本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月6日
(二)股东会举办地点：浙江省庆丰致冷有限责任公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，公司董事长童立国老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了大会；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.逐一决议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：发行价与定价方法
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期分配
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：本次发行前期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：募资金额及用处
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议中的所有提案均获得根据。在其中：
1、此次股东会隶属提案均属于特别决议提案，赢得了参加股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、此次股东会对中小股东独立记票决议的事宜为提案1-10。
3、此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京环球律师事务所上海市分所
侓师：项瑾、胡海洋
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人资格和列席会议工作人员资格合理合法、合理；递交此次股东大会审议的提案已经在股东大会通知中列明，无新增或临时性提议；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省庆丰致冷有限责任公司股东会
2023年4月7日
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