我们公司及股东会全体人员确保本公告内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开状况
广东省和胜工业铝型材有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次大会于2023年3月30日以书面形式、手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于4月6日在公司会议室以实地方法举办。此次会议需到执行董事7名，实到执行董事7名,监事及高管人员出席了大会。会议由董事长李建湘老先生组织，此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会以7票赞同、0票抵制、0票放弃决议并通过《关于子公司与浙江中天恒筑钢构有限公司签署建设工程施工合同的议案》。
允许分公司安徽省和胜新能源车构件有限公司与浙江省中天恒筑钢构有限公司签署《建设工程施工合同》，合同签订价格是rmb115,301,174.47元。
《关于子公司签订建设工程施工合同的公告》详细2023年4月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、广东省和胜工业铝型材有限责任公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东省和胜工业铝型材有限责任公司股东会
2023年4月7日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公示序号：2023-015
广东省和胜工业铝型材有限责任公司
有关分公司签署建设工程施工合同的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证分公司安徽省和胜新能源车构件有限责任公司（下称“安徽省和胜新能源技术”）“新能源车高档构件新项目”依照设定的方案投入运营、执行，广东省和胜工业铝型材有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第四届董事会第二十次大会，审议通过了《关于子公司与浙江中天恒筑钢构有限公司签署建设工程施工合同的议案》，允许分公司安徽省和胜新能源技术与浙江中天恒筑钢构有限公司（下称“中天恒筑”）签署《建设工程施工合同》（下称“合同书”、“合同规定”），合同签订价格是rmb115,301,174.47元，合同工期预估260个日历天。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审批权为董事会，不用提交公司股东大会审议。
合同规定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。公司和中天恒筑中间不会有关联性，合同规定的签署不属于关联方交易。此次项目资金来源于企业已有及自筹经费。
一、交易对象方详细介绍
（一）、基本概况
公司名字：浙江省中天恒筑钢构有限公司
统一社会信用代码：913301857517015884（3/7）
注册资本：壹亿伍仟万余元整
法人代表：蒋金生
企业地址：浙江杭州市临安区青山湖街道鹤亭街520号
成立日期：2003年06月26日
营业期限：2003年06月26日至2033年06月25日
业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；建设工程设计；文物保护工程工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：国内贸易；金属构件市场销售；金属结构制造；城镇市容环境；建筑新材料生产制造（没有危化品）；工程管理服务；园林工程工程施工，工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让。推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
（二）、关联性表明
合同对方最近三个会计年度未向企业产生经济往来，与企业不会有关联性。
（三）、履约情况剖析
中天恒筑并不是失信执行人，有着建筑施工经营资质，具有履行合同合同书水平。
二、合同书具体内容
（一）合同主体
发包方（全名）：安徽省和胜新能源车构件有限责任公司
项目承包人（全名）：浙江省中天恒筑钢构有限公司
（二）项目概况
1、工程名称：《新能源汽车高端部件项目》MX1、MX2工业厂房、MX4、MX5、MX6库房、MX12水泵房、MX13生产制造污水处理厂、传达室2、传达室3工程项目
2、工程项目地址：安徽省马鞍山市当涂开发区金柱大道北与长沟大道北交叉路口西北侧
3、工程内容：建筑面积75,300.52㎡（MX1、MX2工业厂房、MX4、MX5、MX6库房、MX12水泵房、MX13生产制造污水处理厂、传达室2、传达室3建筑、构造、给水排水、电气设备、消防安全、暖通工程、抗震支吊架、工厂室外工程等）
4、承包范围：《新能源汽车高端部件项目》MX1、MX2工业厂房、MX4、MX5、MX6库房、MX12水泵房、MX13生产制造污水处理厂、传达室2、传达室3建筑、构造、给水排水、电气设备、消防安全、暖通工程、抗震支吊架、工厂室外工程：包含但是不限于工厂户外部分路面及与城市道路连接（含缆沟、管沟）、室外给排水、院墙（包含永久性院墙）、户外电气专业、室外消防工程项目、抗震支吊架等工程图纸包含的中的所有工程内容。工业吊扇安装及空调维修、地面固化及园林绿化工程没有在此次的承包范围内。
5、合同工期：施工期总日历天数260天，施工期总日历天数与依据上述情况方案开竣工日期计算出来的施工期日数不一致的，以施工期总日历天数为标准。
工程计划动工：2023年4月13日
工程计划竣工日期：2023年12月27日
（三）产品质量标准
工程施工质量要符合现行标准国家相关工程项目施工质量验收规范和标准化的合格分数线并且不小于发包人要求的产品质量标准。
（四）合同价款
合同书总价格（英文大写）：壹亿贰仟伍佰叁拾万贰仟壹佰柒拾肆圆肆角柒分
合同书总价格（小写字母）：￥115,301,174.47元
（五）合同生效
合同书经董事会表决通过后签署，自彼此签名、盖公章之日创立，自项目承包人交纳充足履约担保金或者提供履约担保金担保函的时候起起效。
（六）合同违约责任
合同书针对不同的毁约情况，约定好不同类型的合同违约责任；关键合同违约责任包含但是不限于误期赔付、给对方明确提出理赔、赔偿损失等形式。
三、对上市公司产生的影响
合同的签定将有利于分公司安徽省和胜新能源产业“新能源车高档构件新项目”依照设定的方案投入运营、执行并提高企业生产能力，符合公司战略发展规划。该项目开工建设，对企业未来年度的经营效益将会产生重大的影响。建设施工合同的执行对企业业务、运营的自觉性不容易造成影响。
四、风险防范
合同文本中对此合同范围、合同价格、起效标准等相关信息作出了明确规定，双方当事人均具有履约情况，但是由于工程施工有一定周期时间，在合同的履行环节中假如受市场、政冶、环境及不能预估或不可抗拒等多种因素，存有工程延期、不能及时完工、工程验收的风险，烦请投资人注意投资风险。
五、决议及公布
企业第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于子公司与浙江中天恒筑钢构有限公司签署建设工程施工合同的议案》，允许分公司安徽省和胜新能源技术与中天恒筑签定《建设工程施工合同》。
六、备查簿文档
1、企业第四届董事会第二十次会议决议；
2、分公司与中天恒筑签订的《建设工程施工合同》。
特此公告。
广东省和胜工业铝型材有限责任公司股东会
2023年4月7日
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