一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以265,568,436.00为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.06元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营

公司主要业务为超高纯金属溅射靶材及其半导体材料精密零部件的开发、生产销售，在其中超高纯溅射靶材包含铝靶、钛靶、钽靶、铜靶及各种超高纯金属合金靶材等，这类产品广泛应用于超大规模集成电路处理芯片、触控显示屏、太阳能电池板制造出来的物理气相沉积（PVD）加工工艺，用以制取电子薄膜原材料。半导体材料精密零部件包含金属材料、瓷器、环氧树脂等几种原材料经繁杂加工工艺制作而成的精密零部件，主要运用于集成电路芯片及其触控显示屏生产线设备机器设备，覆盖包含PVD、CVD、离子注入、干法刻蚀及其产业机器人等主要用途，其加工过程针对原材料精密机械制造技术性、表层处理特种工艺等新技术要求很高，产品主要卖给晶圆制造商做为设备运行耗品或卖给设备生产厂家用以机械设备生产。

（二）主营产品

1、极高纯溅射靶材

企业主要产品超高纯金属溅射靶材，包含极高纯铝靶材、极高纯钛靶材及环件、极高纯钽溅射靶材及环件及极高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。

（1）极高纯铝靶材

超高纯铝以及合金是现阶段应用较为广泛的集成电路芯片布线薄膜材料之一。则在主要用途中，超大规模集成电路芯片生产制造对溅射靶材金属材料纯净度的需求最大，一般需要做到99.9995%（5N5）之上，触控显示屏、太阳能电池板用铝靶金属纯净度稍低，各自规定做到99.999%（5N）、99.995%（4N5）之上。现阶段，厂生产的铝靶早已广泛用于超大规模集成电路处理芯片、触控显示屏、太阳能电池板等行业。

（2）极高纯钛靶材及环件

在超大规模集成电路处理芯片中，极高钛合金是被广泛使用的阻挡层薄膜材料之一。钛靶材及环件乃是用于130-5nm加工工艺之中，与极高纯钛靶材搭配使用，其基本功能是促进更加好的塑料薄膜特性，从而达到更高处理速度规定。现阶段，厂生产的钛靶、钛环广泛应用于集成电路工艺集成电路芯片制造行业。

（3）极高纯钽溅射靶材及环件

在顶端的铜质程超大规模集成电路处理芯片中，极高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽溅射靶材及环件要在90-3nm的先进制造中所必须的阻挡层薄膜材料，主要应用于最尖端的芯片制造工艺之中。因而，钽溅射靶材及环件是靶材生产制造技术水平最大、质量一致性规定最高顶尖商品，在这以前只有少数几家跨国企业可以生产制造。尤其是钽环件生产工艺要求很高，现在只有江丰电子及头顶部跨国公司理解了生产制造此产品核心技术。近些年来高端芯片需求的增长，钽溅射靶材及环零件的要求大幅上升，全球产业链极为焦虑不安。现阶段，厂生产的钽溅射靶材及环件主要运用于超大规模集成电路行业。

（4）极高纯铜靶材及环件

超高纯铜及铜锰、铜铝合金溅射靶材是当前应用较为广泛的顶端半导体材料导电性层薄膜材料之一。则在主要用途中，超大规模集成电路芯片生产制造对溅射靶材金属材料纯净度的需求最大，一般需要做到99.9999%（6N）之上，触控显示屏、太阳能电池板用铜靶金属纯净度稍低，各自规定做到99.999%（5N）、99.995%（4N5）之上。铜及铜合金做为导电性层一般用于90-3nm技术节点顶端处理芯片中。尤其是铜锰合金靶材生产制造难度大，现在只有江丰电子及头顶部跨国公司理解了生产制造此产品核心技术。近些年来高端芯片需求的增长，铜锰合金靶材的需要大幅上升，全球产业链极为焦虑不安。厂生产的铜及铜合金靶主要运用于超大规模集成电路芯片和触控显示屏制造领域。

2、精密零部件

超大规模集成电路处理芯片PVD、CVD、刻蚀机等半导体行业由各种各样精密零部件融合组成，这种构件主要包含传送内腔、反映内腔、膛体、圆形类部件（ring）、内腔遮掩件（shield）、维护盘体（disc）、制冷盘体（cooling arm）、加热盘体（heater）、汽体分派盘（shower head）、汽体缓存盘（block plate）等；原材料包含金属类（不锈钢板、铝合金型材、钛金属）、非金属材料类（瓷器、石英石、硅、纤维材料）等；加工工艺包含超精密加工、扩散焊、氩弧焊机、真空钎焊、表层处理、阳极氧化处理、等离子喷涂、电弧喷涂、独特镀层、非常净化处理清理等。在处理芯片优秀制造生产工艺流程中，各种各样精密零部件及其CMP用维持环（Retainer Ring）、抛光垫（Pad）等为耗品普遍使用，零部件商品对金属复合材料精密机械制造技术性、表层处理特种工艺等新技术要求很高。现阶段，厂生产的零部件主要产品有设备生产零部件制造工艺耗费零部件，主要运用于超大规模集成电路芯片领域。

与此同时，企业积极拓展新的领域，丰富多彩零部件产品组合策略。近些年，伴随着世界各国新能源技术、城市轨道、特高压输电、5G通信等前沿领域的蓬勃发展，企业适度进入覆铜陶瓷基板行业，合理布局第三代半导体封测原材料。输出功率半导体陶瓷覆铜基板（AMB、DBC）原材料具有较高的导热系数、耐热、相对较低的线膨胀系数、强的冲击韧性、抗腐蚀及其绝缘性能好、防辐射的优势，瓷器覆铜基板在功率半导体器件模块封装中得到了广泛的应用。商品终端设备广泛应用于新能源车、通信、城市轨道、家用电器品牌、及绿色电力系统软件等多个行业。但是由于遭受技术性工作经验等方面限定，长期至今该层面原材料供货一直被欧美国家及日韩等外资企业所垄断市场。

3、同类产品

除了上述极高纯溅射靶材及其精密零部件商品之外，厂生产的别的主要产品有LCD用碳纤维复合材料构件等其它产品和对外开放给予清洗、加工等服务项目。

（三）关键运营模式

1、采购方式

企业根据客户订单生产计划安排具体采购方案，融合关键原料的目前供应量、采购周期、在途时间等多种因素测算具体采购数量，以确保一定的安全库存量。针对关键原料的购置，目前已经设立了相对稳定的原料供应方式，与主要供应商结为了持续稳定战略合作关系，依据制订的采购方案执行购置；对于一般原料的购置，企业一般都会选择2-3家合格供应商，创建好几家货源供应商，经询价采购后确定经销商并立即采购入库。对于日本经销商，企业主要是通过控股子公司日本江丰采购，及其日本江丰根据三菱化学集团旗下的综合商社向购置高纯金属原料。

2、生产方式

因公司的终端产品用户多见世界一流芯片生产公司，各顾客具有独特的技术特征和品质标准，因此企业根据用户的特殊需求实施了个性化的生产方式。自主研发的商品在工艺、成份、样子、规格、技术参数等各个方面存在不一样，公司生产具备“多种产品、小批量生产”的特征。在新产品开发及设计前期，企业要花费大量时间精力与终端用户进行深入、质量、特性的沟通交流，当设备根据客户反馈后，生产部在收到来源于销售部的订单后，即依据订单信息制订生产规划，推行“供应链一体化”的生产方式。

企业掌握了超高纯金属溅射靶材生产过程中核心技术，构成了晶体晶向操纵、原材料电焊焊接、精密机械加工、产品质量检测、清理外包装在内的详细工作流程，通过合理配制机械设备和市场资源独立劳动组织，推行柔性化生产管理方法。在优秀制造行业，大家不断融入下游企业不同类型的技术方案演化需求与转型要求，以此来实现优秀制造行业超高纯金属溅射靶材在客户端产业化批量生产。

3、营销模式

因为超大规模集成电路、触控显示屏、太阳能电池板等下游企业对溅射靶材产品质量、性能参数等有比较严格的规定，因而，高纯溅射靶材领域存有严格供应商和产品质量认证体制。公司和潜在用户基本触碰以后，需经过经销商评审、产品价格、试品检验、小批量生产使用、可靠性检查等认证程序以后，就能成为合格供应商并大批量供应。

企业和客户的营销模式包含销售和商品房经销代理方式。直接销售模式下，公司及企业的实际商品已通过客户认证点评后，由顾客向领导下发月度或一季度订单信息，企业按照约定的供货周期向顾客安排发货。商品房分销模式指的是企业的日本终端用户根据三菱化学集团旗下的综合商社等众多商品房向供应商采购商品的方式。这个模式在日本加工制造业中比较普遍，其工作流程为最后顾客最先与综合商社签署供货合同，综合商社再和企业签署合同，企业按合同规定安排发货至综合商社指定仓库，由综合商社向领导付货款。公司全资子公司日本江丰正式成立，企业日本终端用户还可以通过日本江丰向供应商采购。

公司采用现阶段的运营模式是依据溅射靶材商品原料供应状况、生产工艺流程、集团公司所在领域行业竞争格局确立的，报告期未发生变化。报告期，企业主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材及其半导体材料精密零部件的开发、生产销售，在未来企业的运营模式不容易发生变化。

（四）关键的盈利动力因素

溅射靶材是电子器件及信息技术产业、液晶显示屏、电子光学等领域不可缺少的原料，从而普遍地用于汽车电子产品、智能机、平板、电器产品、光学显微镜及摄像机镜头等终端消费行业，因而，溅射靶材领域不容易遭受随机性或突发条件的限制，能充分共享下游产业运用的宽阔销售市场。伴随着终端设备应用领域不断扩大和迅速发展，强悍消费需求有益于推动溅射靶材销售市场持续扩充。公司主要从事超高纯金属溅射靶材的开发、生产销售，主要产品为各种各样高纯溅射靶材，包含铝靶、钛靶、钽靶和铜靶等，企业将掌握发展机遇，持续强化科技研发，全面提高研发技术的创新性、质量及性价比高，提高市场拓展及客户服务能力，提高主营业务收入和净利润水准，勤奋发展成了“世界一流的半导体器件公司”。

企业得益于在半导体材料用超高纯金属溅射靶材行业所攒下的技术性、工作经验以及用户优点，与此同时凭借已有的完善管理机制和文化理念，为公司拓展半导体材料精密零部件业务流程奠定坚实基础。现阶段国内晶圆厂选购的零部件产业化几率很小，国内半导体设备厂家的核心零部件也相对高度受制于人，企业和国内半导体行业领头联合攻关、产生全方位战略伙伴关系，迅速向半导体材料精密零部件业务开拓。报告期，企业主动占领国产化替代的行业主动权，快速扩展在精密零部件行业的产品线，企业半导体材料精密零部件商品加快放量上涨。

（五）当年度关键生产经营情况

2022年，在全球国内形势变化多端、世界经济不确定性的大背景下，企业不畏艰险，来确认的不懈的努力应对外界的不确定性，不断充分发挥高效率的研发管理体系、不断推出新品、搭建安全性稳定供应链，为用户提供一流的商品解决方法与服务，实现业务迅速发展。报告期，企业实现营业收入23.24亿人民币，同比增加45.80%；完成归属于上市公司股东的纯利润2.65亿人民币，同比增加148.72%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后纯利润2.18亿人民币，同比增加186.50%。企业进行主要工作内容如下所示：

1、扩张极高纯溅射靶材市场占有率

公司持续加大研发投入装备扩大，充分运用技术性、质量、服务项目、优秀人才等多个方面优点，在全球范围内超高纯金属溅射靶材行业构成了竞争优势，在国外市场与头顶部跨国公司进行市场竞争。与此同时，企业作为世界领先水平的超级高纯金属溅射靶材生产商，充分运用龙头企业的牵引作用，运用长期积累的从业经验和优质资源，根据投资入股、战略合作协议、联合攻关等形式搭建平安稳定的供应链管理。除此之外，企业积极主动健全市场销售服务体系与确保产业基地，就近原则为客户服务，不断跟踪客户满意度，给予项目外包PM、商品测绘工程、逆向开发连接等业务，和客户密切互动交流，获得客户认可，提升市场渗透、抢占市场份额，营销额稳步增长。报告期，极高纯溅射靶材完成销售额16.11亿人民币，同比增加36.40%。

2、推动半导体材料精密零部件生产能力基本建设

因为全世界晶圆制造商均一定程度的投建新生产能力，从而推动了半导体材料精密零部件市场的发展，半导体材料精密零部件具备广阔的市场前景。半导体材料精密零部件业务与半导体材料溅射靶材业务流程密切相关，公司将在半导体材料用超高纯金属溅射靶材行业不断积累的专业能力、品质保证水平、顾客逻辑思维能力等广泛运用到半导体材料精密零部件行业，完成了半导体材料精密零部件业务快速成长。报告期，企业促进余姚市、上海等产业基地的产能基本建设，零部件业务流程完成市场销售3.58亿人民币，同比增加94.51%。

3、合理布局第三代半导体重要原材料

一直以来，第三代功率半导体模块运用的基板材料依靠外资企业垄断性供货，伴随着新能源汽车、城市轨道、特高压输电、5G通信等前沿领域的蓬勃发展，迫切需要基板材料的国产供货难题。报告期，江丰电子新开设子公司宁波市江丰同芯半导体器件有限责任公司，目前已经构建进行中国第一条具有世界先进水平、实用化定制的第三代半导体电力电子器件模块关键原材料生产制造生产流水线，整体规划有着独立知识产权、生产工艺优秀、原材料规格齐全、产线自动化的产业化覆铜陶瓷基板大中型生产地。

4、加大研发投入维持领先水平性

近些年芯片处理速度愈来愈高，对超高纯金属溅射靶材提出新的技术性考验，公司持续跟踪下游企业技术方案演化，坚持不懈长久的科研投入，确保产品自始至终可以满足业内顾客最前沿项目需求，完成了优秀制造行业超高纯金属溅射靶材在客户端产业化批量生产。与此同时，企业开创性的升级改造新创建超高纯金属溅射靶材智能化系统生产线，高效地提高了加工厂经营效率和产品品质可靠性。报告期，企业技术研发费用资金投入达1.24亿人民币，同比增加25.73%；截止到2022年12月31日，公司及分公司共获得中国合理授权发明专利602项，包含发明专利申请368项，实用新型专利234项。此外，企业获得韩发明专利申请2项、中国台湾发明专利申请1项、日本国发明专利申请1项。

5、向特定对象发行新股

报告期，经中国证监会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1881号）允许，公司为特定对象发售人民币普通股（A股）个股19,394,117股，股价金额为85.00元/股，募资总额为rmb1,648,499,945.00元，扣减发行费后，具体募资净收益金额为1,628,686,365.87元，募资主要运用于在宁波余姚及海宁市基本建设超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产流水线。企业截止到2022年9月20日止的募资到帐状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审确定，并提交《验资报告》（信大会师报字[2022]第ZF11200号）。

6、进行企业可转债赎出及挂牌

由于企业股票自2022年11月10日至2022年11月30日已经有十五个交易日收盘价不少于“江丰可转债”本期转股价格（53.59元/股）的130%（即69.67元/股），已开启企业《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》含有标准赎回条款的有关规定，公司在2022年11月30日举办第三届股东会第三十三次会议、第三届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于提前赎回“江丰转债”的议案》，依照可转换债券颜值加本期应计利息的价钱赎出在赎回登记日在册的所有“江丰可转债”，赎出日是2022年12月 22日。2022年12月30日，企业实现对“江丰可转债”的赎出及挂牌，并且在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了有关公示，企业公开发行的“江丰可转债”（债卷编码：123123）已经在深圳交易所挂牌。

7、进行第二期股权激励方案的授于

2022年1月27日，公司召开第三届股东会第十八次大会、第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，明确以2022年1月27日为初次授予日，向对符合条件的315名激励对象授于314亿港元第一类员工持股计划，授于价格是24.50元/股。2022年6月22日，公司召开第三届股东会第二十五次会议第三届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，明确以2022年6月22日为预埋授予日，以24.50元/股的价钱向对符合条件的6名激励对象授于80亿港元第一类员工持股计划。

8、数字化赋能生产运作再上新台阶

报告期，企业执行正式上线资金系统，正式上线了HR系统和EDOC系统软件；协同办公系统、报表管理、会计供应链管理等功能在企业相关业务及各子公司运用进一步深化，各信息管理系统结合全线贯通，进一步强化企业的信息管控能力，为公司发展迅速发展提供了有力保障；与此同时，全方位正式上线生产制造运维管理系统（MOM），推动企业生产制造阶段全领域的信息化、透明度与服务化；并圆满完成了省部级数字化工厂项目的建设和工程验收，正确引导企业深入推进新一代信息技术的使用；2022年公司还高效率建成投产了好几条自动化产线，进一步促进企业提高工作效率、改善质量操纵、扩张经营规模。以上成效也标志着企业数字化赋能生产运作再上新台阶，将加快企业整体数字化转型升级和推进智能制造，助力公司实现高质量发展。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注：1 截止到本报告期末，姚力军老先生所持有公司股份总计被质押贷款23,277,200股，质押贷款状况详细企业分别在2022年1月14日、3月21日、3月28日、3月31日、5月25日、9月16日、9月19日、10月24日、10月27日、10月31日、11月7日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-010）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公示序号：2022-040）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（公示序号：2022-043）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公示序号：2022-045）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公示序号：2022-086）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》（公示序号:2022-137）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公示序号：2022-138）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-155）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-165）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-167）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-169）。

2 截止到本报告期末，宁波市德国拜耳克管理方法咨询有限公司所持有公司股份总计被质押贷款4,960,000股，质押贷款状况详细企业分别在2022年3月21日、3月28日、3月31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于股东部分股份质押的公告》（公示序号：2022-041）、《关于股东部分股份解除质押的公告》（公示序号：2022-044）及其《关于股东部分股份质押的公告》（公示序号：2022-046）。

3 截止到本报告期末，集团公司原执行董事张辉阳老先生所持有公司股份总计被质押贷款3,076,554股，质押贷款状况详细公司在2022年12月5日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于股东部分股份质押展期的公告》（公示序号：2022-184）。

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

详细企业2022年年报全篇第三节“管理层讨论与分析” 和第六节“重大事项”。

备查簿文件名称

一、乘载公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。

二、乘载会计事务所盖公章、注册会计签字并盖章的财务审计报告正本。

三、报告期在证监会特定平台上公布披露完的全部公司文件的原本及公示的原图。

四、经公司法定代表人签字的2022年年报本来。

常州江丰电子原材料有限责任公司

法人代表： 姚力军

2023年4月6日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公示序号：2023-031

常州江丰电子原材料有限责任公司

有关2022年年报的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日召开第三届股东会第三十八次会议和第三届职工监事第三十四次会议，审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》。

为了能让广大投资者充分了解公司的经营状况、经营情况等相关信息，企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月7号在中国证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布，烦请投资人留意查看。

特此公告。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公示序号：2023-044

常州江丰电子原材料有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会

并征选有关问题的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已经在2023年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。

为了便于广大投资者全面了解企业2022本年度生产经营情况，企业定为2023年4月18日（星期二）早上9:00-11:00在深圳交易所“互动易”服务平台“云采访”频道根据网络远程的形式举办2022本年度在网上业绩说明会（下称“此次答疑会”），投资人可登录深圳交易所“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道参加此次答疑会。

出席本次答疑会工作的人员有：企业董事长兼技术总监姚力军老先生，董事兼总经理JIE PAN老先生，单独董事费维栋老先生，董事长兼财务经理于泳群女性，董事长助理兼投资总监蒋彩霞女性，还是要以当日具体与会人员为标准。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将此次答疑会提早给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见建议。投资人可提前登录“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云采访”频道进到公司本次答疑会网页页面开展提出问题。到时候，公司将在此次表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公示序号：2023-041

常州江丰电子原材料有限责任公司

有关变更注册资本及修改公司章程的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州江丰电子原材料有限责任公司（通称“企业”）于2023年4月6日举办第三届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变动公司注册资金及改动《公司章程》

（一）2022年10月13日至2023年3月8日，企业可转换公司债券（债卷通称“江丰可转债”，债卷编码：123123）总计转为9,562,334股“江丰电子”个股。“江丰可转债”已经在2022年12月22日所有赎出，并且于2022年12月30日在深圳交易所挂牌。

2022年10月13日至2023年3月8日，企业第一期股票期权激励计划初次授于个股期权第三个行权期，一共有15名激励对象总计行权123,984份个股期权。

以上事宜造成公司股权数量由255,974,265股增加至265,660,583股，公司注册资金由rmb255,974,265元增加至rmb265,660,583元。

（二）公司在2022年10月26日举办第三届股东会第三十一次大会、第三届职工监事第二十九次大会，并且于2022年11月11日举办2022年第六次股东大会决议，表决通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，企业将3名激励对象已获得授但还没有解除限售的总计10.5亿港元约束性股票回购注销。

此次销户结束后，公司股权数量由265,660,583股降低至265,555,583股，公司注册资金由rmb265,660,583元降低至rmb265,555,583元。

截止到本公告公布日，企业并未在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销办理手续，后面可能结合实际情况立即申请办理回购注销办理手续，实际工作进展以公司新闻公布为标准。

（三）综上所述，公司股权数量由255,974,265股变动至265,555,583股，新增加股权数量9,581,318股；公司注册资金由rmb255,974,265元变动至rmb265,555,583元，增加注册资金rmb9,581,318元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月18日出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司验资报告（截至2023年3月8日止）》（信大会师报字[2023]第ZF10325号）。

公司拟变更注册资本，并且对《公司章程》相对应条文开展修定，详情如下：

除了上述修定条文外，《公司章程》别的条文保持一致。此次修定内容以工商行政管理机关的审批为标准。

此次修定事宜要递交企业股东大会审议，且做为特别决议提案，需经参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

二、备查簿文档

1、第三届股东会第三十八次会议决议。

特此公告。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公示序号：2023-045

常州江丰电子原材料有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第三十八次会议取决于2023年4月28日（星期五）举办2022年度股东大会（下称“此次股东会”），现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年4月6日举办第三届股东会第三十八次会议，表决通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年4月28日（星期五）在下午14:50

（2）网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月28日早上9:15至在下午15:00。

5、大会的举办方法

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己列席会议当场决议或者利用法人授权书（详见附件2）由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2022年4月20日（星期四）

7、参加目标

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人，于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向（《授权委托书》详见附件2）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

结合公司于2023年4月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公示序号：2023-029）、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-035）等公示，此次股东大会审议的议案8归属于关联方交易提案，姚力军老先生、JIE PAN老先生、张辉阳老先生、于泳群女性应回避表决。因为姚力军老先生出任自然人股东宁波江阁实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“宁波江阁”）、宁波市宏德实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“宁波市宏德”）的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波市宏德解决提案8回避表决；自然人股东宁波市德国拜耳克管理方法咨询有限公司（下称“德国拜耳克资询”）系JIE PAN老先生实控的公司，德国拜耳克资询解决提案8回避表决；上海市智鼎博能投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“智鼎博能”）与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“智兴博辉”）系企业前执行董事张辉阳老先生实控的公司，智鼎博可以跟智兴博辉解决提案8回避表决。以上公司股东都不接纳公司股东授权委托进行投票。与此同时，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东需在此次股东大会上对提案8回避表决。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路，常州江丰电子原材料有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

2、提案公布状况

以上提案已经从公司在2023年2月10日举行的第三届股东会第三十六次会议及其于2023年4月6日举行的第三届股东会第三十八次会议审议根据，主要内容详细企业分别在2023年2月13日、4月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、特别提醒

以上提案5、9、11归属于特别决议提案，需经参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；别的提案归属于普通决议事宜；提案8组成关联方交易，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东解决提案8回避表决；以上提案的决议结论都应对中小股东开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

除此之外，公司独立董事将于此次股东大会上开展年度述职。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）公司股东备案：对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、法人代表资格证明、自己身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持加盖公章的法人授权委托书（文件格式详见附件2）和个人身份证到企业登记。

（2）法人股东备案：对符合条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应持公司股东法人授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证到企业登记。

（3）外地公司股东备案：外地公司股东可在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法备案（需在2023年4月21日17:00以前送到或发邮件至企业，信件备案根据当地邮戳时间为标准）。公司股东请细心填好《参会股东登记表》（文件格式详见附件3），并附身份证件、企业证件及公司股东证券账户卡影印件，便于备案确定。

（4）此次股东会拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年4月21日（星期五）早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

选用信件或电子器件电子邮件方法注册登记的需在2023年4月21日17:00以前送到或发邮件到企业。

3、备案地址及其法人授权书送到地址：浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路，常州江丰电子原材料有限责任公司，信件请注明“股东会”字眼，邮政编码：315400。

4、大会联系电话：

手机联系人：蒋彩霞、施雨虹

联系方式：0574-58122405

联系邮箱：investor@kfmic.com

5、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

6、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场，便于申请办理每日签到进场办理手续。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第三十六次会议决议；

2、第三届股东会第三十八次会议决议。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2023年4月6日

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件3：出席会议公司股东申请表

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350666，网络投票通称：江丰网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

常州江丰电子原材料有限责任公司

2022年度股东会法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己/本公司参加宁波市江丰电子原材料有限责任公司2022年度股东会，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己/本公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

1、此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。网络投票时请于决议建议相匹配栏内打“√”，对同一提案，只有在一处打“√”，选取或漏选均视为放弃。

2、如受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

3、本法人授权书复印件或者按之上文件格式自做均合理。

本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

受托人名字或名称（签字盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

配件 3

常州江丰电子原材料有限责任公司

2022年度股东会出席会议公司股东申请表

公司股东签字（公司股东盖公章）：

年 月 日

注：1、自己/本公司服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而引起自己/本公司不可以参加此次股东会，所带来的后果由考生本人/本公司担负主要责任。专此服务承诺。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法送到企业（信件备案根据当地邮戳时间为标准），拒绝接收手机备案。

3、请使用正楷字详细填好本申请表。

4、以上出席会议公司股东申请表复印件或者按之上文件格式自做均合理。