本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

2023年4月7日，安徽安孚充电电池科技发展有限公司（下称“企业”）以通讯表决方法召开第四届董事会第二十七次大会。相关会议召开工作的通知，企业已经在2023年4月4日以当场送到和通信方式送到诸位执行董事。此次会议由公司董事长夏柱兵老先生组织，例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司在2022年2月9日召开第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第七次大会，大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等企业2022本年度向特定对象发售A股个股（以下简称“本次发行”）的有关提案，并且于2022年4月15日举办2022年第二次股东大会决议表决通过以上向特定对象发行新股的有关提案。

由于以上决定有效期限已过期，企业预估不能在股东会期限内进行本次发行事项，为保证企业本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，报请股东会将企业本次发行的有关决定有效期自期满的时候起增加12月。

除了上述增加有效期限外，本提案不属于调节本次发行策略的其他内容。

关联董事林隆华、刘珩回避表决。

决议结论：本提案以9票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

公司独立董事对于此次事宜发布了事先认同建议独立建议，主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公布的有关公示。

本提案有待股东大会审议根据。

（二）表决通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

股东会报请举办2022年第二次股东大会决议，决议《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

决议结论：本提案以11票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

三、备查簿文档

1、安徽安孚充电电池科技发展有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、安徽安孚充电电池科技发展有限公司独董关于企业第四届董事会第二十七次大会相关事宜的事先认同建议；

3、安徽安孚充电电池科技发展有限公司独董关于企业第四届董事会第二十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽安孚充电电池科技发展有限公司股东会

2023年4月8日

证券代码：603031 证券简称：安孚高新科技 公示序号：2023-019

安徽安孚充电电池科技发展有限公司

第四届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

安徽安孚充电电池科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十次会议报告于2023年4月4日以当场送到和通信方式送到诸位公司监事，大会于2023年4月7日以通讯表决方法举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长朱马海龙老先生组织。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司在2022年2月9日召开第四届董事会第八次大会、第四届职工监事第七次大会，大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等企业2022本年度向特定对象发售A股个股（以下简称“本次发行”）的有关提案，并且于2022年4月15日举办2022年第二次股东大会决议表决通过以上向特定对象发行新股的有关提案。

由于以上决定有效期限已过期，企业预估不能在股东会期限内进行本次发行事项，为保证企业本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，现报请股东会将企业本次发行的有关决定有效期自期满的时候起增加12月。

除了上述增加有效期限外，本提案不属于调节本次发行策略的其他内容。

决议结论：本提案以3票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。

本提案有待股东大会审议根据。

三、备查簿文档

1、安徽安孚充电电池科技发展有限公司第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

安徽安孚充电电池科技发展有限公司职工监事

2023年4月8日

证券代码：603031 证券简称：安孚高新科技 公示序号：2023-020

安徽安孚充电电池科技发展有限公司有关

举办2023年第二次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月27日 14点00 分

举办地址：安徽合肥市蜀山区潜山路888号非常有核心北塔1801

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第四届董事会第二十七次表决通过，有关公示已经在2023年4月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》给予公布。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：福建南平大丰市电器有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）现场会议备案方式

1、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证、个股账户办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、公司股东法人授权书、公司股东身份证件及个股账户办理登记。

2、公司股东的法人代表列席会议的，需持个股账户、个人身份证、公司股东加盖公章营业执照副本复印件办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、公司股东的法人代表开具的法人授权书、公司股东个股账户及其加盖公章营业执照副本复印件办理登记。

3、股票融资投资人列席会议的，需持股票融资有关证劵公司加盖公章企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书办理登记；投资人为个人，还应当持身份证，投资人为机构，还需持本公司加盖公章企业营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（如法人代表由他人出席会议）办理登记。

4、现场会议出席会议确定备案时长：2023年4月21日-2023年4月26日，早上 9:00至 11:30、在下午 13:30 至 17:00。

5、现场会议备案位置和联系电话参照“六、其他事宜之此次会议联系电话”。

6、公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

（二）选择网络投票股东，还可以在股东会举办日根据上海交易所交易软件或互联网技术投票软件所提供的网络投票平台参于网络投票。

六、 其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

2、大会联系电话

（1）手机联系人：任顺英

（2）联系方式：0551-62631389

（3）传真号码：0551-62631389

（4）电子邮件：ir@anfucorp.com

（5）邮编：230071

（6）通讯地址：安徽合肥市蜀山区潜山路888号非常有核心北塔1801

特此公告。

安徽安孚充电电池科技发展有限公司股东会

2023年4月8日

配件1：法人授权书

●上报文档

《安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第二十七会议决议》

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽安孚充电电池科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月27日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。