公司控股股东山东罗欣集团有限公司及其一致行动人克拉玛依市珏志股权投资管理合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依市得怡大健康产业项目投资合伙企业、克拉玛依市得盛大健康产业项目投资合伙企业、成都市得怡欣华股份投资合伙企业（有限合伙企业）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资基金合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资基金合伙企业确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别提醒：

1、此次股权变动系因公司总股本变动、业绩补偿股权回购注销以及相关公司股东一致行动关联期满消除造成；

2、此次股权变动后，公司实际控制人仍然是刘保起、刘振腾，一致行动联系的期满消除不会造成公司实际控制人变动。

罗欣药业集团股份有限公司（下称“企业”、“上市企业”）于近日接到大股东山东罗欣集团有限公司（下称“罗欣控投”）及其一致行动人克拉玛依市珏志股权投资管理合伙企业（下称“克拉玛依市珏志”）、Giant Star Global (HK) Limited（下称“Giant Star”）、克拉玛依市得怡大健康产业项目投资合伙企业（下称“得怡项目投资”）、克拉玛依市得盛大健康产业项目投资合伙企业（下称“得盛身心健康”）、成都市得怡欣华股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“得怡成都市”）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资基金合伙企业（下称“得怡恒佳”）及克拉玛依市得怡欣华股权投资基金合伙企业（下称“得怡欣华”）开具的《关于〈一致行动协议〉到期不再续签的告知函》，由于多方签订的《一致行动协议》已经在2023年4月8日期满，现多方一同确定《一致行动协议》到期时不会再续期。具体情况如下：

一、《一致行动协议》签定及执行状况

2019年5月28日，罗欣控投、克拉玛依市珏志、Giant Star与得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华签定《一致行动协议》，就企业资产重组涉及到买卖及后续运营过程中保持一致行为。协议书经双方签订后起效，期限为自协议书起效之日起止多方就企业资产重组涉及到交易中心做出的股权锁定承诺期满之日止。

在《一致行动协议》期限内，多方均遵循和依法履行约定书和服务承诺，未出现违背协议书的情况。

二、《一致行动协议》期满状况

企业资产重组增发新股于2020年4月8日在深圳交易所发售，依据《一致行动协议》承诺，《一致行动协议》于2023年4月8日期满，多方于2023年4月8日出示《关于〈一致行动协议〉到期不再续签的告知函》，确定《一致行动协议》到期时不会再续期，一致行动关联于2023年4月9日宣布消除。

罗欣控投控股股东为刘保起、刘振腾；克拉玛依市珏志、Giant Star控股股东为刘振腾，此次《一致行动协议》期满解除，罗欣控投、克拉玛依市珏志、Giant Star仍组成一致行动关联；得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华均由得怡资本管理（北京市）有限责任公司出任执行事务合伙人然后进行管理方法，在此次《一致行动协议》期满解除，其仍组成一致行动关联。

一致行动关联解除，多方将根据《公司法》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，依照一个新的一致行动关联，按照分别意向，独立行使各类股东权益，执行有关股东义务。

三、股权变动详细情况

此次股权变动前，罗欣控投、克拉玛依市珏志、Giant Star与得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华因签定《一致行动协议》组成一致行动人，它在公司具有的利益分类汇总，其总计持有公司股份785,456,031股，占那时候企业总股本的54.7683%，详细如下：

注：

1、以上中比例合计数并不等于分项目数总和，系四舍五入原因导致；

2、以上股权数据信息来自企业2020年1月2日公布的《收购报告书》。

自2020年1月2日企业公布《收购报告书》后，因为可转债转股、股权激励计划员工持股计划授于和回购注销、业绩承诺赔偿股权回购注销及其以上行为主体一致行动关联期满消除等因素，造成以上行为主体有着上市企业利益产生如下所示转变：

1、2020年1月2日至2020年11月2日期内，企业因可转债转股，造成总市值由1,434,142,507股增加至1,458,922,600股，罗欣控投及其一致行动人持股数不会改变，占股比例总计处于被动降低0.93%。主要内容详细企业2020年11月11日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“东音转债”赎回结果的公告》（公示序号：2020-113）等公示。

2、2020年11月18日，企业因执行2020年个股期权与限制性股票激励计划，对激励对象初次授于8,300,000股员工持股计划，造成总市值由1,458,922,600股增加至1,467,222,600股，罗欣控投及其一致行动人持股数不会改变，占股比例总计处于被动降低0.31%。主要内容详细企业2020年11月17日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公示序号：2020-115）等公示。

3、2021年8月16日和2021年12月30日，股权激励方案因为公司方面销售业绩没有达到考核标准、激励对象辞职等因素相继回购注销一部分已授于但还没有解除限售的员工持股计划；2022年3月25日，企业经决议最后决定停止执行股权激励方案，并回购注销剩下所有授于但还没有解除限售的员工持股计划。截止到2022年6月8日，有关约束性股票回购注销进行，企业总市值由1,467,222,600股降低至1,458,922,600股，罗欣控投及其一致行动人持股数不会改变，占股比例总计处于被动提升0.31%。主要内容详细企业2020年11月17日、2021年8月18日、2022年1月4日及2022年6月10日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公示序号：2020-115）、《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2021-055）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2021-082）、《关于股票期权注销和限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2022-051）等公示。

4、2022年11月10日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司进行业绩承诺赔偿股份回购注销登记，此次回购注销结束后，公司股权数量由1,458,922,600股降低至1,087,588,486股，大股东及其一致行动人总计销户业绩补偿股权235,827,537股，占股比例总计降低3.30%。主要内容详细公司在2022年5月27日、2022年11月12日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公示序号：2022-048）、《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公示序号：2022-086）《关于控股股东及其一致行动人合计持股比例变动超过1%的公告》（公示序号：2022-087）等有关公示。

5、2023年4月8日，罗欣控投及其一致行动人签订的一致行动协议期满，多方确定不会再续期。此次一致行动关联期满解除，得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华5家不会再与罗欣控投、克拉玛依市珏志、Giant Star持有企业的股权分类汇总。罗欣控投控股股东为刘保起、刘振腾；克拉玛依市珏志、Giant Star控股股东为刘振腾，此次《一致行动协议》期满解除，罗欣控投、克拉玛依市珏志、Giant Star仍组成一致行动关联，在公司具有的利益分类汇总；得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华均由得怡资本管理（北京市）有限责任公司出任执行事务合伙人然后进行管理方法，在此次《一致行动协议》期满解除，其仍组成一致行动关联，在公司具有的利益分类汇总，详细如下：

（1）此次股权变动后，罗欣控投及其一致行动人克拉玛依市珏志、Giant Star持仓状况

（2）此次股权变动后，得怡项目投资、得盛身心健康、得怡成都市、得怡恒佳、得怡欣华持仓状况

此次股权变动主要内容详细企业同日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

四、一致行动关联消除对企业的危害

一致行动关联消除不会造成公司控股股东和实控人变动，《一致行动协议》解除，公司控股股东仍然是罗欣控投，控股股东仍然是刘保起、刘振腾，其管控权影响力未产生变化。

一致行动关联期满消除不违背《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、行政规章的相关规定，不会造成公司主要业务产生变化，不会对公司日常生产经营和经营情况产生不利影响，也不会影响企业工作的人员单独、财务独立和资产详细，企业仍具备规范化的人事制度。

五、备查簿文档

1、《一致行动协议》；

2、《关于〈一致行动协议〉到期不再续签的告知函》；

3、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司股东会

2023年4月10日