一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议

非标审计报告意见提醒 □ 可用 √ 不适合

股东会决议的当年度优先股利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□ 可用 √ 不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□ 可用 √ 不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是我国国防安全通信装备及电声设备器械科学研究生产制造龙头企业，是国家科技部评定高新企业，有着有关企业资质以及专业汽车零部件公司资质。公司本着“稳步发展主营业务、创新驱动发展、以民为本、协调发展”发展策略，以技术革新为主导，大力发展高新科技通信业，努力打造通讯电声设备科学研究生产地。

企业主营产品有：短波通信机器设备、低频治疗仪通讯设备、航空公司救援定位终端、车载电脑内声频自动控制系统、电声设备器械等。企业产品为国防安全带来了良好的通信装备；也广泛用于应急保障、抗震等级防洪、公安机关人防工程、海上运输等行业。

报告期公司主要运营模式未发生变化。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□ 是 √ 否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别 □ 是 √ 否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□ 可用 √ 不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□ 可用 √ 不适合

三、重大事项

2022年2月15日，企业公布《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》（公示序号：2022-001），具体内容请详细2022年2月15日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年5月13日，企业公布《关于减少公司注册资本的公告》（公示序号：2022-020），具体内容请详细2022年5月13日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年5月18日，企业公布《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的进展公告》（公示序号：2022-024），具体内容请详细2022年5月18日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年8月11日，企业公布《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过1%的公告》（公示序号：2022-032），具体内容请详细2022年8月11日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年8月12日，企业公布《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股导致权益变动比例超过1%暨累计变动比例达到5%的公告》（公示序号：2022-033），具体内容请详细2022年8月12日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年8月13日，企业公布《关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告》（公示序号：2022-036），具体内容请详细2022年8月13日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年8月30日，企业公布《关于减少公司注册资本的公告》（公示序号：2022-040），具体内容请详细2022年8月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年12月26日，企业公布《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公示序号：2022-045），具体内容请详细2022年12月26日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

2022年12月31日，企业公布《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过1%的公告》（公示序号：2022-046），具体内容请详细2022年12月31日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

老总：王文

二〇二三年四月十日

陕西省烽火电子有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省烽火电子有限责任公司股东会于2023年3月31日下达通知，举办第九届股东会第八次大会。2023年4月10日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事7名。执行董事赵冬授权委托执行董事王文出席会议并表决权，执行董事任建伟授权委托执行董事何身心健康出席会议并表决权。会议由老总王文组织。监事、一部分高管人员列席。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会通过充足决议，根据如下所示决定：

1、已通过关于企业会计政策变更的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、已通过2022年度财务决算报告；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、已通过2022年度利润分配预案；

2022年总公司实现净利润8,220.29万余元，最初盈余公积为-11,649.53万余元，截至2022年12月31日，能够股东分配利润-3,429.24万余元。根据我国政策及企业章程的相关规定，企业能够分配利润为负数，拟不取住房公积金，不往公司股东分配股利。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、已通过2022年度总经理工作汇报；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

5、已通过2022年度股东会工作总结报告；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

6、已通过有关股东会薪酬与考核委员会对2022年度高层管理人员薪酬考核建议的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

7、已通过有关公司内控自我评价报告的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

8、已通过企业2022年年报及年度报告引言；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

9、已通过有关2023年关系租用买卖预估状况的议案；

允许3票，抵制0票，放弃0票，关联董事王文、何身心健康、李培峰、刘芳、赵冬、任建伟回避表决。

10、已通过有关应用自筹资金选购保本理财的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

11、已通过有关长期股权投资会计政策变更的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

12、已通过有关聘用会计事务所的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

13、已通过2023年度投资者关系管理方案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

14、已通过2023年度内控评价实施方案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

15、已通过关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

允许9票，抵制0票，放弃0票。

16、已通过有关举办2022年度股东会的议案。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

以上第2、3、5、8、12、15项话题、2022年度监事会工作汇报，要递交股东大会审议。

2022年度股东会工作总结报告、2022年度监事会工作汇报、2022年度财务审计报告、2022年年报全篇及引言、2022年度公司内控自我评价报告、第九届职工监事第六次会议决议公示、《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》、2023年投资者关系管理方案、2023年关系租用买卖预估状况的通知、关于企业会计政策变更的通知、有关拟聘任会计事务所的通知、有关选购保本理财的通知、有关举办2022年度股东会工作的通知、有关长期股权投资会计政策变更的通知、有关独董建议及2022年度独董个人工作总结详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公示序号：2023-007

陕西省烽火电子有限责任公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

经2023年4月10日举行的企业第九届股东会第八次会议审议，取决于2023年5月15日举办企业2022年度股东会。

3．此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年5月15日（星期一）14:30时。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月15日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。

6．大会的证券登记日：2023年5月8日

7．参加目标：

（1）但凡2023年5月8日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8．会议地点：陕西宝鸡市渭滨区清姜路狼烟酒店5楼会议厅。

二、会议审议事宜

除了上述提议外，也将征求独董2022年度个人工作总结。

以上提议均是一般决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上允许即为根据。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，企业将会对中小股东的决议开展独立记票并给予公布。

以上提议1、2、3、5、6、7经公司第九届股东会第八次会议审议根据，提议4经公司第九届职工监事第六次会议审议根据，详细2023年4月12日企业在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

（一）当场备案时长：2023年5月14日（礼拜日）8：30一17：00。

（二）当场备案地址：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西省烽火电子有限责任公司董事会办公室。

（三）备案方法：

1.法人股东凭个人身份证、证券账户卡和持仓证实办理登记并须于列席会议时提供。

2.授权委托人凭个人身份证及身份证扫描件、法人授权书（详见附件 1）、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡影印件办理登记并须于列席会议时提供。

3.公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、本人身份证及身份证扫描件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息并须于列席会议时提供。

4.由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人个人身份证及身份证扫描件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权书和股东账户卡影印件（盖公章）登记信息并须于列席会议时提供。

5.外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件2），便于备案确定。信件或发传真在2023年5月14日17:00前送到企业董事会办公室。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

（一） 网上投票程序

1.优先股的网络投票编码及网络投票通称：网络投票编码：“360561”，网络投票通称：“狼烟网络投票”。

2.填写决议建议

（1）针对此次股东会非累积投票提议，填写决议建议:允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）通过网络投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年5月15日早上9：15时，截止时间为2023年5月15日在下午15：00时。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、其他事宜

1.大会联系电话：

手机联系人：杨婷婷

手机：0917-3626561

发传真：0917-3625666

2.大会花费：参会公司股东交通出行、吃住等费用自理。

3.法人授权书、参加股东会确认回执表详见附件。

六、备查簿文档

1.第九届股东会第八次会议决议。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

配件：

法人授权书

自己（我们公司）做为陕西省烽火电子有限责任公司公司股东，兹委托 老先生（女性）（身份证号码： ）意味着自己（本公司）参加2023年5月15日举行的陕西省烽火电子有限责任公司2022年度股东会，根据下列标示就股东大会通知列出提案履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人对股东会各类提案决议建议如下所示：

填表说明：

受托人对受委托人指示，在允许、抵制、放弃前方框架中打“√”为标准，每一提议现选一项，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。特殊符号、与此同时填多种或不填的视作放弃统计分析。

受托人股东账号： 股票数： 股

受托人名字（盖章）： 受托人联系方式：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

委托期限： 授权委托日期：2023年 月 日

受委托人名字： 受委托人联系方式：

受委托人身份证号：

配件2：

陕西省烽火电子有限责任公司

2022年度股东会出席会议公司股东申请表

注：如不是本人出席会议，需在备注名称中标明委托代理人名字、身份证号码。

2023年5月14日17时以前发传真或送到至陕西宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西省烽火电子有限责任公司董事会办公室（邮政编码721006）。

发传真：0917-3625666

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公示序号：2023-005

陕西省烽火电子有限责任公司

第九届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省烽火电子有限责任公司第九届职工监事第六次例会于2023年4月10日举办。股份有限公司公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武当场出席会议，公司监事宋晓辉由于工作原因未当场出席会议，授权委托吴修武按照《授权委托书》建议履行投票权，会议由企业监事长张铁组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会通过决议，根据下列决定：

一、审议通过了企业2022年度监事会工作汇报；

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

二、审议通过了关于企业会计政策变更的议案

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关有关要求进行科学更改的，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许此次会计制度的变动。

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

三、审议通过了有关公司内控自我评价报告的议案；

经决议，职工监事觉得：企业能够依据证监会和深圳交易所的相关规定，结合工作实际状况，积极主动不断完善包含企业生产运营众多环节的内控制度，确保了企业相关业务活动井然有序运作。公司内控组织构架设置详细、科学合理，内部控制体系完善合理，确保了公司内控关键主题活动的落实及监管充足合理。当年度，企业未出现违反法律法规、政策法规及其深圳交易所《上市公司内部控制指引》的情况。职工监事觉得，公司内控自我评价报告真切地体现了公司内控的具体情况。

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

四、审议通过了企业2022年度汇报及年度报告引言；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议陕西省烽火电子有限责任公司2022年度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

五、审议通过了有关2023年关系租用买卖预估状况的议案；

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

六、审议通过了有关应用自筹资金选购保本理财的议案；

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

七、审议通过了有关长期股权投资会计政策变更的议案；

经决议，职工监事觉得：公司根据《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对会计制度进行修改，符合要求以及公司的具体情况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，并没有危害公司与公司股东利益，允许公司本次会计政策变更。

七、审议通过了有关聘用会计事务所的议案；

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

八、审议通过了2022年度内控评价实施方案；

决议结果显示，允许票5票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

陕西省烽火电子有限责任公司

监 事 会

2023年4月12日

股票简称：烽火电子 股票号：000561 公示序号：2023-011

陕西省烽火电子有限责任公司

关于企业会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省烽火电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第九届股东会第八次大会、第九届职工监事第六次大会，大会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。详情如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的主要原因与变动日期

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号）（下称“表述第15号”），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是产品研发过程的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”，并要求自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)（下称“表述第16号”），“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付调整为利益结算股份支付的账务处理”，并要求自发布之正式实施。

（二）变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将根据国家财政部公布的以上有关规则及通告有关规定执行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

（一）实行《企业会计准则解释第 15 号》

试运转售卖的账务处理要求：依据表述第15号要求，公司将固资做到预订可使用状态前及其研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售(以下统称“试运转市场销售”)获得收入和开支，依照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等相关规定依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入抵扣经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资可是不是正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则一固定资产》的相关规定，记入该固资成本。

有关亏损合同的分析要求：依据表述第15号要求，“履行合同义务难以避免会出现成本”为执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）实行《企业会计准则解释第16号》

有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理：针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则解释第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理要求：依据表述第16号要求，对公司（指发行商 ）依照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项所使用的账务处理相一致方法，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理要求：依据表述第16号要求，公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认支付现金利益结算股份支付在改动日已确定的债务，二者之间差值计入。

三、此次会计政策变更实际情况及对企业的危害

（一）此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行的，变更后会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规具体情况。

（二）此次会计政策变更错误财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、股东会有关会计政策变更的合理化表明

股东会觉得公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定开展的有效变动，符合我国统一的企业会计制度要求，此次会计政策变更后企业财务报告可以客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，允许公司本次会计政策变更。

五、独董单独建议：

企业按照国家财政部的相关规定及要求，对企业会计制度进行修改，使企业的会计制度合乎国家财政部、中国证监会和深圳交易所等有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司及中小投资者的利益，允许此次会计制度的变动。

六、职工监事审查意见

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关有关要求进行科学更改的，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许此次会计制度的变动。

特此公告。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

股票简称：烽火电子 股票号：000561 公示序号：2023-008

陕西省烽火电子有限责任公司

有关长期股权投资会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省烽火电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第九届股东会第八次大会、第九届职工监事第六次大会，大会审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。详情如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的主要原因与变动时间

企业对长期股权投资的计量方式原始定为成本费计量检定方式，为了能更为客观的体现企业所持有的长期股权投资的投资性房地产，依据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司拟自2023年4月1日起对长期股权投资的会计计量方式进行会计政策变更，由成本费计量检定方式调整为公允价值方式。会计政策变更后，企业将按评定部门出具的有关长期股权投资评价结果做为长期股权投资的投资性房地产。

（二）会计政策变更时间

此次会计政策变更自2023年4月1日起实行。

（三）变动前公司采用的会计制度

长期股权投资是即为获得房租或资本利得，或二者兼具而所持有的房地产业。长期股权投资可以独立计量检定和售卖，包含已租赁的土地使用权证、拥有并计划升值后转让土地使用权证、已租赁的房屋建筑。长期股权投资依照成本费开展初始计量，选用成本模式开展会计计量，并依据成本费扣减总计资产减值准备、预估折旧然后按年限平均法测算折旧费或摊销费。

我们公司长期股权投资的使用寿命为 20-50年，预计净残值率为5%，年折旧率为1.90%-4.75%。

（四）变更后所采用的会计制度

企业对每一个长期股权投资选用公允价值模式开展会计计量，错误其折旧费用或者进行摊销费，并且以资产负债表日长期股权投资的投资性房地产为载体调节其帐面价值，投资性房地产和原帐面价值间的差值计入。

已选用公允价值模式计量长期股权投资，不可从公允价值模式变为成本模式。选用公允价值模式计量长期股权投资主要用途转变为自购时，自变换的时候起因其变换当天的投资性房地产做为自购房地产行业的帐面价值，投资性房地产和原帐面价值的差值计入。自购房地产行业的主要用途转变为获得房租或资本利得时，自变换的时候起，将固资或无形资产摊销转换成长期股权投资，以变换当天的投资性房地产做为长期股权投资的帐面价值，变换当天的投资性房地产低于固资和无形资产摊销原帐面价值的，其差值计入；变换当天的投资性房地产超过固资和无形资产摊销原帐面价值的，其差值记入其他综合收益。

当长期股权投资被处理，或是永久性撤出应用且预估不可以以其处理中获得经济收益时，终止确认此项长期股权投资。长期股权投资售卖、出让、损毁或是产生损坏，将处理收益扣减其帐面价值和相关费用后金额计入。若存有原变换日记入其他综合收益金额，也一并结转成本计入。

二、此次会计政策变更实际情况及对企业的危害

依据 《企业会计准则第3号一投资性房地产》的相关规定 ，长期股权投资的测量方式由成本模式变为公允价值模式的，归属于会计政策变更，理应按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》解决，会计政策变更可以提供科学、有关财务信息的，应当采取追溯调整法解决。因为我们公司在这次变动以前不属于长期股权投资业务流程，因而不需要对早期信息进行追溯调整。此次拟记入长期股权投资的资产状况如下所示：

企业：万余元

以上财产转到长期股权投资选用投资性房地产开展会计计量，可能将会对企业危害为：此次评定增值率4,458.19万余元，记入其他综合收益3,789.46万余元、记入递延所得税负债668.73万余元。因选用投资性房地产开展会计计量后相对应财产无需要记提折旧摊销，使2023年4-12月降低折旧摊销额177.18万余元、纯利润提升约150.60万余元。以上数据为我们公司财务部的基本计算结论，没有经过会计事务所财务审计，实际对财务状况及经营业绩产生的影响会以年度审计报告组织确定的结论为标准。

此次会计政策变更后，企业将按评定部门出具的有关长期股权投资评价结果做为长期股权投资的投资性房地产；若相关资产受宏观经济形势危害致使公允价值变动，会增加企业未来本年度销售业绩变动的风险性。

三、股东会有关会计政策变更的合理化表明

董事会觉得，选用公允价值模式对企业长期股权投资开展会计计量具有合理化、可执行性，公司本次会计政策变更合乎《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，变更后的会计制度可以提供更有保障的财务信息，有益于更为客观性、公允价值体现财务状况，符合标准及企业具体情况，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，允许此次会计政策变更。

四、独董单独建议：

公司本次会计政策变更合乎《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，允许此次会计政策变更事宜。

五、职工监事审查意见

公司监事会觉得：公司根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对会计制度进行修改，符合要求以及公司的具体情况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，并没有危害公司与公司股东利益，允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公示序号：2023-012

陕西省烽火电子有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省烽火电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第九届股东会第八次大会、第九届职工监事第六次大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘任希格玛会计事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）为公司发展2023年度财务报表及内控审计企业，现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

希格玛具备证券基金业务从业资格证，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和专业化服务水平，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。

在2022年多度内控审计中，希格玛遵照单独、客观性、公平、公允价值的基本原则，比较好的实现了企业2022年度财务报表及内控制度等企业委托各类内控审计，表达了较好的职业道德和业务能力。

为了保持内控审计的连贯性与可靠性，公司拟聘任希格玛为公司发展2023年度审计公司，协助负责年报审计、内控审计，聘用期一年，财务报告审计费用为rmb六十万元整，内控审计费用为rmb四十万余元整。本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1．基本资料

机构性质：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）

组织结构：特殊普通合伙公司

发展历程：希格玛会计事务所(特殊普通合伙)是1998年在原有西安市会计事务所（全国各地创立最早八家会计事务所之一）的前提下改革成立的大中型综合型会计事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件准许改制为特殊普通合伙制会计事务所。2013年6月28日，经成都市工商局官网准许，希格玛会计事务所(特殊普通合伙)备案开设。

公司注册地址：陕西省西安浐灞生态区浐灞大路一号外事办商务大厦六层

希格玛会计事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截止到2022年末合作伙伴总数：58人，注册会计总数：264人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：117人。

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）2022年度经营收入45,825.96万余元，在其中审计工作收益36,990.04万余元，证劵经营收入12,762.62万余元。

2022年数为36家公司给予审计服务。2022年度上市公司审计服务收费总金额5,938.36万余元；涉及到的关键领域包含：加工制造业，矿产业，建筑行业，水利工程、环境与公共设施管理业，农、林、牧、水产业。我们公司同业竞争上市公司审计顾客20家。

2．投资者保护水平

2022年末，希格玛会计事务所（特殊普通合伙）选购的职业保险总计责任限额1.20亿人民币，合乎《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财务会计[2015]13号）的有关规定，职业伦理赔付水平可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。希格玛会计事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3．诚信记录

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）最近三年无因从业个人行为遭受刑事处分和政纪处分，遭受行政处分2次、监管对策5次、自律监管对策1次。公司从业者最近三年无因从业个人行为遭受刑事处分和政纪处分，5名从业者遭受行政处分1次，7名从业者遭受监管对策1次，2名从业者遭受监管对策2次。

(二)工程信息

1．基本资料

项目合伙人吴丽女性、工程质量复核人王侠女性、拟签名注册会计吴丽女性和李勇君女性均具有中国注册会计师职业资格考试，主要从事证券业务业务流程，具有相应胜任能力（人员简历后附）。

2．诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、工程质量复核人最近三年都未遭受一丁点的刑事处分、行政处分、监管对策、自律监管措施政纪处分。

3．自觉性

希格玛会计事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、工程质量复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4．审计费用

企业收取的2022年度审计费共100万余元，在其中：年度财务报表审计花费60万余元，本年度内控审计花费40万余元，与上一年度审计费差不多。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）企业董事会审计委员会对此希格玛展开了核查，觉得希格玛会计事务所具备上市公司审计相关工作的丰富的经验，已经连续13年是企业提供审计服务。2022年度年审环节中，注册会计严格执行有关法律法规从业，高度重视掌握公司经营状况，了解产品财务制度以及相关内部控制制度，及时与董事会审计委员会、独董、公司高级管理人员进行交流，很好地实现了2022年度报告的内容内控审计。审计委员会建议聘任希格玛会计事务所为公司发展 2023年多度审计公司及内部控制审计单位，聘用期一年。

（二）公司独立董事对企业聘用会计事务所事项展开了事先认同，并对于此事事宜发布了单独建议，单独建议详细公司在2023年4月12日公布的《独立董事关于关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司在2023年4月10日举行的第九届股东会第八次大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，提案获得全部执行董事一致一致通过，本事宜尚须提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查簿文档

1．企业第九届股东会第八次会议决议；

2．企业第九届职工监事第六次会议决议；

3．独董签订的事先认同建议及有关第九届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

4．希格玛会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

配件：希格玛会计事务所（特殊普通合伙）有关人员简历

1．项目合伙人个人简历

吴丽女性:在职希格玛会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴，2008年12月获得中国注册会计师职业资格考试，有15年以上从业工作经验。2007年先是在希格玛会计事务所（特殊普通合伙)从业，列任内审人员、工程项目经理、部门领导、合作伙伴，2010年从事了上市公司审计专业服务工作中，最近三年签定上市公司审计汇报4份。2023年正在为我们公司给予审计服务。

2．项目质量控制复核人个人简历

王侠女性：在职希格玛会计事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师从业VIP。1997年添加希格玛会计事务所（特殊普通合伙），1999年11月获得中国注册会计师职业资格考试，2001年从事了上市公司审计专业服务工作中，在财务审计、企业重组、企业并购重组、IPO、并购重组等多个方面拥有丰富的从业工作经验。最近三年签定上市公司审计汇报2份，核查上市企业汇报22份。2023年正在为我们公司给予审计服务。

3．签名注册会计个人简历

吴丽女性：详细“项目合伙人个人简历”。

李勇君女性：在职希格玛会计事务所（特殊普通合伙）高级经理，2011年12月获得中国注册会计师职业资格考试，有11年以上从业工作经验。2010年先是在希格玛会计事务所（特殊普通合伙）从业，列任内审人员、工程项目经理、高级经理。2018年从事了上市公司审计专业服务工作中，迄今为主家公司给予过年报审计、IPO申请财务审计和资产重组等证券业务业务流程。最近三年签定上市公司审计汇报3份。2018年正在为企业提供审计服务。

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公示序号：2023一009

陕西省烽火电子有限责任公司

有关选购保本理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况简述

2023年4月10日，企业第九届股东会第八次大会审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。

投资目的：秉着公司股东利润最大化的基本原则，为提升企业资金使用效益，合理安排闲钱，根据企业具体生产经营情况，在保证企业正常运营融资需求高效规避风险前提下，公司拟应用已有闲钱选购保本理财，为公司与公司股东创造更多的盈利。

投资额：投资额度不超过人民币4亿人民币（占公司2022年度经审计归属于母公司公司净资产的22.18%），该信用额度包含将长期投资开展追加投资金额，在相关信用额度内用以投入的自有资金可翻转应用。

投资方法：企业使用已有闲钱项目投资品种为保本理财，单项工程保本理财期限不得超过十二个月。企业拟投资保本理财的受托方为银行业、证劵、商业保险及其它正规金融机构。

投资周期：自2023年4月10日起止2024年4月30日。

自有资金：此次项目投资事宜适用资产仅限企业的已有闲钱，即除募资、银行信贷资金等之外的自筹资金。具体步骤时对企业的资产收入支出进行科学预测分析分配，不受影响企业日常生产经营。

二、决议程序流程

此次项目投资事宜不构成关联方交易，归属于股东会审批权，现已企业第九届股东会第八次会议审议根据，不用提交公司股东会准许。

三、受权事宜

股东会受权公司管理人员对此项融资计划履行决定权，受权财务主管履行管理权限，由财务部门承担这个项目的具体步骤。

四、投资风险分析及风控策略

公司拟买的是安全系数高、流动性好、保本收益型保本理财，因而基本上不受A股市场的变化危害。

公司财务部对结构型存款协议书开展内容审查和风险评价，及时了解与分析其看向以及进度，并严格执行谨慎投资原则，搞好资金分配充足预埋资产，慎重明确投资周期，确保企业资金的正常运行。公司审计部重点对保本理财的投入事项展开内部控制审计与监管，并把相关的事宜向领导董事会报告。企业将按照深圳交易所的有关规定对选购保本理财相关情况开展信息公开。

五、项目投资对企业的危害

公司本着规范运作，在不改变正常的经营活动前提下，应用自筹资金项目投资选购保本理财，具备严控风险、流动资金便捷的特性，有助于提高企业资金使用效益及盈利，也不会影响公司主要业务发展趋势，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。与此同时，企业将进一步实行《理财产品投资管理办法》，加强市场分析与调查，及时纠正投资建议及经营规模，严控风险。

六、独董有关公司采购保本理财自主的建议

经对公司采购保本理财事项展开了用心决议，并且对公司的经营、会计和现金流等情况进行必需审核。与此同时，用心掌握了这一事宜的操作方法、资金分配、公司内控等控制方法，对于我们来说：

1、公司现阶段生产经营情况正常的，经营情况不错，为避免资金沉淀，于2023年4月10日-2024年4月30日以自筹资金用于支付保本理财，有助于提高资产的使用率。

2、该事项决策制定依法依规，符合公司《理财产品投资管理办法（试行）》所规定的审批流程。

允许公司采购保本理财的事宜。

特此公告。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

股票简称：烽火电子 股票号：000561 公示序号：2023-010

陕西省烽火电子有限责任公司

2023年关系租用买卖预估状况的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易基本概况

（一）关联方交易简述

因具体生产经营活动必须，陕西省烽火电子有限责任公司（下称“企业”）及分公司将在2023本年度分别向陕西省烽火通信投资有限公司等关联关系在办公房租用、房子、设备机械租赁等业务方面所发生的关联方交易。

2023年4月10日企业第九届股东会第八次大会审议通过了企业《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》（下称“《关联租赁交易预计情况》”），《关联租赁交易预计情况》对本年度类似标底买卖总额做出预估，与此同时确定了关联交易定价标准及根据。在其中关联董事王文、何身心健康、李培峰、刘芳、赵冬、任建伟回避表决。

（二）关联方交易关联

陕西省烽火通信科技有限公司（下称“陕通企业”）、陕西省大东区科技实业有限责任公司（下称“大东区高新科技”）为我们公司合并报表范围内分公司。

陕西省烽火通信投资有限公司（下称“烽火通信集团公司”）为根本公司控股股东；西安市狼烟光伏发电科技发展有限公司（下称“西安市狼烟光伏发电”）为根本公司控股股东陕西省烽火通信公司的下属子公司；陕西省电子信息集团电子科技有限责任公司（下称“电子科技”）、西安航空电子科技有限公司（下称“西安航空电子器件”）、陕西新时期(集团公司)企业（下称“新时期”）与我们公司受同一最终控制方操纵；陕西光伏产业链有限责任公司（下称“陕西光伏产业链”）为最终控制人合伙制企业。

（三）关系租用基本概况

企业：万余元

二、关联企业基本概况及关联性

（一）陕西省烽火通信投资有限公司

1.企业类型：别的有限公司

2.公司注册地：陕西宝鸡市渭滨区清姜路72号

3.注册资金：rmb40,063.7392万余元

4.法人代表：王文

5.公司股权结构：陕西省电子信息集团有限责任公司持仓65.16%，我国华融资产管理有限责任公司持仓18.82%，国开发展基金有限责任公司持仓14.36%，我国海航投资发展投资有限公司持仓1.65%

6. 主营：电子设备、无线通讯设备、移动电话机、电声设备器械、电子元件、声象、电教商品、汽车检测设备、电力电缆、纺织器材五金交电、大城市道路照明及LED新光源新产品的研发、生产制造、市场销售、组装、检修、技术咨询；直营和代理各种产品和科技的外贸业务（我国限定或严禁产品、技术性以外）；机械加工制造（专控以外）；房产开发；普通货运；物业管理服务；计算机技术及系统集成、机动性指挥通信控制系统设计和融合信息管理系统设计与施工；电力设备安装；高、低压电气设计方案及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 关联性：烽火通信集团公司为根本公司控股股东，拥有我们公司34.09%的股权。截至2022年12月31日，资产总额：506,047.49万余元；资产总额：181,367.24万余元；2022年度主营业务收入242,757.41万余元，纯利润：8,070.42万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（二）西安市狼烟光伏发电科技发展有限公司

1.企业类型：有限责任公司（未上市）

2.公司注册地：陕西西安市高新区润丰路1168号试验楼四层10、11、12室

3.注册资金：rmb45,000万余元

4.法人代表：马效民

5.公司股权结构：陕西省烽火通信投资有限公司持仓50%，陕西光伏产业链有限责任公司持仓50%

6.主营：一般项目：非金属矿物产品生产制造；太阳能发电站技术咨询；太阳能热发电商品销售；太阳能热发电武器装备市场销售；光伏发电系统租用；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；软件实施；电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；金属复合材料生产制造；金属材料销售；仪表设备生产制造；仪表设备市场销售；新兴能源项目研发；通讯设备生产制造；通讯设备市场销售；物联网产品生产制造；物联网的应用服务项目；物联网服务项目；物联网产品研发；物联网产品市场销售；金属切割及自动焊接设备生产制造；金属切割及自动焊接设备市场销售；劳动服务（没有劳动派遣）等。

7.关联性：西安市狼烟光伏发电为根本公司控股股东烽火通信公司的下属单位。截至2022年12月31日，资产总额：43,284.51万余元；资产总额：7,131.78万余元；2022年度主营业务收入67,588.27万余元，纯利润：-624.76万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（三）陕西省电子信息集团电子科技有限责任公司

1.企业类型：有限公司（外资企业与内资企业合资企业）

2.公司注册地：陕西西安市高新区锦业路125号

3.注册资金：rmb16,559.75万余元

4.法人代表：赵冬

5.公司股权结构：陕西省电子信息集团有限责任公司持仓64.47%，陕西省烽火通信投资有限公司持仓18.30%，江阴市新桥独特合金制品有限责任公司持仓6.02%，西安市卫光科技公司持仓3.17%，陕西省群力电焊工有限责任公司公司持股3.17%，广州鸿彩电子公司持仓2.44%，广东省亿丰企业管理有限公司持仓2.44%。

6.主营：半导体技术主打产品、风能发电主打产品和太阳能发电全面的研发、生产制造、出入口、销售等服务项目；机电设备安装工程设计、工程施工、承揽及设备维护；半导体技术、风能发电应用工程和太阳能发电控制系统设计、施工和售后维修服务；市政工程、隧道施工、户里外亮化照明、园林景观景观亮化工程及电子智能化工程项目的设计方案、工程施工、维护保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.关联性：电子科技为自然人股东电子信息集团的下属单位，与我们公司受同一最终控制方操纵。截至2022年12月31日，资产总额69,242.52万余元；资产总额：19,733.74万余元；2022年度主营业务收入38,015.43万余元，纯利润：723.58万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（四）西安航空电子科技有限公司

1.企业类型：别的有限公司

2.公司注册地：西安市高新区高新六路28号

3.注册资金：rmb8,000万余元

4.法人代表：黎明曙光

5.公司股权结构：国开发展基金有限责任公司持仓25%，中航资产管理有限公司持仓18.75%，陕西省长岭电子器件科技发展有限公司持仓17.48%，陕西省烽火通信投资有限公司持仓17.48%，陕西省青云电器集团有限责任公司持仓17.48%，陕西省电子信息集团有限责任公司持仓3.83%。

6.主营：电子控制系统开发和集成化；电子产品、检测检测仪器、电子零部件、计算机设备设计、开发设计、生产制造、市场销售、检修、服务项目、技术服务、专利技术转让；通信工程、电子通信工程设计、工程施工、检修、服务项目；电子器材销售业务。(之上业务范围凡涉及到国家是重点专营店所规定的从其规定)

7.关联性：西安航空电子器件为自然人股东电子信息集团的下属单位，与我们公司受同一最终控制方操纵。截至2022年12月31日，资产总额9,302.03万余元；资产总额：8,165.92万余元；2022年度主营业务收入2,653.15万余元，纯利润：178.15万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（五）陕西光伏产业链有限责任公司

1.企业类型：有限公司

2.公司注册地：陕西西安市高新区高新六路28号

3.注册资金：rmb100,000.00万余元

4.法人代表：宁怀新

5.公司股权结构：陕西省电子信息集团有限责任公司持仓50%，陕西延长石油煤业有限责任公司公司持股50%。

6.主营：一般项目：太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；生物能源技术咨询；光伏设备及电子器件市场销售；工程管理服务；新能源技术原动设备销售；太阳能热发电商品销售；太阳能热利用商品销售；太阳能热利用武器装备市场销售；太阳能热发电武器装备市场销售；电缆线、电缆线运营；网络资源回收利用项目研发；工程及关键技术研究和试验发展；电气设备机械设备销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；生态环境保护专业设备市场销售；智能化输变电与控制设备销售；物联网的应用管理等。

7.关联性：陕西光伏产业链为自然人股东电子信息集团的下属单位，为最终控制人合伙制企业。截至2022年12月31日，资产总额：148,256.62万余元；资产总额：79,064.49万余元；2022年度主营业务收入13,919.55万余元，纯利润：-21,515.33万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（六）陕西新时期(集团公司)企业

1.企业类型：合作经营（法人代表）

2.公司注册地：陕西西安市雁塔区翠华路107号

3.注册资金：rmb1,000万余元

4.法人代表：杨小勇

5.公司股权结构：陕西省电子信息集团有限责任公司持仓100%

6.主营：机电工程、通信设备、电子计算机五金交电、仪表设备、纺机五金交电、摩托五金交电、家用电器、电力电缆、建筑装饰材料、陶瓷艺术品（黄金白银以外）、百货商店、特色农产品、新产品研发、研发、数据服务、纺织品绸缎、服饰、轻工业品、电气产品批发零售、代购代销，运营进料加工和“三来一补”业务流程、运营对销商贸和转口贸易。

7.关联性：陕西新时期(集团公司)企业为自然人股东电子信息集团的下属单位，与我们公司受同一最终控制方操纵。截至2022年12月31日，资产总额5,311.39万余元；资产总额：-857.65万余元；2022年度主营业务收入790.83万余元，纯利润：16.64万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（七）履约情况剖析

与烽火通信集团及行业企业，均是自然人股东电子信息集团的下属子公司，之上关联企业企业均具有良好的履约情况，能按照约定执行责任与义务，不会有不能正常履行合同风险。截至本公告公布日，烽火通信集团公司、西安市狼烟光伏发电、电子科技、西安航空电子器件、陕西光伏产业链、新时期都未被列入失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）企业关系租用具体内容为公司及分公司与其他关联企业因平时生产运营及办公室必须，在办公房租用、房子、设备机械租赁等多个方面所发生的关联方交易，房租参考价格行情明确。公司为关联企业租赁设备主要是用来进行生产。企业租赁服务依照《企业会计准则第21号一一租赁》有关规定开展账务处理。

（二）关系租赁服务均依据彼此生产运营实际需求开展，关联方交易价钱的制订关键参考价格行情，并遵照公正公平、公平你情我愿标准经彼此共同商定，合同内容确立、实际，关系租用标价公允价值。不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者权益的状况。

（三）公司为承租人，租用烽火通信集团及下属子公司坐落于宝鸡市渭滨区清姜路东三路职工活动中心的那一部分办公场所，及其位于北京市紫竹花苑二期E座1003号房子、D座1005号房子，租赁总建筑面积各自大约为1,072.50平米、442.76平米。

公司为出租人，向西安航空电子器件等关联企业企业租用坐落于西安市高新6路28号、30号狼烟科技园区的那一部分办公场所，租用建筑面积约为5,412.30平米；坐落于宝鸡市渭滨区清姜路72号工厂一部分办公场所，租用建筑面积约为3,395.62平米；坐落于大部分市区姜谭工业园区工厂的工业厂房及办公场所，租用建筑面积约为4,971.25平米；坐落于西安市长安区润丰路1168号烽火通信产业基地一部分工业厂房及办公场所，租用建筑面积约为15,632平米。

四、此次关联交易的目地以及对本公司的危害

（一）我们公司向关联企业房子出租关联方交易将有助于提高公司财产利用效率及经济效益，降低企业成本；向关联企业租赁房屋、机械设备等，是为了达到企业平时生产运营的需求，有益于降低重复投资、控制成本。

（二）租赁资产关联方交易是企业根据生产运营及长远发展要进行的，有助于提高企业的资产运营效率，确保生产运营的一贯性和安全性，成交价遵照销售市场定价原则，经彼此沟通协商，标价公允价值，没有根据关联方交易调整企业成本、产生内幕交易等情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。

（三）之上关系租赁服务归属于企业正常经营范围，该买卖是企业业务发展所必须的，预估该项关联方交易在一定的时间内依然会存有，而且买卖也不会影响企业的自觉性，公司主要业务也不会因为之上关联方交易但对关联企业产生依靠。

五、独董建议

公司独立董事对2023年关系租用买卖预估状况在董事会召开以前展开了事先审批，同意将《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》提交公司第九届股东会第八次会议审议。独董觉得：企业预计的2023年关系租用买卖事宜是公司及分公司因正常的生产运营必须而造成的，标价公平公正、有效，不存在损害公司及公司股东，特别是在是中小股东权益的情况，将有利于不断、持续发展，符合公司和公司股东利益。关联董事在决议该事项的董事会会议上已经回避表决，决议和表决程序流程依法依规。大家允许企业对于2023年关系出租的预估。

六、备查簿文档

1、股东会决议；

2、独董事先认同书面文档、独董建议。

陕西省烽火电子有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日