证券代码：002681证券简称：奋达科技公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.深圳奋达科技有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次大会（临时性）的会议报告于2023年2月17日以手机、电子邮箱、专职人员送达的方式传出。

2.此次股东会于2023年2月21日在公司办公楼311会议厅以当场融合通信方式举办。

3.此次股东会由所有执行董事一同举荐肖奋老先生组织，应参与执行董事7人，实到7人，在其中独董王岩、秦伟、郑丹以通信方式参与决议，监事、高管人员出席了此次会议。

4.此次董事会会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过当场融合通信方式合理决议，建立如下所示决定：

1.表决通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会允许竞选肖奋先生为企业第五届股东会老总，任职期与这届董事会任期一致。（个人简历附后）

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

2.表决通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》及股东会各专门委员会工作规范等有关规定，董事会投票选举企业第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员会及主委（召集人），任职期与这届董事会任期一致，实际构成成员名单如下所示（个人简历附后）：

审计委员会委员会：秦伟、王岩、肖奋；在其中秦伟为技术专业财务人员，出任主委（召集人）。

薪酬与考核委员会委员会：王岩、郑丹、谢玉平；在其中王岩为独董，出任主委（召集人）。

提名委员会委员会：郑丹、秦伟、肖晓；在其中郑丹为独董，出任主委（召集人）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

3.表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

允许聘用谢玉平、肖韵、肖晓、周桂清为根本公司高级管理人员。在其中，谢玉平任公司经理，肖韵任公司副总经理，肖晓任公司财务总监，周桂清任公司副总经理兼董事长助理。以上公司高级管理人员任职期与这届董事会任期一致。（个人简历附后）

企业董事长助理周桂清老先生联系电话：

联系方式：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮件：fdkj@fenda.com

通讯地址：深圳市龙岗区石岩街道洲石路奋达科技园

邮编：518108

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议，详细在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

4.表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用罗晓斌老先生出任企业证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任职期与这届董事会任期一致。（个人简历附后）

企业证券事务代表罗晓斌老先生联系电话：

联系方式：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮件：fdkj@fenda.com

通讯地址：深圳宝安区石岩洲石路奋达科技园

邮编：518108

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

5.表决通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

允许聘用杨武先生为企业内审部责任人，任职期与这届董事会任期一致。（个人简历附后）

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

6.表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》

依据公司的经营发展需求，为进一步推动产业集聚，降低企业成本，优化配置，贯彻高质量发展的发展战略，企业拟以自筹资金18,000万余元在泉州市项目投资开设控股子公司泉州市奋达科技有限责任公司（以市场监管局审批注册登记的名字为标准），致力于消费电子产品智能制造系统，打造出新式智能产品产业园区。主要内容参照企业在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》公布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

深圳奋达科技有限责任公司股东会

2023年2月22日

附个人简介：

1、肖奋老先生，1962年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1986年毕业院校江苏工学院（现江苏大学），列任深圳市安华锻造工业公司技术性质检部科长，深圳宝安区源发电量声设备厂场长、经理；1993年创立深圳宝安区奋达建材有限公司（深圳奋达科技有限责任公司其前身）并任老总、经理，2010年10月起迄今任本公司董事长；担任深圳市龙岗区上市公司协会主席。

肖奋老先生为根本公司控股股东、控股股东，立即拥有上市企业501,180,272股股权，为执行董事及副总肖韵女性之爸爸，执行董事及财务经理肖晓老先生另一半之大哥，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，肖奋老先生并不属于“失信执行人”。

2、王岩老先生，1957年2月出世，中国籍，无海外居留权，企业管理硕士，高级会计师，中级会计职称。1982年起列任化工部城建局计算机工程师，招商集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等业务经理，招商局蛇口控投股份有限公司总经济师，西南政法管理方法学院副教授，华南理工知识产权学院专家教授。王岩老先生已经获得独立董事资格资格证书。

王岩老先生未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，孙先生并不属于“失信执行人”。

3、秦伟老先生，1979年5月出世，中国籍，无海外居留权，工学学士、经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004年起列任深圳市中诚信企业信用管理有限责任公司高端信用分析师、华泰联合证券有限公司业务流程执行董事、德邦证券有限公司执行总裁、英大证券有限公司执行总裁；在职厦门市泰亚鼎富投资管理有限公司合作经营创办人。秦伟老先生已经获得独立董事资格资格证书。

秦伟老先生未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，康先生并不属于“失信执行人”。

4、郑丹女性，1965年4月出世，中国籍，无海外居留权，理学硕士，高级会计师。郑丹女性有着深圳交易所股东会秘书资格证书，自1996年起列任深圳赛格有限责任公司党委书记、纪检书记、执行董事、副总兼董事长助理、深圳市华控赛格有限责任公司执行董事、监事长、深圳赛格智美体育文化发展有限公司首席总裁、玉禾田环境发展趋势集团股份有限公司风险控制中心负责人、深圳鸿基（集团公司）股份有限公司公司独立董事、山东省百龙创园微生物科技发展有限公司执行董事；在职深圳上乘公司管理咨询服务有限责任公司监事会主席、经理、深圳天乙普储能技术高新科技有限公司副总经理、董事长助理、深圳市万讯自控股份有限公司公司独立董事、山东省百龙创园微生物科技发展有限公司独董、翰博高新原材料（合肥市）股份有限公司公司独立董事、深圳艾比森光学股份有限公司公司独立董事。郑丹女性曾担任中国上市公司协会第二届董秘联合会常委会、地区召集人，持续七届得到《新财富》中国企业金牌董秘的光荣称号，甚至成为《新财富》金牌董秘“名人堂成员”组员，现是《新财富》“金牌董秘”评比权威专家委员会委员。郑丹女性已经获得独立董事资格资格证书。

郑丹女性未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，吴女士并不属于“失信执行人”。

5、谢玉平女性，1973年10月出世，中国籍，无海外居留权，1998年毕业院校南京理工大学，获学士学位证书，后进行人民大学MBA课程内容，2019年得到中欧国际工商学院EMBA学士学位。1998年起列任奋达科技室内设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总、董事长助理；2016年2月迄今任本董事；2022年4月迄今任我们公司经理。

谢玉平女性立即拥有上市企业3,154,986股股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，谢女性并不属于“失信执行人”。

6、肖韵女性，1990年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科毕业于King'sCollegeLondon，研究生毕业于BirkbeckCollege,UniversityOfLondon。2014年至2017年任深圳朗图品牌形象设计有限责任公司创意总监；2017年12月迄今任本董事，2021年8月起迄今任公司副总经理。

肖韵女性立即拥有上市企业33,964,253股股权，为公司控股股东及老总肖奋老先生之闺女，为执行董事及财务经理肖晓老先生之小侄女，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，肖韵女性并不属于“失信执行人”。

7、肖晓老先生，1968年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，高级会计师。曾就职于广东第一轻工行业厅、广州地下铁路公司总部；1999年起列任奋达科技经理助理、产品总监、财务主管、副总；2021年8月迄今任本董事；2022年6月起迄今任本公司财务总监。

肖晓老先生立即拥有上市企业38,953,377股股权，为公司控股股东及老总肖奋老先生之妹婿，为执行董事及副总肖韵女性之姑丈，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，肖晓老先生并不属于“失信执行人”。

8、周桂清老先生，1975年2月出世，中国籍，无海外居留权，1999年毕业院校中南工业大学（现东南大学），获政治经济学学士学位证书。陈先生依次于山西关铝有限责任公司、深圳市晶辰电子器件科技发展有限公司、欧菲光集团股份有限公司、深圳奋达科技有限责任公司、深圳市兆日科技有限责任公司任投资者互动运营专员、证券部主管、证券事务代表、董事长助理等职，2020年6月至2022年4月任我们公司投资总监兼分公司奋达智能化财务经理；2022年4月迄今任公司副总经理兼董事长助理。陈先生已经获得深圳交易所股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

周桂清老先生未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及具体控制人不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，陈先生并不属于“失信执行人”。

9、罗晓斌老先生，中国籍，无境外居留权，本科文凭。赵先生于2012年加盟代理我们公司，2019年11月迄今任公司证券事务代表。赵先生已经获得深圳交易所股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

罗晓斌老先生未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东，企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，赵先生并不属于“失信执行人”。

10、杨武老先生，中国籍，无海外居留权，本科文凭，国际商标注册内审师。2001年起任职于中国解放军5720加工厂、富士康科技集团、深圳英威腾电气有限责任公司；2015年起任职于欧菲光集团股份有限公司任内部控制审计副总监；2020年5月加盟代理我们公司，2020年10月迄今任公司内审部责任人。

杨武老先生未拥有我们公司股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，胡先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：002681证券简称：奋达科技公示序号：2023-009

深圳奋达科技有限责任公司

关于投资开设控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1、深圳奋达科技有限责任公司（下称“企业”）为进一步推动产业集聚，降低企业成本，优化配置，贯彻高质量发展的发展战略，企业拟以自筹资金18,000万余元在泉州市项目投资开设控股子公司泉州市奋达科技有限责任公司（以市场监管局审批注册登记的名字为标准，下称“分公司”），致力于消费电子产品智能制造系统。

2、此次境外投资业经企业第五届股东会第二次会议审议根据，不用递交股东大会审议，有待市场监管局等有关政府机构审核审批。

3、此次境外投资不构成关联方交易及《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向的相关情况

注册名称：泉州市奋达科技有限责任公司

申请注册居所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大路南端格创·云谷西区

公司类型：有限公司

法人代表：谢玉平

注册资金：18,000万人民币

业务范围：智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；智能可穿戴智能设备制造；智能可穿戴智能产品市场销售；专业音响设备生产制造；专业音响设备市场销售；人工智能技术软件开发技术；电子元件生产制造；电器产品生产制造；电器产品市场销售。

自有资金及投资方式：企业以自筹资金注资rmb18,000万余元，占公司注册资本的100%。

以上数据以主管部门最后审批具体内容为标准。

三、对外开放投资协议书主要内容

此次境外投资事宜为成立公司控股子公司，故不用签署对外开放投资协议书。

四、对外开放投资的目的、对企业的影响存有的风险性

1、主要目的

此次境外投资开设控股子公司能够满足公司运营发展的需求，根据公司整体发展战略规划及产业链布局优化所作出的管理决策。此次注资致力于进一步优化企业资源，优化资产结构，促进产业集聚，降低企业成本，与此同时有利于公司提高营运能力，提升人才吸引力，实现高质量发展的持续发展战略。

2、对企业的危害

此次境外投资将促进企业充分发挥财产最佳经济效益，提高公司的经营能力和品质，对企业的长远发展和战略部署起着至关重要的作用，对企业未来经营情况和经营业绩具备积极作用，进一步推动公司实现不断、持续发展，符合公司及公司股东利益。

此次境外投资设立子公司资金为公司发展自筹资金，不会对公司的生产运营及经营情况产生重大不良影响，符合公司长远发展发展战略。

3、存有的风险性

子公司变更登记、准许运营有待市场监管局等有关政府机构审核审批，是否成功申请注册、得到许可经营等存在一定可变性。

五、别的

公司董事会将密切关注这个项目的工作进展，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳奋达科技有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：002681证券简称：奋达科技公示序号：2023-010

深圳奋达科技有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳奋达科技有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议（临时性）的会议报告于2023年2月17日以手机、电子邮箱、专职人员送达的方式传出。此次职工监事于2023年2月21日在公司办公楼311会议厅以实地方法举办。此次职工监事由曾秀清女性组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过当场方法合理决议，建立如下所示决定：

1.表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

允许竞选曾秀清女性为公司发展第五届监事长，任职期与这届职工监事任职期一致。（个人简历附后）

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

深圳奋达科技有限责任公司职工监事

2023年2月22日

附：监事长个人简历

曾秀清女性，1967年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1987年出来工作，依次就职于中国香港一同建材有限公司统计分析部，净收益威电子科技公司财务部门。1994年加盟代理我们公司，列任公司出纳、银行会计、资产负责人，在职企业资金副总监；2013年4月迄今任监事。

曾秀清女性立即拥有上市企业2,784,307股股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与持仓5%之上股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，曾秀清女性并不属于“失信执行人”。

证券代码：002681证券简称：奋达科技公示序号：2023-011

深圳奋达科技有限责任公司

有关大股东一部分股份质押的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

截止到本公告公布日，大股东肖奋老先生持有公司股份501,180,272股，总计质押股份395,579,033股，占其持有股份的78.93%；肖奋老先生及其一致行动人总计持有公司股份655,542,653股，总计质押股份525,709,033股，占其持有股份的80.19%，请股民留意相关风险。

深圳奋达科技有限责任公司（下称“我们公司”）前不久收到本公司控股股东肖奋老先生工作的通知，获知其持有的我们公司一部分股权被质押贷款，具体事宜如下所示：

一、大股东一部分股份质押的相关情况

1.此次股份质押基本概况

2.公司股东股权总计质押贷款状况

截止到公示公布日，以上公司股东及其一致行动人持有质押股份情况如下：

二、大股东及其一致行动人股份质押状况

1.大股东肖奋老先生此次股份质押与企业生产运营要求不相干。

2.大股东肖奋老先生及其一致行动人将来大半年内及一年内各自到期质押股份情况如下：

还贷资金来源为自筹资金、投资分红、资产处理、其他收益等多种方式获得的资产。质押贷款到期后，公司控股股东及其一致行动人将采用推迟质押贷款、再次质押贷款、维持保证金或者以其自筹资金还款质押借款等形式，公司控股股东及其一致行动人取得相应资金资本充足率，不会有平仓风险。

3.大股东肖奋老先生及其一致行动人不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害上市企业权益的情况。

4.大股东肖奋老先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产运营、公司治理结构造成实质危害。

特此公告。

深圳奋达科技有限责任公司股东会

2023年2月22日