我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.大会届次：2023年第四次股东大会决议

2.召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：公司在2023年4月11日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的议案》，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4.现场会议举办地址： 北京市大兴区科技创新十二街8号楼公司会议室。

5.举办时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年4月28日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月28日（星期五）早上 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月28日（星期五）早上 9:15 至在下午 15:00 阶段的随意时长。

6.举办方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

7.除权日：2023年4月24日（星期一）

8.参加目标

（1）于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。（受权委托书格式详见附件2）

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师等。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会第二十一次会议审议根据，各提案具体内容详细企业巨潮资讯网公布的有关公示。

以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东指：除独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东或任上市公司董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案方式

1.备案方法

（1）法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，发传真或信件以到达本公司的为准。

2.备案时长：2023年4月27日（星期四）（早上 9:00 至 11:30，在下午 13:00 至 17:00）

3.当场备案地址：企业董事会办公室

信件收货地址：北京市大兴区科技创新十二街8号楼

邮编：100176。信件请注明“股东会”字眼。传真电话：010-58275259

四、参加网上投票股东的身份验证与投票程序

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1.大会联系电话

联络单位：董事会办公室 手机联系人：李晓敏女性

联系方式：010-58275015 联络发传真：010-58275259

2.此次股东会的现场会议开会时间预估不得超过大半天，列席会议股东吃住、交通出行等所有费用自理。

3.网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第二十二次会议决议

特此公告。

北京市合众思壮科技发展有限公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1.网络投票编码：362383。

2.网络投票通称：“思壮网络投票”。

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会不属于累积投票提议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件的投票程序

1.网络投票时长：此次股东大会决议根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月28日（星期五）早上 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 通过网络投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年4月28日举行的北京市合众思壮科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议，并代表我司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。

我司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可以自行网络投票，其执行投票权的代价均我企业（自己）担负。

受托人（签字或盖公章）： 受委托人（签字）：

受托人身份证号（营业执照号）： 受委托人身份证号码：

受托人公司股东账号：

受托人股票数： 股 授权委托时间：

有效期：自签署日至此次股东会完毕

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

（注：本法人授权书的复印件及再次打印件均合理，请受托人在相应决议观点的格内以“○”表明建议。）

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公示序号：2023-026

北京市合众思壮科技发展有限公司

第五届股东会

第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京市合众思壮科技发展有限公司第五届股东会第二十二次大会于2023年4月11日在郑州市航空港区兴港商务大厦公司会议室以通信方式举办。会议报告于2023年4月10日以手机、发传真、电子邮件形式传出，例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。会议由老总张振伟老先生集结并组织，会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议到场执行董事通过决议，以投票选举形式进行决议，最后通过了以下决定：

（一）有关举办二零二三年第四次股东大会决议的议案

公司决定举办二〇二三年第四次股东大会决议，决议《关于出售全资子公司股权的议案》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十二次会议决议。

特此公告

北京市合众思壮科技发展有限公司

董 事 会

二○二三年四月十二日