受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二）此次会议报告和相关信息于2023年3月27日以书面材料方法送到整体公司监事。

（三）此次会议于2023年4月7日在湖北济川药业有限责任公司（下称“企业”）办公楼十楼会议厅以当场决议的形式举办。

（四）此次会议由监事长孙荣集结并组织。

（五）此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

表决通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：企业严格执行企业财务制度标准运作，企业2022年年报公允价值、全方位、真切地体现了企业年度的经营情况和经营业绩；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2022年度审计报告是实事求是、公正公平的。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决通过企业《2022年度监事会工作报告》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决通过企业《2022年度财务决算报告》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报真正、精确、全面地体现了企业2022本年度会计的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的“信大会师报字[2023]第ZA10901号”财务审计报告，2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润2,170,754,633.98元，2022年底总计盈余公积6,836,219,201.55元。2022年总公司纯利润984,108,981.67元，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，总公司年度不用获取法定公积金金，再加上今年初盈余公积2,111,792,991.27元，减掉总公司已发放股利604,029,771.00元，截止到2022年底总公司总计盈余公积2,491,872,201.94元。

2022年度的利润分配方案如下所示：以企业2022年12月31日总市值921,822,160股为基准，向公司股东每10股发放股利8.80元（价税合计），预估发放股利811,203,500.80元（价税合计）。如本利润分配预案公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：本利润分配预案是结合公司2022本年度具体运营状况及经营情况，根据企业目前运营及长久稳定发展，充分考虑到企业的发展理念、融资需求及公司股东有效收益等多种因素后制订的，合乎中国证监会、上海交易所和《公司章程》的有关规定，利润分配预案和决议程序合法、合规管理，不存在损害企业股东利益的现象。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

由于湖北省济川药业有限责任公司第九届职工监事任职期于近日期满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，公司监事会应进行换届。

企业第十届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，公司监事会候选人丁福安老先生、周新春先生为企业第十届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自相关股东大会审议根据之日起三年（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议，以累积投票制方法投票选举企业第十届职工监事股东代表监事，与职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的第十届职工监事。

6、表决通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司根据相关法律法规的需求，并为了方便反映“义务、风险性、权益相一致”的基本原则，根据公司监事的工作职责与责任，拟订企业第十届公司监事在2023年薪资标准。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

监事2023本年度薪资标准尚要递交企业股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为加强企业内控体系，不断完善和顺利实施内控制度，并评估其实效性，表决通过企业《2022年度内部控制评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：依照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关规定，融合公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内控评价汇报标准日，企业不会有财务报表内部控制重大缺陷，对于我们来说公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。

8、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决通过企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：经核查，以上专项报告可以如实陈述企业募资储放和实际应用情况。

9、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决通过《关于部分募投项目延期的议案》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目推迟都是基于销售市场环境变化并根据企业长远发展和总体规划所做出的慎重确定，有助于提高募集资金使用高效率，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，将有利于募投项目能够更好地执行，将有利于持续发展，符合公司及公司股东利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

10、表决通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金，都是基于销售市场环境变化并根据企业长远发展和总体规划所做出的慎重确定，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，将有利于持续发展，符合公司及公司股东利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

11、表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

为进一步完善企业利润分配政策，提高股东分红的清晰度，确保投资人共享企业的发展成效，帮助投资人塑造长线投资和客观投资方法，依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》，上海交易所公布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关政策规定，根据企业具体情况，特优化公司具有利润分配政策并制定企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划。（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划确定了企业对公司股东的有效回报率，提升了股东分红决策的过程公开性与可执行性，有利于公司股东对公司运营及股东分红进行监管，有益于维护保养自然人股东特别是中小投资者依规拥有的股东权益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

12、表决通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决通过企业《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：公司全资子公司济川药业投资有限公司应用闲置不用自筹资金及其济川药业投资有限公司、济川（上海市）医药学科技公司应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜，依法履行必须的审批流程，能够提升企业资金的使用率和利润，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形，管理决策决议程序合法、合规管理。找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。

13、表决通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn） 公布的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。本提案得到根据。

职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计报告工作上尽职尽责，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性和公平。咱们允许企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构与内控审计组织。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

14、表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决通过企业《关于公司会计政策变更的议案》（主要内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn）。

允许3票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部的相关规定和标准进行的 有效变动。新修订会计制度符合政策要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会对公司的财务报告产生不利影响。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家允许此次会计制度的变动。

15、表决通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn） 公布的《湖北济川药业股份有限公司关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

职工监事觉得：此次公司根据业务发展必须，拟向银行借款综合授信额度，有益于为企业发展提供强有力的资金支持，符合公司持续发展整体规划。该事项的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司

职工监事

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-008

湖北省济川药业有限责任公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例

A股每一股派发现金红利0.88元

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

一、 利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的“信大会师报字[2023]第ZA10901号”财务审计报告，2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润2,170,754,633.98元，2022年底总计盈余公积6,836,219,201.55元。2022年总公司纯利润984,108,981.67元，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，总公司年度不用获取法定公积金金，再加上今年初盈余公积2,111,792,991.27元，减掉总公司已发放股利604,029,771.00元，截止到2022年底总公司总计盈余公积2,491,872,201.94元。

2022年度的利润分配方案如下所示：以企业2022年12月31日总市值921,822,160股为基准，向公司股东每10股发放股利8.80元（价税合计），预估发放股利811,203,500.80元（价税合计）。年度企业股票分红比例是 37.37%。

如本利润分配预案公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月7日举办第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，允许7票，抵制0票，放弃0票。

（二）独董建议

董事会制定的2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，符合公司的具体情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者权益的状况，同意将该应急预案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

企业第九届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得：本利润分配预案是结合公司2022本年度具体运营状况及经营情况，根据企业目前运营及长久稳定发展，充分考虑到企业的发展理念、融资需求及公司股东有效收益等多种因素后制订的，合乎中国证监会、上海交易所和《公司章程》的有关规定，利润分配预案和决议程序合法、合规管理，不存在损害企业股东利益的现象。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了企业发展阶段、将来的融资需求等多种因素，也不会对公司的经营主题活动现金流量产生不利影响，也不影响企业正常运营。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-013

湖北省济川药业有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年4月7日举办我们公司第九届股东会第二十六次大会，大会审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，拟再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构与内控审计组织。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2022年经营收入（没经财务审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2022本年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，同业竞争（医药制造业）上市公司审计顾客46家。

2、投资者保护水平

截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：林雯英，2010年变成中国注册会计师，2004年从事了上市公司审计业务流程，2004年先是在众华从业，2020年正在为企业提供审计服务，近三年签定过普莱柯（603566）、和辉光电（688538）、三友医疗（688085）、惠泰医疗（688617）等上市公司财务审计报告。

新项目签名注册会计：凌亦超老先生，2016年变成中国注册会计师，2012年从事了上市公司审计，2012年先是在众华从业，2021年正在为企业提供审计服务，近三年签定过和辉光电（688538）、三友医疗（688085）、易明医药（002826）等上市公司财务审计报告。

项目质量控制复核人：李海兵，1999年变成中国注册会计师，1999年从事了上市公司审计业务流程，2004年先是在众华从业，2021年正在为企业提供审计服务，近三年签定或核查过雅戈尔（600177）、科华生物（002022）、友邦吊顶（002718）、古鳌科技（300551）、苏文电能（300982）、紫江企业（600210）、汉得信息（300170）等上市公司财务审计报告。

项目合伙人、项目质量控制复核人、签名注册会计均是从业经验丰富多彩、取得相应资质证书并主要从事证券业务业务流程的专业人员，具有相应胜任能力。

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况。

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。

（三）审计费用

1、审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2、审计费同比变化状况

企业：万余元

众华与公司根据审计服务工作量拟订2023年度的会计报表审计费用为115万余元（价税合计），与2022本年度额度一致；2023年度的内控审计费用为50万余元（价税合计），比2022本年度提升5万余元。企业2023年度财务报表审计费用以及内控审计花费价格和2022本年度基本没有变化。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会审查了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》有关材料，对企业聘任会计事务所的现象表达意见如下所示：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规、政策法规以及相关行政规章要求的是企业提供审计服务资格，要为企业提供2022年度审计报告服务保障工作中，可以按照独立审计准则实施审计工作中，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了2022本年度有关内控审计。为了保持企业审计的持续性，提议企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构与内控审计组织。

（二）独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

事先认同建议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，对公司的经营发展状况和经营情况比较了解，具有为企业提供审计服务积累的经验和能力。在2022年度审计报告工作上，可以尽职尽责，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性和公平。大家同意将该提案提交公司第九届股东会第二十六次会议审议。

单独建议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，对公司的经营发展状况和经营情况比较了解，具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，在2022年度审计报告工作上，可以尽职尽责，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性和公平。此次聘用会计事务所有关决议流程的执行充足、适当。

大家一致同意企业再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构与内控审计组织，并同意提交公司股东大会审议。

（三）股东会决议状况

《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》早已企业第九届股东会第二十六次会议审议根据。例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，允许7票，抵制0票，放弃0票。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-014

湖北省济川药业有限责任公司

有关变更注册资本并修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第二十六次会议审议根据《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,允许变动公司注册资金、修定《公司章程》并受权相关负责人办理工商变更登记办理手续。详情如下：

一、 变更注册资本状况

1、 可转债转股

经中国证监会“证监批准[2017]1755号”文审批，公司在2017年11月13日发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额84,316万余元。根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2018年5月17日起可转换为根本公司股权。截止到2020年9月30日，企业总市值为88,825.7218亿港元。因可转债转股，2020年10月1日至2022年11月12日（可转债到期日）期内，一共有623,255,000“济川可转债”变为公司股权，造成总市值提升27,490,942股。

2、 2022年限制性股票激励计划初次授于

2022年8月22日，公司召开2022年第二次股东大会决议，表决通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2022年9月27日，企业进行607.4亿港元员工持股计划初次授于备案，并且于2022年9月28日接到中证登上海分公司开具的《证券变更登记证明》，造成总市值提升607.4亿港元。

以上事项结束后，公司股权数量由88,825.7218亿港元增加至92,182.2160亿港元。由此，本公司注册资金由rmb88,825.7218万余元增加至rmb92,182.2160万余元，总市值由88,825.7218亿港元调整为92,182.2160亿港元。

二、 修改公司章程

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和行政规章的最新修订状况，根据企业具体情况，将对《公司章程》作如下修定：

除了上述一部分条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。

以上事宜早已企业第九届股东会第二十六次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议准许。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司

董 事 会

2023年4月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公示序号：2023-015

湖北省济川药业有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更是依据国家财政部修改的有关政府会计准则所进行的相对应变动，对湖北省济川药业有限责任公司（下称“企业”）的经营情况、经营成果和现金流不容易产生不利影响。

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的主要原因

2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35 号）（下称“《准则解释15号》”）。《准则解释15号》要求，“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自 2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）（下称“《准则解释16号》”）。《准则解释 16号》要求：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自 2023 年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

因为以上企业会计准则的修定，企业需对该会计制度进行相关变动。

（二）变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采取的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》规定实行。

除了上述会计政策变更外，其他未变动一部分，仍实行国家财政部公布的《企业会计准则-基本准则》和各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变动日期

依据《准则解释15号》的需求，公司决定“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”内容，自2022年1月1日起实施。

依据《准则解释 16 号》的需求，公司决定“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自国家财政部发布之日起实施。

（五）决议程序流程

此次会计政策变更早已2023年4月7日举行的企业第九届股东会第二十六次会议第九届职工监事第二十四次会议表决通过，独董发布同意意见，不用递交股东大会审议。

二、此次会计政策变更主要内容

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称“试运转市场销售”）的账务处理，表述15号要求理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

2、有关亏损合同的分析

有关亏损合同的分析，规则表述15号要求“履行合同义务难以避免会出现成本”为执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；

与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

3、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额(或可抵扣亏损)、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖(包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖)，不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条(二)、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

4、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具(如划分为权益工具的永续债等)，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

5、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理(不用考虑到不好改动的相关账务处理要求)。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付(因未达到可行权条件而被撤销除外)的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部公布的《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》的有关规定和标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的重要追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

四、独董、职工监事的结论性意见和建议

独董觉得：此次会计政策变更是根据国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司和公司股东利益。此次会计政策变更的决策制定，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的现象，允许此次会计政策变更。

职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部的相关规定和标准进行的有效变动。新修订会计制度符合政策要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会对公司的财务报告产生不利影响。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家允许此次会计制度的变动。

特此公告。

湖北省济川药业有限责任公司

股东会

2023年4月10日