本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

广东省希荻微电子器件有限责任公司（下称“企业”或“希荻微”）于2023年4月7日举办企业第一届股东会第三十五次会议、第一届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分超量募资累计rmb19,000.00万元用于永久性补充流动资金，该事项尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，现就有关情况公告如下：

一、募资的相关情况

依据中国证监会于2021年12月14日开具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3934号），企业批准向社会公布发售人民币普通股40,010,000股，每一股发行价金额为33.57元，募资总额为134,313.57万余元；扣减发行费总共12,172.72万余元后，募资净收益为122,140.85万余元(在其中，超募资金 总额为63,971.84万余元)，以上资产已经全部及时，经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)检审并且于2022年1月17日出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。

企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目状况

依据《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》相关知识及此次募资具体情况，在扣去各类发行费后，企业首次公开发行股票募集资金投资项目详细如下：

三、超募资金应用情况

企业超募资金总额为63,971.84万余元。公司在2022年3月24日举办企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十次大会，于2022年4月13日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用超募资金19,000万余元永久性补充流动资金。实际详细公司在2022年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-016）。

经上述决定并执行后，目前已经采用了18,903.71万元用于永久性补充流动资金。截止到2023年3月31日，企业超募资金账户余额47,124.03万余元。

四、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

在确保募资工程建设融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，企业在确保不受影响募集资金投资项目顺利进行前提下，拟应用超募资金 19,000 万元用于永久性补充流动资金，主要运用于公司主要业务有关的生产运营。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计rmb 19,000 万余元，占超募资金总金额（63,971.84 万余元）的 29.70%，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关“超募资金适合于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，每12个月总计应用额度不能超过超募资金总额30%”的相关规定。

五、有关服务承诺及表明

公司承诺每12个月总计用以永久性补充流动资金金额把不超出超募资金总额30%；此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响企业募资融资计划顺利进行；在补充流动资金后12个月没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。

六、此次拟运用一部分超量募资补充流动资金的决议程序流程

2023年4月7日，企业第一届股东会第三十五次会议、第一届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用rmb19,000.00万余元超量募资永久性补充流动资金。

公司独立董事对于该应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜发布了很明确的同意意见。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

七、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次应用一部分超量募资永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，进一步提升企业盈利能力，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《广东希荻微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，独董允许公司本次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分超量募资用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司本次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜。

（三）承销商重点审查建议

经核实，承销商觉得：希荻微应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，减少财务成本，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形，且早已董事会、职工监事决议准许，独董发布同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议。希荻微应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金事项有关决议程序流程合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。希荻微应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，有益于公司主要业务发展趋势，有助于提高募资的使用率，符合公司和公司股东利益。

综上所述，承销商对希荻微此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜情况属实。

八、手机上网公示文档

（一）《广东希荻微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于广东希荻微电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

（三）《中国国际金融股份有限公司关于广东希荻微电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东省希荻微电子器件有限责任公司股东会

2023年4月8日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公示序号：2023-015

广东省希荻微电子器件有限责任公司

有关向控股子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 增资扩股标的名称：Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited（下称“中国香港希荻微”）

● 增资扩股额度：3,000万美金

● 此次增资扩股不构成公司关联交易和资产重组

● 此次增资扩股有待通过中国国家发改委、商务接待、外汇交易等部门对海外投资事项办理备案或审核，及其香港工商变更等手续，开展的过程和结果结束时间存在不确定性。企业将认真履行相关主管部门各类办理手续，采用必需科学合理的对策顺利开展此次增资扩股事宜。此次增资扩股归属于海外投资个人行为，境外经营遭遇汇率变动风险性，正面临着国外政策调整、经营管理及长期投资不达预估的风险，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

一、此次增资扩股状况简述

（一）增资扩股基本概况

因中国香港希荻微与韩国代理 Dongwoon Anatech Co., Ltd.（下称“韩动运”）达成技术许可买卖，详细公司在2022年12月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东希荻微电子股份有限公司关于全资子公司签署技术许可协议的公告》（公示序号：2022-076）。为付款技术许可交易中心需的账款，并高效地助力公司进行音圈马达驱动芯片产品系列业务流程，同时也为达到中国香港希荻微以及海外控股子公司的业务发展须要，企业拟以自筹资金3,000万美金（约合人民币20,670.9万余元，还是要以即时汇率为标准）向中国香港希荻微开展增资扩股（下称“此次增资扩股”）。此次增资扩股结束后，企业对香港希荻微投资额会由60,001,300美金增加至90,001,300美金，企业对香港希荻微的占股比例不会改变，集团公司仍拥有中国香港希荻微100%股份。董事会受权公司管理人员签定有关文件、申请办理后面手续等事宜。

（二）管理决策与审批流程

公司在2023年4月7日举办第一届股东会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项在股东会审批权范围之内，不需要递交股东会审核。

此次增资扩股有待通过中国国家发改委、商务接待、外汇交易等部门对海外投资事项办理备案或审核，及其香港工商变更等手续。

此次增资扩股不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、增资扩股标底基本概况

公司名字：Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited

企业性质：有限公司

总股本状况：已发行股份数量为1,0001,300 股优先股。因为公司先前对香港希荻微的增资扩股总计5,000万美金（详细公司在2022年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东希荻微电子股份有限公司关于向全资子公司增资的补充说明的公告 》（公示序号：2022-051））并未香港申请办理总股本变更登记，公司现阶段总股本仍登记为10,001,300股。企业将催促中国香港希荻微尽早在本地申请办理总股本工商变更。

成立日期：2013年10月4日

居所：8/F., Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Central, Hong Kong

主营：集成电路芯片模拟芯片的物流、采购和销售等

公司股权结构：企业拥有Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited 100%的股权

最近一年又一期的关键财务报表：

企业：rmb万余元

注：企业包括中国香港希荻微的2021年度合并报表早已普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并做出标准无保留意见；中国香港希荻微2022年1-9月的财务报表没经财务审计。

三、此次增资扩股对上市公司产生的影响

这次增资扩股主要运用于中国香港希荻微和韩国动运间的技术许可交易中心所需要的账款及其达到中国香港希荻微本身以及海外控股子公司将来业务发展对资产的需要，将进一步增强中国香港希荻微的资金实力，推动中国香港希荻微本身以及海外控股子公司的运营能力和可持续发展观，符合公司未来的战略计划和海外业务发展需要，符合公司公司股东以及公司利益。

此次增资扩股结束后，中国香港希荻微仍然是公司全资子公司，不会造成合并报表范围发生变化。此次增资扩股以企业自筹资金注资，不会对公司会计及经营情况产生重大 不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、此次增资扩股的风险评估

此次增资扩股有待通过中国国家发改委、商务接待、外汇交易等部门对海外投资事项办理备案或审核，及其香港工商变更等手续，开展的过程和结果结束时间存在不确定性。企业将认真履行相关主管部门各类办理手续，采用必需科学合理的对策顺利开展此次增资扩股事宜。

此次增资扩股归属于海外投资个人行为，境外经营遭遇汇率变动风险性，正面临着国外政策调整、经营管理及长期投资不达预估的风险，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

广东省希荻微电子器件有限责任公司股东会

2023年4月8日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公示序号：2023-017

广东省希荻微电子器件有限责任公司

第一届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广东省希荻微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十四次会议于2023年4月7日在企业会议室召开，此次会议选用线上视频会议的形式举办，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议由企业监事长周紫慧女性组织。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长周紫慧女性组织，以记名投票表决方式表决通过下列提案：

（一）表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分超量募资用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司本次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东希荻微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-016）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广东省希荻微电子器件有限责任公司职工监事

2023年4月8日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公示序号：2023-018

广东省希荻微电子器件有限责任公司

有关举办2023年第二次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月24日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月24日 09点00分

举办地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月24日至2023年4月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第一届股东会第三十五次会议及第一届职工监事第二十四次会议表决通过。详细2023年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（文件格式详见附件 1）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡正本办理登记；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。

3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上 1、2 款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案时长、地址

备案时长：2023年4月18日（早上 9:00-12:00，在下午 13:00-17:00）；

备案地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

（三）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、 其他事宜

1、列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话

通讯地址：广东省佛山南海区桂城街道社区桂澜北街6号千灯湖创投小镇中心城市自编号八座（A8）305-308模块

联系方式：0757-81280550

手机联系人：唐娅

特此公告。

广东省希荻微电子器件有限责任公司股东会

2023年4月8日

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省希荻微电子器件有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月24日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持优先股数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。