我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第十一届股东会第十六次大会及第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。公司在2023年3月21日在巨潮资讯网《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-010）中公布了这一利润分配预案，此次应急预案内容和上次公布应急预案一致，为了便于投资人进一步了解有关情况，现将进一步明确上市企业根据复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力，鉴于此2022年年度利润分配预案的相关情况公告如下：

根据企业经营效益、较好的现金流量情况及发展方向，为积极主动收益公司股东，和所有公司股东共享企业发展的经营业绩，在充分考虑企业的获利能力、经营情况、正常运营和发展规划前提下，董事会明确提出2022本年度利润分配预案。

企业2022本年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计之年度合拼归属于母公司纯利润为823,038,116.06元，总公司纯利润为194,765,144.56元。

依据《公司法》和《公司章程》要求，公司分配当初税前利润时，理应获取盈利的10%纳入企业法定公积金。年度获取盈利92,727,632.44元纳入企业法定公积金。2022年底合拼归属于母公司可供分配利润为3,210,565,086.06元，总公司总计可供分配利润为230,096,255.54元。

以企业2022本年度权益分派执行声明中确立的除权日总市值扣减复购专用账户上已经回购股份后总股本数量为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），2022本年度不派股，不因资本公积转增股本。

公司拟依照公司具有总市值1,150,216,072股扣减复购专用账户上已经回购股份后（截止到本报告公布之时，企业累计回购公司股份8,620,493股）的净资产总额1,141,595,579股为基准计算分派后，合拼归属于母公司剩下盈余公积为2,982,245,970.26元，总公司剩下盈余公积为1,777,139.74元。

如在分配原则实施后，企业执行回转的总股本因为股份回购、股权激励计划等因素变化而变化的，将依据“比例不会改变，调节分配总金额”的基本原则开展适当调整，实际额度按实际发放为标准。(注：上市企业根据复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力。）

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及公司股东回报整体规划的相关规定。公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

该利润分配预案待2022年年度股东大会表决通过后执行。

特此公告。

创维数字有限责任公司股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公示序号：2023-031

创维数字有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第十一届股东会第十六次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年4月11日14:00举办企业2022年年度股东大会。主要内容详细公司在2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-023）。

2023年3月22日，董事会接到大股东深圳创维-RGB电子公司（下称“康佳RGB”）递交的《关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，候选人喻召福先生为创维数字有限责任公司第十届监事会监事侯选人，建议董事会在2022年年度股东大会决议事宜中加入以上提案。主要内容详细公司在2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告》（公示序号：2023-026）及《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》（公示序号：2023-027）。

鉴于以上状况，现就此次股东会的相关事项再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。企业第十一届股东会第十六次大会于2023年3月17日举办，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定为2023年4月11日（星期二）举办企业2022年年度股东大会。

3、此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年4月11日在下午14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月11日早上9:15至在下午15:00里的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月4日（星期二）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人：

截止到2023年4月4日（星期二）在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加企业股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、公司监事、高管人员。

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：深圳南山区科技园区高新南一道康佳商务大厦A座13楼行业资讯。

二、会议审议事宜

此次会议审议下列提案：

以上提案早已企业第十一届股东会第十六次大会、第十届职工监事第十四次会议审议根据，提案具体内容及独董个人工作总结详细2023年3月21日企业在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的相关介绍。公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

提议7、8、9、10涉及到关联方交易事宜，深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司、关联企业施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

提议11、15归属于特别决议事宜，需经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

以上全部提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）自然人股东持身份证、上海证券交易代码卡办理登记。

（2）公司股东持上海证券交易代码卡、法人代表营业执照副本复印件（须加盖公司印章）、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

（3）授权委托人必须持有公司股东上海证券交易代码卡、公司股东签定或盖章的法人授权书、公司股东营业执照副本复印件（须加盖公司印章）或个人身份证、委托代理人自己身份证补办登记。

（4）公司股东还可用发传真方法备案。

2、备案时长：2023年4月6日－7日早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00

3、备案地址：深圳南山区科技园区高新南一道康佳商务大厦A座16楼证券事务部

4、其他事宜

（1）大会联系电话

企业地址：深圳南山区科技园区高新南一道康佳商务大厦A座16楼

手机联系人：张知、梁晶

联系方式：0755-26010680

发传真：0755-26010028

邮政编码：518057

（2）此次现场会议历时大半天，参会人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，参加网上投票时涉及到的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第十一届股东会第十六次会议决议；

2、第十届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

创维数字有限责任公司股东会

二〇二三年四月七日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360810”，网络投票称之为“康佳网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月11日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月11日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年4月11日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：公司股东法人授权书

创维数字有限责任公司

2022年年度股东大会

兹委托_____________老先生（女性）授权代表自己（本公司），参加创维数字有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。如果没有标示，则受委托人可追究其对于该等提案投愿意票、否决票或反对票：

注：请于提案对应的栏中打"√"。

受托人公司股东账号：

受托人股票数（小写字母）：__________股，（英文大写）：_________________股。

受托人拥有上市公司股份特性：

受托人身份证号码（或营业执照号码）：

受托人联系电话：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日 有效期限：股东会当天

受委托人身份证号码：

受委托人联系电话：

受委托人签字（或盖公章）：

委托时间： 年 月 日