证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告号：2023-031
2023年浙江三星新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月7日
（2）股东大会地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
董事会召开会议，由董事长杨敏先生主持， 股东大会采用的表决方 公式是现场记名投票和网上投票的结合。本次会议的召集和召开符合《公司》的要求 法律、公司章程等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事杨阿永先生因个人原因未出席会议，
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事长杨敏先生代表董事会秘书出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行的要求 A 股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股票方案议案
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称:募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：公司在向特定对象发行前未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股票稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司与特定对象签订股份认购协议及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提交股东大会审议同意的特定对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会/董事会授权人全权办理公司股份发行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案均为特别决议事项，经非关联股东或股东代表持有的有效表决权股份总数三分之二以上批准。
2023年3月22日，杨敏先生和杨阿永先生签署了《放弃表决权协议》，其中杨敏放弃了与36、262、449股相对应的表决权，杨阿永放弃了29、768、145股。 股份对应的表决权，因此，本次会议有表决权的股份不包括上述已放弃表决权的股份。本次会议提案1-10、提案12关联股东杨敏先生避免表决。杨敏先生持有的19、809、567股（扣除放弃表决权后）不包括在有效表决权中。关联股东杨阿永先生没有出席会议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师:周剑峰，童智毅
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事会
2023年4月8日
● 网上公告文件
浙江三星新材料有限公司2023年浙江天册律师事务所首次临时股东
会议法律意见书。
● 报备文件
浙江三星新材料有限公司 2023 第一次临时股东大会决议。
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