我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市达实智能有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。经过后审批，原声明中提议编码方式不正确，现就提议编号1、2、3......21修定为1.00、2.00、3.00......21.00，其他内容无变化。

更改前：

二、会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议编号实例表

……

配件二：

法人授权书

兹委托__________意味着自己参加深圳市达实智能有限责任公司2022年度股东大会，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

……

更改后：

二、会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议编号实例表

……

配件二：

法人授权书

兹委托__________意味着自己参加深圳市达实智能有限责任公司2022年度股东大会，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

……

除了上述更改具体内容外，原声明中其他内容保持一致。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意。

系统重装后的股东大会通知如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2022年度股东大会。

2.股东会的召集人：第八届股东会。

3.此次股东会的招集程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月12日（星期三）在下午2:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月12日9:15-15:00。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6.大会的除权日：此次股东会的除权日为2023年4月6日。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：深圳南山区高新科技产业基地高新科技南三路7号达实商务大厦43楼大会议室。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

此次股东会提议编号实例表

2.公司独立董事将于2022年年度股东大会中进行个人述职。

3.以上提议1、提议3-9、提议11-21早已企业2023年3月20日举行的第八届股东会第四次会议表决通过，提议2-4、提议6-7、提议10-11早已企业2023年3月20日举行的第八届职工监事第四次会议表决通过，提议具体内容详细2023年3月22日企业发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

4.提议11关系公司股东需回避表决；提议12-15、提议19项为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，其他提案均是普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权股权总量的半数以上允许即可获根据；提议6-7、提议9、提议11项归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东的决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指上市公司执行董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法

（1）登记

法人股东参与股东会时要持身份证、股东账户卡；委托代理人需持身份证、公司股东法人授权书。

公司股东法人代表亲身参加的，提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件；授权委托人参加的，委托代理人提供个人身份证、法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件。

外地公司股东能够信件或是发传真方法备案。

（2）备案时长

2023年4月7日早上9:00至11:00，在下午2:00至5:00。

2.备案地址：企业证券事务部

3.联系电话

手机联系人：李硕

邮政编码：518057

手机：0755-26525166

电子邮件：das@chn-das.com

开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第八届股东会第四次会议决定

特此公告。

深圳市达实智能有限责任公司股东会

2023年3月21日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362421”，网络投票称之为“达实网络投票”。

2.填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月12日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月12日早上9：15，截止时间为2023年4月12日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托__________意味着自己参加深圳市达实智能有限责任公司2022年度股东大会，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

请于相匹配决议意见栏打“√”。

此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东大会完毕时止。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人公司股东账号：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人持仓特性：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：