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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十次临时性会议报告于2023年4月7日以邮件方法传出，大会于2023年4月7日以核稿方法举办。大会应出席执行董事8名,真实出席会议执行董事8名；企业整体公司监事出席了此次会议。全体人员执行董事一致同意免除会议报告期限。此次会议的集结、举办合乎有关法律法规与本企业章程的相关规定,会议决议合理合法、合理。会议审议根据如下所示提案：
一、表决通过有关我们公司为控股公司公司担保的议案。
股东会允许企业为腾科丰谷鲁美煤业有限责任公司（Tenke Fungurume Mining S.A.，下称“TFM”）和洛阳钼业圭亚那(金)天津矿业有限公司（CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. 下称“KFM”）各自给予不得超过26.5亿美金和5亿美元，或等量外汇金额的贷款担保（通称“此次贷款担保”）。
报请股东会受权股东会然后由股东会转授权老总或首席运营官在上述情况贷款担保总金额范围之内确定与处理公司本次贷款担保相关的事宜，包含但是不限于：
1、以上贷款担保受权信用额度有效期限自股东会准许日起至2023年年度股东大会举办之时；
2、根据实际情况确定并执行、或是受权有关本人确定或执行以上有关担保具体实施方案，主要包括担保对象、贷款担保具体内容、担保额度、担保期、合同类型等相关事宜；
3、依据证交所等有关监督机构规定，执行与其他贷款担保事项有关的审批流程（如有），并及时信息公开；
4、申请办理与其他贷款担保事项有关的许多一切事宜。
此次为控股公司公司担保，可以确保分公司经营活动及其重大建设项目的实行。此次担保对象为公司发展子公司，我们公司占股比例比较高并且对该等子公司并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，我们公司具备充足把握与监管被融资担保公司现钱流入能力，经营风险处在我们公司有效控制范围内，并考虑至该等子公司别的少数股东未参加该等公司经营，故我们公司未规定子公司别的少数股东给予同比例贷款担保。此次事宜不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
独董觉得：企业对子公司公司担保事宜，切合有关子公司的需要，可以更好的适用企业子公司的高速发展，为子公司经营活动及其重大建设项目的实行保驾护航。以上担保决策制定合乎《公司法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益。允许提交公司股东大会审议。
该提案的决议结果显示： 8 票赞同, 0 票抵制, 0 票放弃。
该提议尚要递交企业股东大会决议决议。
二、表决通过有关举办我们公司2023年第一次股东大会决议的议案。
允许受权老总依据相关法律法规、法规和《公司章程》要求确定我们公司2023年第一次股东大会决议举办及中止申请办理H股股份过户登记期内等事宜。定于企业2023年第一次股东大会决议上决议如下所示事宜：
1、有关我们公司为控股公司公司担保的议案。
2、关于本公司吸收合并控股子公司的议案。
（注：结合公司工作计划，计划提交公司2022年年度股东大会决议之提案2，现调整到此次股东大会决议决议。）
该提案的决议结果显示： 8 票赞同, 0 票抵制, 0 票放弃。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会
二零二三年四月七日
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