二〇二三年四月

申明

我们公司及整体执行董事、监事会确保本股权激励计划以及引言不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

风险防范

一、重庆市秦安机电股份有限责任公司2023年股权激励计划需经企业股东会准许后才可执行，本股权激励计划能不能得到企业股东会准许，存在不确定性；

二、本股权激励计划的实际参与率、资产规模、个股经营规模、申购状况等因素存在不确定性；

三、本股权激励计划的绩效考评具有一定的可实现性，但是以后因为受到宏观经济形势的改变、行业景气指数的变化、销售市场市场竞争激烈等因素产生的影响，也有可能存有销售业绩没法实现的风险性。本股权激励计划设置的业绩考核指标仅是方案策划有效预测分析应用，并不代表企业对未来财务预测，不构成企业对投资的业绩承诺；

四、企业后期将按照相关规定公布有关工作进展，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特别提醒

本一些内容中的词语通称与“释意”一部分保持一致。

一、《重庆秦安机电股份有限公司2023年年员工持股计划（草案）》（下称“本股权激励计划”）由重庆秦安机电股份有限责任公司（下称“秦安股份”、“企业”或“我们公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和其它相关法律法规、行政规章、行政规章，及其《公司章程》等相关规定制定。

二、本股权激励计划遵照企业自行决定、职工自愿的基本原则，不会有乱摊派、强制分派等强制性职工参与本持股计划的情况。

三、本股权激励计划的持有者不得超过200人，在其中初次授于1,608亿港元，预埋100.0274亿港元。参与本持股计划初次转让部分职工总数不得超过200人，包含董事（没有独董）、高管人员、公司监事（没有外部监事）共7人，实际参与总数结合实际情况明确。董事会可以根据职工变化情况、考核结果，对该持股计划的员工名单和比例作出调整。

四、本股权激励计划个股由来为公司回购专用型股票账户里的企业A股普通股票，总计不得超过1,708.0274亿港元，占公司净资产总额的3.89%，在其中拟初次授于1,608亿港元，预埋100.0274亿港元，实际股权总数按照实际注资情况确定。在股东大会审议成功后，本股权激励计划将采取大宗交易规则和/或非交易过户等相关法律法规批准的形式获得持有标的股票。

五、本股权激励计划的股票购买价格是5.37元/股，为根本股权激励计划的股东会决议公布日前1个交易日公司股票交易平均价的50%。在股东会决议公示日至非交易过户进行日期内，若企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、分红派息、股份拆细或缩股、配资等事项，本股权激励计划的成交价格做适当调整。

六、本股权激励计划的资金来源为职工合理合法薪资、自筹经费、本股权激励计划根据融资模式筹资资金及相关法律法规许可的多种方式获得资金。上市企业不因一切方法给员工因参加本股权激励计划而给予财务资助或向其借款公司担保。

七、本股权激励计划出台后，企业所有高效的股权激励计划持有的企业股票总数不得超过企业净资产总额的10%，单独职工所获得的股权利益相对应的企业股票总数不得超过企业净资产总额的1%。标的股票数量不包含持有者在企业首次公开发行股票上市前得到的股权、根据二级市场购买及根据股权激励计划得到的股权。

八、本股权激励计划的持有期为54个月，自公司新闻最后一笔标底股票过户至股权激励计划户下之日起测算。本股权激励计划初次转让标的股票分三期开启，开启时段各自为自公司新闻初次转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月、24个月、36个月，每一期开启标的股票占比分别是30%、30%、40%。预埋转让标的股票分2期开启，开启时段各自为自公司新闻预埋转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月、24个月，每一期开启标的股票占比分别是50%、50%。

经参加持有者大会的具有表决权的持有者持有50%之上（没有50%）市场份额允许并提交公司股东会表决通过后，本股权激励计划的持有期可延长。本股权激励计划持有期期满后但未贷款展期的，股权激励计划自主停止，也可以按相关法律法规、法规和本股权激励计划的承诺提前结束。

九、本股权激励计划需经企业股东会准许后才可执行。企业决议本股权激励计划的股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的。股东会就本股权激励计划开展决议时，参加本股权激励计划、存有共享盈利以及其它可能造成权益歪斜情况的公司股东及其一致行动人理应回避表决。本股权激励计划计划方案应当经列席会议非关系公司股东持有表决权的半数以上表决通过。

十、本股权激励计划与公司实际控制人、大股东及其一致行动人维持自觉性，不会有关联性和一致行动关联。参加本股权激励计划的董事、公司监事、高管人员服务承诺没有在股权激励计划管委会中担任职务，与此同时舍弃一个人在股权激励计划持有者大会里的提案权、投票权，本股权激励计划与董事、公司监事、高管人员不会有一致行动关联。

十一、本股权激励计划出台后，不会造成企业股份遍布不符企业上市条件规定。

释意

下列词句如果没有特殊说明，在本文中具备如下所示含意：

第一章 本股权激励计划的效果和基本准则

一、 本股权激励计划的效果

为不断加强公司职员对企业的责任担当，吸引和保存优秀管理优秀人才和核心骨干员工，提高员工积极性、自觉性、创造力和团队的凝聚力，激起企业发展潜力，从而保障公司战略规划的完成，推动公司长期、不断、持续发展。因此，企业根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政规章、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定，建立了本股权激励计划。

二、 本股权激励计划的原则

（一）依法合规标准

企业执行股权激励计划，严格执行法律法规、法规的规定履行程序，真正、精确、详细、及时的执行信息公开。所有人不可运用股权激励计划开展内线交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自行参加标准

企业开展的股权激励计划遵照企业自行决定，职工自行参加的标准，不会有以乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加的情况。

（三）风险自担原则

股权激励计划持有者盈亏自负，风险自担，与其它债权人权益公平。

第二章 本股权激励计划参加目标、明确根据及持有者拟分配原则

一、参加对象明确根据

（一）参加目标确立的法律规定

本股权激励计划参与其中目标依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况而明确。参加目标按照依法合规、自行参加、风险自担的基本原则参与本股权激励计划，不会有以乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加的情况。

（二）参加目标明确的职务根据

本股权激励计划参与其中对象是董事（没有独董）、公司监事（没有外部监事）、高管人员以及企业（含合并报表范围内分公司）的关键研发团队及其它核心骨干工作人员。所有参与目标务必在股权激励计划的执行期内，与企业（含合并报表范围内分公司）签署劳动合同或出现聘用关联。

二、参加对象核查

因公司监事会二分之一以上公司监事为根本股权激励计划参与其中目标，公司监事会不能对参加对象法律主体、明确根据等多个方面给予核查，将会提交公司股东大会审议。企业聘用律师对参加对象资质等状况是否满足《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、《公司章程》及其本股权激励计划的有关规定出示法律意见。

三、本股权激励计划的持有者拟分配原则

本股权激励计划的持有者不得超过200人，在其中初次授于1,608亿港元，预埋100.0274亿港元。参与本持股计划初次转让部分职工总数不得超过200人，包含董事（没有独董）、高管人员、公司监事（没有外部监事）共7人，实际参与总数结合实际情况明确。董事会可以根据职工变化情况、考核结果，对该持股计划的员工名单和比例作出调整。

本股权激励计划持有者的分配原则如下所示：

注：1、最后具体参加目标及申购股票数很有可能按照实际注资状况而有所变化。

2、一部分占比合计数尾差为四舍五入测算而致。

3、服务承诺预埋市场份额授于目标属于非董监高。

若参加目标未按期、全额出资，则视为其自动放弃相应权益金额的申购支配权。股东会权限管理联合会能够：（1）调节本股权激励计划规模及具体产权过户至本规划的标的股票总数；或（2）不调节本计划规模而把这部分利益市场份额立即授于给对符合条件的别的职工；或（3）可以将这部分利益市场份额留着预埋市场份额。

为了满足企业可持续性发展必须及持续吸引和吸引杰出人才，本股权激励计划拟预埋100.0274亿港元，占今天持股计划标的股票总数的5.86%。预留100.0274亿港元个股市场份额待确定预埋市场份额持有者后再进行转让。预埋金额的授于计划方案（包含但是不限于参加对象和认购价格等）由股东会权限管理委员会在股东大会审议成功后18个月内给予明确并落实。

企业所有高效的股权激励计划持有的企业股票总数不得超过企业净资产总额的10%，单独职工所获得的股权利益相对应的股票总数量不得超过企业净资产总额的1%。股权激励计划持有股票数量不包含参与者在企业首次公开发行股票上市前得到的股权、根据二级市场购买的股权及根据股权激励计划得到的股权。

第三章 本股权激励计划的个股和资源的源头、规模及成交价格

一、本股权激励计划的标的股票的来源经营规模

（一）个股由来

本股权激励计划涉及到的标的股票由来为从二级市场购买的我们公司rmbA股普通股票。

截止到2021年3月21日，企业首次以集中竞价交易方法回购公司股份1,879.8474亿港元，占公司总股本的比例是4.28%，成交最高成交价为10.75元/股、最低价位为6.6元/股，总计收取的总额金额为167,362,285.39元。

截止到2022年1月19日，企业第二次以集中竞价交易方法回购股份550.18亿港元，占公司总股本的比例是1.25%，选购的最高成交价为8.79元/股，最低价位为7.36元/股，已收取的总额为4,504.67万余元。

经公司第三届股东会第十一次大会、2019年第一次股东大会决议表决通过，企业上线了2019年股票期权激励计划，并且于2022年7月、8月根据非交易过户方法从复购专用型股票账户中往合乎行权条件的激励对象出让722亿港元个股。

截止到本股权激励计划公布日，公司回购专用型股票账户里的回购股份共1,708.0274亿港元，占公司净资产总额的3.89%。

（二）个股经营规模

本股权激励计划的个股经营规模不得超过1,708.0274亿港元，占公司净资产总额的3.89%，在其中拟初次授于1,608亿港元，预埋100.0274亿港元，实际股权总数按照实际注资情况确定。在股东大会审议成功后，本股权激励计划将采取大宗交易规则和/或非交易过户等相关法律法规批准的形式获得持有标的股票。

二、本股权激励计划的自有资金和经营规模

本股权激励计划的资金来源为职工合理合法薪资、自筹经费、本股权激励计划根据融资模式筹资资金及相关法律法规许可的多种方式获得资金。上市企业不因一切方法给员工因参加本股权激励计划而给予财务资助或向其借款公司担保。

三、本股权激励计划的股票过户方法、成交价格价格合理化表明

（一）股票过户方法

本股权激励计划将采取大宗交易规则和/或非交易过户等相关法律法规批准的形式获得持有标的股票。

（二）股票购买价钱

本股权激励计划根据大宗交易规则和/或非交易过户等相关法律法规批准的形式获得持有标的股票，选购的均价不少于5.37元/股，为根本股权激励计划的股东会决议公布日前1个交易日公司股票交易平均价的50%。

在第四届董事会第二十四次会议决议公示日至最后一笔标底股票过户至股权激励计划户下之日期内，若企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、分红派息、股份拆细或缩股、配资等事项，本股权激励计划成交价格将适当调整。调节步骤如下：

1、资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）

在其中：P0为调节前成交价格；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利的比例；P为变更后的成交价格。

2、配资

P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

在其中：P0为调节前成交价格；P1为证券登记日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前股份有限公司总股本的占比）；P为变更后的成交价格。

3、缩股

P＝P0÷n

在其中：P0为调节前成交价格；n为每一股缩股占比；P为变更后的成交价格。

4、分红派息

P＝P0-V

在其中：P0为调节前成交价格；V为每一股的股票分红；P为变更后的成交价格。

5、公开增发

企业当发生增发新股的情形下，本股权激励计划的成交价格不做调整。

（三）价钱合理化表明

本股权激励计划的目的在于建立完善企业和员工利益信息共享机制，不断加强公司职员对企业的责任担当，吸引和保存优秀管理优秀人才和核心骨干员工，提高员工积极性、自觉性、创造力和团队的凝聚力，激起企业发展潜力，从而保障公司战略规划的完成，推动公司长期、不断、持续发展。

在依法合规的前提下，并充分考虑企业的发展理念、生产经营情况、经营情况和行业发展状况，兼具本股权激励计划需以科学合理的成本费完成对参加目标科学合理的激励效应，企业选用了第四届董事会第二十四次会议决议公布日前1个交易日公司股票交易平均价的50%且不小于5.37元/股做为原始成交价格。与此同时增设了相对应绩效考核标准和分期付款开启体制，保证激励管束相等，真真正正提高骨干员工对工作的热情和使命感，高效地统一骨干员工与公司以及公司公司股东利益，从而促进本股权激励计划的效果获得靠谱、高效的完成。

除此之外，在持股计划锁住期限内，参与目标必须要先投入本钱并要担负利率风险，且只会在个人层面绩效考评等开启标准达到的情形下，本持股计划持有市场份额即可开启。公司股价受二级市场变化危害，锁住期届满后盈利状况没法实际明确，且企业未进行具体的托底或担保条款，也并未做出相应服务承诺。本持股计划参加目标均充分考虑到自已的风险承受度，不会有乱摊派、强制分派等强制性职工参与本持股计划的情况。

因而，本持股计划转让价钱的定价方法具备科学性与合理性，但未危害公司及公司股东权益，充分展现了《指导意见》中“盈亏自负，风险自担”的原则。本股权激励计划的消费价格实惠、合规管理，有益于本股权激励计划目的完成，不容易危害公司及公司股东利益。

第四章 本股权激励计划的持有期、锁定期及绩效考评设定

一、本股权激励计划的持有期

本股权激励计划的持有期为54个月，自公司新闻最后一笔标底股票过户至股权激励计划户下之日起测算。

在股权激励计划持有期期满前，或因为企业股票停牌、潜伏期比较短等情况造成本股权激励计划持有的标的股票不能在持有期期满前全部出售或产权过户至股权激励计划持有者户下，经参加持有者大会的具有表决权的持有者持有50%之上（没有50%）市场份额允许并提交公司股东会表决通过后，本股权激励计划的持有期可延长。本股权激励计划持有期期满后但未贷款展期的，股权激励计划自主停止，也可以按相关法律法规、法规和本股权激励计划的承诺提前结束。

二、本股权激励计划的锁定期以及合理化、合规

1、初次受让股份

本股权激励计划初次转让标的股票分三期开启，开启时段各自为自公司新闻初次转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月、24个月、36个月，每一期开启标的股票占比分别是30%、30%、40%。详细如下：

第一批开启时段：为自公司新闻初次转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月，开启股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的30%。

第二批开启时段：为自公司新闻初次转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满24个月，开启股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的30%。

第三批开启时段：为自公司新闻初次转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满36个月，开启股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的40%。

2、预埋受让股份

预埋转让标的股票分2期开启，开启时段各自为自公司新闻预埋转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起满12个月、24个月，每一期开启标的股票占比分别是50%、50%。详细如下：

第一批开启时段：为自公司新闻预埋转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日开始计算满12个月，开启股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的50%。

第二批开启时段：为自公司新闻预埋转让一部分最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日开始计算满24个月，开启股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的50%。

此次股权激励计划所获得的标的股票，因上市企业分派股利、资本公积转增等情况所衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权锁定安排。

3、本股权激励计划锁定期的合理化、合规表明

本股权激励计划锁定期的设置标准为激励与约束相等。本股权激励计划成交价格存有一部分折扣率，因而初次转让一部分拟分三期开启，开启占比各自为根本持股计划总量的30%、30%、40%，最多锁定期36个月；预埋转让一部分拟分2期开启，开启占比各自为根本持股计划总量的50%、50%，最多锁定期24个月。公司表示，在依法合规的前提下，锁定期的设置能够在全面激励团队的前提下，对职工造成相对应的束缚，进而更高效的统一持有者和公司及自然人股东利益，达成本费股权激励计划的效果。

三、本股权激励计划考核标准

（一）考核标准

1、企业方面业绩考核指标

以2022年主营业务收入或纯利润值为基准，对考评年度的主营业务收入或纯利润值与2022年度主营业务收入或纯利润系数的营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行评估，依据上述指标完成状况计算企业方面开启占比（X），绩效考评总体目标及开启占比分配如下所示：

注：以上“纯利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润，且去除全部在有效期内激励计划（包含但是不限于股权激励方案及股权激励计划）所涉及到的股份支付费用产生的影响做为测算根据。以上财务指标分析以企业本年度经审计并公示的财务报表为标准。

若第一批次相对应的企业方面业绩考核指标未达到，则相对应的利益不可开启，有关利益由管委会取回，取回价格是该市场份额所对应标的股票最原始的出出资额（或加计按5%/年计算的盈利，由管委会根据实际情况确定）与卖出纯收益孰低值退还持有者，管委会依据股东会审核通过的解决方案对取回的有关利益进行处理。

此次股权激励计划第二、三个开启期不设企业方面绩效考评。

2、个人层面业绩考核指标

本股权激励计划将会对2023年至2025年共三个会计期间，每一个会计期间进行一次个人考核。持有者若是为关键研发团队的，根据国家新项目的开发过程、技术成果及企业内部绩效考评管理制度进行评估；别的职工（含一部分董监高）个人层面的考评依据企业内部绩效考评管理制度执行。

持有者本人考核制度结论分成“优”、“良”、“达标”、“不过关”四个级别，相对应的个人层面开启指数如下所示：

由此，持有者当初具体可开启的利益市场份额=持有者本期股权激励计划标的股票利益总数×企业方面当初可开启占比×个人层面开启占比。

若持有者具体激活的标的股票利益总数低于总体目标开启总数，管委会将没有达到开启标准的市场份额取回，并有权利再决定是否将这个市场份额分派至别的职工，该员工必须符合本持股计划参与目标规范。若该市场份额在持股计划持有期内没完成分派，则未分配由企业在开启日后在持有期内适时售卖，并依据相对应金额的初始认缴出资额（或加计按5%/年计算的盈利，由管委会根据实际情况确定）与卖出纯收益孰低值退还持有者，盈利归公司所有。

（二）考核标准设定的有关表明

为了保证激励管束相等，根据企业具体情况，为提升员工的凝聚力企业竞争能力，企业增设了一年期企业方面业绩考核指标。

企业核心研发团队是支撑企业可持续性发展骨干力量，是维持企业综合竞争力助力公司可持续发展的中坚力量，针对公司业务发展与发展战略完成具备较大影响功效。根据企业具体情况，为提升关键研发团队的凝聚力企业竞争能力，不断加强关键研发团队的主动性和创造力，本股权激励计划含有关键研发团队39名，占本方案总数的28.47%；关键研发团队拟获授股票数721亿港元，占本方案股权比例42.21%。上述情况关键研发团队的个人考核与其说履行工作职责情况和具体工作效能有关，与企业方面销售业绩相关性较弱。与此同时，加大研发投入幅度，代表着企业研发费用的提高，与企业收入、盈利并没有直接的同方向的相关性，仅与进行研究与开发进度、成效密切相关。故除开设定第一期企业方面业绩考核指标外，企业不设第二期和第三期企业方面业绩考核指标。

本股权激励计划将会对整体持有者设定周密的本人绩效考核标准，持有者若是为关键研发团队的，根据国家新项目的开发过程、技术成果及企业内部绩效考评管理制度进行评估；别的职工（含一部分董监高）个人层面的考评依据企业内部绩效考评管理制度执行。可以对持有者的工作表现作出相对精确、全方位的综合考核。考核标准的设置能够在全面激励团队的前提下，对职工造成相对应管束，进而更有效的统一持有者、企业、股东权益，达成本费持仓计划的意义，助力公司进一步发展。

四、本股权激励计划的交易限额

本股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、证交所有关股票交易的有关规定，在以下期内不可交易上市公司股票：

1、公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前30日开始计算；

2、企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

3、自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布；

4、证监会及证交所所规定的期内。

若将来涉及到以上交易方式的有关规定发生变化，本股权激励计划将遵照修订后的有关规定执行。

第五章 本股权激励计划的变动和停止

一、本股权激励计划的变动

在股权激励计划的执行期内，股权激励计划的变动需经参加持有者大会的持有者持有50%之上（没有50%）利益市场份额允许，并提交公司股东会表决通过后才可执行。

二、本股权激励计划的停止

1、本股权激励计划持有期期满后但未贷款展期的，股权激励计划自主停止。

2、锁住期满持有期期满前，本股权激励计划持有的企业股票全部出售或产权过户至股权激励计划持有者，本持股计划可提前结束。

3、除上述情况第1、2项外，持有期内，本股权激励计划的停止应当经参加持有者大会的具有表决权的持有者持有50%之上（没有50%）利益市场份额允许并提交公司股东会表决通过，并立即公布有关决定。

第六章 本股权激励计划的资产构成和利益处理

一、本股权激励计划的资产构成

1、企业股票；

2、现钱储蓄和应计利息；

3、投资管理所产生的财产。

本股权激励计划的财产不同于企业的资产，上市企业不可将股权激励计划财产授权委托归于其资产。因股权激励计划的监管、应用或是其他情形而获得的资产和利润归于股权激励计划财产。

二、本股权激励计划的利益处置措施

1、锁住期届满后，针对持有者拥有可开启一部分的利益市场份额，由管委会开展利益处理和分派，包含但是不限于下列方法，实际处理和分配模式由管委会明确：

（1）将可开启的利益市场份额相对应的标的股票或者部分非交易过户到各个持有者本人股票账户；

（2）由管委会适时售卖或者部分已开启的利益市场份额相对应的标的股票，并按照本持股计划的相关规定开展现钱分派。

2、锁住期届满后，针对持有者所持有的无法开启一部分的利益市场份额，由管理方法委员会取回，并按照本持股计划的相关规定予以处理。

三、本股权激励计划的持有者利益处置措施

1、持有期内，除法律、政策法规、规章制度及管理规则、股权激励计划及《管理办法》另有约定的情形外，持有者持有的股权激励计划市场份额或利益不能用于质押、质押贷款、用以贷款担保、清偿债务或做别的相近处理。

2、持有期内，持有者持有的股权激励计划利益市场份额没经管委会允许不得转让，未经许可允许私自转让，该出让个人行为失效。

3、若企业实际控制权发生变化、或出现合拼、公司分立等情况，董事会将于情况产生的时候起5个交易日再决定是否停止执行本股权激励计划。

4、在锁住期限内，企业产生资本公积转增股本、配送股票红利时，股权激励计划因持有公司股份新获得的股权一并锁住，禁止在二级市场售卖或者以多种方式出让，该等个股的开启期与相匹配个股同样。

5、在锁住期限内，企业产生分红派息时，股权激励计划因持有公司股份而得到的股利记入股权激励计划货币性资产，暂时不作分派，待股权激励计划锁住期结束后、持有期内，由管委会再决定是否进行分割。

6、本股权激励计划锁住期结束后、持有期内，由持有者大会再决定是否对该股权激励计划对应的盈利进行分割，如确定分派，由持有者大会权限管理委员会在依规扣减相关费用后，依照持有者持有市场份额进行分割。

7、股权激励计划持有者个人基本情况变化时持有者权利的处理

（1）持有者产生正常的职位变动，但依然在公司内，或者在企业下级分、分公司内就职的，其持有的利益市场份额严格按照职位变动前本持股计划所规定的程序执行。

（2）持有者若因发生以下情形之一而失去了参加本持股计划资格，持有者已开启的利益市场份额继续有效，所持有的未解锁的利益市场份额由企业取回：

①近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；

②近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

③近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

④具备《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员情况的；

⑤在持股计划期限内，持有者变成独董或法律法规、政策法规所规定的不可以拥有企业股票或本持股计划金额的工作人员的；

⑥持有者因离职、公司辞退员工而辞职的；

⑦因不可以胜任工作工作中、违反法律、违背职业道德规范、泄露商业机密、渎职或失职等情形损害公司利益或信誉而造成的职位变动，或因为上述情况原因造成企业消除与持有者劳动关系（管委会有权利视情节严重度讨回其已激活并分配持股计划所取得的或者部分盈利）；

⑧管委会评定的别的有违企业相关规定或比较严重损害公司利益的情况；

⑨有关法律法规不得参加上市企业股权激励计划的；

⑩证监会评定其他情形。

（3）持有者因达到国家和公司制度的法定退休年龄而辞职，管委会可以决定对持有者按照本股权激励计划所持有的未解锁的利益市场份额由企业取回。若退休之后企业再次重新聘用的，其持有的利益市场份额将根据退休前本股权激励计划所规定的程序执行，且管委会可以决定他个人考核结果不会再列入开启标准。

（4）持有者因丧失劳动力而辞职的，其已开启但还没有分派的利益市场份额继续有效，由持有者拥有；持有者在丧失劳动力时所属当期及往后的开启期所持有的利益市场份额依照丧失劳动力前本股权激励计划所规定的程序执行，且管委会可以决定他个人考核结果不会再列入开启标准。

（5）持有者死亡的，其已开启但还没有分派的利益市场份额继续有效，对其指定财产继承人或遗嘱执行人委托拥有；持有者在死亡时所属当期及往后的开启期所持有的利益市场份额对其指定财产继承人或遗嘱执行人委托拥有，依照死亡前本持股计划所规定的程序执行，且管委会可以决定他个人考核结果不会再列入开启标准。

8、由企业取回的利益市场份额，管委会适时售卖然后以初始出出资额（或加计按5%/年计算的盈利，由管委会根据实际情况确定）与标的股票卖出纯收益的孰低值退还持有者，管委会可以决定：①将取回的利益市场份额转到预埋一部分，或②出售给指定具有参加本股权激励计划资质的买受人；或③由参加本股权激励计划的持有者一同具有；或④由管委会适时售卖，退还注资后多余资产（若有）属于企业；或⑤根据相关法律法规许可的多种方式解决相匹配标的股票。

9、如出现别的未约定事项，持有者持有的股权激励计划金额的处置措施由管委会明确。

四、本股权激励计划持有期满时持有股份的处置措施

1、本股权激励计划提前结束或持有期满时，由管委会依据持有者大会的受权对股权激励计划资产进行结算，在停止或持有期期满后30个工作日内完成结算，并且在依规扣减相关费用后，依照持有者持有市场份额占比进行分割。

2、本股权激励计划持有期满时，若本股权激励计划拥有标的股票并未全部出售或产权过户至本股权激励计划持有者，则是由管委会明确具体处理方式。

第七章 本股权激励计划管理模式

本股权激励计划可以自己管理方法，也可以委托具有投资管理资质证书的专业机构进行监管，里面最大管理方法权力机关为持有者大会。持有者会议由本股权激励计划整体持有者构成，持有者大会投票选举管委会，并权限管理联合会做为运营方，负责本股权激励计划的日常监管事项（包含但是不限于在锁住期结束后高管增持本股权激励计划持有的企业股票、意味着本股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产等）、意味着本股权激励计划持有者或授权资产管理机构行使股东权利等。

董事会承担拟订和调整本股权激励计划，并且在股东会受权范围之内申请办理本股权激励计划的许多相关的事宜。本股权激励计划及相应的《员工持股计划管理办法》对管委会的权利与义务展开了确立的承诺。企业实施了适度的风险防控和防疫措施切实保障本股权激励计划拥有当事人的合法权益。

一、持有者大会

持有者大会是股权激励计划的结构最大管理方法权力机关。全部拥有平均有权参与持有者大会。持有者能够亲身参加持有者大会并决议，也能够授权委托人委托参加并决议。持有者以及委托代理人参加持有者大会的差旅费、住宿费用等，都由持有者自己承担。

（一）以下几点必须举办持有者大会开展决议：

1、竞选、免去管理方法委员会委员；

2、本股权激励计划的变动、停止、持有期的增加和提前结束；

3、本股权激励计划持有期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，由管委会递交持有者会议审议是不是参加及实际参加计划方案；

4、修订本股权激励计划的《员工持股计划管理办法》；

5、权限管理联合会对股权激励计划开展日常监管；

6、权限管理委员会或授权权威机构履行本股权激励计划财产对应的股东权益；

7、权限管理联合会挑选及拆换权威机构，制订及修改有关管理规则；

8、权限管理联合会承担与权威机构的对接工作；

9、权限管理联合会负责本股权激励计划的结算和财产分割；

10、别的管委会觉得必须举办持有者会议审议的事宜。

（二）持有者大会集结程序流程

初次持有者会议由企业董事长助理或是特定工作人员承担集结和组织，之后持有者会议由管委会承担集结，由管理方法委员会主任组织。管理方法委员会主任不能履行职位时，对其分派一名管理方法委员会委员承担组织。

举办持有者大会，管委会需提前3日将书面形式会议报告，根据直接送达、邮递、发传真、电子邮箱或是多种方式，递交给整体持有者。书面形式会议报告理应最少包含以下几点：

1、大会的时间也、地址；

2、大会的举办方法；

3、拟决议的事宜（会议提案）；

4、会议召集人和节目主持人、临时会议的建议人以及书面形式建议；

5、会议表决所必须的会议材料；

6、持有者理应亲身参加或是授权委托别的持有者委托列席会议的需求；

7、联络人和联系电话；

8、下达通知日期。

如遇到紧急状况，能通过口头上方法通告举办持有者大会。口头上方法通告最少一般包括以上第1、2项具体内容和因情况危急必须尽快举办持有者大会的表明。持有者大会能通过网络会议、视频会议系统相同或的通信工具举办，只需出席会议中的所有持有者可以听见并彼此之间沟通交流，全部通过此等形式出席会议的持有者应视作亲身列席会议。

（三）持有者会议表决程序流程

1、每一项提议通过充足讨论后，节目主持人理应适度报请参会持有者开展决议。节目主持人也可以准备在大会所有提议探讨完成后一并报请参会持有者开展决议，表决方式为书面形式决议。

2、本股权激励计划的持有者按其持有的市场份额具有投票权。

3、持有者的决议意愿分成允许、抵制和放弃。参会持有者应该从以上意愿中挑选其一，未作挑选或是与此同时挑选多个意愿的，视作放弃；半途离去主会场总不回而未作所选择的，视作放弃；未填、错填、笔迹没法分辨的表决票或者未投的表决票均视为放弃。持有者在会议主持公布决议结论后或是所规定的决议期限完成后开展决议的，其决议状况不予以统计分析。

4、会议主持理应现场公布当场决议数据分布。每一项提案如经参加持有者大会的持有者持有50%之上（没有50%）市场份额批准后则视为一致通过（股权激励计划另有约定的除外），经参加持有者大会的持有者签字后产生持有者大会的高效决定。

5、持有者会议决议要递交董事会、股东大会审议的，应当按照《公司章程》的相关规定提交公司股东会、股东大会审议。

6、会议主持承担安排专人对持有者大会认真检查。

（四）直接或总计拥有股权激励计划30%之上金额的持有者可向持有者大会递交临时性提议，临时性提议需在持有者会议召开前3日向管委会递交。

（五）直接或总计拥有股权激励计划30%之上金额的持有者能够建议举办持有者大会。

二、管委会

本股权激励计划设管委会，对该股权激励计划开展日常监管，意味着持有者行使股东权利。

（一）管理方法委员会委员的选拔任用程序流程

管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管理方法委员会委员由持有者大会投票选举。管理方法委员会主任由管委会以整体委员会的半数以上投票选举。管理方法委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。

（二）管理方法委员会委员的责任义务

管理方法委员会委员应当遵守法律法规、行政规章和《员工持股计划管理办法》的相关规定，对该股权激励计划承担以下忠实义务：

1、不可滥用职权贪污受贿或者其它非法所得，不可侵吞本股权激励计划的资产；

2、不可侵吞本股权激励计划资产；

3、没经持有者会议同意，不可将该股权激励计划财产或是资产因其个人名义或者其它个人名义开账户存放；

4、没经持有者会议同意，不可将该股权激励计划资金借贷给其他人或是以本股权激励计划资产给他人公司担保；

5、不可利用自身权力危害本股权激励计划权益；

6、不得随意公布与股权激励计划有关的商业机密。管理方法委员会委员违背忠实义务给本股权激励计划造成损害的，理应承担连带责任。

（三）管委会履行的工作职责

1、承担集结持有者大会；

2、意味着整体持有者对股权激励计划开展日常监管；

3、意味着整体持有者履行股权激励计划所拥有股份的股东权益或是受权权威机构行使股东权利；

4、承担与权威机构的对接工作；

5、意味着股权激励计划对外开放签定相关协议、合同书；

6、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票售卖及配置等相关的事宜；

7、依照股权激励计划要求明确预埋市场份额、舍弃市场份额、取回市场份额等分派/再分配原则；

8、申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；

9、承担股权激励计划的高管增持分配；

10、持有者大会授权别的岗位职责，及其本股权激励计划及有关法律法规所规定的应当由管委会履行岗位职责。

（四）管理方法委员会主任履行的权力

1、组织持有者会议集结、组织管委会大会；

2、经管委会法定代理人整体持有者行使股东权利；

3、催促、查验持有者大会、管委会决定的落实；

4、意味着本股权激励计划对外开放签定相关协议、合同书；

5、管委会授予别的权力。

（五）管委会的招集程序流程

管委会经常性召开工作会议，由管理方法委员会主任集结，于会议召开3日前通告整体管理方法委员会委员，整体管理方法委员会委员对决议事宜一致同意的可以通过通信方式举办和决议。经管委会各委员会允许，可免除以上通告期限。情况危急，必须尽快举办管委会电视电话会议的，随时都可以通过微信或者其它口头上方法传出会议报告，但召集人理应在会议上作出说明。

（六）管委会的举办和决议程序流程

1、管委会大会应该有半数以上的监管委员会委员参加即可举办。管委会作出决议，必须经过整体管理方法委员会委员的半数以上根据。管委会决定的决议，推行一人一票。

2、管委会决定表决方式为记名投票决议。管委会会议在确保管理方法委员会委员充足表达意见前提下，可以使用发传真、通信方式开展并作出决议，然后由出席会议管理方法委员会委员签名。

3、管委会大会，应当由管理方法委员会委员自己参加；管理方法委员会委员因事不可以参加的，能够书面形式授权委托别的管理方法委员会委员委托参加，授权委托书时应注明代理人名字、代理商事宜、受权范围及有效期，然后由受托人签字或盖公章。委托列席会议的监管委员会委员必须在受权范围之内履行管理方法委员会委员的权力。管理方法委员会委员未参加管委会大会，亦未授权委托意味着参加的，视为自动放弃在该次大会里的选举权。

4、管委会需对大会所审议项的决策产生会议纪要，列席会议的监管委员会委员必须在会议纪要上签字。

三、持有者的权利与义务

（一）持有者的权力如下所示：

1、按照其持有的股权激励计划市场份额具有本持股计划财产的利益；

2、参与或委任其委托代理人参与持有者大会，并履行对应的投票权；

3、对该持股计划的监管进行监管，提意见或咨询；

4、法律法规、行政规章、行政法规或本持股计划所规定的支配权。

（二）持有者的责任义务如下所示：

1、股权激励计划持有期内，持有者持有的股权激励计划市场份额不能用于质押、质押贷款、贷款担保或清偿债务；除本持股计划或《员工持股计划管理办法》另有规定的，持有者不可随意出让其持有本持股计划市场份额，亦不得申请办理撤出本持股计划；

2、遵循股权激励计划计划方案，执行它为参加股权激励计划所作出的所有服务承诺，并按照服务承诺申购金额为约时限内全额交款；

3、持有者名下股权激励计划市场份额，均应是持有者本人具体拥有，持有者不可代他人持股数；

4、遵循由公司为申购资金归集方，意味着股权激励计划同资产管理机构（若有）签订的相关协议；

5、按名下本持股计划市场份额担负股权激励计划的或者有风险性；

6、按名下本持股计划市场份额担负股权激励计划合乎开启标准、个股售卖后的法律规定个股交易税费，并自己承担因参加股权激励计划，及其股权激励计划合乎开启标准，个股售卖后，依我国以及其它相关法律法规、政策法规中规定的税款；

7、法律法规、行政规章、行政法规及《员工持股计划管理办法》所所规定的责任。

四、股东会受权董事会的具体事宜

股东会受权股东会全权负责申请办理和本股权激励计划有关的相关事宜，包含但是不限于以下几点：

1、受权股东会承担拟订和调整本股权激励计划；

2、受权股东会执行本股权激励计划，包含但是不限于候选人管理方法委员会委员侯选人、委托律师等中介服务和权威机构等；

3、受权股东会申请办理股权激励计划的开设、股权融资、变动和停止，包含但是不限于变动个股经营规模、调节成交价格、撤销本方案持有者资格、提升或者减少持有者、持有者市场份额变化、已死亡持有者的传承事项、持有者投资方式、持有者本人注资限制变动事项、提前结束本持股计划及本持股计划停止后结算事项；

4、受权股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

5、本股权激励计划经公司股东大会审议成功后，如在执行时间内相关法律法规、政策法规、现行政策发生变化，受权股东会依照一个新的法律法规、政策法规、政策要求对该股权激励计划做出适当调整；

6、受权股东会申请办理本股权激励计划涉及证劵、资金帐户手续及其股票购买、售卖、产权过户、锁住、开启及其分配所有事项；

7、受权股东会明确或变更股权激励计划资产管理机构、基金托管人等，并签订相关协议；

8、受权股东会拟订、签定、实行、改动或者终止和本股权激励计划相关协议；

9、受权股东会对该股权激励计划作出说明；

10、受权股东会申请办理本股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

以上受权始行股权激励计划经公司股东大会审议根据日起至本职工计划实施结束之天内合理。所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、本股权激励计划或《公司章程》明确规定了应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

五、风险防控和防疫措施

1、本股权激励计划的财产不同于企业的原有财产。企业不可侵吞、侵吞本股权激励计划财产或者以其他任何理由将该股权激励计划财产与企业原有财产混在一起。

2、本股权激励计划及相应的《员工持股计划管理办法》对管委会的权利与义务展开了确立的承诺，风险防控和防疫措施充足。管委会依据法律、行政规章、行政法规、行政规章及监管机构与本股权激励计划的相关规定，管理方法股权激励计划财产，并维护保养股权激励计划拥有当事人的合法权益，保证股权激励计划的资金安全，避免发生企业公司股东与股权激励计划持有者中间隐性的利益输送。

3、本股权激励计划开设之后将授权委托具有投资管理资质证书的专业机构开设集合信托、资管计划或相关法律法规许可的别的方式，权威机构依据证监会等监管部门公布的资管业务有关标准及其本股权激励计划有关法律条文的承诺维护保养股权激励计划的合法权利，保证股权激励计划的资金安全不会被侵吞。

第八章 企业融资时本股权激励计划的活动形式

股权激励计划持有期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，由管委会与资产管理机构（若有）商讨是不是参加股权融资及资产解决方案，同时提交持有者会议审议。

第九章 本股权激励计划的账务处理

依据国家财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定，进行等候期内服务项目或超过要求销售业绩标准才可行权的获得员工服务项目以利益结算股份支付，等待期内每一个资产负债表日，理应进而对可行权权益工具总数的绝佳可能为载体，依照权益工具授予日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

假定本股权激励计划于2023年6月底进行初次转让1,608亿港元个股的产权过户,锁住到期，本股权激励计划依照前述合同约定的占比处理标的股票，以2023年4月7日收市分析预测算，企业应确定成本费预估为8,634.96万余元，该花费由企业在每一批号标的股票开启标准达到前分月摊销费，记入各项费用和资本公积金，则2023年至2026年本股权激励计划费用摊销状况计算如下所示：

注：1、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

2、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准；

3、以上中合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

本股权激励计划成本将于成本中列支。在没有考虑到本股权激励计划对业绩产生的影响前提下，股权激励计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但影响分析并不大。若考虑到股权激励计划对公司发展所产生的正方向功效，本股权激励计划将极大激起企业员工积极性，提升运营效率。

第十章 本股权激励计划涉及到的关联性和一致行动关联

1、本股权激励计划持有者拟包含董事（没有独董）、公司监事（没有外部监事）、高管人员总共7人，以上持有者和本股权激励计划存有关联性，在董事会、职工监事决议本股权激励计划有关提案时相关负责人应回避表决。以上执行董事、公司监事、高管人员服务承诺没有在股权激励计划管委会中担任职务，与此同时舍弃一个人在股权激励计划持有者大会的提案权、投票权，本股权激励计划与其他执行董事、公司监事、高管人员不构成一致行动关联。

2、本股权激励计划与公司实际控制人、大股东及其一致行动人维持自觉性。本股权激励计划与公司实际控制人、大股东及其一致行动人不会有关联性或一致行动关联。

3、在董事会、职工监事、股东大会审议本股权激励计划有关提议时相关负责人均将回避表决。

4、本股权激励计划的最高级权利机构为持有者大会，会由持有者大会投票选举管委会，承担并督促本持股计划的日常管理方法。

第十一章 本股权激励计划履行程序流程

1、董事会拟订股权激励计划议案。

2、举办职代会，听取职工监事建议。

3、股东会决议本股权激励计划议案，参加本股权激励计划的股东应回避表决。独董对该股权激励计划是不是有利于公司的稳定发展，存不存在危害公司及公司股东利益，存不存在乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加今天股权激励计划的情况发布单独建议。

4、职工监事对持有者确立的法律规定、职位根据等进行核查，并对该股权激励计划是不是有利于公司的稳定发展，存不存在危害公司及公司股东利益，存不存在乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加今天股权激励计划的情况发布重点建议。

5、股东会表决通过本股权激励计划后2个交易日内，公示股东会决议、本股权激励计划议案、独董建议、监事会决议等。

6、企业委托律师公司对该股权激励计划的事宜出示法律意见书。

7、本股权激励计划需经企业股东会准许后才可执行。股东会对该股权激励计划开展表决通过后，企业将推动股东大会通知决议本股权激励计划程序。企业决议本股权激励计划的股东会将采用当场网络投票与网上投票相结合的。股东会就本股权激励计划开展决议时，参加本股权激励计划、存有共享盈利以及其它可能造成权益歪斜情况的公司股东及一致行动人理应回避表决。股权激励计划计划方案应当经列席会议非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。

8、别的证监会、上海交易所要求必须履行程序流程。

第十二章 别的重大事项

1、董事会与股东大会审议根据本股权激励计划不构成公司或者子公司对职工聘请时限承诺，公司或者子公司与持有者的劳务关系仍按公司或者子公司与持有者签署的劳动合同书实行。

2、企业执行本股权激励计划的会计、账务处理及税款等事宜，按相关财务管理制度、企业会计准则、税收制度的有关规定执行；持有者参加本股权激励计划所形成的税赋按相关税收制度有关规定执行，由持有者担负。

3、本股权激励计划里的相关条文，如和国家相关法律法规及制度性管理制度发生冲突，则根据国家相关法律法规及制度性管理制度实行。

4、本股权激励计划由企业股东大会审议成功后起效。

5、本股权激励计划的解释权归属于董事会。

重庆市秦安机电股份有限责任公司股东会

2023年4月7日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公示序号：2023-022

重庆市秦安机电股份有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年4月7日

(二) 股东会举办地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大路58号会议厅

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，老总YUANMING TANG老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 企业董事长助理余洋老先生参加了大会；整体管理层出席了大会。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于企业2022年度独董履职报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：关于企业2022年内部控制评价汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：关于企业2022年度股东分红的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：有关聘任2023年度审计报告组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：有关制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 股票分红按段决议状况

(三) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四) 有关提案决议的相关说明

无

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京万商天勤法律事务所

侓师：环游、徐璐

2、 律师见证结果建议：

北京万商天勤法律事务所觉得，此次股东会的招集、举办程序流程符合国家法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质符合国家法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。

特此公告。

重庆市秦安机电股份有限责任公司股东会

2023年4月8日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公示序号：2023-021

重庆市秦安机电股份有限责任公司

有关董事、高管人员

离休卸任的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重庆市秦安机电股份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事、副总唐梓长老先生书面辞职申请，唐梓长老先生因已经到了退休年龄规定，申请办理辞掉董事及副总经理职务。唐梓长老先生辞掉执行董事及副总经理职务后，企业将重新聘用它在企业继续上班。

唐梓长老先生在担任董事、副总期内勤勉尽责、尽职尽责，为公司发展高质量发展的做出了重要贡献，本董事会对唐梓长先生辛苦工作及作出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件信息要求，唐梓长先生离职申请自送到董事会之日起起效，唐梓长老先生离职不会造成企业董事会人数小于成员数，也不会影响股东会和公司运营正常运转，不会对公司日常管理方法、生产运营造成影响。

特此公告。

重庆市秦安机电股份有限责任公司股东会

2023年4月8日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公示序号：2023-023

重庆市秦安机电股份有限责任公司

第四届董事会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

重庆市秦安机电股份有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月7日以现场方式为公司召开。此次股东会会议报告及提案已经在2023年4月4日传出。此次会议理应参加的董事人数9人，真实列席会议的董事人数9人（在其中：以通讯表决方法列席会议的董事人数1人），会议由老总YUANMING TANG老先生组织。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规和公司规章制度的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经整体与会董事决议，此次会议根据如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立完善企业和员工利益信息共享机制，不断加强公司职员对企业的责任担当，吸引和保存优秀管理优秀人才和核心骨干员工，提高员工积极性、自觉性、创造力和团队的凝聚力，激起企业发展潜力，从而保障公司战略规划的完成，推动公司长期、不断、持续发展，公司根据相关法律法规、政策法规拟定了《重庆秦安机电股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》以及引言。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《秦安股份2023年员工持股计划（草案）》和《秦安股份2023年股权激励计划（议案）引言》。

拟作为此次股权激励计划参加对象执行董事余洋老先生、执行董事孙德山老先生、执行董事刘宏庆老先生已对该提案回避表决。

决议结论： 6 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

进一步规范企业2023年股权激励计划的实行，保证公司战略规划与经营目标实现，企业根据相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，拟定了《重庆秦安机电股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《秦安股份2023年员工持股计划管理办法》。

拟作为此次股权激励计划参加对象执行董事余洋老先生、执行董事孙德山老先生、执行董事刘宏庆老先生已对该提案回避表决。

决议结论： 6 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保企业2023年股权激励计划的顺利推进，董事会报请股东会受权股东会办理公司2023年股权激励计划有关事项，包含但是不限于以下几点：

1、股东会承担拟订和调整本股权激励计划；

2、事会执行本股权激励计划，包含但是不限于候选人管理方法委员会委员侯选人、委托律师等中介服务和权威机构等；

3、股东会申请办理股权激励计划的开设、股权融资、变动和停止，包含但是不限于变动个股经营规模、调节成交价格、撤销本方案持有者资格、提升或者减少持有者、持有者市场份额变化、已死亡持有者的传承事项、持有者投资方式、持有者本人注资限制变动事项、提前结束本持股计划及本持股计划停止后结算事项；

4、股东会对该股权激励计划的持有期增加和提前结束做出决定；

5、工持股计划经公司股东大会审议成功后，如在执行时间内相关法律法规、政策法规、现行政策发生变化，受权股东会依照一个新的法律法规、政策法规、政策要求对该股权激励计划做出适当调整；

6、受权股东会申请办理本股权激励计划涉及证劵、资金帐户手续及其股票购买、售卖、产权过户、锁住、开启及其分配所有事项；

7、受权股东会明确或变更股权激励计划资产管理机构、基金托管人等，并签订相关协议；

8、受权股东会拟订、签定、实行、改动或者终止和本股权激励计划相关协议；

9、受权股东会对该股权激励计划作出说明；

10、受权股东会申请办理本股权激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

以上受权始行股权激励计划经公司股东大会审议根据之日起至本职工计划实施结束之日内合理。所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、本股权激励计划或《公司章程》明确规定了应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

拟作为此次股权激励计划参加对象执行董事余洋老先生、执行董事孙德山老先生、执行董事刘宏庆老先生已对该提案回避表决。

决议结论： 6 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论： 9 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

特此公告。

重庆市秦安机电股份有限责任公司股东会

2023年4月8日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公示序号：2023-024

重庆市秦安机电股份有限责任公司

第四届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

重庆市秦安机电股份有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十一次大会于2023年4月7日以现场方式为公司召开。此次监事会会议通告及提案已经在2023年4月4日传出。此次会议理应参加的监事人数3人，真实列席会议的监事人数3人，会议由企业监事长刘加基集结并组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、 监事会会议决议状况

经整体参会公司监事决议，根据如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得:《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》合乎《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，亦不会有强制性职工参加的情况。企业2023年股权激励计划的实行将有利于建立完善企业和员工利益信息共享机制，不断加强公司职员对企业的责任担当，吸引和保存优秀管理优秀人才和核心骨干员工，提高员工积极性、自觉性、创造力和团队的凝聚力，激起企业发展潜力，从而保障公司战略规划的完成，推动公司长期、不断、持续发展。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《秦安股份2023年员工持股计划（草案）》及《秦安股份2023年员工持股计划（草案）摘要》。

公司监事张茂良、靖爽为根本股权激励计划参加目标，为关系公司监事，对于该提案展开了回避表决。

决议结论： 1 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

非关系监事人数不够职工监事总人数过半数，职工监事没法对该提案形成有效决定，因而本提案将会递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》合乎相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，能确保本股权激励计划的顺利推进，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《秦安股份2023年员工持股计划管理办法》。

公司监事张茂良、靖爽为根本股权激励计划参加目标，为关系公司监事，对于该提案展开了回避表决。

决议结论： 1 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃

非关系监事人数不够职工监事总人数过半数，职工监事没法对该提案形成有效决定，因而本提案将会递交股东大会审议。

特此公告。

重庆市秦安机电股份有限责任公司职工监事

2023年4月8日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公示序号：2023-025

重庆市秦安机电股份有限责任公司

2023年第一次职代会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重庆市秦安机电股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月7日在公司会议室，以现场会议的形式召开职代会。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。此次会议以当场投票方式已通过如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

企业《2023年员工持股计划(草案)》(下称“《持股计划（草案）》”、“本持股计划”)以及引言合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，遵照依法合规、自行参加、风险自担、资产自筹资金的原则，在执行本持股计划前充足征询了企业员工意见。不存在损害公司及整体股东利益的情形，亦不会有乱摊派、强制分派等形式强制性职工参加本持股计划的情况。

企业执行本持股计划有益于建立完善企业和员工利益信息共享机制，增强企业员工的凝聚力竞争能力，不断加强员工积极性和创造力，保持企业可持续发展观。职代会表决通过企业《持股计划(草案)》以及引言。

本持股计划尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

特此公告。

重庆市秦安机电股份有限责任公司

2023年4月8日