（上接B9版）

（二）独董建议

公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》展开了 用心审核，觉得：公司现阶段运营及经营情况优良，在确保企业正常运营运行资 金要求的情形下，将不超过人民币7亿人民币（含7亿人民币）的已有闲钱开展现金管理业务，用于支付金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不会有违背《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东权益。

因而，大家一致同意企业正常使用已有闲钱不得超过7亿人民币（含7亿人民币）rmb选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

（三）职工监事建议

企业第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》。职工监事觉得企业正常使用闲置不用自筹资金购买理财，有 有利于合理安排闲置不用自筹资金，进一步提高其应用经济效益，提升企业现金类资产盈利， 不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，符合公司和公司股东利益，该事项管理决策审 议程序合法、合规管理。因而，允许企业正常使用已有闲钱不得超过7亿人民币（含7亿人民币）rmb选购安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不 包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向证券等金融业 组织选购以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投 资等风投），在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

六、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议；

（三）独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-014

快意电梯有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月06日举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十一次会议审议并通过了《关于增加风险投资额度的议案》，允许企业在全面保障平时融资需求，不受影响企业正常运营及严控风险前提下，允许应用闲置不用自筹资金开展风投，将信用额度增加至不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币），使用年限自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理，该信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。

因为公司经营状况优良，自筹资金比较充足，为了保证资产回报率，公司在 2023 年04月06日举办第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，公司拟在经济相对比较充足的环节应用已有闲钱开展风投，信用额度不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币），真实情况表明如下所示：

一、基本概况

1、投资目的

为进一步丰富企业的现金管理业务方法，扩宽资产投资方式，提高企业盈利能力，在全面保障平时融资需求，不受影响企业正常运营及严控风险前提下，应用已有闲钱进行相应的风投，有助于提高企业的资金使用效益，为公司和公司股东创造更多的盈利。

2、项目投资信用额度

由于公司经营状况优良，自筹资金比较充足，为了能充足提升已有闲置不用资金使用效益，提升资产回报率，公司拟在经济相对比较充足的环节应用已有闲钱开展风投，信用额度不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币）。在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。

3、投资产品

企业使用已有闲钱开展风投指企业进行股票投资与衍生品交易及其深圳交易所评定的别的交易行为。股票投资包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资、委托理财及其深圳交易所评定的别的交易行为。在其中，委托理财就是指上市企业授权委托金融机构、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产管理企业、私募基金管理人等专业理财组织并对资产来投资及管理或购买有关理财产品个人行为。

4、投资周期

自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理。

5、自有资金

企业闲置不用自筹资金。

6、信息公开

企业将按照深圳交易所等监管部门的相关规定，做好相应的信息公开工作中。

二、风投决策和管理流程

（一）公司董事长为风投管理的第一责任人，在股东会或股东大会受权范围之内签定风投有关协议内容、合同书。

总经理做为风险性投资项目运行和处理的直接责任人，负责风险性投资项目运行和处理。企业董事长助理执行有关的信息披露义务。总经理特定企业有关部门及适度工作人员承担风险性投资项目调查、商谈、评定，实行具体步骤事项。

（二）公司财务部承担风投专项资金的筹资、应用管理方法，并协助对风投新项目担保金进行监管。

（三）公司审计部重点对风险性投资项目财务审计与监管，每一个会计期间末解决全部风投项目进展情况进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类风投可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。

（四）企业在风投项目是突破性进展或实施步骤发生变化时，董事长助理应在第一时间（正常情况下在状况知晓后一个工作日内）向老总汇报，老总应该马上向董事会报告。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

企业进行风投很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、风险管控等。

（二）风险管控措施

1、公司已经严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定，建立了《风险投资管理制度》，对风险性投资的原则、范畴、管理权限、内部结构审批流程、管理程序、内部结构信息上报程序流程、责任单位及责任者等方面都进行了详尽要求，并真正实行内部结构相关管理方案，严控风险。

2、必要时聘用外界拥有丰富项目投资实战管理工作经验的工作人员为公司发展风投提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议。

3、采用适度分散决策、调节投资总额等方式来操纵经营风险。

4、结合公司生产经营资金应用方案，在确保生产运营顺利进行前提下，科学安排配备投资理财产品时限。

四、对公司运营产生的影响

公司现阶段生产经营情况正常的，经营情况优良。公司将在全面保障平时营业性融资需求并有效规避风险前提下，应用一部分已有闲钱进行相应的风投，也不会影响公司主要业务的实施及日常运营运行。根据合理安排资金使用并有效规避风险，适当的风投还可以有效提升资金使用效益，加强资金管理水平，提升会计盈利。

五、有关审批流程和审查意见

（一）股东会建议

企业第四届董事会第十三次大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，允许应用闲置不用自筹资金开展风投，信用额度不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币），使用年限自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理，该信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。

（二）独董建议

企业在全面保障企业平时营业性融资需求，不受影响企业正常的生产运营并有效 规避风险的前提下，为提升资金使用效益，提升长期投资，应用已有闲钱用 于风投，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是 中小型股东利益的情形。与此同时，企业需及时根据市场需求环境变化，加强市场分析与 市场调研工作，及时纠正投资建议和经营规模，一旦发现或分辨有不利条件，应采取相应 对应的执行措施，严格控制经营风险。大家允许企业使用已有闲钱用以风投， 项目投资贷款最高额度不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币），有效期限自企业股东大会表决通过的时候起12个月，该信用额度使用限内循环再生翻转应用。

（三）职工监事建议

企业第四届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。职工监事觉得：公司已经对于风投设立了完善的《风险投资管理制度》并制定了全方位的风险管控措施；此次拟投资资金仅限于临时闲置不用自筹资金；该事项的决议管理决策决议程序流程依法依规，不存在损害企业中小型股东利益的情形。

因而，公司监事会允许企业使用闲置不用自筹资金开展风投，信用额度不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币），使用年限自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理，该信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。

六、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议；

（三）独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-015

快意电梯有限责任公司关于企业

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女性、罗爱明先生展开了回避表决。独董发布了很明确的事先认同和单独建议。此次日常关联交易事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常运营必须，2023本年度拟与酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司（下称“酣畅幸福”）、广东省鸿高建设集团有限公司（下称“广东省鸿高”）产生关联方交易，大多为向酣畅幸福、广东省鸿高市场销售电梯轿厢、给予组装、设备维护等营业性买卖，预计产生总额为1,500万人民币，实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。

（二）预估日常关联方交易类型和额度

企业：rmb万余元

（三）上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：rmb万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司

1、基本概况

公司名字：酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司

注册资金：2,000.00万元人民币

创立日期：2018年11月22日

公司住所：广州海珠福场路5号2415房（仅限于办公室）

法人代表：周柏言

企业类型：别的有限公司

业务范围：钢架结构市场销售；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台市场销售；电梯维修（仅限于子公司运营）；电梯改造（仅限于子公司运营）；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台维修保养；电梯安装工程服务项目；电梯轿厢、电动扶梯及升降平台组装；电梯轿厢技术的研发、开发设计；电梯轿厢专利技术转让服务项目；电梯轿厢技术咨询服务；建筑钢结构、预制件构件工程项目售后服务；房屋建筑工程施工；施工总承包服务项目；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包资质；建筑幕墙工程专业承包资质；室内装潢、室内装修；室内软装设计服务项目；土石方服务项目；建设工程中后期装饰设计、装修和清除；物联网研究与开发；程序开发；软件技术服务；手机软件技术推广服务；城市设计。

截止到2022年12月31日，酣畅幸福总资产5,573.1万余元，资产总额-1,240.01万余元，2022年度实现营业收入3,329.35万余元，纯利润-410.49万余元。（之上数据信息没经第三方单独会计财务审计）

2、与上市公司关联性

酣畅幸福为公司参股子公司，公司董事长罗爱文女性之子雷梓豪老先生出任酣畅美好执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的概念，酣畅幸福与公司构成关联性。

3、履约情况剖析

公司表示酣畅幸福具有较好的履约情况，在日常买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

（二）广东省鸿高建设集团有限公司

1、基本概况

公司名字：广东省鸿高建设集团有限公司

注册资金：60,000.00万元人民币

创立日期：2002年06月24日

公司住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号

法人代表：刘镇庭

企业类型：别的有限公司

业务范围：道路工程；市政道路工程；建设工程；水利水电工程和园林绿化工程；通用机械设备租赁；市场销售：建筑装饰材料（没有危化品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止到2022年12月31日的总资产761,962.71万余元，资产总额10,4817.74万余元，2022年度实现营业收入214,903.18万余元，纯利润4,730.51万余元。

2、与上市公司关联性

公司董事长罗爱文女性的女儿雷迪丝另一半鼻祖出任广东省鸿高关键管理人员，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的概念，广东省鸿高和公司构成关联性。

3、履约情况剖析

公司表示广东省鸿高具有较好的履约情况，在日常买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

三、关联方交易具体内容

1、关联交易的具体内容

此次日常关联方交易事宜主要内容为公司及下属子公司向酣畅幸福、广东省鸿高市场销售电梯轿厢、给予、设备维护组装等日常营业性买卖。以上关联方交易遵照客观性公平公正、公平自行、互利共赢的基本原则，成交价遵照公允价值定价原则，关键参考价格行情共同商定。

2、关联方交易协议签署状况

关联方交易协议书由企业与关联企业依据所发生的业务开展情况签定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易系向关联人市场销售电梯轿厢、给予组装、设备维护等日常营业性买卖，此次日常关联方交易事宜符合公司市场拓展及生产运营的稳定必须，有益于充分发挥公司和关联人的协同作用。以上关联方交易都以市场公允价格为基础，遵照客观性公平公正、公平自行、互利共赢的基本原则，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形。此次日常关联方交易事宜不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务不会因为以上关联方交易事宜但对关联人产生依靠。

五、独董事先认同及独立性建议

独董对此次日常关联方交易预估展开了事先认同，觉得公司拟决议2023年日常关联方交易预估对公司独立性没有影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，允许提交公司第四届董事会第十三次会议审议。并做出单独建议如下所示：

经核实，对于我们来说，公司本次关联方交易个人行为，都是基于日常运营的重要性，在公平公正、公平、互惠的基础上的，拟所发生的关联方交易价钱均参考价格行情明确，不容易危害公司及中小投资者利益，不会对公司独立性组成危害。决议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，人们允许该提案，并同意将这一提案递交2022年年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十三次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十二次会议决议；

3、独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-016

快意电梯有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第四届董事会第十三次大会，大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

此次会计政策变更不用递交股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更缘故

1、国家财政部于2021年12月30日出台了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号），就关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、有关亏损合同的分析展开了确立。

《企业会计准则解释第15号》中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。

2、2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》（财务会计〔2022〕31 号）（下称“规则表述第16 号”），①“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；②“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、③“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

（二）会计政策变更日期

1、公司自2022年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”要求。

2、公司自2022年11月30日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定。

3、公司自2023年1月1日起实行国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”的相关规定。

（三）变动前所采取的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变更后所采取的会计制度

此次会计政策变更后，企业依照《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定实行，除了上述会计政策变更外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更具体内容

（一）《企业会计准则解释15号》的主要内容包括：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称“试运转市场销售”）的，理应按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入相抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）《企业会计准则解释16号》主要内容包括：

1、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

2、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的企业会计准则等有关要求所进行的变动，符合要求。此次变动对公司财务情况、经营成果和现金流没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-018

快意电梯有限责任公司有关举办

2022年年报答疑会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称 “企业”）定为2023年4月26日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行2022本年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次年报答疑会工作的人员有：总经理罗爱明先生、独董周志旺老先生、财务经理霍海华先生、董事长助理何志民先。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月25日（星期二）12：00前浏览 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-005

快意电梯有限责任公司

第四届董事会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次会议报告于2023年3月24日以手机及专人送达方式向整体执行董事、公司监事、高管人员传出，大会于2023年4月6日以当场融合通信方式举办，现场会议地点为公司会议室。例会应参加执行董事5人，亲身参加执行董事5人，在其中老总罗爱文女性以线上方式出席会议然后进行决议。监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的相关规定，大会真实有效。

此次会议由老总罗爱文女性组织，列席会议的执行董事经决议，以投票选举的形式根据如下所示决定：

一、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年总经理工作报告》;

二、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年董事会工作报告》;

《2022年董事会工作报告》 详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

企业第四届独董周志旺先生和姚伟老先生分别往股东会递交了《独立董事2022年年度述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。《独立董事2022年年度述职报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

三、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;

《2022年年度报告摘要》同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

四、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年年度财务决算报告》;

2022本年度，公司出售出梯完成11,529台，当中2022年投入使用的北方地区生产加工核心顺利完成产业化出梯，揭开企业一体方案综合、各地生产制造实行得多工厂模式，南北方手臂息息相通；企业2022完成营业收入14.64亿人民币，较上年同期提高15%；完成扣非归母净利5,627.79万余元，较上年同期提高152.57%；本报告期末企业负债率为40.7%，与去年同期相比减少2.2%。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

五、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

独董、职工监事、审计公司就得事宜公开发表建议，主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

六、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》;

独董、职工监事就得事宜公开发表建议，主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

七、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

为收益广大投资者，充分考虑企业运营现状、总资产及盈利状况，企业以目前总市值336,687,900股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计），2022本年度不派股，不执行资本公积转增股本计划方案。

独董、职工监事就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

八、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独董、职工监事、承销商、审计公司就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

依据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定以及企业与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过去的合作情况，与此同时为保持内控审计的持续性，允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期限为一年，自2022年年度股东大会决定根据之日起算。

独董就得事宜公开发表事先认同及独立性建议、职工监事就得事宜公开发表建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为了满足公司经营及发展的需求，拓展融资渠道，企业（含列入企业合并报表范围的下属子公司）2023年拟将有关银行办理不得超过50,000万元综合授信额度。受权老总罗爱文女性授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。

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主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》;

整体执行董事回避表决，难以形成决定，本提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

结合公司的薪酬制度及薪酬考核委员会建议，并根据企业具体经营情况和行业薪酬水准，允许企业依照下列名义向董事和高管人员付款2022本年度薪资：

独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

在不改变公司经营计划、募资工程建设规划和募集资金使用方案前提下，允许企业使用一部分闲置募集资金购买理财，信用额度不超过人民币2.5亿人民币，购买理财额度在股东大会审议根据的时候起12个月能够翻转应用。为规避风险，投资产品为流动性好、安全系数高的保本型理财产品。在相关信用额度范围内，受权董事会履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

独董、职工监事、承销商就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十三、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不改变企业日常运营融资需求和资源安全的前提下，应用信用额度不得超过7亿人民币（含7亿人民币）已有闲钱选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），在相关信用额度内资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

独董就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十四、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

允许企业在全面保障整体运营性融资需求，不受影响企业正常的生产运营并有效规避风险前提下，应用已有闲钱用以风投，项目投资贷款最高额度不得超过3亿人民币（含3亿人民币）rmb，使用年限自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理，该信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。

独董就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十五、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常运营必须，2023本年度拟与酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司、广东省鸿高建设集团有限公司产生关联方交易，大多为向酣畅幸福安装电梯（广州市）有限责任公司、广东省鸿高建设集团有限公司市场销售电梯轿厢、给予组装、设备维护等营业性买卖，预估产生总额为1,500万人民币，实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。

关联董事方罗爱文女性、罗爱明先生展开了回避表决。

独董就得事宜公开发表事先认同及独立性建议、职工监事就得事宜公开发表建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十六、以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经决议，股东会觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的企业会计准则等有关要求所进行的变动，符合要求。此次变动对公司财务情况、经营成果和现金流没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小型股东利益的情形。

独董、职工监事就得事宜公开发表建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》。

十七、 以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

股东会经仔细决议，取决于2023年5月5日在企业会议室召开2022年年度股东大会。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-017

快意电梯有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年05月05日(星期五)在下午14：30

● 股东会举办地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司会议厅

● 会议方式：当场网络投票与网络投票紧密结合方法

一、会议召开基本概况

（一）股东会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）大会集结的合理合法合规表明：企业第四届董事会第十三次大会审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长

1．现场会议时长：2023年05月05日（星期五）在下午 14:30逐渐

2．网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年05月05日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年05月05日9:15-15:00阶段的随意时长。

（五）大会的除权日：2023年4月25日（星期二）

（六）会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所交易软件和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

（七）列席会议目标

1．截至2023年4月25日在下午买卖完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会。因事不可以列席会议股东都可以书面形式委托方式（法人授权书，详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该授权委托人无须是该公司股东。

2．董事、公司监事及高管人员。

3．企业聘用的记录侓师。

（八）会议召开地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

1、此次会议审议下列提案：

注：100 元意味着对总提议开展决议，即对此次股东大会审议中的所有提案开展决议，1.00元意味着对提案 1 开展决议，2.00 元意味着对提案 2 开展决议，依此类推。

2、以上提案已获得企业第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十二次会议审议根据，实际提案具体内容详细企业发布在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2023年04月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》里的有关公示。

3、以上提案归属于股东会普通决议事宜，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 1/2 之上根据。

4、以上提案都属于涉及到危害中小股东（除董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上工作的人员之外的投资人）权益的重大事情，我们公司将独立记票，并把依据记票结论进行公示公布。

四、大会备案事宜：

（一）备案方法

1．公司股东的法人代表列席会议必须持有营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人参加的，还需要拥有个人身份证、法人授权委托书申请办理登记。

2．法人股东亲身列席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人列席会议的，还需持出席人个人身份证、法人授权书申请办理登记。

3．外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在 2023年5月4日在下午16:30 前发传真或送到至本公司证券市场部，信件上须标明“股东会”字眼）。

（二）备案时长：2023年5月4日 9:00一11:30、14:00一16:30

（三）备案地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业园区快意电梯有限责任公司证劵市场部

（四）联系电话：

手机：0769-82078888

发传真：0769-87732448

电子邮箱：ifezq@ifelift.com

邮政编码：523652

手机联系人：何志民

五、参与网上投票的操作流程

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

（一）此次股东会不提供有效礼物，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

（二）网络投票系统出现异常的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

七、备查簿文档

（一）企业第四届董事会第十三次会议决议；

（二）企业第四届职工监事第十二次会议决议。

八、附件

附件一：参与网上投票的相关流程；

配件二：法人授权书；

配件三：出席会议公司股东申请表。

特此公告。

快意电梯有限责任公司股东会

2023年4月6日

附件一：参与网上投票的相关流程

参与网上投票的相关流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362774；

2、网络投票通称：酣畅网络投票；

3、提案设定及建议决议。

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年05月05日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年05月05日早上9：15，截止时间为2023年05月05日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 _________老先生/女性意味着自己参加快意电梯有限责任公司 2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________

受托人股票数：_________________ 受托人股东账户：_______________

受委托人签字： __________________ 受委托人身份证号：_____________

授权委托时间： _____________________

自己（和单位）对快意电梯有限责任公司 2022年年度股东大会提案的拉票建议如下所示：

附表：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人可以自己投票选举。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，须加盖公章。

3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕才行。

授权委托时间：______年______月 ______日

配件三：

快意电梯有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上保持一致）

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当 2023年5月4日在下午 16：30 以前以送到、邮递或发传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证本出席会议公司股东申请表上说明讲话意愿及关键点股东均可在此次股东大会上讲话。

4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公示序号：2023-006

快意电梯有限责任公司

第四届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十二次会议报告于2023年3月24日以手机及专人送达方式向整体公司监事传出，大会于2023年4月6日在公司会议室以当场会议的形式举办。大会需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的相关规定，大会真实有效。

此次会议由监事长张译老先生组织，参会的公司监事经仔细决议，以投票选举的形式根据如下所示决定：

一、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年监事会工作报告》；

《2022年监事会工作报告》 详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

二、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议2022年年报以及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

三、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年年度财务决算报告》；

企业2022年度财务报告早已大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了一个大风控字[2023]第5-00039号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度，公司出售出梯完成11,529台，当中2022年投入使用的北方地区生产加工核心顺利完成产业化出梯，揭开企业一体方案综合、各地生产制造实行得多工厂模式，南北方手臂息息相通；企业2022完成营业收入14.64亿人民币，较上年同期提高15%；完成扣非归母净利5,627.79万余元，较上年同期提高152.57%；本报告期末企业负债率为40.7%，与去年同期相比减少2.2%。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

四、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

公司监事会用心审查了企业《2022年度内部控制评价报告》、对企业内控制度的建立运行情况进行审批，觉得：企业融合行业特性、企业规模及生产运营具体情况需要与相关法律法规、监管机构及《公司章程》的需求，不断完善了比较有效、完备的内控规范管理体系并且能够有效落实。企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

五、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》；

审核确认，职工监事觉得企业人事制度比较完善，已有的内控制度和实施情况合乎有关法律法规和证劵监管机构的规定；企业在大多数重要层面保持着和企业业务运营与管理有关的高效的内控制度；企业《内部控制规则落实自查表》真正、精确、完整的体现了其内控制度的建设和运行状况。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

六、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案是在不改变企业正常运营的情形下根据企业具体情况所作出的，公司本次股东分红合乎相关法律法规、法规的规定及要求，将有利于持续发展，不存在损害公司与股东利益的现象。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度利润分配预案的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

七、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度募资储放和应用合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，没有募资储放与使用违规情况。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

审核确认，职工监事觉得：企业聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东合法权益情况。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

九、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

审核确认，职工监事觉得：向银行借款综合授信额度能够满足公司经营及发展的需求，拓展融资渠道。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十、审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

整体公司监事回避表决，难以形成决定，本提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

结合公司的薪酬制度的建议，并根据企业具体经营情况和行业薪酬水准，允许企业依照下列名义向监事付款2022本年度薪资：

十一、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

审核确认，职工监事觉得：在不改变公司经营计划、募资工程建设规划和募集资金使用方案前提下，允许企业使用一部分闲置募集资金购买理财，信用额度不超过人民币2.5亿人民币，购买理财额度在股东大会审议根据的时候起12个月能够翻转应用。为规避风险，投资产品为流动性好、安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十二、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审核确认，职工监事觉得：在不改变企业日常运营融资需求和资源安全的前提下，应用信用额度不得超过7亿人民币（含7亿人民币）已有闲钱选购金融机构、证劵公司等商业银行的安全系数比较高、流通性不错、回报率比较高的投资理财产品（不包含项目投资海内外个股、证券基金等商业票据以及衍生产品，及其向金融机构购入以个股、年利率、利率以及衍化种类为投资方向的投资理财产品，资管产品投资等风投），在相关信用额度内资产能够循环系统翻转应用，授权期限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十三、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

审核确认，职工监事觉得：允许企业在全面保障整体运营性融资需求，不受影响企业正常的生产运营并有效规避风险前提下，应用已有闲钱用以风投，项目投资贷款最高额度不得超过3亿人民币（含3亿人民币）rmb，使用年限自企业股东大会表决通过的时候起一年内合理，该信用额度使用时间内能够循环系统翻转应用。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十四、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

经用心审查2023年日常关联交易预计的有关文件及掌握关联方交易状况，对于我们来说企业预估拟所发生的日常关联交易，都是基于企业实体经营必须，为公司发展正常商业利益，成交价参考价格行情一同协议书标价，不存在损害公司及公司股东利益。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

十五、以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的企业会计准则等有关要求所进行的变动，符合要求。此次变动对公司财务情况、经营成果和现金流没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

快意电梯有限责任公司职工监事

2023年4月6日

快意电梯有限责任公司

有关2022年本年度募资具体

储放与应用情况的专项报告

一、募资基本概况

（一）扣减发行费后具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准 [2017]239号）审批，快意电梯有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）选用向社会公布方法发售人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价为每一股6.10元。截止到2017年3月21日止，我们公司具体已向社会公布发售人民币普通股（A股）83,700,000股，募资总金额510,570,000.00元，扣减承销费、证券承销费、财务审计及验资报告和担保费、律师代理费、信息公开等发行费48,971,447.00元，具体募资净收益金额为461,598,553.00元。以上资金到位状况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了一个大信验字[2017]第5-00006号汇算清缴报告。

（二）之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额

1、之前年度应用募集资金使用状况：截止到2021年12月31日止

（1）总计已用募资22,414.79万余元(没有永久性补充流动资金一部分)，在其中：公司在募资及时以前运用自筹资金前期资金投入募资新项目rmb1,717.66万余元，立即资金投入募资新项目20,697.13万余元；

（2）总计接收到的银行存款利息和理财产品收益扣减汇款手续费等净收益为人民群众6,199.96万余元。

（3）用以永久性补充流动资金1,282.35万余元，在其中：募投项目结余资产额度1,251.68万余元、募投项目资金利息（扣减服务费）30.67万余元。

2、2022年本年度应用募集资金使用状况：

（1）企业2022年本年度具体已用募资14,398.82万余元，总计已用募资36,813.61万余元。

（2）企业2022年本年度接收到的银行存款利息和理财产品收益扣减汇款手续费等净收益为670.45万余元，总计接收到的银行存款利息和理财产品收益扣减汇款手续费等净收益为人民群众6,870.41万余元。

3、截止到2022年12月31日，募资账户余额金额为16,216.66万余元（包含购买理财产品，总计接收到的银行存款利息扣减服务费等净收益）。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

1、募资三方监管协议状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司按照证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关资料的相关规定，根据企业具体情况，建立了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

按照相关规定规定，企业对募资采用专用账户存储系统。经董事会审批，企业分别向农业银行有限责任公司广东省东莞市大岭山分行、工商银行有限责任公司广东省东莞市大岭山分行、东莞农村商业金融机构广东省东莞市大岭山分行、兴业银行银行股份有限公司广东省东莞支行、招商银行股份有限责任公司广东省东莞旗峰分行（以下统称 “开户行”）及承销商光大证券签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。详细情况详细2017年4月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2017-006）。该协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，对募资的应用执行严苛审核，确保财政性资金。

2、募资四方监管协议状况

（1）公司在2019年3月27日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，允许公司拟应用募资向控股子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万余元，用以募投项目“北方地区生产加工核心工程项目”的实行基本建设，此次增资扩股将分段执行。

（2）为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规有关规定，公司和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山分行、吴国证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。详细情况详细2019年3月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公示序号：2019-024）。该协议与深圳交易所四方管控协议范本不会有重要差别，对募资的应用执行严苛审核，确保财政性资金。

3、新增加募投项目的募资三方监管协议情况和一部分募投项目停止而销户资产专用账户状况

（1）公司在2020年2月13日举办第三届股东会第十九次会议第三届职工监事第十五次大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，允许公司终止执行“电梯轿厢核心零部件生产流水线工程项目”，此项目剩下募资用于购买购买青皇工业园区新土地合同款及相关费用，盈余一部分永久性补充流动资金；将“北方地区生产加工核心工程项目”募资的投资总额调整至5,040.00万余元，将多余资产看向最新项目“青皇工业园区快意电梯、扶手电梯及核心零部件生产流水线新项目（一期）”，主要运用于工业厂房、扶手电梯生产线建设。

（2）企业按规定在把“电梯轿厢核心零部件生产流水线工程项目”盈余的募资用以永久性补充流动资金后，申请办理结束此项目募集资金专户（开户行名字：兴业银行银行股份有限公司东莞市支行，账户：395000100110600268）的注销登记。本募资重点账号注销后，公司和兴业银行银行股份有限公司东莞市支行、光大证券签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。详细情况详细2020年3月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公示序号：2020-014）。

（3）为了更好地提升募资管理和应用，维护投资人的权益，提升募资的使用率，企业新开设募资银行专户，用于“青皇工业园区快意电梯、扶手电梯及核心零部件生产流水线新项目（一期）”的资金管理方法。公司和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山分行、吴国证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。详细情况详细2020年4月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2020-015）。该协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，对募资的应用执行严苛审核，确保财政性资金。

（4）2022年募资项目及经济情况

公司在2022年9月8日举办第四届董事会第十次大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，允许停止“电梯轿厢生产制造改建改造工程”，将此项目剩下募资用以“青皇工业园区快意电梯、扶手电梯及核心零部件生产流水线新项目（一期）”。允许变动“青皇工业园区快意电梯、扶手电梯及核心零部件生产流水线新项目（一期）”的投入成本并改善项目执行具体内容，由计划投入18,422万余元调整到25,128.58万余元，优先选择募资开展资金投入，不够一部分以企业自筹经费资金投入。2022年9月26日举行的2022年第一次股东大会决议决议答应了以上第四届董事会第十次大会的决定。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业募资在各大银行募集资金专户的存放情况如下：

（下转B11版）