我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英威腾电气有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十次会议报告及会议资料已经在2023年3月31日向全体执行董事传出。大会于2023年4月6日（星期四）早上10:00在广东深圳市光明区马田街道松白路英威腾光辉科技大厦A座8楼会议厅以当场与通信相结合的举办，由老总黄申力老先生集结并组织。此次会议应参加的董事长9人，具体参加的董事长9人。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：

一、以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

关联董事黄申力、刘敏回避表决。

独董对该提案展开了事先认同并做出了独立性建议，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定为2023年4月26日（星期三）在下午2:30举办企业2023年第一次股东大会决议，会议地点为广东深圳市光明区马田街道松白路英威腾光辉科技大厦A座13楼多功能会议室，除权日为2023年4月19日（星期三），大会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英威腾电气有限责任公司

股东会

2023年4月6日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公示序号：2023-011

深圳英威腾电气有限责任公司

有关子公司深圳英威腾新能源电动车传动技术有限责任公司股权收购

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英威腾电气有限责任公司（下称“企业”或“英威腾”）于2023年4月6日举办第六届股东会第二十次大会审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联方交易简述

为进一步优化子公司深圳英威腾新能源电动车传动技术有限责任公司（下称“推动企业”）公司股权结构，推动新能源车业务流程迅速发展，推动公司拟开展股权收购，由英威腾和外部投资人（下列又称“这轮投资人”）深圳和而泰智能控制系统有限责任公司、海南省盛永投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳市智城麓伟自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳智城智慧运营十号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、嘉兴市鹏颖二期股份投资合伙企业（有限合伙企业）、晨晖滨海县（天津市）信息内容创投基金合伙企业（有限合伙企业）、宁波市昊胜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）拟支付现金方法对推动企业增资rmb31,500万余元，认缴制推动企业5,855.0186万余元注册资金，在其中英威腾拟以自筹资金注资rmb10,000万余元，认缴制推动企业1,858.7362万余元注册资金，推动企业公司股东允许以上增资扩股并舍弃此次优先认购权，买卖多方拟就上述情况事宜签署《增资协议》和《股东协议》。此次交易完成后，推动公司注册资金由rmb26,500万余元增加至32,355.0186万余元，英威腾占股比例调整为46.1713%。董事会报请股东会受权高管承担协议签署及实行与本次交易有关的法律条文。

推动自然人股东黄申力是企业关联自然人、深圳英盛投资发展公司（有限合伙企业）（下称“英盛项目投资”）为公司发展关联法人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，所述买卖事宜组成关联方交易。这次关联方交易早已企业第六届股东会第二十次会议审议根据，关联董事黄申力、刘敏回避表决，独董对此次关联方交易事项展开事先认同并做出了独立性建议。

截至本公告公布日，除此次关联方交易外，企业过去12个月与关系人黄申力所发生的关联方交易均早已企业股东大会审议，与关联人刘敏总计所发生的早已董事会决议但没有达到股东大会审议标准化的关联方交易总金额9,000万余元（公司在2022年8月15日举办第六届股东会第十三次会议审议根据《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，企业支付现金名义向深圳英威腾光伏科技有限公司增资rmb9,000万余元，光伏公司公司股东刘敏等公司股东允许舍弃此次增资扩股支配权，组成关系合作投资）。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，上述情况没有达到股东大会审议标准化的关联方交易额度9,000万余元需要与此次关联方交易累积计算并提交公司股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。此次事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联企业基本概况

1、黄申力：男，中国籍，公司董事长，为公司发展关联自然人，并不是失信执行人。

2、深圳英盛投资发展公司（有限合伙企业）

英盛项目投资并不是失信执行人。

三、别的增资扩股方基本概况

1、深圳和而泰智能控制系统有限责任公司

2、海南省盛永投资合伙企业（有限合伙企业）

3、深圳市智城麓伟自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

4、深圳智城智慧运营十号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

5、嘉兴市鹏颖二期股份投资合伙企业（有限合伙企业）

6、晨晖滨海县（天津市）信息内容创投基金合伙企业（有限合伙企业）

7、宁波市昊胜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

之上增资扩股方均并不是失信执行人，与企业不会有关联性。

四、增资扩股标底公司概况

1、名字：广州市英威腾新能源电动车传动技术有限责任公司

2、公司注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔小区英威腾光辉科技大厦2栋301

3、法人代表：张科孟

4、注册资金：26,500万人民币

5、关键财务报表

6、买卖前后左右标底公司组织结构转变

推动企业章程及其它文档当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款，并不是失信执行人。

五、定价原则

依据深圳市中州资产报告评估有限责任公司开具的《深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司拟引进投资者为目的涉及的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（深中州评字（2023）第2-005号），以2022年12月31日为评估基准日，选用收益法和市场法对推动自然人股东所有权益市场使用价值进行评价，最后的结果选用市场法。

经收益法评估，推动自然人股东所有利益评估价值113,445万余元，评估价值较账目归母资产总额升值113,724.85万余元，投入产出率40,637.79%；经市场法评估，推动自然人股东所有利益评定142,406万余元，评估价值较账目归母资产总额升值142,685.85万余元，投入产出率50,986.55%。收益法与市场法评估结果差别额为28,961万余元，差异率25.53%，差别的重要原因为：收益法评估要以资产预期收益率为价值取向，体现的是资产运营能力大小，这类盈利能力一般将遭受宏观经济政策、政府部门操纵、企业运营管理及其资产合理应用等几种要求的危害。因为推动企业处在运营迅速发展环节，收益法的各种主要参数不够成熟，将来利润的可实现性存在一定的可变性。市场法则是把评估对象放置一个完整、实际的大环境中，积极与选择的参考实例资产成交价展开分析和优化，综合性各比照要素点评财产。市场法的鉴定结论可以更好地反映公司股东所有权益价值。这次评定选用市场法的评价结果，推动自然人股东所有利益于评估基准日2022年12月31日的商业价值评估价值为142,406万余元。

参照以上评价结果，经买卖多方商议，一致明确推动公司本次增资价格为5.38元/1元注册资金。此次标价遵循着公平公正、公平、自行、诚实守信标准，买卖价格实惠公允价值，交易规则合乎市场规律，不存在损害公司与公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。

六、协议书具体内容

1、《增资协议》具体内容

为了能推动企业的发展，企业公司股东允许此次增资扩股总额为31,500万余元。这次增资扩股对价格5.38元/1元注册资金，支付现金方法申购，推动公司具有公司股东允许而且确定舍弃对此次增资扩股的优先认购权。此次增资变更备案结束后，推动公司注册资金由rmb26,500万余元增加至32,355.0186万余元。有关此次增资扩股的买入及注资分配如下所示：

依据增资协议有关承诺，各增资扩股方位推动公司银行账户根据汇款方式一次性支付增资扩股申购款。推动企业应召开股东会，依据此次增资扩股及本协议做出相对应决定，并且在此次增资扩股所有认缴完毕之后向审批机关申请办理工商变更。

2、《股东协议》具体内容

（1）反溶解权

①多方允许，本协议签署后，推动企业以各种形式进行增资扩股时，如新口投资人的项目投资价钱（“稀释液价钱”）小于这轮投资人申购此次增资扩股的股权价格、新股民申购新增加注册资金的投前估值小于此次增资扩股的投后估值的（“廉价增资扩股”），除推动企业执行员工股权激励方案、股权激励计划或出现推动企业签订本协议时没法预料、归属于有效经济风险的大环境转变或国家宏观政策危害等情况，及其经这轮投资人允许其他情形外，这轮投资人有权利以合同约定的方法规定英威腾给予补偿。抵赖分歧，此次增资扩股的投后估值为174,070万余元，这轮投资人申购此次增资扩股的股权价格为5.38元/1元注册资金（“此次价钱”）。

②如推动企业没经这轮投资人允许产生合同约定的廉价增资扩股时，这轮投资人有权利要求英威腾支付现金或股份赔偿方法对此次价钱开展适当调整，以促使新增加注册资本增加后，这轮投资人的每企业认购价格相当于这轮投资人加权平均价格：在其中加权平均价格的计算方法为：N=Ax(B+C)/(B+D)，在其中：N为变更后的这轮投资人加权平均价格；A给新投资人认缴制新增加注册资金前，这轮投资人申购此次增资扩股的股权价格；B给新投资人对企业增资前到时候的注册资金总金额；C在新股民以A申购新增加注册资金的情形下能够申购的注册资金额度；D给新投资人申购的具体新增加注册资金金额。实际赔偿计算方法如下所示：

现钱赔偿额度=（此次价钱-加权平均价格）×这轮投资人所持有的推动公司注册资金额度。

股份赔偿数=本轮投资人增资扩股合同款/加权平均价格-这轮投资人增资扩股合同款/此次价钱。

（2）公司股权转让限定

英威腾允许，在本轮投资人做为推动自然人股东期内：

①如英威腾根据直接和间接的形式出让其持有的推动企业股份，造成推动公司控制权发生变化的，理应获得这轮投资人的书面确认；

②如为导向企业融资的目的，英威腾还可以在其持有的推动企业股份上安装质押、质押贷款等第三方支配权限定。

（3）随售权

假如英威腾售卖其持有的推动企业股份，则这轮投资人有权利但是没有责任以相同条件下依照它与英威腾分别占股比例计算出来的平摊占比，向预估买家售卖推动企业股份，即一同售卖权占比=该一同出售方占股比例x待转股份/（所有履行一同售卖权的一同出售方占股比例+英威腾占股比例）转让这轮投资人所持有的推动企业或者部分股份。

（4）股权回购

①复购触发事件

多方允许，自增资款付款之日起，如出现下列复购触发事件，这轮投资人有权利在认购事宜开启后三年内规定推动公司回购这轮投资人到时候所拥有推动企业或者部分股份：

在2025年12月31日前这轮投资人仍无法完成投资退出。

②回购价格

多方允许，若因以上原因造成这轮投资人规定推动公司回购股权的，回购价格为这轮投资人收取的所有增资款。

（5）特殊权利停止

多方一致同意，如推动企业未来存有上市计划的，在推动公司为中国证监会或证交所递交发售申请材料时，以上第（1）（2）（3）（4）项特殊权利全自动停止。

七、买卖目地、存有的风险与对上市公司产生的影响

企业新能源车驱控业务流程发展于2014年，经过多年技术性、商品积淀，理解了新能源车电机控制商品核心技术，具有完整的电机控制及汽车电源每一个技术性专利权，主要产品包括新能源汽车、汽车、货运车、环卫垃圾车、中重卡车等各类车型，并和众多知名整车企业建立了良好的的协作。2022年，企业新能源车驱控业务在技术性与销售上父获得了比较大提升，在中国商用汽车行业市场份额领跑。应对现阶段规模庞大、增长速度很快的新能源车市场及国家新政策驱动下，新能源车业务流程将来发展动力足。

公司本次和外部投资人一同增资扩股推动企业应该是新能源汽车市场和推动企业经营团队总体看中，并促进推动企业把握领域发展契机，积极布局新能源车行业全产业链，提高推动企业的竞争能力，推动企业新能源车业务流程更快速稳步发展。此次关联方交易始终不变企业对推动企业控制影响力，对财务状况和经营业绩无深远影响，也不会影响企业的偿债能力，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

推动公司经营状况受宏观经济政策、营销团队等诸多要素危害，存在不确定性。此次增资扩股涉及到股权回购责任，若推动企业无法按约定书使这轮投资人完成投资退出，则推动企业按约定书很有可能开启股权回购风险。烦请广大投资者注意投资风险。

八、与关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

自2023年1月1日至本公示公布日，除本次交易外，企业未向关联企业黄申力、英盛项目投资产生关联方交易。

九、独董事先认同及独立性建议

事先认同：公司本次和外部投资人一同增资扩股推动企业有助于企业新能源车业务流程更快速稳步发展；此次关联方交易始终不变企业对推动企业控制影响力，对财务状况和经营业绩无深远影响，也不会影响企业的偿债能力。此次事宜不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许将该事宜递交股东会决议，关联董事应回避表决。

单独建议：公司本次和外部投资人一同增资扩股推动企业有助于提升推动企业的总体竞争能力，推动驱动企业更快速发展。本次交易事宜标价公允价值、有效，对财务状况及经营业绩无深远影响，不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。在决议此次事宜时，关联董事已回避表决，会议表决程序流程合乎有关法律法规的相关规定。因而，大家允许本事宜。

十、备查簿文档

1、第六届股东会第二十次会议决议；

2、独董有关子公司深圳英威腾新能源电动车传动技术有限责任公司股权收购暨关联交易的事先认同建议；

3、独董有关第六届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议；

4、《增资协议》《股东协议》；

5、《深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司拟引进投资者为目的涉及的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》；

6、关联方交易状况简述表。

特此公告。

深圳英威腾电气有限责任公司

股东会

2023年4月6日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公示序号：2023-012

深圳英威腾电气有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会。公司在2023年4月6日举办第六届股东会第二十次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长

现场会议举办时长：2023年4月26日（星期三）在下午2:30（逐渐），开会时间大半天。

网上投票时长：2023年4月26日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月26日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年4月26日早上9:15至晚上3:00。

5、大会的举办方法：当场决议和网上投票相结合的。

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够由他人委托网络投票）或是网上投票中的一种表决方式。如同一股权进行现场、交易软件或互联网技术投票软件反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年4月19日（星期三）

7、参加目标

（1）截止到证券登记日在下午收盘在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上企业公司股东均有权利亲身参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人可以不用是该自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议举办地址：广东深圳市光明区马田街道松白路英威腾光辉科技大厦A座13楼多功能会议室

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表：

以上提议早已企业第六届股东会第十九次大会、第六届股东会第二十次会议审议根据，主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。提议1为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上根据；提议2涉及到关联方交易，关系公司股东将回避表决。

依据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年4月24日、2023年4月25日（早上9:30-11:30，在下午13:30-15:30）。

2、备案地址：企业证券事务部（广东深圳市光明区马田街道松白路英威腾光辉科技大厦）。

3、备案方法

（1）法人股东备案。对符合条件的法人股东凭个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股权账户和持仓证实备案；受权授权委托人携带本人有效身份证、法人授权书和委托人的身份证扫描件、个股账户复印件及持仓证实办理登记。

（2）公司股东备案。对符合条件的公司股东由法人代表参加的，凭法人代表营业执照副本复印件、持仓证实、法人代表身份证件及其法人代表资格证明；受权授权委托人参加的，凭营业执照副本复印件、持仓证实、法人代表法人授权书、法人代表资格证明、法人代表身份证扫描件和委托代理人身份证补办备案。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件收货地址：广东深圳市光明区马田街道松白路英威腾光辉科技大厦证券事务部（信件上请注明“参加股东会”字眼），邮政编码：518106；传真号码：0755-86312612。

（4）代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或其它授权文件需在申请办理大会申请时提交公司承担大会备案事务管理相关工作人员。

4、大会联系电话和其它

（1）联系电话

大会手机联系人：肖俏

联络单位：证券事务部

电 话：0755-23535413

传 真：0755-86312612

邮 箱：sec@invt.com.cn

（2）开会时间大半天，参会公司股东吃住交通出行自立。

（3）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上备案模式中相关证明的正本在场。

四、参与网上投票程序

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、别的

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

六、备查簿文档

1、第六届股东会第十九次会议决议；

2、第六届股东会第二十次会议决议。

深圳英威腾电气有限责任公司

股东会

2023年4月6日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362334

2、网络投票通称：“英威网络投票”

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月26日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年4月26日早上9:15至晚上3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wtlp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

深圳英威腾电气有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加深圳英威腾电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若受托人并未对投票权的形式作出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

受托人身份号码（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期： 授权委托时间： 年 月 日

附表：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。