东会提议决议意见表