我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月7日举行的第五届股东会第四十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在不改变正常运营及保证资产安全的前提下,应用不得超过100,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，如大额存款、存定期、通知存款、保本理财等。信用额度有效期限自股东会表决通过的时候起12个月合理。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。董事会受权公司法人或法人代表受权工作人员在相关使用年限及信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关文件,由财务部承担实际组织落实。

一、此次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1.项目投资产品种类：为规避风险，投资产品为发售主体为银行和银行等金融机构的安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，如大额存款、存定期、通知存款、保本理财等。

2.项目投资信用额度：贷款最高额度不超过人民币100,000万余元,该信用额度可重复利用。

3.信用额度使用年限：自董事会审议通过的时候起12月。

4.实施方法：董事会受权公司法人或法人代表受权工作人员在相关使用年限及信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关文件,由财务部承担实际组织落实。

5.自有资金：现金管理业务所使用的资产为公司发展临时闲置不用自筹资金。

二、现金管理业务风险及控制方法

1.经营风险

(1)虽然企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的时候选择的商品归属于安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，但金融体系受财政政策、经济政策等宏观经济政策及有关法律法规政策调整产生的影响,也不排除该投资理财产品遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

(2)相关人员的风险管控。

2.对于经营风险,企业将采用以下方法规避风险:

(1)企业将严格执行谨慎投资原则,层层筛选投资目标,挑选安全系数高、流动性好的现金管理业务商品来投资。

(2)企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况,如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险,将及时采取有效措施,操纵经营风险。

(3)企业定期检查全部现金管理业务产品项目进行检查,并依据谨慎原则,科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。

(4)股东会对投资项目执行情况进行监管,公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与检査,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

(5)企业将依据深圳交易所的相关规定,立即履行信息披露义务。

三、对公司运营产生的影响

在确保企业正常运营融资需求和资源安全的情况下,合理安排一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务,也不会影响企业日常运营融资需求及主营的顺利开展,有助于提高企业的资金使用效益,为公司及公司股东牟取更多回报率。

四、独董建议

在确保企业正常运营融资需求和资源安全的情况下,企业使用信用额度不得超过100,000万人民币的闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，有助于进一步提高企业已有资金使用效益。以上事宜经股东会决议，决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，公司独立董事一致同意《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、职工监事建议

企业在确保正常运营融资需求和资源安全的情况下，合理安排临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，可以有效的提升企业自筹资金的使用率，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许企业使用不得超过100,000万元闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第四十四次会议决议；

2.企业第五届职工监事第二十五次会议决议；

3.公司独立董事关于企业第五届股东会第四十四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

佛燃电力能源集团股份有限公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002911 证券简称：佛燃电力能源 公示序号：2023-033

佛燃电力能源集团股份有限公司第五届

职工监事第二十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

佛燃电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十五次大会于2023年4月7日以通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年3月24日以邮件方法传出，应出席会议总数3人，具体出席会议总数3人。会议由监事长纪伟毅老先生组织，公司高级管理人员列席，此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得，企业在确保正常运营融资需求和资源安全的情况下，合理安排临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，可以有效的提升企业自筹资金的使用率，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许企业使用不得超过100,000万元闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-034）同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

企业第五届职工监事第二十五次会议决议。

特此公告。

佛燃电力能源集团股份有限公司职工监事

2023年4月10日

证券代码：002911 证券简称：佛燃电力能源 公示序号：2023-032

佛燃电力能源集团股份有限公司第五届

股东会第四十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

佛燃电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第四十四次会议于2023年4月7日以通讯表决的形式举办。此次会议报告于2023年3月24日以邮件方法传出，应出席会议总数9人，具体出席会议总数9人。会议由公司董事长尹祥老先生组织，监事和高管人员列席。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议同意在不改变正常运营及保证资产安全的前提下,应用不得超过100,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，如大额存款、存定期、通知存款、保本理财等。信用额度有效期限自此次股东会表决通过的时候起12个月合理。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。董事会受权公司法人或法人代表受权工作人员在相关使用年限及信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关文件,由财务部承担实际组织落实。

企业整体独董对于该提案发布了赞同的单独建议。详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关文件。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-034）同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规、行政规章和深圳交易所交易规则，根据企业具体情况，修定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员内部转聘为职业经理人的议案》

为了适应企业进一步发展的需求，创建一支高水平的经理人团队，依据《公司章程》与公司《职业经理人管理制度》的有关规定，会议同意在职高管人员转晋升为经理人，任职期至此届股东会任期届满；允许经理人拟签订的《劳动合同》、《聘任协议》、经营效益保证书，并受权提名委员会结合公司具体情况及相关规定对《劳动合同》、《聘任协议》开展修定,受权薪酬与考核委员会结合公司具体情况及相关规定对经营效益保证书开展修定。

企业整体独董对于该提案发布了赞同的单独建议。详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关文件。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事长、首席总裁尹祥老先生因需资金投入更多精力专注于董事会建设和战略经营合理布局，及其进一步加速推进企业经理人基本建设的过程，申请办理辞去公司总经理职位。卸任后，尹祥老先生依然在企业出任老总及股东会专门委员会相对应职位。主要内容详细公司在2023年3月6日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司总裁辞任的公告》（公示序号：2023-006）。

依据《公司章程》与公司《职业经理人管理制度》的有关规定，会议同意聘用徐中先生为公司老总，任职期至此届股东会任期届满。徐中老先生个人简历详见附件。

依据《公司章程》的相关规定，公司法人代表由尹祥老先生调整为徐中老先生，企业将根据相关要求申请办理法人代表的工商变更与登记手续等事项。

企业整体独董对于该提案发布了赞同的单独建议。详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关文件。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第四十四次会议决议；

2、独董关于企业第五届股东会第四十四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

佛燃电力能源集团股份有限公司股东会

2023年4月10日

个人简历：

徐中，男，中国籍，1968年7月出世，无海外居留权，工商管理硕士学位，会计职称。曾任职于湖南广播设备厂、广东太阳神集团；曾担任长沙市百江电力能源建材有限公司财务主管，百江西南地区燃气有限公司财务经理，南京市百江燃气有限责任公司财务经理，杭州市百江燃气有限责任公司财务经理，萍乡市港华燃气有限公司副总经理；2014年迄今出任企业好几家分公司老总、监事会主席、执行董事。2014年3月至2023年4月任公司高级副总裁，在职公司老总。

截止本公告日，徐中老先生立即持有公司股份340,000股，占公司股本总量的0.04%。经查看，徐中老先生并不属于失信执行人。徐中先生与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。经核实，徐中老先生不会有《公司法》第一百四十六条中规定的情况；不会有证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员，时限并未期满的情况；未受证监会行政处分；未受证交所公开谴责及处理决定；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。