（上接B17版）

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海睿昂基因科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公示序号：2023-034）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（十二）表决通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次废止解决一部分员工持股计划合乎相关法律法规、法规和企业2022年限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的现象，职工监事允许企业本次废止解决一部分员工持股计划。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公示序号：2023-035）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

职工监事

2023年4月10日

上海市睿昂基因科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度拟没有进行股东分红，不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

● 企业2022本年度拟没有进行股东分红，已兼顾到领域发展状况、公司发展阶段、预研项目及企业规模扩张，融资需求比较大等各个方面要素。

● 企业2022本年度利润分配预案早已企业第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十二次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、利润分配预案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润为4,047.36万余元，总公司达到的纯利润为-556.57万余元。截止到2022年12月31日，总公司盈余公积为-2,233.72万余元。

兼顾到公司现阶段在预研项目、固定投资、销售网络更新等方面融资需求比较大，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，确保企业的可持续发展观，企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本和其它方式的分派，剩下盈余公积期值至下一年度。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

2022本年度公司拟没有进行股东分红，已兼顾到企业所在领域发展状况、公司发展阶段、预研项目及企业规模扩张、融资需求比较大等各个方面要素。

（一）企业所在行业现状和特点

集团公司所在领域为体外诊断行业，自血液疾病体外诊断行业开始关注，在败血症行业率先实现科技突破，有关突变基因诊断试剂盒是中国首个获国家食药监局第三类商标注册证认证败血症体外诊断商品，用以检验败血症3种普遍突变基因，领跑领域同行业6年，15种突变基因检测试剂盒及其淋巴肿瘤基因重排检测试剂盒是国内独家代理商品。企业作为我国血液疾病领域内的龙头企业，企业开发产品具备技术创新高、产品研发难度高、高危、高成本、时间长等优点；另外在企业发展中，需密切关注监管措施、技术迭代、行业发展趋势等多种因素。近些年，体外诊断领域因为销售市场市场竞争激烈及其现行政策的变化，领域正面临着更新演化过程。聚焦创新产品研发，加大研发投入，提升竞争优势和规范、规模化生产经营能力是生物医药企业长期运营的前提。

（二）公司发展阶段与自身运营模式

公司是一家有着自有品牌体外诊断新产品的生物科学公司，主营业务为体外诊断产品的开发、生产制造、销售等科学研究、测试服务，大多为血液疾病（败血症、淋巴肿瘤）、实体肿瘤（肝癌、直肠癌、黑素瘤等）和传染性疾病（乙肝、荨麻疹、单纯性疱疹等）患者提供分子结构精准检测，为风险评价、病症分析、靶向治疗药物选择与功效检测等个性化治疗策略的制订提供参考。体外诊断行业在肿瘤诊断、辅助诊断、伴随诊断、发作与迁移检测，分辨功效等全方位病情领域内的具备确立且丰厚市场发展前景，是医疗行业关键发展的趋势。

体外诊断行业市场竞争激烈，世界各国都有诸多企业战略布局，企业需要遭遇诸多同行业企业之间的竞争。尽管企业还在不断进行生产能力扩张，但是由于体外诊断行业归属于资产聚集、技术密集和人才资源密集式领域，且第三类医疗器械注册证的新品需要经过注册检验、临床研究、得到受理号、食药局权威专家会、依据权威专家会建议补充资料、从而获得审核等申请流程，申请办理周期时间一般为三至五年或更长的时间，资金投入工作人员资金投入比较大。因而，尽管企业近年来保持稳定发展趋势，的不断扩大，但依旧受制于资产、预研项目进度、新产品注册状况的牵制。截止到2022年12月31日，企业在研新项目16项，预估总资金投入3.28亿人民币，不久将来，企业遭遇新产品开发、产能规模扩张等相关工作，企业的机器购买、科研投入、市场开拓等都要大量资金资金投入。

（三）企业获利能力及融资需求

2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润为4,047.36万余元，总公司达到的纯利润为-556.57万余元。截止到2022年12月31日，总公司盈余公积为-2,233.72万余元。体外诊断行业发展趋势日圆月异，为保持企业的核心竞争力，企业需要更多资产去进行数字PCR、NGS等预研项目投入。最近，企业获得了临港蓝湾土地27.3亩土地使用权，用以投建具备国内领先水平的血液制品生产地及其高质量研发中心，以此确保企业身体健康、可持续性发展。

（四）没有进行股票分红的主要原因

由于2022年公司受宏观经济环境因素，公司主要业务血液制品有关产品与服务收益较去年同期发生降低。为了能顺利开展企业预研项目及拟投资建设中的临港蓝湾土地新项目，能够更好地维护保养所有股东整体利益，确保企业的可持续发展观和融资需求，提升企业持续发展能力及营运能力，完成公司及公司股东利润最大化，年度没有进行股票分红。

（五）企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

2022年底企业保留盈余公积将累计期值至下一年度，用以预研项目资金投入、固定投资、销售网络更新等执行。企业盈余公积有关收益率受宏观经济环境、银行资产质量变化、财产运用水准等诸多要素产生的影响。

公司将继续严格执行法律法规和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定的需求，并根据企业所在发展过程、生产经营情况、现金流量等多种要素，积极履行企业的利润分配政策，与投资人分享企业发展的成效，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月6日举办第二届股东会第十四次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，由于2022年公司受宏观经济环境因素，公司主要业务体外诊断产品发展趋势得到了较大影响，为了能顺利开展企业预研项目及拟投资工程项目临港蓝湾土地等生产运营必须及其发展方向融资需求等各项要素的情形下，股东会认为该提案与公司发展规划相符合，符合公司的具体经营情况和发展方向必须，将有利于的正常运营和持续发展。董事会允许此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

此次利润分配预案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力和今后发展趋势融资需求等多种因素，符合公司具体；董事会针对此项应急预案的决议表决流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定，执行该方案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月6日举办第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，及其公司股东的整体利益，符合法律法规、政策法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，也不会影响企业正常运营和长远发展，不存在损害公司及公司股东共同利益的情况，允许此次利润分配预案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、有关风险防范

1、 此次利润分配预案融合了企业所在发展过程、经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、 企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-025

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中汇会计师事务所”）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理方法总公司开设于杭州市，系原具备证劵、期货业务审计资格的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。

公司名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：浙江杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴总数：91人

上一年度末注册会计总数：624人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入额：100,339万余元

最近一年审计工作收益：83,688万余元

最近一年证劵经营收入：48,285万余元

上一年度（2021年年度报告）上市公司审计顾客数量：136家

上一年度上市公司审计顾客关键领域：

（1）加工制造业-专用设备制造业

（2）加工制造业-液压气动及器械加工制造业

（3）数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业

（4）加工制造业-电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业

（5）加工制造业-医药制造业

上一年度上市公司审计收费标准总金额11,061万余元

上一年度我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：10家

2、投资者保护水平

中汇会计师事务所未记提职业风险基金，选购的职业保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求。

中汇会计师事务所近三年在已经结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任赔偿。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。详细情况详细下列：

3、自觉性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业2022年度审计费金额为68万余元（未税），在其中，财务报告审计费用为rmb40万余元，内控审计费用为rmb28万余元。2023年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

董事会报请股东会受权老总以及受权人员依据2023年企业具体业务开展情况和市场状况等和中汇会计师事务管理共同商定2023年度审计费（包含财务报告审计费用及内控审计花费），并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会觉得：企业董事会审计委员会就公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的事项展开了全面的了解和核查，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况、资格证书照、胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等信息审查后，认为具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，在担任公司审计机构期内，能依照我国注册会计师审计规则实施审计工作中，工作中勤勉尽职，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，可以客观性、公平、谨慎地发布有关审计报告意见。综上所述，人们一致同意将聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司事宜提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先认同：公司拟聘任会计事务所的决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从业证劵、期货交易业务资质的会计事务所，具有对上市公司开展年度审计报告的经验能力及具有充足的投资者保护水平，对公司财务财务审计和内控审计客观性、公平，不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届股东会第十四次会议审议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务资质的会计事务所，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在2022年数为企业提供财务审计服务内容期内，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性，能依照我国注册会计师审计规则规定，遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平地表达意见。企业聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司事宜合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。综上所述，大家一致同意聘任中汇公司（特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月6日举办第二届股东会第十四次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）职工监事的决议和建议

公司在2023年4月6日举办第二届职工监事第十二次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会觉得：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在开展2022年度审计工作过程中，可以尽职尽责，遵照从业规则，可以按照年度审计报告相关工作的目标完成内控审计，为公司发展开具的以往财务审计报告客观性、公平公正的体现了公司财务情况、经营成果和现金流，具有上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质。为了确保企业审计工作的持续性，拟再次聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（五）生效时间

此次聘任会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-027

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关2022年度募资储放和实际

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和有关文件的相关规定，上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”或“睿昂基因”）就2022年度募资储放和实际应用情况专项报告表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1126号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,390.00亿港元，本次发行价格是每一股rmb18.42元，募资总额为rmb25,603.80万余元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）6,124.10万余元后，具体募资净收益金额为19,479.70万余元。本次发行募资已经在2021年5月11日所有及时，并且经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。（二）募集资金使用和节余状况

截至2022年12月31日，企业总计实际应用募资9,990.73万余元。募资账户余额为6,527.80万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。具体情况如下：

注：之上表中数据信息尾差为四舍五入而致

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，提升募集资金使用经济效益，维护债权人权益，企业依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管展开了要求，建立了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募资三方监管协议状况

企业已经在2021年4月与承销商海通证券股份有限责任公司分别向招商银行股份有限责任公司上海市奉贤区分行、广发银行银行股份有限公司上海分行、杭州市银行股份有限公司上海分行、南京市银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

企业：rmb/万余元

注：之上表中数据信息尾差为四舍五入而致

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日，我们公司具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb9,990.73万余元，实际应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募资前期资金投入及更换状况

报告期，企业募集资金投资项目（下称“募投项目”）不会有应用募集资金置换前期花费的状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2022年6月27日，公司召开了第二届股东会第六次会议第二届职工监事第六次大会，各自决议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募投项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大不超过人民币1.3亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

主要内容详细公司在2022年6月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-029）。

截止到2022年12月31日，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务并未到期情况如下：

企业：rmb/万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

报告期，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（七）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（八）结余募资使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（九）募集资金使用的其他情形

报告期，企业无募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

报告期，企业募集资金投资项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

报告期，企业募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细公布了募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

六、会计事务所对企业2022本年度募资储放和实际应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

睿昂基因公司管理人员编制《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了睿昂基因企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

七、承销商对企业2022本年度募资储放和实际应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：睿昂基因2022本年度募资储放与应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法》与公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：上海市睿昂基因科技发展有限公司 企业：rmb/万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注4：“恶性肿瘤精准诊断实验试剂产业化项目”合计资金投入额度超过服务承诺资金投入额度一部分系企业将一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务后获得的盈利所得的。

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-029

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关2022本年度计提资产减值准备的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第二届股东会第十四次大会，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现就有关情况公告如下：

一、计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》以及企业会计制度、会计估计变更的有关规定，为了能真正、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况，秉着谨慎原则，对截止到2022年12月31日公司及分公司有关个人信用及财产展开了减值测试并冲减了对应的资产减值准备。2022本年度企业记提各种个人信用及资产减值损失总共23,985,769.97元。具体情况如下：

企业：元

二、计提减值准备事项详细说明

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应收帐款、其他应付款、应付票据开展减值测试。经检测，2022本年度需记提信用减值损失额度总共9,725,873.85元。

（二）资产减值准备

企业对信誉、固资在资产负债表日有迹象表明产生资产减值的，可能其可收回金额，开展减值测试并计提减值准备；与此同时，对资产负债表日存货的成本高过其可变现净值一部分，记提了资产减值准备。经检测，2022本年度需计提资产减值实际损失总共14,259,896.12元。

三、计提减值准备对企业的危害

2022本年度企业合并财务报表规格记提信用减值损失和资产减值准备总计23,985,769.97元，对企业合并财务报表资产总额危害数23,985,769.97元（合拼资产总额未计算所得税危害）。以上额度早已中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定。

四、独董关于企业计提资产减值准备自主的建议

对于我们来说：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了谨慎原则。此次计提减值准备，可以真正清晰地体现企业资产情况及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。

综上所述，大家一致同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

五、别的表明

2022本年度计提减值准备合乎《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，可以真正客观性体现企业截至2022年12月31日的经营情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会影响企业正常运营。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-031

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关2023本年度向银行借款综合授信

金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第二届股东会第十四次大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。具体情况如下：

为了满足公司及分公司生产运营与业务发展的需求，公司及分公司拟向银行借款总金额不超过人民币3亿人民币（含本数）的综合授信额度，信贷业务包含但是不限于短期流动资金贷款、项目投资、中长期贷款、银行汇票、票据等。实际信贷业务种类、信用额度和时限，以金融机构最后核准为标准。

之上信用额度并不等于公司及子公司具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行和公司及分公司所发生的融资额为标准，实际融资额将视公司及分公司经营资金实际需要来适时调整。

以上综合授信额度授权有效期自2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理。在借款期限内，以上信用额度可重复利用，且能够在各个银行间市场作出调整。

为提高效率，董事会报请股东会受权公司管理人员依据业务开展情况在相关受权信用额度及授权有效期范围之内履行决定权与签定有关法律条文，然后由公司财务部承担落实措施。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-032

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月4日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月4日 14点00分

举办地址：上海市奉贤区汇丰银行西街1817弄147号睿昂基因会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年4月6日举行的第二届股东会第十四次会议审议根据。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示及文档。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《睿昂基因2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案5

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案8、提案10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案10

应回避表决的相关性股东名称：熊慧、上海市伯慈投资合伙企业（有限合伙企业）、上海市力漾投资合伙企业（有限合伙企业）、浙江省健康产业股权基金（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月26日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。

（二）备案地址：上海市奉贤区汇丰银行西街1817弄147号，企业董事会办公室。

（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能够电子邮箱方法备案，电子邮箱上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。列席会议时需提交证明文件正本。

1、法人股东：自己身份证证件正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

3、公司股东法人代表：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实。

其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：李彦

手机：+86-21-33282601

发传真：021-37199015

电子邮件：zqswb@rightongene.com

通讯地址：上海市奉贤区汇丰银行西街1817弄147号

（二）此次股东会开会时间大半天，请参加现场会议股东自行安置吃住及交通费。（三）出席会议公司股东请带上上述情况备案材料上有效证件正本提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市睿昂基因科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月4日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-033

上海市睿昂基因科技发展有限公司

关于企业聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”或“睿昂基因”）于2023年4月6日举办第二届股东会第十四次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘用高管人员状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定及其企业内部工作调整，经公司董事长候选人，股东会提名委员会资质审查，股东会允许聘用谢立群女性和何俊彦老先生（个人简历详见附件）为公司发展总经理，以上高管人员任职期均自企业第二届股东会第十四次会议审议根据之日起止第二届股东会任期届满之日止。

二、独董自主的建议

公司独立董事觉得：经审查及深入了解谢立群女性和何俊彦先生教育经历、工作经验、任职要求等相关资料，谢立群女性和何俊彦老先生具有出任企业总经理的专业素养和专业技能，合乎任职要求，没有发现存有《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。此次聘用高管人员的候选人、决议、决议程序流程符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

综上所述，独董一致同意企业允许聘用谢立群女性和何俊彦先生为企业总经理。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

配件：高管人员个人简历

谢立群女性，1964年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1987年7月至1995年5月任上海市生物化工研究所研发团队，1995年6月至2004年3月任上海市复旦复华科技发展有限公司产品研发工程师，2004年3月至2010年3月任上海市申友生物科技有限公司技术总监、工程师，2010年4月至2015年12月任上海市源奇生物医药科技有限责任公司管理者代表，2016年1月迄今任企业注册主管，2021年7月迄今任上海市睿昂云泰生物医药科技有限公司监事，2021年7月迄今任长春技特微生物技术有限公司总经理。

截至本公告公布日，谢立群女性未立即持有公司股份，已获得企业授于但还没有所属的2022年限制性股票激励计划的第二类员工持股计划1.5亿港元，根据富诚海富通睿昂基因职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划间接性持有公司股份0.13%，不和大股东、控股股东存有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售公司高级管理人员的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于失信执行人，合乎《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

何俊彦老先生，1973年出世，中国籍，无海外居留权，上海交大医科院学土。1996年至1997年任松江区人民医院脑外科医师，1997年至2017年先后在先灵葆雅（Schering-Plough）、美国礼来公司（Eli Lilly and Company）、赛诺菲（Sanofi）、上海罗氏制药有限公司、罗氏制药（我国）（AbbVie China）等跨国公司从业药品销售管理及市场部工作，2016年至2019年承担中国医药行业亿腾医药投资有限公司、福建省广生堂药业股份有限公司全国市场销售、销售市场、商务接待、大顾客等多个职位管理工作。2019年6月迄今在睿昂基因承担武汉市思泰得医学检验实验室有限责任公司、思泰得精确（北京市）医学检验实验室有限责任公司及上海市思泰得医学检验实验室有限责任公司筹备、日常管理以及实验室项目推广运营工作中，2019年9月迄今任武汉市思泰得医学检验实验室有限公司监事，2020年4月迄今任上海市思泰得医学检验实验室有限责任公司实行董事兼总经理，2020年6月迄今任思泰得精确(北京市)医学检验实验室有限公司监事，2022年11月任北京市思泰得医学检验实验室有限公司监事。

截至本公告公布日，何俊彦老先生未直接和间接持有公司股份，已获得企业授于但还没有所属的2022年限制性股票激励计划的第二类员工持股计划4.4亿港元，不和大股东、控股股东存有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于失信执行人，合乎《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-035

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关废止2022年限制性股票激励计划

一部分已授于并未所属的员工持股计划的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，有关事宜表明如下所示：

一、企业2022年限制性股票激励计划已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年3月10日，公司召开第二届股东会第二次大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等有关提案。公司独立董事就激励计划有关提案发布了单独建议。

同日，公司召开第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。

2、2022年3月12日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2022-006），结合公司别的独董委托，独董袁学伟老先生做为征选人便企业2022年第一次股东大会决议决议的企业2022年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

3、2022年3月11日至2022年3月20日，企业对该激励计划拟激励对象的姓名及职位在公司内部展开了公示公告。截止到公示期满，公司监事会没有收到所有人对此次拟激励对象所提出的质疑。2022年3月23日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公示序号：2022-010）。

4、2022年3月28日，公司召开2022年第一次股东大会决议，决议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022年3月29日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-012）。

6、2022年3月31日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的更正报告》（公示序号：2022-016）。

7、2022年3月28日，公司召开第二届股东会第三次会议与第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了单独建议，职工监事对上述情况事宜进行核查并做出了审查建议。

8、2023年3月24日，公司召开第二届股东会第十三次大会与第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了单独建议，职工监事对上述情况事宜进行核查并做出了审查建议。

9、2023年4月6日，公司召开第二届股东会第十四次大会与第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了单独建议。

二、此次废止解决员工持股计划的原因及总数

结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：

1、因为34名初次授于一部分激励对象个人原因已离职，以上激励对象不再具有激励对象资质，废止解决其已获得授但还没有所属的员工持股计划138,150股；4名激励对象舍弃所属初次授于一部分第一个所属期能所属的员工持股计划，废止解决以上激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划3,600股。

2、因为19名激励对象2022年个人考核结果显示“C”，今天个人层面所属比例是80%，废止解决其今天不可所属的员工持股计划4,904股；21名激励对象2022年个人考核结果显示“D”或“E”，今天个人层面所属比例是0，废止解决其今天不可所属的员工持股计划65,160股。

此次总计废止处理员工持股计划数量达到211,814股。

三、此次废止解决一部分员工持股计划对企业的危害

公司本次废止解决一部分员工持股计划不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响企业管理团队的稳定，也不会影响企业股权激励方案继续执行。

四、职工监事建议

公司本次废止解决一部分员工持股计划合乎相关法律法规、法规和企业2022年限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的现象，职工监事允许企业本次废止解决一部分员工持股计划。

五、独董建议

此次一部分员工持股计划的废止解决合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及企业2022年限制性股票激励计划中的有关规定，所作出的确定依法履行必须的程序流程。综上所述，咱们允许企业废止解决一部分员工持股计划。

六、法律意见书的结论性意见和建议

本所律师认为，截止到本法律意见书出示之时，企业已就此次所属及此次废止事宜得到必须的准许和受权，合乎《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划（草案）》的有关规定；此次激励计划项下初次授予员工持股计划已经进入第一个所属期，此次所属涉及到的134名激励对象持有287,076股员工持股计划的所属标准已造就，有关所属分配合乎《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；此次废止合乎《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司已经依法履行目前对于此次所属和此次废止的有关信息披露义务，伴随着此次激励计划地进行，企业有待依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定继续履行对应的信息披露义务。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-036

上海市睿昂基因科技发展有限公司

关于控股子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 控股子公司：上海市睿昂云泰生物医药科技有限责任公司（下称“睿昂云泰”）

● 增资扩股额度：以自筹资金向睿昂云泰增资扩股4,000万余元，此次增资扩股结束后，睿昂云泰的注册资金将增加至5,000万余元，上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“睿昂基因”或“企业”）仍拥有睿昂云泰100%股份。

● 此次增资扩股的事宜早已企业第二届股东会第十四次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

● 此次增资扩股结束后，对睿昂云泰后续增资扩股事宜将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》开展决议公布。

● 此次增资扩股不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）所规定的关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

● 风险防范：此次增资扩股目标睿昂云泰为公司全资子公司，睿昂云泰的生产运营正常的，业务流程平稳，整体严控风险，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

一、此次增资扩股简述

（一）此次增资扩股的相关情况

睿昂云泰为睿昂基因控股子公司，此次增资扩股前，睿昂云泰公司注册资金1,000万余元，为了支持睿昂云泰中后期发展趋势，增强生产能力和市场占有率，提高竞争能力，企业拟以自筹资金向睿昂云泰增资扩股4,000万余元。此次增资扩股结束后，睿昂云泰的注册资金将增加至5,000万余元，集团公司仍拥有睿昂云泰100%股份。

（二）决议状况

此次增资扩股事宜早已公司在2023年4月6日举办第二届股东会第十四次会议审议根据。此次增资扩股事宜尚要递交股东大会审议。

（三）此次增资扩股事宜不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》所规定的关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、此次增资扩股行为主体的相关情况

公司名字：上海市睿昂云泰生物医药科技有限责任公司

成立日期：2021年7月1日

统一社会信用代码：91310000MA1H3WYD0A

企业类型：有限公司(外资企业法人独资企业)

注册资金：rmb1,000.0000万余元整

法人代表：李伟

公司注册地址：我国（上海市）自贸区临港新片区新杨道路860号10幢

业务范围：一般项目：从业生物技术、医药科技（人体干细胞、遗传基因诊断和治疗科研开发与应用以外）领域的技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：第三类三类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

增资扩股前后公司股权结构：此次增资扩股前，企业拥有睿昂云泰100%股份；此次增资扩股后，集团公司仍拥有睿昂云泰100%股份。

增资方式：企业自筹资金

睿昂云泰最近一年的重要财务报表如下所示：

企业：元

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股结束后，可以满足睿昂云泰将来业务发展对投资的需要，将进一步增强控股子公司的资金实力，推动控股子公司良好运营和可持续发展观，符合公司总体战略布局及整体利益。

四、此次增资扩股的风险评估

此次增资扩股目标睿昂云泰为公司全资子公司，睿昂云泰的生产运营正常的，业务流程平稳，整体严控风险，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

企业将高度关注后面进度，将严格按照相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海市睿昂基因科技发展有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公示序号：2023-026

上海市睿昂基因科技发展有限公司

有关2023本年度日常关联交易预计的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 上海市睿昂基因科技发展有限公司（下称“企业”、“睿昂基因”）2023本年度日常关联交易预估事宜尚需要提供2022年年度股东大会决议。

● 公司本次日常关联交易都为公司及分公司正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不伤害公司及中小投资者利益。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，将有利于正常的业务深入开展，在众多买卖中占有非常小，公司主要业务不容易因而增强对关联企业的依赖性，不受影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月6日，企业第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，因关联董事熊慧、崇高先、熊钧、高泽、徐敏均回避表决，参加决议非关联董事总数不够5人，股东会一致同意将该提案立即递交股东大会审议。

公司在同一天举办第二届职工监事第十二大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，整体公司监事一致同意该提案，并做出了建议：此次企业2023年日常关联交易预估事宜符合公司日常运营和业务发展的需求，该关联方交易以市场价为定价原则，遵循着客观性、公允价值、科学合理的标准，对企业偿债能力和自觉性并没有不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者合法权益情况。职工监事一致同意公司本次日常关联交易预估事宜。

此次关联方交易预估事宜早已公司独立董事事先认同，并做出了确立赞同的单独建议。企业审计委员会对关联方交易预估事项展开了决议。以上关联方交易预估事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

独董对于该提案开展审查并做出了事先认同建议：企业2023本年度预计的日常关联交易均属于公司及分公司与关联企业中间在经营活动中正常经济往来，是企业正常的经营活动需要，买卖标价有效、公允价值，严格遵守公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，合乎证监会、上海交易所与公司有关关联交易管理的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，不会对公司偿债能力造成影响。综上所述，人们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会决议。

独董对于该提案开展决议并做出了确立赞同的单独建议如下所示：2023年度预估日常关联方交易事宜是公司及分公司与关联企业中间根据企业实体经营所需要的合理合法经济活动，买卖事宜合乎销售市场标准，决策制定合理合法，市场交易标价公允价值有效，不会对公司的自觉性造成不利影响，企业的主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生依靠，未影响企业或非关系股东利益，尤其是中小投资者权益状况。综上所述，独董一致同意以上关联方交易事宜，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

企业董事会审计委员会对此次日常关联方交易预估事宜发布了书面意见如下所示：公司及分公司此次2023年度日常关联方交易预估事宜都是基于正常生产运营和业务发展的需求，合乎公布、公平公正、公正的原则，成交价由当事人参考价格行情共同商定，遵照公平你情我愿标准，不存在损害公司与公司股东利益的情况，不受影响企业的自觉性。综上所述，董事会审计委员会允许以上2023年度日常关联方交易预估事宜，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

此次日常关联方交易预估事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东会进行回避表决。

（二）2023年度日常关联方交易预估金额类型

企业：万余元

注1：之上数据信息均是不含税金额；

注2：“占类似业务流程占比”计算基数为公司发展2022年度经审计的类似业务信息总金额；

注3：以上额度按四舍五入标准保存小数点后两位数，以上占有率按四舍五入标准保留三位小数。

（三）2022年度日常关联交易的预估和实施情况

企业：万余元

注1：之上数据信息均是不含税金额；

注2：以上数据信息需按四舍五入标准保存至小数点后两位数。

二、关联企业讲解和关联性

（一） 关联人基本概况

1.熊慧

2.崇高先

3.徐敏萱

4、上海市辉昱生物医药科技有限责任公司

5、上海市万格生物科技有限公司

6、杭州市云医购供应链管理科技公司

（下转B19版）