我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业公司有限责任公司（下称“企业”或“中国武夷”）于2023年3月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公布企业《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号:2023-036）。此次股东会采用当场和网上投票相结合的举办，有关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1．此次股东会为中国武夷实业公司有限责任公司（下称“企业”或“中国武夷”）2023年第二次股东大会决议。

2.此次股东会由企业第七届股东会集结，经第七届股东会第二十八次会议决议举办。

3.此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.会议召开日期、时长：现场会议于2023年4月13日(星期四)在下午2:45举办。利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月13日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2023年4月6日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层我们公司大会议室。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

2.提议1和提案2于2023年3月28日经公司第七届股东会第二十八次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《2023年第二次临时股东大会会议材料》（公示序号分别是2023-034、037）。

3.提议2归属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求产生的影响中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议开展独立记票并给予公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4.提议2竞选两位非独立董事，可用累积投票制：公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

（一）参加方法

1.法人股东亲身列席会议的，需携带本人身份证件、公司股东上海证券交易帐户卡；受权授权委托人参加还应持法人授权书（详见附件二）、委托代理人身份证件。

2.公司股东由法人代表列席会议的，应持公司股东上海证券交易帐户卡、加盖公章的营业执照副本复印件或法人代表证实、自己身份证件；授权委托人参加还应持法人授权书（详见附件二）和委托代理人身份证件。

3.公司股东能通过信件或发传真形式进行备案。

（二）备案时长

2023年4月12日早上8:00一12:00，在下午2:30一5:30

（三）备案地址

福建省福州市五四路89号置地广场4层企业董事会办公室

（四）现场会议联系电话

手机联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

手机：0591-88323721、88323722、88323723

发传真：0591-88323811

详细地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层企业董事会办公室

邮编：350003

电子邮件：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）大会历时大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（详见附件一）。

五、备查簿文档

第七届股东会第二十八次会议决议。

中国武夷实业公司有限责任公司股东会

2023年4月8日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360797”，网络投票称之为“武夷网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（见表一提议2，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月13日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月13日早上9:15，截止时间为2023年4月13日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

中国武夷实业公司有限责任公司：

兹委托 老先生/女性（身份证件号： ）意味着自己(企业)参加贵司于2023年4月13日在福建省福州市五四路89号置地广场4层企业大会议室召开的2023年第二次股东大会决议。本授权委托书仅限于该次大会应用，实际受权状况为：

一、委托代理人是否具备投票权：

□是 □否

如挑选是，尽请填选下列二项，不然无需要填选

二、对纳入公司股东大会议程的每一决议事项决议标示：

三、假如未做实际标示，委托代理人能否按自己的意愿决议：

□是 □否

受托人身份证号码:

营业执照号码(受托人为企业法人)：

股票数：

公司股东上海证券交易帐户卡号：

委托代理人签字：

公司股东签字(受托人为企业法人需盖公章)：

法人代表签字(受托人为企业法人)：

授权委托时间： 年 月 日