第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以总市值859,946,895股为基准，向公司股东每10股配送红股1.80元（价税合计），共分派红股154,790,441.10元（价税合计）。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

2022年，全国各地房地产开发投资同比减少10.0%，全国各地商品房销售额和销售面积各自同比减少26.7%和24.3%，房地产开发企业房屋新开工面积、房屋施工面积和房屋竣工面积各自同比减少39.4%、7.2%、15.0%。

受宏观经济形势、房地产业等因素的影响，机械业新梯要求下降，市场竞争愈发激烈，领域企业兼并融合进一步加剧。中国自主品牌头部企业已经具备整梯产品研发、设计方案、生产加工及其组装、维保服务等全部业务链能力，在技术实力、管理能力等多个方面获得了大幅提升，在接下来的竞争中将拥有一席之地。与此同时，受生产能力及国际局势危害，机械业关键大宗原材料价钱大幅波动，领域利润空间受力，尤其是电梯轿厢零部件业务流程利润空间遭受很大影响。

在环境分析充斥着复杂而可变性的大环境下，成本增加及赢利空间压缩，进一步推动着机械业知名企业加快转型发展，进到高质量发展的新的发展阶段。整梯生产制造企业积极推动服务项目产业发展，陆续构建以营销业务为核心的服务体系，深度开发电梯轿厢汽车后市场已经成为领域明显发展的趋势，我国机械业由加工制造业向服务业转换的过程正在加快。

2023年，在国家宏观经济的重要大力支持，中国经济发展将呈现韧性好、潜力大、生命力强的优点，在其中房地产业又被确立界定为社会经济主导产业。政府机构相继出台了“金融业16条”、“改进高品质地产商负债表方案行动计划”等一系列现行政策，全国各地相继出台“限购松绑”措施，将进一步激活市场主体。长远来看，在我国机械业的核心需求依然开朗，城镇化发展深入推进，旧楼加装电梯更新改造业务流程较快增长，以高铁动车及地铁站为代表城市轨道等设施的大力推广，新型基建、城镇化发展及其电梯维保销售市场仍能为行业带来比较大的发展前景。

新型产业层面，企业着眼于已有的LED汽车大灯商品，切合节能与新能源汽车产业发展趋向，着力打造新能源车零部件这一经济带。中国工业机械手生产量整体呈现增长态势，相信随着人力成本的上升及其环保的必须，车辆、家用电器、货运物流、光伏发电、轨道交通等领域对自动化技术、智能化系统、数字化的需求量不断提高，工业机械手及互联网技术发展前景广阔。

（1）主营业务

公司业务主要包括产品研发、设计方案、生产制造、组装、检修及维护保养电梯轿厢、电动扶梯、自动人行道等设施，设计与生产制造电梯轿厢电气设备零部件以及相关电器产品、电梯导轨和相关零配件，同时提供物流运输等详细电梯轿厢全产业链服务项目。与此同时，企业通过智能制造系统和产业结构升级，扩展包含工业机械手、智能停车设备、智慧照明等服务。

（2）主营产品以及主要用途、销售市场核心竞争力及影响力

电梯轿厢整个设备及零部件业务流程，包含电梯轿厢整个设备生产制造、营销和工程服务、电梯轿厢零部件生产和物流配送系统，包括了全部电梯轿厢全产业链。广日股权凭着五十年的家用电梯整个设备生产制造历史时间，最核心的电梯技术沉积促使企业拥有丰富的电梯轿厢研发部门和强大的科研实力，整体实力自始至终坐落于行业前沿，经营范围包含制定、生产制造、组装、检修及维护保养电梯轿厢、电动扶梯、自动人行道智能机械式停车机器设备、月台地铁屏蔽门机器设备，设计与生产制造电梯轿厢电气设备零部件以及相关电器产品、电梯导轨和相关零配件，并提供专业的物流运输、物流配送服务、仓储租赁、包装服务、物流包装等第三方物流服务的技术以及水平，可提供一站式设计、生产制造、组装、检修、日常保养物流配送服务。广日电梯轿厢在报告期获得AAA级两化融合管理体系鉴定资格证书，是广东第11家、广州第6家、中国机械业第2家获此殊荣的公司；荣获2022年广东加工制造业500强第154位、2022年我国电梯制造十强等。

工业机器人集成运用业务流程，主要产品包括动车组列车车底检测智能机器人、火车车子智能化维修武器装备、点焊机、全自动氩弧焊私人飞机、机器人开发、激光焊接系统及其自动化技术冲焊生产流水线集成化等，被广泛应用于城市轨道、车辆、五金家电、精密钣金、航空工程等工业应用，作为国内少数几家可以为用户提供各种各样智能化系统武器装备智能化工厂解决方案企业之一。现阶段产品已经用于中国中车、东风汽车集团、香港地铁、海尔公司、美的公司等高端用户。报告期，松兴电气设备自动焊接设备发明专利获国家专利特等奖。

智能停车设备业务流程，公司已经发布垂直升降类（PCS）、平面图挪动类（PPY）、升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）等四大类机械式停车机器设备商品，为市场提供一站式智能立体车库解决方法，在其中自动化设备技术性处在行业前列。集团旗下公司广州广日智能停车设备有限责任公司是我国超重型行业协会立体停车设备工作委员会董事长企业、广州地下停车场协会副会长企业，并先后荣获“广东立体停车设备（广日）工程技术研究中心”、“广州企业技术创新开发设计组织”、“广东销售市场品质个人信用AAA级客户满意公司”、“2022年度智能立体车库十大龙头企业”、“2022年度政府采购项目智能立体车库十大品牌”等荣誉称号。

智慧照明业务流程，企业自主研发具备核心竞争力的智能路灯/隧道灯、景观照明、工厂灯、功率大的led驱动器等商品，并具有给予智慧灯杆成套设备解决方案水平。与此同时，企业紧随汽车电动化、智能化系统、智能网联、分享化作行情的车辆“新四化”发展前景，根据智能互动大灯项目研发与应用，致力于打造智能化智能大灯服务提供商。

企业在（新能源技术）汽车零部件、工业机械手、智能停车设备、智慧照明等新型产业层面，在市场份额层面依然存在比较大发展潜力。

（3）运营模式

公司具有完整的电梯轿厢全产业链，已经在广东省广州市、四川德阳创建了电梯轿厢整个设备、零部件及配套方案的信息化产业基地，并计划2023年在济南基本建设新的信息化产业基地，逐步完善全国各地变的产业发展规划，提高知名度和品牌影响力。企业正由地区性公司向全国性电梯轿厢生产与服务公司变化，从传统的生产制造企业向优秀、高档的武器装备制造业转型。

企业致力于打造智慧楼宇等相关行业给予高端智能装备及整体方案的信息化领军企业，今后将通过实施数字化转型，对焦智慧楼宇、聪慧轨道交通和智能工厂等智能化应用情景，开发设计智能化产品与服务，推动生态整合实力的搭建。在智慧楼宇情景层面，公司持续根据优秀数据技术赋能，融合集团旗下电扶梯、照明灯具、泊车等商品，为用户提供一站式的智慧楼宇解决方法。在智能工厂情景层面，企业借助在工业机器人集成运用上的优势，以自己的生产制造转型发展为工作实际，在推动本身智慧工厂建设的前提下，打造出给予智能工厂产业园区总体数字化产品和服务方案的专业素养。在智慧轨道交通层面，企业融合集团旗下电扶梯、照明灯具、泊车和高铁智能监测等产品和技术，不断运用电子信息技术打造出轨道交通网站及动车检修场景下的整体方案业务水平。

（4）关键的盈利动力因素

在我国城市化进程仍在持续推动，电梯轿厢是配套设施城市发展的关键设备，核心需求长时间存在，城市轨道、升级改造、旧楼加装电梯等应用领域增长势头不错，新型基建、城镇化发展及其电梯维保销售市场仍能为行业带来比较大的发展前景。与此同时，新能源车零部件、工业机械手、智能停车系统、智慧照明等新型产业发展前景广阔。

企业将根据创新驱动发展和资本驱动完成公司业绩持续增长。创新驱动发展包含技术革新和精细化管理，技术革新通过实施数字化转型完成产业结构升级，向智能化、智能化系统方面发展；精细化管理根据推行卓越绩效管理管理体系等举措完成降低成本。资本驱动将整合外界高品质市场资源，根据企业并购完成主营业务以及新产业链的高效发展壮大，打造出多样化创新发展的市场格局，助力公司产业结构升级。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入70.64亿人民币，同比减少9.05%；完成所属公司的股东的纯利润为51,245.78万余元，同比减少20.57%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为58,951.15万余元，同比增加5.08%；净资产回报率为5.99%；基本每股收益为0.5959元。报告期纯利润降低的重要原因：①营业毛利额与去年同期相比降低；②企业非流动性资产公允价值变动收益与去年同期相比降低。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

股票简称：广日股权 股票号：600894 序号：临2023-006

广州广日有限责任公司

2022年本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.18元（价税合计）。

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，广州广日股权有限责任公司（下称“企业”）期终总公司盈余公积账户余额金额为3,485,127,069.83元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.18元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值859,946,895股，为此测算总计拟派发现金红利154,790,441.10元（价税合计）。年度企业股票分红比例是30.21%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月6日举办第九届股东会第十三次大会，以9票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了本利润分配方案，本计划方案合乎企业章程所规定的利润分配政策。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会所提出的《2022年年度利润分配预案》合乎该等相关规定，决议程序流程依法依规，利润分配预案充分考虑了公司盈利水准、发展方向需求及股东回报需求，符合公司整体利益。允许企业2022年年度利润分配预案并安排股东会将这一事宜提交公司年度股东大会开展决议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：董事会所提出的《2022年年度利润分配预案》合乎有关法律法规的相关规定及《公司章程》的现金分红现行政策，并依法履行股票分红的相对应决策制定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许该利润分配预案并安排股东会将这一事宜提交公司年度股东大会决议。

三、有关风险防范

此次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、将来融资需求等多种因素，不会对公司每股净资产及经营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次利润分配预案尚要递交企业年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司股东会

二〇二三年四月八日

股票简称：广日股份 股票号：600894 序号：临2023-008

广州市广日股份有限责任公司

有关预估2023年日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：

● 此次关联方交易尚要递交企业股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：公司和关联人的日常关联交易均是企业以及下属单位平时生产运营需要，市场交易标价公允价值，并严格按相关规定执行准许程序流程，不构成对公司独立性产生的影响，不存在损害公司或者企业股东利益的情形；开展以上关联方交易有利于公司生产运营不断、稳步发展。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月6日，广州市广日股份有限责任公司（下称“企业”）召开第九届股东会第十三次大会，以6票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事周千定老先生、汪帆老先生、骆继荣先生、依法履行回避表决。因以上日常关联交易涉及金额超出3,000万且占公司最近一期经审计净资平方根5%之上，要递交企业股东大会审议，关系公司股东广州市智能装备产业投资有限公司（下称“广智集团”）将于股东大会上对于该提案回避表决。

企业第九届董事会审计委员会对企业2023年日常关联交易事宜发布书面意见如下所示：此次日常关联交易事宜均是公司及下属单位平时生产运营需要，市场交易标价公允价值，并把严苛按相关规定执行准许程序流程，不存在损害公司与股东利益的情形，同意将此提议递交股东会决议。

第九届股东会第十三次会议审议该提议前，独董发布了如下所示事先认同建议：公司及下属单位拟与关联企业广州工业项目投资控股有限公司（下称“广州市工控设备”）以及实控的公司、日立电梯（我国）有限责任公司（下称“日立电梯（我国）”）以及实控的公司2023年所发生的关联方交易均是日常运营需要，有利于公司生产运营的不断、稳步发展，合乎上市公司权益，是准确必须的。以上日常关联交易是遵照客观性、公平和社会化定价方法的基本原则所进行的，合乎诚实信用原则和公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。大家一致同意将这一日常关联交易事宜提交公司第九届股东会第十三次会议审议。

第九届股东会第十三次会议审议该提案时，独董发布了如下所示单独建议：公司所预计的2023年日常关联交易均是公司及下属单位平时生产运营需要，市场交易标价公允价值，不存在损害公司或者企业股东利益的情形；开展以上关联方交易有利于公司生产运营不断、稳步发展。在该事项的决议中，关联董事已按照规定回避表决，程序流程依法依规。同意将该事项提交公司股东大会审议，关系公司股东广智集团应回避表决。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：元 货币：rmb

（三）此次日常关联交易的预估金额类型

注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅根据国有制股权无偿划转的形式将其持有的广智集团股份所有划拨给广州市工控设备，广州市工控设备变成广智集团的单一股东，并通过广智集团变成上市公司间接控股公司股东，间接性持有公司56.56%的股权。

注2：广州市工控设备以及下级其他企业、日立电梯（我国）以及下级其他企业在“上次日常关联交易的预期和实施情况-上次实际发生额度”及“此次日常关联交易的预估金额类型-2022年实际发生额度”略有不同，主要系下属企业包括范畴略微调节。

注3：以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，为四舍五入缘故而致。

二、关联方交易方详细介绍

（一）关键关联企业详细介绍及关联性

（二）关联企业关键财务报表（企业：人民币元）

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

关联企业早期类似关联方交易实行状况良好，且生产经营情况和经营情况正常的，具有长期运营和提供服务的履约情况。

三、 关联交易的定价原则

以上各类日常关联交易的定价按下列标准和次序明确:

（一）我国、地区物价管理部门规定或准许的价钱；

（二）领域参考价或自我约束价所规定的合理的价格；

（三）如果没有我国、地区物价管理部门规定的价钱，亦无领域参考价或自我约束价，乃为相比的地方价格行情（相比的地方价格行情应当由双方商议后确定；明确相比的地方价格行情时，应同时考虑在本地给予相近新产品的第三人那时候所扣除市场价及其做为供应方以公布招标的方式能够所获得的最低报价）；

（四）如果没有相比的地方价格行情，乃为确定价钱（确定价是指根据时常适用我国相关企业会计准则而进行确立的计划成本加到时候一定盈利而所组成的价钱）；

（五）不适合以上价钱明确方式的，按协议价格。

四、关联方交易对企业的危害

以上关联方交易均是企业和操纵的企业平时生产运营需要，市场交易标价公允价值，并严格按相关规定执行准许程序流程，不构成对公司独立性产生的影响，不存在损害公司或者企业股东利益的情形；开展以上关联方交易有利于公司生产运营不断、稳步发展。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司股东会

二〇二三年四月八日

股票简称：广日股份 股票号：600894 序号：临2023-010

广州市广日股份有限责任公司有关举办

2022本年度业绩说明会的更正公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州市广日股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日公布了《广州广日股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公示序号：临2023-004）。经过后核查，以上声明中部分信息不正确，现对有关信息进行更改。

一、更改前：

核心内容提醒

会议召开时长：2022年4月13日(星期四)早上10:00-11:30

……

二、更改后：

核心内容提醒

会议召开时长：2023年4月13日(星期四)早上10:00-11:30

……

除了上述更改具体内容外，原公示其他内容不会改变。企业对这次更改给广大投资者造成的不便表示歉意，将来企业将进一步加强公布文件信息数据审核，提升信息公开品质。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司股东会

二〇二三年四月八日

股票简称：广日股份 股票号：600894 序号：临2023-005

广州市广日股份有限责任公司

第九届股东会第十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州市广日股份有限责任公司（下称“企业”或“广日股份”）于2023年3月26日以邮件形式传出第九届股东会第十三次会议报告，大会于2023年4月6日在广州海珠新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。此次会议选用当场融合通信方式举办，例会应参加执行董事9名，当场参加执行董事8名，独董余鹏翼老先生因国家公务缘故无法参加现场会议，选用通信方式决议，故当场参加及选用通讯表决方法出席会议的执行董事共9名。企业一部分公司监事及高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。会议由老总周千定老先生组织，与会董事经充足决议，逐一已通过如下所示提案：

一、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度总经理工作报告》。

二、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度董事会工作报告》：

本提案要递交企业年度股东大会决议。

三、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》：

《广日股份2022年年度报告》全篇详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)；《广日股份2022年年度报告摘要》详细2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

本提案要递交企业年度股东大会决议。

四、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度财务决算报告》：

本提案要递交企业年度股东大会决议。

五、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度利润分配预案》：

依据《公司法》及《公司章程》所规定的股东分红标准，企业拟以总市值859,946,895股为基准，向公司股东每10股配送红股1.80元（价税合计），共分派红股154,790,441.10元（价税合计）。

公司独立董事对企业利润分配预案发布了单独建议，本提案主要内容详细2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)《广日股份2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：临2023-006）。

本提案要递交企业年度股东大会决议。

六、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

集团公司聘用的信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年年度大股东及其它关联企业资金占用费情况进行专项审核，并提交了重点表明，主要内容详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对公司控股股东及其它关联企业占款状况发布了单独建议，主要内容详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2022年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

七、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度董事会审计委员会履职报告》：

《广日股份2022年年度董事会审计委员会履职报告》详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

八、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》：

《广日股份2022年年度内部控制评价报告》详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)。公司独立董事对企业2022年年度内部控制评价汇报发布了单独建议；与此同时，企业请来了信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年年度内控制度情况进行内控审计，并提交了专项审计报告，主要内容详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的有关公示。

九、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》：

《广日股份2022年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详细2023年4月8日上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

十、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》：

允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年年度审计报告组织，为企业提供财务报表审计、资产总额认证、内控审计及其它有关的技术咨询等服务，在其中，年度会计报表审计费92万余元，内控审计花费23.80万余元。

公司独立董事对聘任会计事务所事项发布了事先认同申明及独立性建议，本提案主要内容详细2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn) 《广日股份关于续聘2023年年度会计师事务所的公告》（公示序号：临2023-007）。

本提案要递交企业股东大会审议。

十一、以6票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》：

允许公司及下属单位与广州工业项目投资控股有限公司以及实控的公司、日立电梯（我国）有限责任公司以及实控的公司2023年之日常关联交易；关联董事周千定老先生、汪帆老先生、骆继荣先生回避表决。

公司独立董事对2023年日常关联交易事项发布了事先认同申明及独立性建议，本提案主要内容详细2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)《广日股份关于预计2023年日常关联交易的公告》（公示序号：临2023-008）。

本提案要递交企业年度股东大会决议。

十二、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于修订公司〈内审管理暂行办法〉的议案》：

允许修定《广州广日股份有限公司内审管理暂行办法》，该规章制度名称变更为《广州广日股份有限公司内部审计工作规定（试行）》。

与会董事还认真听取《广日股份独立董事2022年年度述职报告》。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司股东会

二〇二三年四月八日

股票简称：广日股份 股票号：600894 序号：临2023-007

广州市广日股份有限责任公司有关聘任

2023年年度会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

广州市广日股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日以当场融合通讯表决的形式举办第九届股东会第十三次大会，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》，董事会允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司发展2023年年度审计报告组织，为企业提供财务报表审计、资产总额认证、内控审计及其它有关的技术咨询等服务，在其中，年度会计报表审计费为92万余元，内控审计花费23.80万余元。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022本年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：陈锦棋老先生，1994年得到中国注册会计师资质证书，2011年从事了上市公司审计，2011年先是在信永中和从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出5家。

拟出任单独核查合作伙伴：龚新海先生，1996 年获得中国注册会计师资质证书，2000 年从事了上市公司审计，2013年先是在信永中和从业，2022年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司3家。

拟签名注册会计：宁静文女性，2020年得到中国注册会计师资质证书，2017年从事了上市公司审计，2022年先是在信永中和从业，2022年起为我们公司给予审计服务，近3年参加上市公司审计3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3. 自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

信永中和2023年是企业提供年度会计报表审计费为92万余元，内部控制审计花费23.80万余元，总计审计服务费用为rmb115.80万余元，相比去年提升2万余元。审计服务花费按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审查意见：

企业董事会审计委员会委员会觉得：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵有关业务审计从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验、胜任能力和投资者保护水平，可以满足公司及子公司财务审计工作规定，能独立对财务状况开展财务审计；在2022年年度审计及内控审计工作的时候，能遵循我国注册会计师审计规则和其他相关的法律法规要求，认真落实会计准则，单独开展审计工作中，客观性、公平地发布审计报告意见，财务信息能公允价值地体现企业经营业绩，同意将《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》递交给企业第九届股东会第十三次会议审议。

（二）独董事先认同及独立性建议

公司独立董事在董事会召开决议聘任会计事务所的会议前，已知悉拟聘任的会计事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），予以了事先认同，觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵有关业务审计资质证书，具有充足的自觉性和胜任能力，在对企业的财务审计从业环节中不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》递交第九届股东会第十三次会议审议。

股东会上独董有关聘任本年度会计事务所事项发布了如下所示单独建议：经核查，对于我们来说信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵有关业务审计从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以满足公司及子公司财务审计工作规定，能独立对财务状况开展财务审计；在2022年年度审计及内控审计工作的时候，能遵循我国注册会计师审计规则和其他相关的法律法规要求，认真落实会计准则，单独开展审计工作中，客观性、公平地发布审计报告意见，财务信息能公允价值地体现企业经营业绩。此次聘任会计事务所的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。大家一致同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年年度审计报告组织，大公无私司给予财务报表审计、资产总额认证、内控审计及其它有关技术咨询等服务，在其中，年度会计报表审计费为92万余元，内控审计花费23.8万余元。同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对此次聘用会计事务所有关提案的决议及表决状况

2023年4月6日，企业第九届股东会第十三次大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司股东会

二〇二三年四月八日

股票简称：广日股份 股票号：600894 序号：临2023-009

广州市广日股份有限责任公司

第九届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州市广日股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月26日以邮件形式传出第九届职工监事第八次会议报告，大会于2023年4月6日在广州海珠新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。此次会议选用当场融合通信方式举办，此次会议应参加公司监事3名，当场参加公司监事2名，洪素丽公司监事因国家公务缘故无法参加现场会议，选用通信方式决议，故当场参加及选用通讯表决方法出席会议的公司监事共 3 名。会议由监事长黄竞女性组织，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。参会公司监事通过用心探讨，审批通过了下列提案：

一、以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度监事会工作报告》：

本提案要递交企业年度股东大会决议。

二、以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并做出如下所示审查意见：

1、《2022年年度报告》及引言所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，职工监事并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任；

2、《2022年年度报告》及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

3、《2022年年度报告》及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所有关定期报告的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真正、清晰地体现出企业2022年度的经营情况；

4、职工监事没有发现参加编制与决议《2022年年度报告》及引言工作的人员有违背保密规定的举动。

本提案要递交企业年度股东大会决议。

三、以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，并做出如下所示审查意见：

依据《公司法》及《公司章程》所规定的股东分红标准，企业拟以总市值859,946,895股为基准，向公司股东每10股配送红股1.80元（价税合计），共分派红股154,790,441.10元（价税合计）。

董事会所提出的《2022年年度利润分配预案》合乎有关法律法规的相关规定及《公司章程》的现金分红现行政策，并依法履行股票分红的相对应决策制定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许该利润分配预案并安排股东会将这一事宜提交公司年度股东大会决议。

四、以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》，并做出如下所示审查意见：

目前已经设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效的执行；企业《2022年年度内部控制评价报告》真正、客观体现了企业内控制度的建设及运行状况。

五、以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》，并做出如下所示审查意见：

公司及下属单位与广州工业项目投资控股有限公司以及实控的公司、日立电梯（我国）有限责任公司以及实控的公司的关联方交易均是公司及下属单位平时生产运营需要，市场交易标价公允价值，并严格按相关规定执行准许程序流程，董事会监事会在讨论该提案时关联董事依法履行回避表决，不存在损害公司与股东利益的情形。

本提案要递交企业年度股东大会决议。

特此公告。

广州市广日股份有限责任公司职工监事

二〇二三年四月八日