我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳金溢科技有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十八次会议于2023年4月6日以通讯表决方法举办，此次会议已经在2023年4月5日以手机、电子邮箱和专人送达方法通告诸位执行董事及与会人员，会议召集人、公司董事长罗瑞发老先生已就此次举办临时董事会大会理由做出相对应表明，经整体执行董事一致同意，免除企业第三届股东会第二十八次会议报告期限的需求。例会应参加董事人数8人，具体参加董事人数8人。企业整体执行董事列席会议，企业整体公司监事及高管人员列席。会议由老总罗瑞发老先生集结并组织。此次会议工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

结合实际情况必须，经整体执行董事一致同意，确定免除企业第三届股东会第二十八次会议报告期限。

（二）审议通过了《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。执行董事蔡福春做为本股权激励计划的拟参加目标，逃避本提案的决议。

为健全企业、公司股东与员工间的权益信息共享机制，提升员工的凝聚力企业的竞争能力，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，制订《2023年员工持股计划（草案）》及引言。

详细情况详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事就本提案相关事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。执行董事蔡福春做为本股权激励计划的拟参加目标，逃避本提案的决议。

为加强本股权激励计划管理工作，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，根据实际情况，制订《2023年员工持股计划管理办法》。

详细情况详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事就本提案相关事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》；

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。执行董事蔡福春做为本股权激励计划的拟参加目标，逃避本提案的决议。

报请股东会受权股东会负责本股权激励计划的落实措施，包含但是不限于下列相关事项：

1、受权股东会申请办理本股权激励计划的开设；

2、受权股东会增加本股权激励计划的持有期；

3、受权股东会在股权激励计划持有期内根据政策调整对该股权激励计划开展适当调整；

4、受权股东会在满足相关规定的前提条件下，根据实际情况，经常性调节本股权激励计划以及相关配套设施规章制度。若相关法律法规、政策法规或监督机构规定该等改动个人行为需获得股东会和/及相关监管部门核准的，董事会的该等改动个人行为务必获得相应的准许；

5、受权股东会申请办理执行本股权激励计划涉及的其他事宜，但相关规定确立应由股东会履行的权力以外；

6、所述受权事宜中，除有关法律法规明文规定应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行；

7、向股东会受权有效期为自股东大会审议根据本股权激励计划日起至本股权激励计划执行结束之日起计算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案》；

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

根据企业业务调整必须，企业拟向所持有的参股子公司青岛市经控智联网谷科技公司（原“青岛市金溢科技有限责任公司”，下称“青岛智联谷”）剩下10%股份以人民币176.29万余元出售给青岛市经济开发区园区运营管理投资有限公司（下称“青岛市经运集团公司”）。此次交易完成后，企业将不会再拥有青岛智联谷股份。青岛智联谷并未还款的财务资助账款rmb823.71万余元会由青岛市经运集团公司代为清偿。

股东会觉得：此次公司股权转让符合公司实体经营及未来战略发展需要。企业向外给予财务资助的情况系因企业上次出让原控股子公司青岛智联谷90%股份后处于被动造成，本质为公司发展对该控股子公司平时营业性贷款的持续，此次所产生的财务资助总金额以上公司股权转让交收期内所产生的税金及其它各项费用。公司和青岛市经运集团公司签订的《股权转让协议》中约定好其代青岛智联谷偿还剩下债务还贷分配，其中包括青岛智联谷并未还款的财务资助账户余额rmb753.56万余元及其公司股权转让交收期内所形成的税金和其它各项费用总共rmb70.15万余元，综上所述，青岛市经运集团公司需代青岛智联谷偿还的财务资助账款总共rmb823.71万余元。此次处于被动产生财务资助风险处在可监控范围内，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会有直接或间接性损害公司利益的情况。

董事会报请股东会受权高管代表公司签定有关《股权转让协议》，及其申请办理公司股权转让全部相关的事宜，包含但不限于资产交收、工商变更手续等。

详细情况详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的公告》（公示序号：2023-019）。

公司独立董事就本提案相关事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

企业取决于2023年4月25日举办2023年第一次股东大会决议。

详细情况详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第二十八次会议决议；

2、独董关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳金溢科技有限责任公司股东会

2023年4月7日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公示序号：2023-018

深圳金溢科技有限责任公司

第三届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳金溢科技有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年4月5日以手机、电子邮箱和专人送达方法发出企业第三届职工监事第二十三次会议工作的通知。此次会议于2023年4月6日以通讯表决方法举办。会议召集人、监事长周海荣老先生已就此次举办临时性监事会会议理由做出相对应表明，经整体公司监事一致同意，免除企业第三届职工监事第二十三次会议报告期限的需求。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。企业整体公司监事参加了此次会议，企业整体高管人员出席了此次会议。会议由监事长周海荣老先生集结并组织。此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合实际情况必须，经整体公司监事一致同意，确定免除企业第三届职工监事第二十三次会议报告期限。

（二）审议通过了《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

决议结论：允许2票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。公司监事朱卫国做为本股权激励计划的拟参加目标，逃避本提案的决议。

审核确认，职工监事觉得：本股权激励计划的确立及内容合乎《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。本股权激励计划的实行有益于健全激励与约束体制，提升企业的可持续发展观水平，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，亦不会有企业以乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加的情况。

详细情况详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；

决议结论：允许2票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。公司监事朱卫国做为本股权激励计划的拟参加目标，逃避本提案的决议。

审核确认，职工监事觉得：为保证本股权激励计划规范和标准运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，制订《2023年员工持股计划管理办法》，符合公司的具体情况，具备整体性、综合型和可执行性，可以对参加目标起到很好的激励与约束实际效果，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

详细情况详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年员工持股计划管理办法》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

经核实，职工监事觉得：此次对外开放出让参股子公司青岛市经控智联网谷科技公司（原“青岛市金溢科技有限责任公司”，下称“青岛智联谷”）剩下10%股份，将有利于更强的改善融合公司具有资源分配，对焦主要业务发展趋势，提高企业总体竞争优势。青岛智联谷并未还款的财务资助账款rmb823.71万余元会由青岛市经济开发区园区运营管理投资有限公司代为清偿。此次财务资助事项风险性处在可监控范围内，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会有直接或间接性危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

详细情况详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的公告》（公示序号：2023-019）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

第三届职工监事第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳金溢科技有限责任公司职工监事

2023年4月7日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公示序号：2023-019

深圳金溢科技有限责任公司

有关拟出让参股子公司剩下股份暨

对外开放给予财务资助的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

1、深圳金溢科技有限责任公司（下称“企业”）分别在2022年9月22日、2022年10月10日举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十九次大会及2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的议案》，企业将拥有原控股子公司青岛市经控智联网谷科技公司（原“青岛市金溢科技有限责任公司”，下称“青岛智联谷”）90%股份以人民币2,217.92万余元出售给青岛市经济开发区园区运营管理投资有限公司（下称“青岛市经运集团公司”），出让结束后，集团公司仍拥有青岛智联谷10%股份，详细情况详细企业在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的公告》（公示序号：2022-077）。

现根据业务调整必须，公司拟与青岛市经运集团公司签定《关于青岛经控智联谷科技有限公司之股权转让协议》（下称“股权转让合同”），企业将所持有的参股子公司青岛智联谷剩下10%股份以人民币176.29万余元出售给青岛市经运集团公司。此次交易完成后，企业将不会再拥有青岛智联谷股份。

2、上次90%公司股权转让交易完成后，企业对青岛智联谷的运营贷款处于被动构成了企业向外给予财务资助的情况，其财务资助额度总共rmb7,535.64万余元。截止到2022年11月30日，这部分账款的90%即rmb6,782.08万余元已经从青岛市经运集团公司偿还结束，财务资助账户余额金额为753.56万余元。由于上次公司股权转让交收期内形成了税金及其它各项费用总共rmb70.15万余元，截止到本公告公布日，青岛智联谷并未还款的财务资助账款金额为823.71万余元。此次交易完成后，青岛市经运集团将代青岛智联谷偿还之上账款总共rmb823.71万余元。

3、公司在2023年4月6日举办第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案》。公司独立董事对于此事发布了一致同意自主的建议。

4、此次公司股权转让暨对外开放给予财务资助事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、交易对方的相关情况

（一）交易对方的相关信息

1、公司名字：青岛市经济开发区园区运营管理投资有限公司

2、统一社会信用代码：91370211MA3R4KW90K

3、法人代表：张金楼

4、注册资金：20,000万人民币

5、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

6、公司注册地址：山东青岛市黄岛区庐山路57号

7、成立日期：2019年12月04日

8、业务范围：一般项目：园区管理服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业管理服务；房产咨询；房产经纪；房屋租赁；网络技术开发；程序开发；物业管理服务；大会及展览策划；科技中介服务；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；非定居房产租赁；机构文化艺术交流主题活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9、公司股权结构：青岛市经济开发区项目投资控股有限公司持仓100%

10、控股股东：青岛市黄岛区国有资产处置发展中心

11、与上市公司关联：青岛市经运集团和公司及企业前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

12、是否属于失信执行人：经查看中国执行公众信息网，青岛市经运集团公司没被列入失信执行人。

（二）交易对方的经营情况

青岛市经运集团公司最近一年及其最近一期的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

三、交易标的基本概况

（一）看涨期权概述

1、交易标的：青岛市经控智联网谷科技公司10%的股权

2、统一社会信用代码：913702115990471976

3、公司类型：别的有限公司

4、法人代表：尹晓青

5、公司注册地址：山东青岛市黄岛区昆仑山脉大道北2091号

6、注册资金：5,000万人民币

7、成立日期：2012年8月21日

8、业务范围：一般项目：园区管理服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子产品销售；电子器件专用设备制造；工业设备产品研发；通讯设备生产制造；通信设备市场销售；通信设备维修；计算机软件及附属设备批发价；软件实施；程序开发；非定居房产租赁；国内贸易；技术进出口；房产经纪；物业管理服务；企业经营管理；企业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；房产咨询；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9、公司股权结构：青岛市经运集团公司拥有青岛智联谷90%股份，企业拥有青岛智联谷10%股份。

此次交易完成后，集团公司不会再拥有青岛智联谷股份，青岛智联谷公司股权结构变化趋势见下表所显示：

10、企业持有青岛智联谷股份不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会有重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策等。

11、企业不会有为青岛智联谷公司担保、授权委托其理财状况。截止到本公告公布日，青岛智联谷并未还款的运营往来账款金额为823.71万余元。

12、本次交易事宜不属于债权债务转移。

13、是否属于失信执行人：经查看中国执行公众信息网，青岛智联谷没被列入失信执行人。

（二）关键财务报表

青岛智联谷最近一年及其最近一期的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

四、买卖交易定价原则

融合青岛智联谷生产经营情况和账目债务额度，经买卖多方沟通协商，明确此次股份成交价为176.29万余元，由青岛市经运集团公司代青岛智联谷向领导偿还欠款rmb823.71万余元。此次公司股权转让的定价方法客观性、公允价值、有效，符合我国的有关规定，不存在损害公司与中小投资者权益的状况，符合公司与公司股东权益。

五、买卖协议书主要内容

公司和青岛市经运集团公司签署的股权转让合同关键具体内容如下：

招标方（出让方）：深圳金溢科技有限责任公司

承包方（购买方）：青岛市经济开发区园区运营管理投资有限公司

丙方（目标公司）：青岛市经控智联网谷科技公司（原“青岛市金溢科技有限责任公司”）

（一）股份转让标的

招标方拟向其总计拥有丙方的10%股份（下称“标底股份”）出交给承包方，承包方允许转让该标底股份。

（二）股权转让价格

1、承包方选购标底股份的价格是rmb176.29万余元。

2、以上股权转让价格是标底股份项下公司股东所有权利的溢价增资，包含依赖于标底股份的全部目前和隐性的利益，包含丙方所具有的所有房产和动产抵押、有形化和无形资产摊销所代表权益。

3、因此次公司股权转让所形成的工商局评估费、财产担保费、验资费用相关费用由乙方担负，与公司股权转让直接相关的税金按照相关规定分别担负。

（三）工商变更登记及交收

1、本协议签订后五个工作日内，承包方向甲方付款所有股权转让价款。

2、在业主接到所有股权转让价款后三个工作日内，双方帮助丙方申请办理股份工商变更登记。

（四）目标公司现有债务还款

1、双方确定，截止2023年4月15日，丙方现欠付招标方rmb823.71万余元，招标方接到所有股权转让款且工商变更登记结束后二十个工作日内，承包方代丙方还款甲方位丙方外借的账款，即rmb823.71万余元。以上承包方偿还账款做为承包方对丙方的股东借款，不视作股东出资。

2、自2022年10月20日后，丙方造成的一切负债都由丙方自己承担，与业主不相干，如丙方的债务人规定招标方承担相应债务，由丙方承担，导致招标方亏损的，由丙方、承包方对招标方担负连带赔偿责任。

（五）合同违约责任

1、本合同书一经起效，彼此务必主动执行，任何一方未按照合同书的相关规定全方位行使权力，应当按照法律法规与本合同书的相关规定负责任。

2、承包方未按照约定委托还款丙方贷款的，每贷款逾期一日理应按照未偿还金额的万分之一向甲方赔偿损失。

3、承包方未按照约定向甲方付款股权转让款的，每贷款逾期一日理应按照没付账款金额的万分之一向甲方赔偿损失。

4、招标方未按照合同约定时长帮助承包方申请办理股权变更登记的，每贷款逾期一日理应按照承包方已付款股权转让款的万分之一向乙方赔偿损失，但是因为承包方缘故延迟时间申请办理除外。

5、若多方毁约且违约超出三十日仍无法改正的，违约方应向守约方赔偿损失，违约金规范在付款上述情况迟延履行合同违约金前提下，另向守约方付款本协议总价款的10%，与此同时守约方有权利消除本协议，所带来的损失由违约方负责。

解除合同后如果需要对标志股份开展股份旋转公司变更的，承包方应当传出或接到合同书解除通知的时候起三个工作日内相互配合招标方申请办理对应的变更登记，每贷款逾期一日，承包方应按照本约定书股权转让款的万分之一向甲方赔偿损失。招标方应当传出或接到合同书解除通知的时候起三个工作日内将承包方已收取的股权转让款、委托还款的贷款等所有账款退还至承包方指定账户，每贷款逾期一日，招标方应当按照退还的所有账款总额万分之一向乙方赔偿损失。

6、在股东变更的过程当中，如由于政府相关部门对双方递交的相关材料审核不能通过，造成买卖无法继续开展，彼此应商议后续处理对策；自相关部门通知审核不能通过的时候起30日内协商未果的，则本协议全自动停止，彼此互相不承担责任。

六、涉及到本次交易事项别的分配

本次交易不属于人员分配、土地租赁、资产重组等状况，交易完成后不属于造成关联方交易甚至造成关联人同行业竞争的情况。

七、本次交易的效果和对企业的危害

此次公司股权转让符合公司发展战略目标，有益于减少经营管理成本费，提升融合公司具有资源分配，对焦优点主营业务，推动企业稳步发展。此次公司股权转让不会造成企业主营发生变化，不会对公司今天和今后经营情况和经营业绩产生重大不良影响。

参照青岛市经运集团公司最近一年及其最近一期主要财务指标，青岛市经运集团公司经营情况和资信状况优良，履约情况较有保证。本次交易不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

八、此次对外开放给予财务资助的重要情况和风险防范措施有关分配

上次90%公司股权转让交易完成后，企业对青岛智联谷的运营贷款总共rmb7,535.64万余元处于被动构成了企业向外给予财务资助的情况，截止到2022年11月30日，这部分账款的90%即rmb6,782.08万余元已经从青岛市经运集团公司偿还结束，并未还款的财务资助账户余额金额为753.56万余元。由于上次90%公司股权转让交收期内形成了税金及其它各项费用总共rmb70.15万余元，截止到本公告公布日，青岛智联谷并未还款的财务资助账款金额为823.71万余元。公司和青岛市经运集团公司签订的《股权转让协议》中约定好其代青岛智联谷向领导偿还rmb823.71万余元债务还贷分配。企业将持续关注青岛市经运公司的生产经营情况、经营情况、营运能力及偿债能力指标等多个方面，充分考虑青岛市经运公司的履约情况，同时做好风险防控工作中，保证企业财产安全。

九、股东会建议

股东会觉得：此次公司股权转让符合公司实体经营及未来战略发展需要。企业向外给予财务资助的情况系因企业上次出让原控股子公司青岛智联谷90%股份后处于被动造成，本质为公司发展对该控股子公司平时营业性贷款的持续，此次所产生的财务资助总金额以上公司股权转让交收期内所产生的税金及其它各项费用。公司和青岛市经运集团公司签订的《股权转让协议》中约定好其代青岛智联谷偿还剩下债务还贷分配，其中包括青岛智联谷并未还款的财务资助账户余额rmb753.56万余元及其公司股权转让交收期内所形成的税金和其它各项费用总共rmb70.15万余元，综上所述，青岛市经运集团公司需代青岛智联谷偿还的财务资助账款总共rmb823.71万余元。此次处于被动产生财务资助风险处在可监控范围内，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会有直接或间接性损害公司利益的情况。

十、独董建议

独董觉得：

1、此次公司股权转让，将有利于公司对焦网络资源、发展趋势关键、优绩主营业务，符合公司实体经营及未来战略发展需求。本次交易公平公正、标价公允价值，并依法履行必须的审批流程，适用有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，因而，大家允许公司本次出让参股子公司剩下10%股份的事宜。

2、企业上次出让青岛智联谷90%股份结束后，企业对青岛智联谷的债务将处于被动产生对外开放财务资助，本质为公司发展对该控股子公司平时营业性贷款的持续。此次所产生的财务资助总金额以上公司股权转让交收期内所产生的税金及其它各项费用总共rmb70.15万余元，再加上并未还款的财务资助账户余额rmb753.56万余元，企业对青岛智联谷所提供的财务资助账款金额为823.71万余元。咱们就此次财务资助事宜的重要性、价钱的公允性、决策制定的合理合法合规及其存有风险性展开了仔细地研究与论述，买卖各方对此次财务资助事项展开了后面分配，实施了必须的风险管控措施，也不会影响企业的日常运营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，所以我们允许此次对外开放给予财务资助事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十一、职工监事建议

职工监事觉得：此次对外开放出让参股子公司青岛智联谷剩下10%股份，将有利于更强的改善融合公司具有资源分配，对焦主要业务发展趋势，提高企业总体竞争优势。青岛智联谷并未还款的财务资助账款rmb823.71万余元会由青岛市经运集团公司代为清偿。此次财务资助事项风险性处在可监控范围内，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会有直接或间接性危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

十二、总计给予财务资助额度及还款金额

此次给予财务资助后，企业向外给予财务资助总额度为823.71万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.36%。除此次公司股权转让暨对外开放给予财务资助事宜外（尚要递交企业股东大会审议），公司及子公司不会有别的对合并报表范围之外企业提供财务资助的情况，不存在逾期不取回的现象。

十三、备查簿文档

1、第三届股东会第二十八次会议决议；

2、第三届职工监事第二十三次会议决议；

3、独董关于企业第三届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

4、《关于青岛经控智联谷科技有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

深圳金溢科技有限责任公司股东会

2023年4月7日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公示序号：2023-020

深圳金溢科技有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第三届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第三届股东会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年4月25日（周二）在下午14:30逐渐

网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月25日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上表决系统履行投票权。

（3）自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月19日

7、参加目标：

（1）截至2023年4月19日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新科技大道北16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号见下表：

2、以上提议1至4早已企业第三届股东会第二十八次会议审议根据，提议1、2、4早已第三届职工监事第二十三次会议审议根据，主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、以上提议均是普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据，且关系公司股东需回避表决，关系公司股东不能接受公司股东授权委托网络投票。

4、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年4月21日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00

2、备案方法：

（1）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或者其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；委托代理商别人列席会议的，应提供委托代理人自己有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件一）、受托人个股账户。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、法人代表身份证明书、企业营业执照副本复印件（盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、企业法人代表的法人授权书、企业营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，信件或发传真以到达本公司的为准（《参会股东登记表》详见附件二）。截止时间为2023年4月21日在下午17点。信件请于信封袋中列明“股东会”。此次股东会拒绝接受手机备案。

3、备案地址：企业董事会办公室

4、大会联系电话：

手机联系人：周怡

联系方式：0755-26624127

联络发传真：0755-86936239

电子邮件：ir@genvict.com

通讯地址：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新科技大道北16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

邮编：518052

参与现场会议股东吃住、交通等费用自理。

网上投票期内，如投票软件遇重大突发事件产生的影响，则此次股东会的过程按当日通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第二十八次会议决议；

2、第三届职工监事第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳金溢科技有限责任公司股东会

2023年4月7日

附件一：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着本公司/自己，参加深圳金溢科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定有关文件。

此次股东会提议决议建议

受托人名字/名字（盖公章/签名）：

受托人身份证号/营业执照号码：

授权委托股东持股特性及总数： 受托人帐户号：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托有效期至： 年 月 日 授权委托日期： 年 月 日

配件二：

深圳金溢科技有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填好以上信息内容（需与股份公司章程所述一致）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年4月21日17:00以前送到、邮递或发传真至企业，拒绝接受手机备案。

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1、 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362869”，网络投票称之为“金溢网络投票”。

2、 填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月25日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月25日（当场股东会举办当日）

早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。