证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-016

温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023年第二次临时有限公司

监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

温州冠盛汽车零部件集团有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时监事会于2023年4月5日以书面形式发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室举行。会议以现场通讯表决的形式举行。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议应当有3名监事和3名监事。会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事决定，决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见上海证券交易所网站上披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-014)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

监事会

2023年4月8日

证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-014

温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司

有限公司拟使用闲置自有关系

资金委托理财公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行的可控金融产品。

●现金管理金额：温州冠盛汽车零部件集团有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金委托财务管理，总余额不超过5亿元，总投资不超过5亿元。

●审议程序：公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。发起人国金证券有限公司（以下简称“国金证券”）对本事项发表了明确的验证意见，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收入，为公司和股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，确保公司资金安全，公司计划使用闲置资金委托财务管理、冠盛股份及合并报表内子公司每日最高余额不超过5亿元，每日总投资不超过5亿元。

(二)投资额度及期限

委托财务管理实施单位为温州冠盛汽车零部件集团有限公司及合并报表范围内的子公司。金融产品单日最高余额不超过5亿元，单日总投资不超过5亿元。单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司的总金额。委托金融管理的最高余额不得超过上述限额范围内各公司委托金融管理的限额和比例。使用期限自公司2023年第二次临时董事会会议批准之日起12个月内有效。上述金额可在决议有效期内滚动使用。

(三)资金来源

公司委托财务管理的资金来源是公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

1、委托理财的投资产品品种及安全性

委托金融管理的投资品种包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行的可控金融产品。

2、实施方法和授权

在配额范围内，冠盛股份委托财务管理授权公司董事长、总经理行使投资决策权，签订相关合同和协议，由公司财务管理部门组织实施，全资控股子公司委托财务管理授权子公司法定代表人在董事长、总经理、财务管理部门签订相关合同和协议，具体由公司财务管理部门实施。

3、关联关系说明

公司与金融产品的发行人不得有关联关系。

二、审议程序

2023年4月7日，公司召开2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人国金证券对此事发表了明确的核查意见，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司计划购买的金融产品是风险可控的金融产品，但不排除因市场波动、政策变化等原因造成的系统性风险，以及员工操作错误可能造成的相关风险。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能分离的原则，建立健全委托金融产品采购的审批和执行程序，有效开展和规范委托金融产品采购事宜的运行，确保资金安全。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托金融产品的趋势，及时采取相应的保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、影响公司的日常经营

公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金委托财务管理，不影响公司日常资金的正常周转或主营业务的正常发展；提高资金使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为股东寻求更多的投资回报。

五、专项意见说明

2023年4月7日，公司2023年第二次临时董事会审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，无需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司目前财务状况稳定，在保证公司正常经营和资本需求的前提下，利用部分闲置资金购买风险可控的金融产品，有利于提高公司资本使用效率，降低财务成本，可获得一定的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和公司章程，根据公司及全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司委托的闲置自有资金的最高余额不得超过5亿元，单日投资总额不得超过5亿元。

(二)监事会意见

公司目前财务状况稳定，在保证公司正常经营和资本需求的前提下，利用部分闲置资金购买风险控制金融产品，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，可获得一定的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司利益，不损害公司和全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金最高余额不超过5亿元，单日投资总额不超过5亿元。

(三)保荐机构核查意见

经核实，保荐机构认为，公司2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会审议通过了公司使用闲置自有资金委托理财的事项，独立董事已发表明确同意。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第11号等有关法律法规的规定。不需要提交股东大会审议。本事项不需要提交股东大会审议。综上所述，保荐人对公司拟使用闲置自有资金委托理财无异议。

六、备查文件

1、2023年第二次临时董事会决议

2、2023年第二次临时监事会决议

3、独立董事对2023年第二次临时董事会有关事项的独立意见

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

董事会

2023年4月8日

证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-015

温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023年第二次临时有限公司

公告董事会决议

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月5日，温州冠盛汽车零部件集团有限公司(以下简称“公司”)第二次临时董事会以书面形式发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室举行。会议以现场通讯的形式召开。董事7人，董事7人。公司监事和高级管理人员出席会议。会议由董事长周嘉儒先生主持。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见上海证券交易所网站上披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-014)。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

董事会

2023年4月8日