我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不属于变动上次股东会提案的现象；

2、此次股东会没有出现否定提议的情况；

3、此次股东会采用当场网络投票融合网上投票的形式举办。

一、大会的举办状况

1、股东会大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、召集人：广东省德联集团有限责任公司（下称“企业”）股东会。

3、会议召开日期时长：

现场会议时长：2023年4月6日（周四）15:00。

网上投票日期时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月6日早上9:15-在下午15:00阶段的随意时长。

4、会议召开地址：佛山南海区狮山镇深圳松岗虹岭二路386号广东省德联集团有限责任公司五楼会议厅。

5、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东挑选当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议。同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

6、会议主持：董事长徐咸大先生。

7、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举办程序流程及列席会议工作人员资质合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会的参加状况

1、参加公司本次股东会股东及公司股东委托代理人总共34人，意味着股权408,715,038股，占公司股权总量的54.1826％。在其中出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共8人，意味着有投票权股权404,592,603股，占公司股权总量的53.6361%；参加此次股东会网上投票股东共26人，意味着有投票权股权4,122,435股，占公司股权总量的0.5465％；进行现场和网络投票的中小投资者（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东、执行董事、公司监事、管理层）共26人，意味着有投票权股权4,122,435股，占公司股权总量的0.5465％。

2、董事、公司监事及高管人员参加、出席了大会，上海中因法律事务所吴雨伦侓师、张致诚侓师参加并承载了此次会议。

三、会议议案决议状况

这次股东会以当场网络投票融合网上投票的形式对提案开展决议，决议具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2、逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,详细如下：

2.01此次发行新股的类型和颜值

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.02交易方式与发行日期

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.03发售目标及申购方法

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.04利率基准日、发行价及定价原则

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.05发行数量

总决议状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.06限售期

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.07上市地点

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.08本次发行前期值盈余公积安排

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.09募集资金用途

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

2.10决定有效期

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

4、审议通过了《关于＜公司2023年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》；

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

5、审议通过了《关于＜公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》；

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

6、审议通过了《关于＜公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项＞的议案》；

总网络投票状况：允许405,473,138股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2068％；抵制3,241,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7932％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许880,535股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.3596％；抵制3,241,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.6404％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

7、审议通过了《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

8、审议通过了《关于公司＜未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划＞的议案》；

总网络投票状况：允许405,488,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2106％；抵制3,226,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7894％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许896,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.7404％；抵制3,226,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.2596％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；

总网络投票状况：允许405,478,838股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2082％；抵制3,236,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7918％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议状况：允许886,235股，占列席会议的中小投资者持有股份的21.4979％；抵制3,236,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的78.5021％；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

决议结论：根据。

四、侓师开具的法律意见

上海中因法律事务所吴雨伦侓师、张致诚侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及其此次股东会的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

五、备查簿文档

1、广东省德联集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；

2、上海中因法律事务所开具的法律意见书。

特此公告！

广东省德联集团有限责任公司

二〇二三年四月七日